文章核心观点 - 北京键凯科技股份有限公司持股5%以上股东吴凯庭通过集中竞价交易减持公司股份 导致其持股比例下降超过1个百分点 公司就此发布提示性公告 [1][2] 股东权益变动基本情况 - 股东吴凯庭于2026年2月6日至2026年2月9日期间 通过集中竞价方式减持公司股份89,392股 [2] - 减持后 其持股数量由7,932,833股减少至7,843,441股 [2] - 其持股占公司总股本的比例由13.08%下降至12.93% 变动幅度为0.15个百分点 触及1%的披露刻度 [2] 权益变动性质与影响 - 本次权益变动不触及要约收购 [2] - 本次变动属于持股5%以上非第一大股东减持 不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化 [2] - 本次变动不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响 [2] 信息披露与后续安排 - 根据相关法规 本次权益变动不涉及信息披露义务人披露权益变动报告书 [2] - 本次权益变动后 信息披露义务人仍处于其减持计划实施期间 公司将继续督促其遵守减持规定并履行信息披露义务 [2]

会议基本信息 - 迈得医疗工业设备股份有限公司于2026年2月9日召开了2026年第一次临时股东会 [2] - 会议地点位于浙江省玉环市沙门镇滨港工业城公司会议室 [2] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 [4] - 会议由董事会召集，董事长林军华主持，召集、召开及表决程序符合相关法规与公司章程，会议合法有效 [4] 会议出席与列席情况 - 公司在任的8名董事全部列席会议 [5] - 董事会秘书林栋及其他高级管理人员列席了本次会议 [5] - 截至股权登记日，公司回购专用账户持有3,889,627股股份，该部分股份不享有表决权 [2] 议案审议与表决结果 - 会议审议并通过了《关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》 [6] - 该议案对中小投资者进行了单独计票 [7] - 关联股东林军华、陈万顺、林栋、林君辉、台州赛纳投资咨询合伙企业（有限合伙）对该议案回避表决 [7] - 本次会议无被否决议案 [2] 法律意见 - 本次股东会由上海市锦天城律师事务所律师马茜芝、金伟影见证 [8] - 律师认为会议的召集、召开程序、人员资格、表决程序及结果等均符合相关法律法规及公司章程，决议合法有效 [8]

核心观点 - 公司于2026年2月9日完成董事会及高级管理层的核心人事调整，选举祝一鹏先生为新任董事长及法定代表人，并相应调整了董事会专门委员会成员[1][9] - 公司同日召开的2026年第一次临时股东会审议通过了包括增补董事、子公司增资扩股及关联交易、变更经营范围等多项重要议案，表明公司治理结构及业务战略正在发生重要变化[18][22] 人事变动与公司治理 - 公司董事会全票（7票同意，0票反对，0票弃权）选举祝一鹏先生为第五届董事会董事长，并担任公司法定代表人，任期至本届董事会届满[1][9][10] - 新任董事长祝一鹏先生出生于1987年，拥有金融专业背景，曾任职于中国农业银行及九江银行，现任景德镇陶文旅控股集团有限公司副总经理及多家关联企业董事职务[7] - 董事会专门委员会成员同步调整：战略与投资委员会由祝一鹏（主任委员）、顾涛、荆林峰组成；薪酬与考核委员会由刘伟（主任委员）、彭晓洁、顾涛组成；审计委员会与提名委员会成员未作调整[2][3][4][11][12][13] - 以上所有委员的任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止[5][14] 股东会决议与战略动向 - 公司于2026年2月9日召开了2026年第一次临时股东会，会议以现场与网络投票相结合的方式召开，所有议案均获通过，无被否决议案[18][19][20] - 股东会审议通过了三项非累积投票议案：《关于全资子公司增资扩股暨关联交易的议案》、《关于全资子公司中标景德镇昌北振兴农业产业有限公司项目暨关联交易的议案》、《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》[22] - 股东会还以累积投票方式通过了《关于增补董事的议案》[22] - 议案1和议案2涉及关联交易，关联股东景德镇陶文旅控股集团有限公司已回避表决，两项议案均获出席会议股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过[22] - 议案3为特别决议案，获出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过[22] - 本次股东会的召集、召开及表决程序由江苏世纪同仁律师事务所律师见证，被认为合法有效[23]

公司治理与董事会换届 - 公司于2026年2月9日成功召开2026年第一次临时股东会，会议审议并通过了关于调整公司经营范围并修订《公司章程》的议案，以及选举第七届董事会非独立董事和独立董事的议案 [1][2][4] - 同日，公司召开第七届董事会第一次会议，选举方朝阳先生为董事长，傅祖康先生和邬建昌先生为副董事长，任期均为三年 [10][11] - 董事会同时选举产生了战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会的成员，各委员会委员任期三年 [13][14][15][16][17] 高级管理人员聘任 - 董事会聘任唐桂江先生为公司总经理，董亚杰先生为公司财务总监，傅哲宇先生为公司董事会秘书，任期均为三年 [18][20][23] - 新任总经理唐桂江先生拥有丰富的快消品行业经验，曾任职于百威啤酒和华润雪花啤酒 [28] - 新任财务总监董亚杰先生拥有制造业及家居行业财务经验，曾任职于富士康科技集团和喜临门家具股份有限公司 [28] - 新任董事会秘书傅哲宇先生拥有审计及投资银行背景，曾任职于普华永道会计师事务所及多家证券公司 [29] 会计师事务所人员变更 - 公司2025年度审计机构天健会计师事务所变更了项目质量复核人，由原复核人孙涛变更为陈建兵 [30][32] - 新任项目质量复核人陈建兵于2014年成为注册会计师，拥有多年上市公司审计经验，最近三年签署或复核了均普智能、润康科技等多份上市公司审计报告 [33] - 天健会计师事务所表示，此次变更系内部工作安排调整，相关工作已有序交接，不会对公司2025年度审计工作产生不利影响 [32][36]

公司人事变更 - 公司收到保荐机构国泰海通关于更换持续督导保荐代表人的函件 [2] - 原保荐代表人郑乾国因工作变动不再担任公司保荐代表人 [2] - 国泰海通委派李沁杭接替郑乾国，与陈恒瑞共同担任公司保荐代表人 [2] 持续督导安排 - 公司首次公开发行股票并在科创板上市的法定持续督导期间为2020年6月19日至2023年12月31日 [1] - 因募集资金尚未使用完毕，保荐机构国泰海通将继续对公司募集资金相关事项开展持续督导工作 [1] - 本次保荐代表人变更不影响国泰海通对公司的持续督导工作 [2] 新任保荐代表人背景 - 新任保荐代表人李沁杭为南开大学学士、香港中文大学金融学硕士 [3] - 李沁杭自2021年开始从事投资银行业务 [3] - 其曾参与或主持多个IPO及并购项目，包括奥浦迈、普瑞眼科、信诺维、嘉思特、纽瑞特等公司的IPO项目，以及北新建材跨境并购、奥浦迈发行股份及支付现金购买资产等项目 [3] - 在保荐业务执业过程中严格遵守相关规定，执业记录良好 [3]

**核心观点** - 公司控股股东基于对公司未来发展的信心和长期投资价值的认可，启动并已实施一项金额在人民币5,000万元至10,000万元之间的股份增持计划，首次增持已使控股股东及实际控制人合计持股比例增加0.39个百分点至39.37% [2][12] - 公司2022年员工持股计划在完成三个锁定期解锁后，已于存续期届满日（2026年2月9日）终止，所持股票已全部出售完毕 [6][9] **控股股东增持计划及实施情况** - 增持主体：公司控股股东启东市华虹电子有限公司 [2][12] - 增持目的：基于对公司未来持续稳定发展的坚定信心及长期投资价值的认可，旨在提升投资者信心、稳定股价、维护中小投资者利益 [2][12] - 增持计划：自2026年2月9日起12个月内，以自有资金通过集中竞价交易方式增持，计划增持金额不低于人民币5,000万元且不超过人民币10,000万元 [2][12] - 首次增持实施：2026年2月9日，控股股东首次增持公司股份8,031,800股，占公司总股本的0.39%，增持金额为4,999.63万元（不含交易费用） [2][13] - 权益变动影响：本次增持后，控股股东及实际控制人陆永华合计持股数量由802,979,927股增加至811,011,727股，持股比例由38.98%增加至39.37%，权益变动比例触及1%的披露刻度 [2] - 计划状态：截至公告日，本次增持计划尚未结束 [3] **2022年员工持股计划终止情况** - 计划状态：公司2022年员工持股计划存续期已于2026年2月9日届满，计划自行终止，后续将进行资产清算和分配 [6][9] - 股票处置：员工持股计划所持有的公司股票已全部出售完毕 [9] - 历史实施回顾：该计划于2022年2月8日通过非交易过户方式获得公司回购专用证券账户过户的21,956,999股公司股票，过户价格为5.50元/股 [7] - 分期解锁情况：计划分三个锁定期解锁，第一个解锁期（2023年2月10日届满）解锁5,812,799股（占总股本0.28%），因绩效考核未达标未解锁2,970,000股 [8]；第二个解锁期（2024年2月10日届满）解锁6,464,100股（占总股本0.31%），未解锁123,000股 [8]；第三个解锁期（2025年2月10日届满）解锁5,869,890股（占总股本0.28%），未解锁717,210股 [9]

文章核心观点 - 宣泰医药持股5%以上股东Finer Pharma Inc 因自身资金需求 计划减持不超过公司总股本2%的股份 该减持计划符合其此前作出的承诺 且不会导致公司控制权发生变更 [1][2][3][10] 减持主体基本情况 - 减持股东为Finer Pharma Inc 截至公告披露日 持有公司股份70,437,870股 占公司总股本的15.5375% [2] - 上述股份为公司首次公开发行前取得的股份 已于2025年8月25日解除限售并上市流通 [2] - 该股东自公司上市以来未减持股份 [5] - 该减持主体无一致行动人 [4] 减持计划主要内容 - 拟减持股份数量合计不超过9,066,800股 占公司总股本的比例不超过2.0000% [3] - 减持方式包括集中竞价或大宗交易 [3] - 减持期间为公告披露之日起15个交易日后的3个月内 [3] - 减持价格按市场价格确定 [3] 股东承诺与一致性 - 股东Finer此前承诺 锁定期满后因自身资金需求存在适当减持可能 减持需符合承诺及监管规定 [8] - 股东Finer承诺 采取集中竞价方式减持时 任意连续90日内减持不超过公司股份总数的1% 采取大宗交易方式时 任意连续90日内减持不超过2% [7][8] - 股东Finer承诺 减持前15个交易日公告减持计划 [8] - 本次拟减持事项与已披露的承诺一致 [8] - 截至公告披露日 Finer不存在相关规则规定的不得减持的情形 [8]

董事会会议决议与股权激励授予 - 公司第三届董事会第十次会议于2026年2月6日以通讯表决方式召开，应到董事8人，实到8人，会议召开符合相关规定 [2] - 董事会审议通过了《关于向2025年限制性股票与股票期权激励计划激励对象首次授予限制性股票与股票期权的议案》，以2026年2月6日为首次授予日，向115名激励对象授予权益总计1,060.00万股（份） [3] - 授予权益具体包括限制性股票140.00万股，授予价格为7.29元/股；股票期权920.00万份，行权价格为14.58元/份 [3] - 因激励对象王欢先生（董事）、饶聪超先生（董事）在授予日前六个月内存在卖出公司股票情况，董事会决定暂缓授予其限制性股票共计60.00万股 [3] - 该议案表决结果为5票同意、0票反对、0票弃权，关联董事朱春亚、王欢、饶聪超回避表决 [5][6] - 董事会同时审议通过了《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，表决结果为8票同意、0票反对、0票弃权 [7][8] 股权激励计划具体内容 - 2025年限制性股票与股票期权激励计划首次授予权益数量为1，060.00万股（份），占公告日公司股本总额471，619，328股的2.25% [36] - 激励对象总数为115人，其中首次授予股票期权113人，首次授予限制性股票2人，另有2人（王欢、饶聪超）暂缓授予限制性股票 [43] - 激励计划有效期自首次授予日起最长不超过60个月，限制性股票限售期与股票期权等待期均为12个月、24个月、36个月，分次解除限售或行权 [46][47] - 激励对象不包括独立董事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其直系亲属 [49] - 任何一名激励对象通过全部有效期内股权激励计划获授的公司股票累计不超过公司股本总额的1%，公司全部有效期内股权激励计划所涉标的股票总数累计不超过股本总额的10% [49] 注册资本与股本结构变更 - 截至2025年3月31日，公司可转债“神通转债”累计转股21，048股，导致总股本由426，004，035股增加至426，013，048股，注册资本同步增加 [10][11] - 2023年激励计划首次授予股票期权在2024年12月25日至2025年11月30日期间采用自主行权，截至2025年3月31日，激励对象共行权3，299，691股，总股本增至429，312，739股，注册资本同步增加 [12] - 公司根据相关决议回购注销了2021年及2023年激励计划中部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计2，233，000股 [13] - 回购注销完成后，公司总股本将由429，312，739股减少至427，079，739股，注册资本由429，312，739元减少至427，079，739元 [14] - 鉴于上述股本及注册资本变化，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，本次变更不包含2025年4月1日至今的可转债转股及股票期权自主行权引致的后续变化 [15][16] 可转债赎回事项 - 因公司股票在2025年12月22日至2026年1月20日期间已有十五个交易日的收盘价不低于“神通转债”当期转股价格（11.48元/股）的130%（即14.92元/股），已触发有条件赎回条款 [21][23] - 公司决定行使提前赎回权，赎回登记日为2026年2月12日，赎回价格为100.4449元/张（面值100元加当期应计利息0.4449元） [19][24][25] - “神通转债”已于2026年2月10日起停止交易，最后转股日为2026年2月12日，赎回款将于2026年2月13日发放，债券将于同日摘牌 [19][30][31] - 赎回价格计算中当期应计利息为0.4449元/张，根据公式IA=B×i×t/365计算，其中票面利率i为0.8%，计息天数t为203天 [25] 股权激励的会计处理与业绩影响 - 公司采用Black-Scholes模型（B-S模型）对首次授予的920.00万份股票期权进行公允价值测算，授予日公司收盘价为13.38元/股 [58][59] - 模型参数包括：有效期12/24/36个月，波动率13.28%/16.26%/15.28%，无风险利率1.3207%/1.3597%/1.3809%，股息率0.43% [59] - 限制性股票与股票期权的股份支付费用将在激励计划实施过程中按行权/解除限售比例摊销，对公司有效期内各年净利润产生影响 [60][62] - 公司初步估计，在不考虑激励计划对业绩刺激作用的情况下，费用摊销会影响各年净利润；若考虑其带来的正向激励作用，业绩提升可能高于费用增加 [60][62]

公司控股股东股份质押情况 - 截至2026年2月5日，公司控股股东黑龙江创达集团有限公司持有公司股份523,231,148股，占公司总股本的55.60% [2] - 控股股东累计质押公司股份数量为421,115,848股，占其所持公司股份数量的80.48% [2] - 本次补充质押股份数量为1,170,000股，用于为“23创02EB”可交换公司债券的换股和本息偿付提供担保，质押登记手续已于2026年2月6日办理完成 [3] 控股股东持股变动与质押明细 - 因可交换公司债券（第一期）于2026年2月4日至5日发生债权人换股，控股股东持股数量由530,561,726股减少至523,231,148股 [4] - 本次质押前累计质押数量由427,276,426股减少至419,945,848股，本次质押后累计质押数量由428,446,426股减少至421,115,848股 [4] - 本次补充质押的117.00万股已包含在未来半年和一年内将到期的质押股份情况表中 [5] 控股股东财务状况与偿债能力 - 控股股东2024年度财务数据为经审计数据，2025年1月至9月财务数据为未经审计数据 [8] - 截至2026年1月31日，控股股东已发行可交换公司债券余额为42,725.20万元，未来一年内需偿付的债券余额为42,725.20万元 [9] - 控股股东经营、履约情况正常，偿债资金主要来源于经营回款及下属公司分红，并可通过银行及其他金融机构进行融资，不存在因债务问题涉及的重大诉讼或仲裁情况 [9] 质押风险与公司治理评估 - 控股股东累计质押股份比例已超过80%，但本次质押是为债券提供担保，暂不存在被强制平仓或强制过户的风险 [10] - 若后续出现履约保障比例波动到预警线或平仓线，控股股东将采取补充质押、追加保证金、提前还款等应对措施 [10] - 控股股东最近一年不存在与公司发生资金往来、关联交易、对外担保、对外投资等重大利益往来的情况，也不存在通过非经营性资金占用、违规担保等侵害公司利益的情况 [7][10] - 本次质押不会对公司主营业务、持续经营能力、生产经营及公司治理产生不利影响，也不会导致公司控制权发生变更 [7]

公司股份协议转让计划 - 公司控股股东及实际控制人韩元再、徐伟建计划通过协议转让方式，合计转让其持有的公司股份不高于9,405,000股，不高于公司总股本的5.05% [2] - 本次转让计划自公告披露之日起3个交易日后的3个月内进行，具体股份过户将在上海证券交易所出具确认意见书之后的6个月内完成 [7] - 本次协议转让不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不涉及要约收购，亦不会对公司未来持续经营产生重大影响 [2][11] 控股股东持股结构与背景 - 韩元再、韩元平、韩元富、王国良、徐伟建构成一致行动关系，为公司控股股东及实际控制人 [1][2] - 截至公告日，上述五位股东均持有21,089,600股公司股份，占公司总股本的比例均为11.31% [2] - 五位股东合计持有105,448,000股公司股份，占公司总股本的比例为56.53% [2] - 截至本公告披露日，拟转让股东韩元再、徐伟建过往未减持过公司股份 [3] 转让具体安排与原因 - 转让原因为满足股东自身资金需求，同时为优化公司股权结构，引入认可公司价值和看好公司未来发展的新投资者 [4] - 拟转让股份来源为公司首次公开发行前持有的股份及上市后资本公积转增股本方式取得的股份 [5] - 转让方式为协议转让 [6] - 交易价格将根据中国证监会及上海证券交易所相关规定，与相关意向受让方协商确定，并严格遵守转让方就股份减持事项做出的承诺 [8] 相关股东减持承诺 - 股东承诺自公司股票上市交易之日起三十六个月内不转让所持股份 [9] - 锁定期满后两年内减持，其减持价格不低于发行价，此后减持价格不低于公司最近一期经审计的每股净资产值 [9] - 锁定期满后两年内，五位实际控制人每年累计减持不超过总股本的5% [9] - 若减持公司股票，将于减持前3个交易日予以公告 [10] - 如违反承诺擅自违规减持，所获收益归公司所有，并自愿接受监管处罚 [10]