监事会主席辞职 - 监事会主席石丽英因个人原因辞去公司第五届监事会非职工代表监事及监事会主席职务 [1] - 辞职后石丽英仍继续在公司任职并担任全资子公司北京时新汽车修理厂有限公司监事 [1] - 辞职不会导致监事会成员低于法定人数 不影响监事会正常运作和公司经营管理 [1] 监事会会议召开 - 第五届监事会第十八次会议于2025年5月13日以通讯表决方式召开 [4] - 会议通知及资料通过书面、电子、口头等方式于同日发出 [4] - 会议由监事庄新刚主持 应出席监事3人实际出席3人 程序合法有效 [4] 监事会主席选举 - 全体监事一致选举庄新刚为第五届监事会主席 [5][6] - 任期自会议审议通过日起至第五届监事会届满止 [6] - 表决结果为3票同意 0票反对或弃权 [6]

监事会会议召开情况 - 第五届监事会第十八次会议于2025年5月13日以通讯表决方式召开 [1] - 全体监事一致同意豁免会议通知时限 会议通知及资料已于2025年5月送达 [1] - 因监事会主席辞任 经全体监事推选举庄新刚担任会议召集人和主持人 [1] - 会议应参与表决监事3人 实际参与表决监事3人 符合公司法及公司章程规定 [1] 监事会会议审议结果 - 全体监事一致选举庄新刚为公司第五届监事会主席 [1] - 表决结果为3票同意 0票反对 0票弃权 0票回避 [1] - 任期自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止 [1] 新任监事会主席背景信息 - 庄新刚生于1980年 中国国籍 无境外永久居留权 大专学历 [2] - 2008年3月入职公司 现任董事长办公室主任及职工监事职务 [2]

股东大会安排 - 股东大会由董事会办公室负责办理相关事宜，参会人员需确认资格后方能进入会场[1] - 股东享有发言权、质询权、表决权等权利，发言需围绕大会议题且不超过五分钟[1] - 股东大会按程序进行，包括宣读须知、审议议案、股东提问、投票表决等环节[2][3] - 会议将于2025年5月20日14:30在北京市大兴区金星西路19号公司会议室召开[2] 财务表现 - 2024年归属于母公司股东权益合计为92,663.17万元，净利润-90,255.65万元[5] - 2024年营业收入80,738.87万元，同比下降22.55%，营业利润-65,008.53万元[8] - 2024年经营活动现金流量净额-1,402.87万元，投资活动现金流量净额-23,655.63万元[8] - 2024年流动资产59,646.31万元，同比下降18.26%，总资产400,799.35万元，同比下降16.75%[6] - 2024年资产负债率71.62%，同比上升14.20个百分点[6] 议案内容 - 议案一至议案三分别审议2024年度董事会工作报告、监事会工作报告和年度报告[4] - 议案四审议2024年度财务报告，显示公司多项财务指标下滑[5][6][7][8] - 议案五决定2024年度不进行利润分配[9] - 议案六拟续聘北京德皓国际会计师事务所为2025年度审计机构[10] - 议案七至议案十涉及董事、监事及高级管理人员薪酬制度的修订和确认[11][12][13][14][15] - 议案十一拟终止重庆东方时尚驾驶培训基地建设项目[16][17][18][19][20][21][22][23] 薪酬制度修订 - 修订后独立董事年度津贴提高至12万元（税后）[12] - 修订后明确未在公司担任具体职务的董事和监事不在公司领取薪酬[12][15] - 高级管理人员薪酬实行年薪制，包括基本工资和绩效两部分[11]

公司财务问题 - 审计机构对东方时尚2024年财报出具保留意见 涉及3项重大但不具广泛性的财务问题 包括VR模拟器未交付 AI驾培系统未安装到位 控股股东非经营性占用资金 [2] - VR模拟器采购合同涉及3179台设备 2023年末清点发现2809台未完整交付 缺失主机 显示屏等部件 未交付设备采购款达3.02亿元 计提3024.87万元坏账准备 [2][3] - AI智能驾培系统应配套安装1294套 截至2023年底仅到位350套 未交付系统款项4985.78万元 已计提1573.18万元坏账 涉及违规使用2349万元募集资金 [3] 资金占用情况 - 控股股东通过应收账款保理业务非经营性占用资金3500万元 截至2024年末未归还 计提350万元坏账准备 [3] - 公司其他应收款期末余额达3.87亿元 坏账准备4948.04万元 占净资产比例29.71% [4] - 公司已通过诉讼追偿被扣款项 但一审二审均被驳回 向千种幻影多次发出《敦促履约函》要求补全VR设备 [5] 审计结论与影响 - 审计机构认为上述问题仅影响特定账户 不涉及财务报表主要组成部分 不影响盈亏性质 披露充分 不构成广泛性影响 [4] - 公司存在被实施退市风险警示的可能性 正与控股股东沟通制定还款计划以消除不利影响 [5]

资金占用情况 - 控股股东东方时尚投资及其关联方通过融资租赁和应收账款保理业务非经营性占用公司资金余额约2.20亿元[2] - 截至公告披露日以现金方式累计归还占用资金0元 资金占用余额仍为2.20亿元[2] - 若未能在2025年6月19日前清收2.20亿元被占用资金 上交所将对公司股票实施停牌[3] 司法拍卖股份情况 - 控股股东东方时尚投资持有的1,000,000股和实际控制人徐雄持有的14,228,000股被司法拍卖 合计15,228,000股无限售流通股[3][7] - 被拍卖股份占公司总股本714,867,301股的2.14%[3] - 所有被拍卖股份已于2025年3月19日竞价成功并完成过户登记手续[7][8] 股权结构变动 - 控股股东东方时尚投资持股比例从16.46%降至16.32% 变动0.14个百分点[4] - 实际控制人徐雄持股比例从2.03%降至0.03% 变动2.00个百分点[4] - 控股股东及其一致行动人合计持股从132,119,600股(18.48%)降至116,891,600股(16.35%)[4][8] 公司控制权状况 - 本次权益变动不会导致公司控股股东发生变化[5][8][12] - 本次权益变动不会导致公司实际控制人发生变化[5][12] - 公司生产经营活动正常 股份被司法拍卖不会对生产经营产生直接重大影响[12] 股份转让限制 - 受让方在受让上述股份后6个月内不得减持[6][12] - 本次权益变动属于股东股份减少 不触及要约收购[11] - 被拍卖股份均享有表决权 不存在表决权委托或受限情况[8][10]

税收宣传活动 - 围绕"税收 法治 公平"主题开展全国税收宣传月系列活动 弘扬诚信纳税理念并强化税收法治意识 [1] - 构建"诚信纳税+国家安全"协同宣传机制 联合国安办 公安 司法等部门开展全民国家安全教育日主题活动 发放税收相关手册300余份 [3] - 开展"便民办税春风行动"推出智能办税和政策精准推送举措 同时推行"税惠下乡"活动为企业提供一对一税收优惠政策辅导 [4] 纳税信用体系建设 - 依法诚信纳税作为社会信用体系组成部分 良好纳税信用使企业享受税收优惠政策和"绿色通道"服务 缩短退税办理时间 [2] - 通过"银税互动"机制帮助诚信纳税企业获得信用贷款 2024年全县发放贷款达4000万余元 惠及数百户企业 [2] - 依托税收大数据构建智慧税务监管体系 推行"首违不罚"和"说理式执法" 健全税收违法"黑名单"及联合惩戒机制 [3] 企业案例与成效 - 贵州铜江驾驶培训有限公司因诚信纳税提升市场信誉 吸引更多学员报名 [2] - 贵州省印江梵净山鼎牛食品有限公司享受研发费用加计扣除政策 有效减轻资金压力并增强发展动力 [4] - 税务部门持续深化税收征管改革 为服务发展 保障民生和促进公平贡献税务力量 [4]

诉讼事项进展 - 案件处于二审判决阶段且公司为被告方 二审结果为驳回上诉维持原判 需承担连带清偿责任及案件受理费1,294,637.23元 [2][3][6] - 涉案金额包括产业扶持奖补资金25,056.7445万元及自2023年9月1日起按LPR计算的资金占用损失 [3][5] - 终审判决对公司利润的影响将根据会计处理及年度审计结果确定 [3][7] 高管变动 - 副董事长闫文辉因工作安排辞去职务 但仍保留董事及总经理职位 辞职不影响董事会正常运作 [8][9] 资金占用与募集资金问题 - 控股股东东方时尚投资及其关联方非经营性占用资金余额2.20亿元 需在2025年6月19日前归还 否则可能触发退市风险警示 [13] - 公司无法按期归还10,600万元用于补充流动资金的募集资金 主因涉诉案件多及流动性压力 [14][18][19] - 资金筹措计划包括新增银行授信、债务和解谈判及优化现金流管理等措施 [20] 募集资金使用情况 - 可转债募集资金净额41,914.82万元 原用于新能源车购置项目 后部分变更为湖北项目 [15][16] - 2024年4月临时补充流动资金的10,600万元募集资金到期未归还 [17][18]

董事会会议召开情况 - 东方时尚第五届董事会第二十四次会议于2025年4月8日以通讯表决方式召开，会议由董事长孙翔女士主持，应出席董事11人，实际出席11人 [1] 总经理聘任决议 - 董事会以9票同意、0票反对、2票弃权通过聘任闫文辉为总经理的议案，任期至第五届董事会届满 [2][3] - 闫文辉曾于2024年7月受上交所通报批评，2024年12月收北京证监局警示函，2025年3月受北京证监局警告罚款及上交所公开谴责 [2] - 董事会认为其处罚不影响任职资格，且长期深耕驾驶培训领域，有利于公司业务稳定 [2] - 两名董事因公司其他风险警示事项未解决而投弃权票 [3] 副总经理聘任决议 - 董事会以9票同意、0票反对、2票弃权通过聘任王红玉为副总经理兼财务总监的议案，任期至第五届董事会届满 [6][7] - 王红玉曾于2024年12月收北京证监局警示函，2025年3月受北京证监局警告罚款及上交所公开谴责 [6] - 董事会认为其处罚不影响任职资格，且具备财务及驾驶培训领域经验 [6] - 两名董事弃权理由与总经理议案相同 [7] 高管人员背景 - 闫文辉现任公司董事、副董事长，间接持有控股股东东方时尚投资有限公司0.5241%股权，无其他关联关系 [12][13] - 王红玉现任公司董事、财务总监，未持有公司股票且无关联关系 [13][14]

股东大会召开情况 - 股东大会于2025年4月7日在北京市大兴区金星西路19号公司会议室召开 [2] - 会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决 [2] - 会议由董事长孙翔女士主持，符合《公司法》和《公司章程》规定 [2] 股东及管理层出席情况 - 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东情况未披露具体数据 [2] - 公司在任董事11人全部出席 [3] - 公司在任监事4人全部出席 [3] - 董事会秘书杜雅洁女士出席，部分高级管理人员列席 [3] 议案审议情况 - 审议通过关于修改《公司章程》的议案 [4] - 该议案为特别决议议案，获得出席股东大会有效表决权股东所持表决权总数的2/3以上通过 [4] 律师见证情况 - 股东大会由北京市重光律师事务所郭伟、甘亚萍律师见证 [5] - 律师认为会议程序、人员资格、表决程序等均符合相关法律法规和公司章程规定 [5]