2026年1月对外担保情况核心摘要 - 公司于2026年1月新增对外担保总额为22,615.85万元，主要分为两类：为4家子公司在银行等金融机构的融资新增担保9,015.85万元，为7家子公司原料采购货款新增担保13,600.00万元 [1] - 截至2026年1月31日，公司对外担保总余额为104,461.07万元，占公司最近一期经审计净资产的21.62% [18] 担保情况概述 - 2026年1月，公司共签署了8项担保协议，担保总额为22,615.85万元，涉及为子公司提供固定资产贷款担保和原料采购货款担保 [2][3][4] - 具体担保包括：为文山神农猪业发展有限公司向富滇银行提供1,547.10万元担保 [2]；为广西崇左神农畜牧有限公司向招商银行提供1,900.00万元担保 [3]；为广东神农畜牧有限公司向农业银行提供3,500.00万元担保 [4]；为文山神农猪业发展有限公司向农业银行提供1,207.75万元担保 [4]；为云南神农动物营养科技有限公司向农业银行提供861.00万元担保 [4] - 原料采购货款担保的债权人包括益海嘉里（担保额3,600.00万元）[2]、中牧(上海)粮油（担保额2,000.00万元）[2]、上海鼎牛饲料等三家公司（担保额2,000.00万元）[3]、北京京粮谷润贸易（担保额6,000.00万元）[3] - 所有担保事项均已通过公司内部决策程序，经2025年4月董事会及2025年5月年度股东会批准 [4] 年度担保计划与额度使用 - 公司2025年度股东会批准的年度担保计划总额度不超过251,000.00万元 [5] - 额度具体分配为：为子公司银行及其他机构借款担保额度196,000.00万元；为子公司原料采购货款担保额度40,000.00万元；为子公司销售产品履约担保额度10,000.00万元；为客户及合作养殖户担保额度5,000.00万元 [5] - 截至2026年1月31日，各项担保余额及额度使用情况如下：为子公司原料采购货款担保余额37,150.00万元，接近40,000.00万元的额度上限 [14]；为子公司销售产品履约担保余额为0.00万元 [15]；为客户及合作养殖户担保余额为30.72万元 [14] 担保协议主要条款 - 与银行签署的《保证合同》保证方式均为连带责任保证，保证期间为主债务履行期满后三年 [6][7] - 与供应商签署的原料采购货款担保函保证方式也为连带责任保证，保证期间多为合同债务履行期满后二年 [7][8][10][12]，与北京京粮谷润的保证期间为三年 [13] - 担保范围均覆盖主债权本金、利息、违约金及债权人实现债权的费用等 [6][7][9][11][13] 累计担保与风险状况 - 截至2026年1月31日，公司对合并报表范围内子公司的担保余额为104,430.35万元，占净资产的21.61% [18] - 对公司合并报表范围外对象的担保（即对外担保）余额为30.72万元，占净资产的0.01% [18] - 公司存在逾期担保金额30.72万元，系为支持下游客户融资而产生，且已设置反担保措施 [18] 担保动因与董事会意见 - 公司为子公司提供担保是为满足其日常生产经营的资金及采购需求，符合公司整体利益和发展战略 [16] - 公司认为被担保子公司信用状况良好，偿债能力较强，担保风险可控 [16] - 董事会认为担保有利于提高子公司资金使用效率，促进主营业务持续稳定发展 [17] - 对客户及合作养殖户的担保有利于缓解其资金压力，保障购销及委托养殖业务顺利开展 [17][18]

股东持股基本情况 - 控股股东及实际控制人为韩元再、韩元平、韩元富、王国良、徐伟建五人，构成一致行动关系 [2] - 截至公告日，每位股东均持有21,089,600股公司股份，占公司总股本比例均为11.31% [2] - 五位股东合计持有105,448,000股公司股份，占公司总股本比例为56.53% [2] 减持计划主要内容 - 减持股东为实际控制人之一的韩元富，减持原因为个人资金需求 [3] - 计划减持期间为公告披露之日起15个交易日后3个月内 [3] - 计划减持股份总数不超过5,595,000股，占公司总股本比例不超过3% [3] - 通过集中竞价方式减持数量不超过1,865,000股，且在任意连续90日内减持不超过公司股份总数的1% [3] - 通过大宗交易方式减持数量不超过3,730,000股，且在任意连续90日内减持不超过公司股份总数的2% [3] - 若减持期间公司发生送股、资本公积转增股本等股份变动事项，拟减持股份数量将相应调整 [3] 股东历史承诺与本次减持一致性 - 股东韩元富在公司《首次公开发行股票招股说明书》中曾作出股份减持相关承诺 [5] - 承诺包括：上市后36个月内不转让股份 [6] - 锁定期满后两年内减持价格不低于发行价，之后不低于最近一期经审计的每股净资产 [6] - 锁定期满后两年内，五位实际控制人每年累计减持不超过总股本的5% [6] - 减持股份前3个交易日予以公告 [6] - 本次拟减持事项与已披露的承诺一致 [8] 减持计划实施相关说明 - 减持计划实施存在不确定性，股东将根据市场情况、公司股价等因素选择是否及如何实施 [8] - 减持计划不会对公司持续经营情况产生重大影响 [8] - 减持计划实施不会导致上市公司控制权发生变更 [9] - 本次减持计划符合《证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》等相关法律法规及监管要求 [9]

公司股份权益变动 - 公司控股股东、实际控制人的一致行动人海宁云格投资合伙企业（有限合伙）及海宁聚成投资合伙企业（有限合伙）减持了公司股份 [1] - 本次权益变动后，控股股东、实际控制人及其一致行动人合计持有公司股份数量为51,378,700股 [1] - 控股股东、实际控制人及其一致行动人合计持股占公司总股本的比例由59.9999%下降至58.9732%，变动幅度超过1个百分点 [1]

会议召开与出席情况 - 公司于2026年2月12日13:30在北京市西城区白广路四号院钢设总院六层A区公司会议室召开2026年第一次临时股东会 [2][3] - 会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开 由董事会召集 董事长张春龙主持 [4][5] - 出席会议的股东及股东代表共174人 代表有表决权股份231,748,987股 占公司有表决权股份总数的50.2818% [6] - 其中 现场出席股东6人 代表股份227,678,787股 占比49.3987% 网络投票股东168人 代表股份4,070,200股 占比0.8831% [6] - 出席会议的中小股东共170人 代表股份4,075,300股 占比0.8842% [7] 提案审议表决情况 - 股东会审议通过了《关于拟签署〈投资意向协议〉暨设立境外全资公司的议案》 [8] - 该议案表决结果为 同意231,739,487股 占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9959% 反对5,900股 占比0.0025% 弃权3,600股 占比0.0016% [8] 会议合规性 - 本次股东会的召集 召开程序 召集人资格及出席人员资格符合相关法律法规及《公司章程》规定 [5] - 北京东环律师事务所律师出具法律意见 认为本次股东会的表决程序和表决结果合法有效 [8]

担保事项概述 - 开滦能源化工股份有限公司于2026年2月11日为其全资及控股子公司提供了两项融资担保 [1] - 第一项是为全资子公司唐山中浩化工有限公司提供合计20,000.00万元的保证担保，分别与交通银行唐山分行和招商银行唐山分行签署合同，担保方式均为连带责任保证 [1] - 第二项是为控股子公司唐山开滦炭素化工有限公司提供950.00万元的保证担保，与中国民生银行唐山分行签署合同，担保方式为不可撤销连带责任保证，借款期限为70个月 [3] 担保协议核心条款 - 对唐山中浩化工的担保：与交行的担保主债权本金10,000.00万元，贷款期限自2026年2月11日至2027年2月3日，保证范围包括本金、利息、罚息及实现债权的各类费用 [6] - 对唐山中浩化工的担保：与招行的担保为最高限额10,000.00万元，授信业务期间为2026年2月11日至2027年2月10日，覆盖多种授信品种 [7] - 对炭素化工的担保：主债权本金950.00万元，贷款期限自2026年2月11日至2031年11月15日，保证范围涵盖本金、利息、罚息及实现债权和担保权利的全部费用 [8] 担保决策与风险控制 - 本次担保已经公司第八届董事会第五次会议和2024年年度股东会审议通过，决策程序完备 [3] - 担保目的为满足子公司日常生产经营及固定资产投资项目资金需要，公司对子公司具有控制权，担保风险总体可控 [9] - 董事会认为被担保子公司经营稳定，销售渠道畅通，历史担保未发生过逾期情形，未损害公司和股东利益 [10] 公司累计担保情况 - 截至公告日，公司董事会及股东会批准的担保额度为不超过350,850.00万元，目前已使用151,150.00万元，剩余额度199,700.00万元 [12] - 公司对外担保总额为191,826.22万元（含本次担保），全部为对全资及控股子公司的担保，占公司最近一期经审计净资产的13.42% [12] - 公司及控股子公司不存在逾期或违规担保 [12]

股东减持计划公告 - 华油惠博普科技股份有限公司持股5%以上股东黄松先生计划减持公司股份 [1][3] - 减持计划预披露公告发布日期为2026年2月12日 [12] 股东持股基本情况 - 截至公告日，股东黄松持有公司股份78,057,898股，占公司总股本比例为5.85% [3] - 黄松先生为公司持股5%以上股东，但不属于公司控股股东或实际控制人 [10] 减持计划具体内容 - **减持原因**：股东个人资金需求 [4] - **股份来源**：公司首次公开发行股票前持有的股份（包括资本公积金转增部分） [4] - **减持价格**：根据减持时的市场价格确定 [4] - **减持方式**：通过集中竞价交易或大宗交易方式 [5] - **减持数量与比例**：计划减持股份数量不超过13,337,200股，即不超过公司总股本的1% [3][5] - **减持期间**：自预披露公告发布之日起15个交易日后的3个月内，即2026年3月16日至2026年6月15日 [3][6] - **股份变动调整**：若减持期间公司发生送股、资本公积转增股本等事项，减持数量将进行相应调整 [5] 股东历史承诺及履行情况 - 黄松先生在公司首次公开发行时承诺，自股票上市之日起三十六个月内不转让所持股份，该部分股份已于2014年2月25日起解除限售 [7][8] - 黄松先生对首次公开发行股票追加了十二个月锁定期，至2015年2月25日，该部分股份已于2015年2月26日起解除限售 [9] - 黄松先生作为公司2015年非公开发行股份的认购对象，承诺所认购股份自上市之日起三十六个月内不转让，该部分股份已于2018年4月13日起解除限售 [9] - 公告指出，黄松先生不存在违反上述任何承诺的情况，且本次拟减持事项与此前已披露的持股意向、承诺一致 [8][9][10] 减持计划合规性说明 - 本次减持计划符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》等相关法律法规及规范性文件的规定 [10] - 减持计划实施期间，股东将严格遵守相关法律法规，公司董事会将持续关注进展情况并及时履行信息披露义务 [10]

董事会会议召开情况 - 成都燃气集团股份有限公司第三届董事会第十九次会议于2026年2月12日以通讯方式召开 [2] - 会议通知于2026年2月6日送达，由董事长王柄皓先生召集并主持 [2] - 应参会董事12人，实际参会董事12人，高级管理人员列席，会议召开程序符合相关规定 [2] 董事会会议审议情况 - 会议审议并通过了三项议案，所有议案表决结果均为12票同意，0票反对，0票弃权 [3][4][5][6][7][8] 议案一：补选非独立董事 - 董事项君先生因到龄退休，辞去公司董事、提名委员会委员及薪酬与考核委员会委员职务 [3][11] - 董事会同意推举王钟贤先生为第三届董事会非独立董事候选人 [3][11] - 王钟贤先生任期自股东会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止 [3][11] - 该议案尚需提交公司股东会审议 [4] 候选人背景 - 王钟贤先生，1988年12月出生，中共党员，硕士研究生学历 [13] - 现任华润燃气控股有限公司综合服务部副总经理（主持工作） [13] - 拥有丰富的燃气行业管理经验，曾历任南京华润燃气、华润燃气控股总部、淮北华润燃气、合肥合燃华润燃气及南通华润燃气等多个管理职务 [13] 议案二：修订审计委员会议事规则 - 为进一步完善公司治理结构，强化董事会审计委员会的监督职能，董事会同意修订《董事会审计委员会议事规则》 [5][15] - 修订依据为《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司审计委员会工作指引》等最新法律法规及监管要求 [5][15] - 修订后的规则全文已在上海证券交易所网站披露 [15] 规则修订细节 - 将全文“股东大会”统一修改为“股东会” [17] - 将涉及选举、表决的“过半数以上”“半数以上”统一修改为“过半数” [17] - 因修订增减条款，相应调整了条款序号及正文中引用的序号 [17] 议案三：召开临时股东会 - 董事会同意于2026年3月5日召开公司2026年第一次临时股东会 [7] - 会议将采用现场投票与网络投票相结合的方式 [7][20] - 股权登记日确定为2026年3月2日 [7] 临时股东会安排 - 现场会议于2026年3月5日14点00分在成都市武侯区少陵路19号公司总部大楼2楼207会议室召开 [20] - 网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行 [20] - 网络投票时间为2026年3月5日9:15至15:00 [20] - 会议将审议补选非独立董事的议案，该议案将对中小投资者单独计票 [21][22] 股东会参与方式 - 股权登记日收市时登记在册的股东有权出席 [25] - 股东可通过现场、交易系统投票平台或互联网投票平台（vote.sseinfo.com）投票 [20][22][23] - 同一表决权重复表决的，以第一次投票结果为准 [24] - 股东登记时间为2026年3月4日9:30-11:30及14:30-17:00，地点为公司董事会办公室 [27]

股东会基本信息 - 公司将于2026年3月11日召开2026年第一次临时股东会 [1] - 股东会由董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 [1] - 现场会议于2026年3月11日9点30分在四川省成都市锦江区三色路238号新华之星A座召开 [1] 网络投票安排 - 网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行 [1] - 网络投票时间为2026年3月11日全天，通过交易系统投票平台的时间为9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00，通过互联网投票平台的时间为9:15-15:00 [1] - 公司委托上证所信息网络有限公司通过智能短信等形式，向股权登记日股东主动推送参会邀请及议案信息，以服务中小投资者 [6] 会议审议事项 - 本次股东会审议的议案详情已通过2026年2月11日发布的董事会决议公告及聘任总经理、提名董事候选人公告披露 [4] - 第1项议案将对中小投资者表决单独计票 [5] - 本次会议无特别决议议案、无涉及关联股东回避表决的议案、无涉及优先股股东参与表决的议案 [5] 投票规则与注意事项 - 同一表决权通过不同方式重复表决时，以第一次投票结果为准 [7] - 持有多个股东账户的股东，其可行使的表决权数量为名下全部账户所持同类股票数量总和 [7] - 股东对所有议案均表决完毕才能提交投票 [8] - 涉及融资融券、转融通等业务账户及沪股通投资者的投票，需按上海证券交易所相关规定执行 [2] 会议出席与登记 - 股权登记日下午收市时登记在册的公司股东有权出席股东会 [9] - 会议出席对象包括公司董事、高级管理人员及聘请的律师 [10][11] - H股股东参会事项将另行通知，不适用本通知 [12] - 现场会议登记时间为2026年3月10日9:30-11:30及13:30-17:00，地点为公司董事会办公室，股东可通过现场、邮寄或传真方式办理登记 [13][14] 其他会务信息 - 会议预计半天，出席会议人员的交通及食宿费用自理 [15] - 会议联系方式：董事会办公室，联系人李泽源、马玲，电话028-86361022、028-86361026，传真028-86361020 [15]

股东股权结构变动 - 公司股东河北沧州东塑集团有限公司所持有的全部公司股份已解除质押 [1] - 截至公告披露日，东塑集团及其一致行动人所持公司股份已不存在质押或被冻结情形 [2] 公司控制权变更与董事会重大改组 - 因公司控制权转让的后续安排，包括董事长兼总经理于增胜在内的六位董事（四名非独立董事、两名独立董事）于近日提交书面辞职报告 [17] - 辞职董事包括：于增胜（辞去董事长、董事及委员会职务，留任总经理）、赵如奇（辞去董事及委员会职务，不再担任任何职务）、于韶华（辞去董事职务，留任副总经理）、潘立雪（辞去董事职务，不再担任任何职务）、冯颖（辞去独立董事及委员会职务）、梅丹（辞去独立董事及委员会职务） [17] - 上述董事辞职导致董事会成员低于法定人数，其辞职将在公司选举出新董事后生效，在此之前将继续履行董事职责 [18] - 公司控股股东已变更为广州轻工工贸集团有限公司 [20] 新董事候选人提名与董事会决议 - 公司于2026年02月12日召开第九届董事会第八次（临时）会议，全体9名董事出席并审议通过补选董事议案 [6][7] - 董事会同意控股股东广州轻工集团提名的四位非独立董事候选人：廖济贞、康宽永、林哲浩、刘星昱 [7][20] - 董事会同意控股股东广州轻工集团提名的两位独立董事候选人：边泓（会计专业人士）、陈耀东 [10][21] - 所有董事候选人的表决结果均为9票同意、0票反对、0票弃权 [8][9][12][13] - 补选董事事项尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议，并将采取累积投票制表决 [7][10][21] 新任董事候选人背景 - 四位非独立董事候选人均在广州轻工集团或其关联公司担任重要管理职务，且均未持有公司股份 [23][25][26][28][29] - 廖济贞现任广州轻工集团总法律顾问、法律合规部部长 [23] - 康宽永现任广州轻工集团总会计师、党委委员 [25] - 林哲浩现任广州纺织工贸企业集团副总经理、广州市塑料工业集团董事长 [26] - 刘星昱现任广州市人民印刷厂股份有限公司党总支书记、董事、总经理 [28] - 独立董事候选人边泓为南开大学商学院会计学系副教授、会计专业硕士导师，具备上市公司独董经验 [30] - 独立董事候选人陈耀东为南开大学法学院教授、民商法专业博导，具备上市公司独董经验 [32] 临时股东会安排 - 公司定于2026年03月02日召开2026年第二次临时股东会，审议补选董事事项 [14][35] - 会议股权登记日为2026年02月25日 [38] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式 [37] - 网络投票通过深交所系统进行，时间为2026年03月02日9:15至15:00 [36][48]

公司名称与证券简称变更 - 公司中文名称由“有棵树科技股份有限公司”变更为“行云科技股份有限公司”，英文名称由“Youkeshu Technology Co.,Ltd”变更为“Xingyun Technology Co.,Ltd” [2] - 公司证券简称由“有棵树”变更为“行云科技”，启用时间为2026年2月13日，证券代码“300209”保持不变 [3][4] - 公司已于近日完成工商变更登记，并取得新的营业执照 [7] 变更原因与背景 - 变更主要原因为公司重整计划已执行完毕，长沙市中级人民法院于2024年12月25日裁定确认公司重整计划执行完毕并终结重整程序 [6] - 公司第一大股东王维及其一致行动人合计持有公司股份167,154,503股，占公司总股本的18.00% [6] - 2025年10月10日，由王维提名的第七届董事会成员完成提前换届，新一届决策层组建完成 [6] - 产业投资人将按照《重整计划》要求导入业务，其跨境电商行业及相关业务将成为公司主营业务，原名称已不符合公司战略发展规划 [6] 实际控制人及董事增持计划 - 公司实际控制人、董事王维计划自公告披露之日起6个月内增持公司股份，拟增持金额不低于人民币5,000万元，不高于人民币10,000万元 [14][15] - 增持目的基于对公司重整后业务复苏前景的坚定信心及核心业务价值的认可，旨在增强资本市场投资者信心，与前期重整投资形成协同 [16] - 增持将通过集中竞价交易、大宗交易等方式进行，资金来源为自筹资金 [16] - 截至公告披露日，王维持有公司股份91,852,462股，占公司总股本的9.89%，其与一致行动人合计持股比例为18.00% [15] 公司基本工商信息 - 公司注册资本为玖亿贰仟捌佰陆拾叁万陆仟壹佰贰拾陆元整 [8] - 法定代表人变更为张文 [8] - 经营范围包括软件开发、计算机软硬件批发零售、信息系统集成、技术服务、供应链管理服务、以自有资金从事投资活动等 [8]