公司基本情况 - 星帅尔于2017年4月在深交所挂牌上市，为高新技术企业，具备较强创新能力和自主研发能力，参与国家或行业标准制定 [2] - 主营业务包括制冷压缩机用热保护器、起动器、密封接线柱，小家电温度控制器，中小型及微型电机产品，以及光伏组件 [2][4] - 2025年一季度主营收入5.03亿元（同比+8.37%），归母净利润6429.95万元（同比+21.73%），扣非净利润5867.4万元（同比+16.55%），毛利率20.32% [4] 子公司浙特电机研发与产品 - 浙特电机技术实力雄厚，拥有省级研发中心、院士专家工作站、博士后工作站及两个电机实验室，配备大量技术人才及外国专家，与院校保持科技协作 [2] - 重点研发方向为高效永磁电机（扁线、高速）、伺服电机及其他新赛道电机产品 [2] - 产品应用领域覆盖工业机械、矿山机械、油田、新能源汽车、电梯、空调、风力发电、电动摩托车、军工等 [3] 发展战略与市值管理 - 公司采取"以家电板块为基础、以新能源板块为先导"的发展模式，计划向新能源、新赛道、新产品研发倾斜资源，重点支持浙特电机技术研发与市场拓展 [4] - 市值管理策略包括提升公司质量与价值，加强投资者关系管理及信息披露透明度 [4] 机构预测与市场数据 - 近90天内2家机构给予买入评级，目标均价15.3元 [5] - 机构对2025年净利润预测区间为1.97亿-4.46亿元，2026年预测最高达3.54亿元 [7] - 近3个月融资净流入3951.77万元，融券净流出1019.0万元 [7]

董事会会议召开情况 - 会议通知于2025年6月12日通过书面和电子邮件方式发出 [1] - 会议于2025年6月19日在公司二楼会议室召开 [1] - 应到董事9名，实到9名，会议由董事长周桂华主持 [1] - 会议召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] 董事会会议审议情况 - 审议通过《关于不向下修正"起帆转债"转股价格的议案》 [1] - 截至2025年6月19日，公司股票已连续30个交易日中有15个交易日收盘价低于当期转股价的85% [1] - 公司决定本次不向下修正转股价格，下次触发条件将从2025年6月20日起重新计算 [1] - 表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权 [2]

公司基本情况 - 公司全称为浙江博菲电气股份有限公司，英文名称为ZHEJIANG BOFAY ELECTRIC CO.,LTD，注册地址为浙江省嘉兴市海宁市海宁经济开发区杭平路16号，邮政编码314400 [4][5] - 公司于2022年8月2日获中国证监会核准首次公开发行2000万股人民币普通股，并于2022年9月30日在深圳证券交易所上市，股票简称博菲电气，股票代码001255 [3] - 公司注册资本为8128.4万元，全部为普通股，股份总数8128.4万股，每股面值1元 [6][20] - 公司发起人包括嘉兴博菲控股有限公司、海宁聚成投资合伙、海宁云格投资合伙，合计认购5370万股，持股比例100% [19] 公司治理结构 - 股东大会是公司最高权力机构，依法行使决定经营方针、选举董事监事、审议财务预算等职权 [41] - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1人，董事长为公司法定代表人 [40][114] - 董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会等专门委员会，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数 [42] - 独立董事占董事会比例不低于三分之一，其中至少包括一名会计专业人士，连任时间不得超过6年 [35][36] 股份管理 - 公司股份采取股票形式，发行实行公开、公平、公正原则，同次发行的同种类股票每股发行条件和价格相同 [16][17] - 公司股份可依法转让，但发起人持有的股份自公司成立之日起1年内不得转让，公司公开发行股份前已发行的股份自上市交易之日起1年内不得转让 [27][29] - 董事、监事、高级管理人员在任职期间每年转让股份不得超过其所持公司股份总数的25% [4] - 公司可因减少注册资本、与持有本公司股份的其他公司合并、将股份用于员工持股计划等情形收购本公司股份 [24] 经营范围和宗旨 - 公司经营宗旨包括坚持科技创新和管理创新，整合人才技术市场资源，实现企业效益最大化、股东回报最大化 [13] - 经营范围涵盖危险化学品生产、涂料制造、合成材料制造、玻璃纤维增强塑料制品制造、电工器材制造等 [14] - 公司根据中国共产党章程规定设立党组织并为其活动提供必要条件 [12] 重大事项决策 - 股东大会特别决议事项包括公司增加或减少注册资本、合并分立解散清算、修改章程等，需经出席股东大会股东所持表决权的三分之二以上通过 [78] - 公司单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保、对外担保总额超过最近一期经审计净资产50%后的任何担保等事项需提交股东大会审议 [42] - 公司与关联人发生的交易金额超过3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上的，应提交股东大会审议并提供评估报告或审计报告 [10][46] 董事会职权 - 董事会行使召集股东大会、执行股东大会决议、决定经营计划和投资方案、制订财务预算方案等职权 [40][41] - 董事会可决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保等事项，重大投资项目应组织专家评审并报股东大会批准 [118] - 公司发生的交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上、交易标的在最近一个会计年度相关营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且绝对金额超过1000万元等事项应提交董事会审议 [43][44]

公司基本情况 - 星帅尔于2017年4月在深交所挂牌上市，是高新技术企业，有较强创新和自主研发能力，组织或参与国家或行业标准制定，受客户高度认可 [2] - 主营业务为研发、生产和销售制冷压缩机用热保护器、起动器、密封接线柱，小家电用温度控制器，各类电机产品以及光伏组件产品 [2] 浙特电机情况 研发实力与方向 - 浙特电机技术力量雄厚，建有省级高新技术企业研究开发中心等多个科研平台，拥有两个电机实验室，有大批技术研发人才及外国专家，与各大院校建立长期科技协作关系 [2] - 目前重点研发高效永磁电机（扁线，高速）、伺服电机及新赛道新产业上的电机产品 [2][3] 产品应用领域 - 可根据客户要求设计、开发、定制各类电机产品和电机部件，产品主要应用于工业机械、矿山机械、油田、新能源汽车等多个领域 [4] 市值管理 - 市值管理是长期持续过程，公司在做好生产经营基础上，提升公司质量和价值 [6] - 以“以家电板块为基础、以新能源板块为先导”为发展模式，业务稳健经营，将工作重心向新能源等研发方面倾斜，加大对浙特电机支持，推动新产品研发和市场拓展 [6] - 加强投资者关系管理，提高信息披露质量和透明度，增强投资者价值认同 [6]

股价表现 - 公司今日股价上涨7 97% 全天换手率45 38% 成交额16 70亿元 振幅19 66% [2] - 近半年公司累计上榜龙虎榜6次 上榜次日股价平均涨7 68% 上榜后5日平均涨12 04% [3] 资金流向 - 今日主力资金净流入6385 71万元 其中特大单净流入7173 01万元 大单资金净流出787 30万元 [3] - 近5日主力资金净流出6354 95万元 [3] 龙虎榜数据 - 机构专用席位净买入7516 21万元 营业部席位合计净卖出4206 03万元 [2] - 上榜的前五大买卖营业部合计成交3 18亿元 买入成交额1 76亿元 卖出成交额1 43亿元 合计净买入3310 18万元 [2] - 3家机构专用席位合计买入8677 20万元 卖出1160 98万元 净买入7516 21万元 [2] 交易明细 - 买一机构专用席位买入3929 40万元 卖出834 08万元 [3] - 买二机构专用席位买入2918 76万元 卖出174 43万元 [3] - 买四机构专用席位买入1829 03万元 卖出152 47万元 [3] - 卖一信达证券长沙八一路营业部卖出6506 07万元 [3]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股（A股）121,540,000股，每股面值1元，每股发行价30.85元，募集资金总额为人民币374,950.90万元，扣除发行费用人民币20,511.24万元（不含增值税）后，募集资金净额为人民币354,439.66万元 [1] - 募集资金已于2023年1月31日划至公司募集资金专项账户，安永华明会计师事务所对募集资金的到位情况进行了审验并出具了《验资报告》 [2] - 公司已对募集资金实行专户存储制度，并与保荐机构及存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》 [2] 募集资金投资项目情况 - 公司根据实际情况对募投项目实施主体、实施地点等进行了多次调整，相关议案分别于2023年8月28日、2024年7月1日、2025年4月26日审议通过 [2] - 调整后的募集资金投资计划中，变更后投资总额为364,833.04万元，拟使用募集资金投资额为345,600.00万元 [3] - 截至2025年5月31日，公司募集资金余额为172,124.93万元（含利息扣除银行手续费，该数据未经审计） [4] 前次用于暂时补充流动资金的募集资金归还情况 - 公司于2024年8月28日审议通过使用不超过人民币120,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月 [4] - 公司实际使用了120,000万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金，并于到期前全部提前归还至募集资金专户 [4] 本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况 - 公司拟使用不超过人民币150,000万元的闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月 [5] - 本次补充流动资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，若募投项目需要资金，公司将及时归还 [5] - 按照一年期贷款市场报价利率3.0%计算，12个月预计可节约财务费用4,500万元/年 [6] 相关审批程序及相关意见 - 董事会同意公司使用不超过人民币150,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，并指定募集资金补流专户 [6] - 监事会认为本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金符合相关规定，同意公司使用不超过人民币150,000万元闲置募集资金 [7] - 保荐机构认为公司已履行必要的内部审批程序，相关审批程序符合法律法规及公司制度的规定 [7]

对外捐赠暨关联交易事项概述 - 公司及并表范围内子公司预计向浙江正泰公益基金会捐赠不超过人民币350万元，用于各类社会公益、慈善事业，有效期自董事会审议通过之日起12个月内 [1] - 本次捐赠旨在支持社会公益事业，履行企业社会责任，聚焦智慧电器、绿色能源等高社会附加值产业 [1] 关联交易审议程序 - 公司于2025年6月19日召开第十届董事会第三次会议审议通过该议案，关联董事回避表决，无需提交股东会审议 [2] - 独立董事认为本次捐赠符合公司社会责任要求，有利于提升社会形象，未损害公司及非关联方利益 [4] 关联方介绍 - 正泰基金会为公司控股股东正泰集团发起设立的公益慈善组织，成立于2009年，注册资本2000万元 [2] - 业务范围包括知识产权保护、扶贫济困、环保资助、青年创业就业支持等 [2] 捐赠计划及影响 - 捐赠资金将用于乡村振兴、文化教育、环境保护、抗灾救灾等领域 [3] - 资金来源为公司自有资金，不会对当期及未来经营业绩构成重大影响，有助于提升品牌形象和客户群体知名度 [3][4]

担保事项概述 - 公司与宁波银行签署《最高额保证合同》，为全资子公司上海华明在2025年6月18日至2026年5月15日期间的授信业务提供连带责任保证担保，最高债权限额为8000万元及相应利息、违约金、费用等 [1] - 担保事项已经公司第六届董事会第十六次会议和2024年年度股东大会审议通过 [1] - 本次担保前公司对上海华明的担保余额为7.93亿元，担保后增至8.73亿元，其中占用2025年担保额度2.30亿元，剩余可用担保额度10.70亿元 [2] 被担保人基本情况 - 上海华明成立于1995年4月3日，注册资本3911.225万元，法定代表人肖毅，注册地点上海市普陀区 [2] - 上海华明主营业务包括电力设施器材制造、机械电气设备制造、配电开关控制设备制造等 [2] - 截至最近审计报告，上海华明总资产27.89亿元，负债总额14.95亿元，净资产12.94亿元，资产负债率53.60% [3] - 上海华明最近一年营业收入18.14亿元，利润总额6.74亿元，净利润5.77亿元 [4] 担保协议主要内容 - 担保方式为连带责任保证，担保期限为主合同债务履行期限届满之日起两年 [4] - 最高债权限额为8000万元及相应利息、违约金、费用等 [5] - 担保范围包括银行承兑汇票承兑、进口开证、备用信用证、银行保函、票据贴现、保理融资等业务 [4] 累计对外担保情况 - 本次担保后，公司和下属全资及控股子公司的担保额度占公司2024年经审计净资产比例为14.43% [5] - 公司不存在对合并报表外单位提供担保的情况，对外担保债务无逾期、无诉讼及败诉情形 [5]

股东股份解除质押情况 - 四川昱铭耀新能源有限公司持有常州神力电机股份有限公司15,503,071股，占公司总股本的7 12% [1] - 本次解除质押股份数量为5,500,000股，占昱铭耀所持股份比例的35 48%，占公司总股本的2 53% [1] - 解除质押后，昱铭耀累计质押公司股份10,000,000股，占其持有公司股份总数的64 50%，占公司总股本的4 59% [1] - 本次解除质押时间为2025年6月18日，质押方为上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行 [1] 股东质押状态更新 - 昱铭耀本次解除质押的股份目前暂无后续质押计划 [1] - 公司将持续关注股东所持股份的质押及解质押情况，并按规定履行信息披露义务 [1] 股东持股及质押明细 - 昱铭耀当前持股数量为15,503,071股，持股比例为7 12% [1] - 剩余被质押股份数量为10,000,000股，占其所持股份比例的64 50%，占公司总股本的4 59% [1]

内幕信息管理制度总则 - 公司制定本制度旨在规范内幕信息管理，加强保密工作，维护信息披露的公平性，依据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规及公司章程[1] - 内幕信息管理工作由董事会负责，董事会秘书组织实施，证券部为日常监管机构[1] - 未经董事会秘书批准，任何部门或个人不得泄露内幕信息，对外传送涉密资料需经审批[2] 内幕信息范围 - 内幕信息指涉及公司经营、财务或对证券价格有重大影响的未公开信息，包括但不限于：经营方针重大变化、重大资产交易（超总资产30%）、新增借款或担保（超净资产20%）、重大债务违约等[3][4] - 其他重要情形包括：5%以上股东持股变动、核心资产被查封超30%、重大诉讼仲裁、董事长或高管变动、核心技术团队异动等[4][5] 内幕信息知情人范围 - 知情人包括公司董事高管、控股股东及其管理人员、中介机构人员、因职务接触信息的监管人员等[5] - 非内幕信息知情人获悉信息后即受本制度约束[6] 登记备案流程 - 各部门需及时向董事会报告内幕信息及知情人变更情况，填写知情人档案并记录信息流转环节[8] - 重大事项需制作进程备忘录，记录关键时点、参与人员及决策方式，相关人员需签字确认[11] - 档案需在信息披露后5个交易日内报送交易所，并至少保存10年[11][12] 保密管理措施 - 内幕信息流转需严格审批：部门内部流转由负责人批准，跨部门流转需分管副总和董事会秘书批准[12] - 公司需与知情人签订保密协议，重大信息文件指定专人保管，窗口期内禁止买卖公司股票[14][15] 责任追究机制 - 发现内幕交易或泄露行为需2个工作日内上报监管机构，并对责任人采取降职、解约等处分[16] - 中介机构违规泄露信息可终止合作并追究赔偿责任，涉嫌犯罪将移送司法机关[17] 附则与执行 - 制度由董事会解释修订，自审议通过之日起实施，未尽事宜按《证券法》《上市规则》等执行[18] - 配套文件包括《内幕信息知情人档案》和《重大事项进程备忘录》模板[18][19]