证券代码：601880 证券简称：辽港股份 公告编号：临2025-040 辽宁港口股份有限公司 辽宁港口股份有限公司董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 | 单位：万元人民币 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减变动幅度 | | | | 项目 本报告期 上年同期 | | | | | | 营业总收入 569,267.47 537,388.23 | | | （％） 5.93 | | | 营业利润 144,075.80 74,976.45 | | | 92.16 | | | 144,449.98 75,350.05 利润总额 | | | 91.71 | | | 归属于上市公司股东的 | | | | | | 净利润 | | | | | | 归属于上市公司股东的 | | | | | | 扣除非经常性损益的净 94,694.95 | | | 44,287.82 | 113.82 | | 利润 | | | | | | 基本每股收益（元） 0.04 | ...

业绩预告修正 - 2025年半年度归属于上市公司股东的净利润修正为亏损1,419.36万元至2,016.08万元，原预计为亏损1,259.99万元至2,099.99万元 [1] - 扣除非经常性损益后的净利润修正为亏损1,057.23万元至1,461.79万元，原预计为亏损325.73万元至542.89万元 [1] - 基本每股收益修正为亏损0.0439元/股至0.0572元/股，原预计为亏损0.0390元/股至0.0650元/股 [1] 业绩修正原因 - 修正主要因会计科目适用错误，涉及非经常性损益调整，影响财务费用与营业外支出约400万元至800万元 [2] 公司财务状况与风险 - 2024年度期末净资产为-64,809,147.62元，公司股票自2025年4月30日起被实施退市风险警示，简称变更为"*ST亚太" [3] - 兰州中院已决定对公司启动预重整，若法院裁定受理重整申请，公司股票交易将叠加退市风险警示 [3] - 若重整失败被宣告破产，公司股票将面临终止上市风险 [3] - 截至公告日，公司尚未收到法院关于进入重整程序的法律文书，能否进入重整程序存在重大不确定性 [4] 股权情况 - 公司总股本中16.06%的股份（包含直接持有及表决权委托）已质押13.89%，占其合计持有表决权股份的86.51% [5]

证券代码：600737 证券简称：中粮糖业 公告编号：2025-018 中粮糖业控股股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本2,138,848,228股为基数，每股派发现金红利 ，共计派发现金红利876,927,773.48元。 三、 相关日期 ? 每股分配比例 A 股每股现金红利0.41元 ? 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2025/8/12 | － | 2025/8/13 | 2025/8/13 | | ? 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经中粮糖业控股股份有限公司（以下简称公司）2025 年 6 月 19 日的2024 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（ ...

董事会会议召开情况 - 公司第十届董事会第六次会议于2025年8月4日以通讯表决方式召开，会议通知于2025年7月28日通过电子邮件发出 [1] - 会议由董事长季忠明主持，应参加表决董事7人，实际参加7人，符合《公司法》《公司章程》等规定 [1] 董事会审议事项 - 审议通过《公司对控股子公司减资暨关联交易的公告》，关联董事季忠明、张惠忠、周锋和陈保进回避表决，同意3票 [1] - 审议通过修订《公司章程》及其他公司治理制度，包括股东会议事规则、董事会议事规则等，均获7票同意 [2] - 审议通过《公司对外担保制度》《公司关联交易管理制度》，均获7票同意 [2] - 审议通过《公司募集资金管理制度》《公司董事会战略委员会实施细则》，均获7票同意 [3] - 审议通过《公司董事离职管理制度》《公司信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》，均获7票同意 [3][4] 股东大会安排 - 公司决定于2025年8月21日14时召开2025年第二次临时股东大会 [4] - 所有审议事项均需提交股东大会审议 [2][3][4]

监事会会议召开情况 - 公司于2025年8月4日以现场和视频通讯相结合的方式召开第二届监事会第十四次会议 [1] - 会议通知于2025年7月31日通过电子邮件发出 [1] - 应出席监事3人 实际出席3人 会议由监事会主席蔡建民主持 [1] - 会议召集 召开及表决程序符合法律法规及公司章程规定 [1] 监事会会议审议情况 - 审议通过《关于向公司2025年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》 [1] - 监事会认为激励对象符合《公司法》《证券法》及《上市公司股权激励管理办法》规定的任职资格和激励条件 [1] - 激励对象获授限制性股票的条件已成就 [1] - 同意向91名激励对象授予46.4350万股限制性股票 [2] - 表决结果为3票同意 0票反对 0票弃权 [2]

限制性股票激励计划预留授予部分 - 公司监事会审核通过2025年限制性股票激励计划预留授予部分，向91名激励对象授予46.4350万股限制性股票 [2] - 激励对象不包括独立董事、监事、持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女 [1] - 激励对象需符合多项资格条件，包括最近12个月内未被证券交易所或证监会认定为不适当人选，未因重大违法违规行为受到处罚等 [2] - 监事会认为激励对象符合公司法、证券法及上市公司股权激励管理办法等相关规定，具备合法有效的激励资格 [2]

证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2025-董-007 航天科技控股集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载和误导性陈述或者重大遗漏。 航天科技控股集团股份有限公司（以下简称航天科技或公司）第 七届董事会第三十二次（临时）会议通知于 2025 年 7 月 30 日以通讯 方式发出，会议于 2025 年 8 月 4 日以通讯表决方式召开，会议应表 决的董事 8 人，实际参加表决的董事 8 人。会议由董事长袁宁先生主 持，公司高级管理人员列席了本次董事会会议。会议的召集召开程序 及表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的有关 规定，决议内容合法有效。审议通过了如下议案： 一、审议通过了《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》。 根据有关法律法规、规范性文件，结合公司实际情况，同意修订 《募集资金管理办法》。 本议案须提交公司股东会审议，审议通过后方可正式生效。 具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《募集资金管理办法》。 表决情况：同意8票；反对0票；弃权0票。 二 ...

证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2025-临-031 航天科技控股集团股份有限公司 航天科技或公司）第七届董事会提名委员会 2025 年第三次会议以通 讯表决方式召开。本次会议由公司董事会提名委员会主任委员王清友 先生召集，公司董事会提名委员会委员 3 名，实际参加会议表决的委 员 3 名。会议的召集召开程序及表决方式符合《公司法》 第七届董事会提名委员会 、《公司章程》 、 《董事会专门委员会实施细则》的有关规定，决议内容合法有效。 董事会提名委员会经审核认为： 第八届董事会非独立董事候选人袁宁先生、王胜先生、魏学宝先 生、张文纪先生以及第八届董事会独立董事候选人王清友先生、杨涛 女士、胡继晔先生均具备法律、行政法规、规范性文件所规定的上市 公司董事以及独立董事的任职资格,具备履行相关职责所必需的工作 经验,符合《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所股票上市规则》 公司第七届董事会提名委员会意见如下： 同意《关于提名公司第八届董事会非独立董事候选人、独立董事 候选人的议案》 ，同意袁宁先生、王胜先生、魏学宝先生、张文纪先 生为第八届董事会非独立董事候选人，同意王清友先生、杨涛女士、 ...

证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2025-057 中航重机股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十三次临时 会议于2025年8月4日以通讯方式召开。会议由董事长冉兴主持，应到董事9名， 董事出席9名。公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司 法》和《公司章程》等有关规定。 表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 表决结果：通过。 特此公告。 中航重机股份有限公司 第七届董事会第二十三次临时会议决议公告 会议以书面表决方式审议通过如下事项： 一、审议通过《关于变更公开挂牌卓越锻造科技（无锡）有限公司股权转让 底价的议案》 经审议，鉴于公司转让卓越锻造 29.9879%股权事项在北京产权交易所挂牌 截至信息披露结束日无人报名参与摘牌，根据《企业国有资产交易操作规则》的 相关规定，董事会同意公司在北京产权交易所公开挂牌转让的卓越锻造 该事项已经战略投资与 ESG 专门委员会审议通过。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中航重机股份有限公司董事会 ...

董事会会议召开情况 - 公司于2025年8月4日以现场和视频通讯相结合的方式召开第二届董事会第十七次会议 [1] - 会议通知于2025年7月发出，由董事长邱文生主持 [1] - 会议召集、召开及表决程序符合相关法律法规及公司章程规定 [1] 董事会会议审议情况 - 审议通过《关于向公司2025年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》 [1] - 根据《上市公司股权激励管理办法》及公司激励计划草案，董事会确定预留授予日并向91名激励对象授予46.4350万股限制性股票 [1] - 董事会薪酬与考核委员会对本议案无异议 [2] - 表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权 [2]