担保事项概述 - 公司控股子公司湖北健翔生物制药有限公司因生产经营需要，拟向交通银行申请人民币2亿元的八年期固定资产贷款额度，主要用于多肽药物扩建项目建设 [2] - 该笔贷款的担保方为公司的另一控股子公司深圳市健元医药科技有限公司，其将与交通银行签订《保证合同》，为湖北健翔提供连带责任保证担保 [2] - 待条件具备后，湖北健翔将以其扩建项目的固定资产及相关设备为前述贷款提供抵押担保 [2] - 本次担保事项为合并报表范围内子公司之间的担保，已由深圳健元董事会审议通过，无需提交上市公司董事会或股东会审议批准 [2][6] 被担保人财务与经营状况 - 被担保人湖北健翔主营业务为多肽原料药生产、多肽合同定制生产以及美容肽生产业务 [3] - 截至2024年底，湖北健翔资产总额为61,890万元，负债总额3,726万元，净资产58,164万元；2024年营业收入25,667万元，净利润6,797万元 [3] - 截至2025年6月底，湖北健翔资产总额为63,438万元，负债总额5,133万元，净资产58,306万元；2025年1-6月营业收入7,520万元，净利润141万元 [3] - 湖北健翔不是失信被执行人，且截至2025年6月底，其银行贷款总额为0万元 [3][4] 担保协议与公司意见 - 担保协议主要内容：深圳健元为湖北健翔2亿元八年期贷款提供连带责任保证，担保范围涵盖本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金及实现债权的全部费用 [6] - 保证期间根据主合同各笔债务履行期限分别计算，每笔债务的保证期间自其履行期限届满起，至全部主合同项下最后到期债务履行期限届满后三年止 [6] - 公司董事会认为，此次担保有利于满足子公司日常经营及资金周转需求，符合其经营发展实际需要，且公司对湖北健翔具备有效的管控能力 [6] 担保影响与总体情况 - 本次担保金额占上市公司最近一期经审计净资产的比例为2.68% [7] - 除本次担保外，上市公司及控股子公司不存在其他担保行为，亦不存在逾期担保的情形 [7]

股东会基本情况 - 百奥赛图于2026年2月12日在北京召开了2026年第一次临时股东会 [2] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，召集、召开及表决程序符合相关法律法规及公司章程规定 [2] - 公司8名在任董事全部列席会议，董事会秘书及其他高级管理人员亦列席会议 [3] 议案审议与通过情况 - 会议审议并通过了《关于补选公司第二届董事会非执行董事的议案》 [4] - 该议案为普通决议事项，经出席股东所持有效表决权股份总数的过半数通过 [5] - 会议对A股中小投资者的表决进行了单独计票 [5] 法律意见 - 本次股东会由北京市中伦律师事务所魏海涛、程炳坤律师见证 [5] - 律师认为会议召集、召开程序、人员资格及表决结果均合法有效 [5]

公司治理结构变更 - 公司董事会审议通过关于取消监事会的议案 明确公司已根据2025年修订的《上市公司章程指引》不设监事会 由董事会审计委员会行使监事会职权 原监事会成员自2025年6月27日起不再履职 该议案将提交股东会审议 [1][2] - 取消监事会的议案表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权 [3] 再融资计划进展 - 公司董事会审议通过关于延长2024年度向特定对象发行A股股票方案股东大会决议有效期的议案 原12个月有效期需自届满之日起再延长12个月 以确保发行工作持续有效 该发行已获上海证券交易所审核通过 [4] - 公司董事会审议通过关于提请股东会延长授权董事会办理定向增发相关事项有效期的议案 原授权将于2026年3月5日届满 需提请延长12个月 [6] - 上述两项涉及定向增发的议案表决时 关联董事蒋涛、成国俊、周劲松、王子川均回避表决 表决结果均为5票同意、0票反对、0票弃权 [6][8] 控股股东股权质押 - 公司控股股东内蒙古金睿泓吉企业管理有限责任公司持有公司152,500,000股A股股份 占总股本的15% 本次质押5,000,000股为其控股子公司通辽金煤的600万元借款提供担保 [13][15] - 本次质押后 控股股东累计质押股份数量为20,800,000股 占其持股数量的13.64% [13] - 质押目的是为支持公司的生产经营活动 且质押股份未被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保 [15][16] 公司对外担保情况 - 公司为控股子公司通辽金煤向江苏和泰典当行有限责任公司的600万元借款承担连带担保责任 并与债权人签订了《债务加入协议》 该借款期限为半年 [20] - 根据2024年年度股东大会授权 公司可为四家控股子公司提供担保总额3亿元 目前累计担保未超出该授权范围 [21] - 截至公告日 公司及子公司对外担保总额为13,270万元 占公司2024年末经审计净资产的57.94% 担保对象均为子公司或子公司互保 无逾期担保 [25] 临时股东会安排 - 公司董事会决定于2026年3月4日在内蒙古呼和浩特召开2026年第一次临时股东会 审议取消监事会及延长定向增发相关授权等议案 [10][26] - 股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式 网络投票通过上海证券交易所系统进行 [26][27] - 议案2和议案3涉及关联股东回避表决 关联股东为内蒙古金睿泓吉企业管理有限责任公司及其一致行动人 且对中小投资者单独计票 [29]

债务逾期基本情况 - 公司及控股子公司百利锂电因未按期足额支付利息，收到银行《贷款提前到期通知书》[1] - 银行依据合同宣布贷款提前到期，并要求立即偿还积欠本息[1] 公司当前状况与应对措施 - 公司目前依照国家法定假期安排休假，生产经营情况正常[1] - 公司及百利锂电正与相关债权人保持密切沟通，计划在法定假期后尽快就债务解决方案达成一致，以逐步化解逾期债务[1] 潜在影响与后续安排 - 借款逾期事项可能会导致公司及百利锂电融资能力下降[2] - 若借款逾期问题未能妥善解决，公司及百利锂电可能面临被申请强制执行或诉讼风险，同时公司可能面临被要求履行连带担保责任等风险[2] - 公司将持续关注该事项进展，并严格按照相关规定及时履行后续信息披露义务[2]

本次限售股上市流通核心信息 - 本次上市流通的限售股类型为首次公开发行前股票期权激励计划第一个行权期形成的股份，锁定期为自行权日起三年，现锁定期即将届满 [5] - 本次上市流通的股份总数为1,665,463股，占公司截至公告发布之日总股本的比例为1.9335% [2][3][5] - 本次限售股上市流通日期为2026年3月3日 [4] 公司股本结构变化情况 - 公司首次公开发行人民币普通股（A股）20,000,000股，于2022年4月22日在科创板上市，发行完成后总股本为80,000,000股 [5] - 本次期权行权后，公司总股本由80,000,000股变更为81,665,463股 [6] - 后因进行其他股权激励行权或归属，公司总股本目前已增至86,139,015股 [6] 限售股股东承诺与核查情况 - 激励对象因行权所获股票，自行权日起3年内不得转让，期限届满后需比照董事、监事及高级管理人员的相关减持规定执行 [7] - 截至公告披露日，本次申请上市流通的限售股股东均严格履行了相应的承诺及转让限制事项 [8] - 保荐机构国泰海通证券股份有限公司经核查，认为本次限售股上市流通事项符合相关法律法规要求，对相关信息披露无异议 [8]

核心事件概述 - 公司于2026年2月12日发布公告，宣布其2025年度审计机构容诚会计师事务所变更了项目质量控制复核人 [1][7] - 原质量控制复核人谢培仁因工作安排调整，由支彩琴接替其职务 [2] - 公司强调此次变更为审计机构正常内部工作调整，相关工作已有序交接，不会对公司2025年度审计工作产生影响 [6] 审计机构聘任背景 - 公司已于2025年4月28日召开九届六次董事会及2025年5月22日召开2024年年度股东大会，审议通过续聘容诚会计师事务所为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构 [1] 新任质量控制复核人信息 - **基本信息**：新任质量控制复核人支彩琴于2000年成为中国注册会计师，2013年开始从事上市公司审计业务，2019年开始在容诚会计师事务所执业，近三年签署过多家上市公司和挂牌公司审计报告 [3] - **诚信记录**：支彩琴近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施、纪律处分，但受到过1次监督管理措施（警示函） [4] - **独立性**：支彩琴不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形 [5]

诉讼案件基本情况 - 公司因单位借款合同纠纷被上海泉淳实业发展有限公司起诉，案件一审由上海铁路运输法院受理 [2] - 原告曾申请财产保全，法院裁定冻结公司银行存款31,973,361.11元或查封、扣押相应价值财产 [3] - 一审判决公司需归还原告借款本金人民币2,000万元，并支付逾期利息（以2,000万元为基数，自2021年9月16日起按年利率3.85%计算至实际清偿日） [4] 诉讼案件进展与判决结果 - 公司对一审判决不服，向上海市第三中级人民法院提起上诉 [4] - 二审法院驳回公司上诉，维持原判，本判决为终审判决 [5][8] - 二审案件受理费人民币144,365.62元由公司负担 [6] 诉讼对公司财务的影响 - 公司已于2024年4月30日披露会计差错更正公告，将相关诉讼案件本金按借入时间点追溯计入2013年当期营业外支出，利息按对应期间分别计入当期营业外支出 [2][8] - 公告称上述判决不会对公司的生产经营产生影响 [8]

公司股票终止上市风险 - 公司股票存在因财务类退市指标未达标而被终止上市的风险 [3] - 若公司2025年年度报告触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.3.7条规定的情形 公司股票可能被终止上市 [4] 触发退市风险警示的历史财务数据 - 根据2024年审计报告 公司2024年利润总额为-9,190.43万元 归属于母公司所有者的净利润为-8,993.53万元 扣非后净利润为-7,264.40万元 [4] - 公司2024年度实现营业收入23,660.37万元 扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入为23,023.11万元 [4] - 因触及《上市规则》第9.3.2条情形 公司股票已于2025年4月23日起被实施退市风险警示 [4] 2025年度业绩预告关键数据 - 公司财务部门初步测算 预计2025年度实现归属于母公司所有者净利润约为-7,000万元 扣非后净利润约为-7,500万元 [6] - 预计2025年度实现营业收入约为3.36亿元 扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入约为3.3亿元 [6] 审计机构变更情况 - 公司原2025年度审计机构鹏盛会计师事务所已辞任 辞任原因为年审工作量及人力时间投入较大以及其自身2025年度审计工作任务繁重 [5] - 鹏盛会计师事务所未对业绩预告涉及的公司财务类退市情况是否消除出具专项说明 [2][5] - 公司拟聘任中瑞诚会计师事务所为2025年度审计机构 该议案尚需股东大会审议 [7] - 截至公告日 中瑞诚尚未对公司进行正式审计 尚不能确定公司业绩预告中相关退市风险是否消除 [2][7] 可能触发终止上市的具体情形 - 经审计的2025年利润总额 净利润 扣非后净利润为负 且扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入低于3亿元 [3][4][6] - 经审计的财务会计报告被出具保留意见 无法表示意见或者否定意见的审计报告 [4] - 财务报告内部控制被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告 或未按规定披露相关审计报告 [4] - 未在法定期限内披露年度报告 [4] - 半数以上董事无法保证年度报告的真实性 准确性和完整性 且未在法定期限内改正 [4] 风险提示公告披露安排 - 根据规定 财务类退市风险公司需在首次风险提示公告披露后至年度报告披露前 每10个交易日披露一次风险提示公告 [3][5] - 本公告为公司第二次风险提示公告 [3][5]

交易概述 - 公司于2025年12月31日召开董事会，审议通过变更全资子公司出资方式并增资的议案 [2] - 公司将名下位于无锡市经开区的一块土地使用权，经评估作价向全资子公司无锡富盛酒店管理有限公司进行出资 [2] - 出资方式由货币出资变更为非货币性资产（土地使用权）出资，该土地使用权评估价值为16,497万元 [2] - 评估价值中2,000万元用于实缴子公司注册资本，剩余14,497万元计入子公司资本公积，不增加其注册资本 [2] - 此举旨在优化公司资产架构，推进资产的属地化管理，符合公司战略布局及长远发展规划 [2] 交易进展 - 截至公告披露日，上述土地使用权已变更至全资子公司无锡富盛名下 [3] - 无锡富盛已完成相关的工商备案登记手续，并取得了无锡经济开发区数据局出具的《登记通知书》 [3] - 本次备案登记不涉及换发新的《营业执照》事项 [3]

股票交易异常波动 - 公司股票于2026年2月9日、2月10日、2月11日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动 [2] - 2026年2月12日，公司股票以涨停价收盘，最近4个交易日（2026年2月9日-12日）累计上涨46.40% [2][4][5] 市场交易与估值指标 - 公司最近4个交易日（2026年2月9日-12日）换手率由0.89%提升至20.75%，远高于日常换手率 [2][6] - 根据2026年2月12日收盘后数据，公司所处建筑装饰、装修和其他建筑业的市净率为2.61，而公司市净率为6.07，远高于同行业平均水平 [2][5] 舆情与热点概念关联 - 近期资本市场对漫剧制作相关概念关注度较高，部分媒体报道公司控股孙公司福建奇想无限网络有限公司涉及上述概念 [3][7] - 福建奇想无限网络有限公司成立于2025年12月5日，公司通过全资子公司持股51%，注册资本1,000万元，截至2026年1月31日实缴资本300万元 [7] - 该孙公司设立时间短，处于业务发展初期，资产规模小，人员少，目前尚无相关业务订单及收入，未对公司经营业绩造成影响 [3][7] 公司经营与信息披露状况 - 公司目前经营活动一切正常，市场环境、行业政策没有发生重大调整，内部经营秩序正常 [4] - 截至公告披露日，公司确认不存在应披露而未披露的重大事项或重要信息，不存在影响股票交易价格异常波动的重大事项 [4][7]