独立董事提名 - 史丹利农业集团股份有限公司董事会提名李新中为第七届董事会独立董事候选人 被提名人已书面同意 [1] - 提名基于对被提名人职业 学历 职称 工作经历 兼职情况及信用记录等全面审查 确认其符合法律法规及交易所规则对独立董事任职资格及独立性的要求 [1] 被提名人资格审核 - 被提名人通过公司第六届董事会提名委员会或独立董事专门会议资格审查 提名人与被提名人无利害关系 [1] - 被提名人不存在《公司法》第一百七十八条规定的不得担任董事的情形 [2] - 被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》及深交所业务规则规定的任职资格和条件 [2] 独立性声明 - 被提名人及其直系亲属均未在公司及附属企业任职 未直接或间接持有公司1%以上股份 非前十大自然人股东 [4][5] - 被提名人未在公司控股股东 实际控制人的附属企业任职 未为公司及相关方提供财务 法律 咨询等服务 [5][6] - 被提名人与公司及其控股股东无重大业务往来 最近十二个月内未出现可能影响独立性的情形 [7] 合规性审查 - 被提名人未被中国证监会采取证券市场禁入措施 未被交易所公开认定不适合担任上市公司董事 [7][8] - 最近三十六个月内未因证券期货犯罪受刑事处罚或行政处罚 未涉及证券期货违法犯罪立案调查 [7][8] - 最近三十六个月未受交易所公开谴责或三次以上通报批评 无重大失信记录 [8] 任职限制 - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家 在公司连续任职未超过六年 [8] - 被提名人具备上市公司运作基础知识 熟悉相关法规 具有五年以上法律 经济 管理 会计或财务等履职必需的工作经验 [4]

募集资金管理总则 - 公司制定本办法旨在规范募集资金管理，提高使用效率，维护股东权益，依据《公司法》《证券法》及《公司章程》等法律法规[1] - 募集资金指通过发行股权类证券募集的特定用途资金，不包括股权激励计划资金[1] - 公司需确保募集资金使用与发行承诺一致，不得随意变更投向，并完整披露使用情况[2] - 董事及高管需监督资金规范使用，禁止协助变相改变用途，违规者需承担相应责任[2][4] 募集资金存放要求 - 募集资金必须专户存储，不得与非募集资金混用，超募资金也需纳入专户管理[3][8] - 公司需在资金到位后1个月内与保荐人、银行签订三方监管协议，协议需包含资金支取超5000万元或净额20%时需通知保荐人等条款[3][9] - 银行需按月提供对账单并抄送保荐人，若银行三次未履行义务，公司可终止协议并注销专户[3][4] 募集资金使用规范 - 资金限用于主营业务，禁止用于证券投资、财务资助或高风险交易，不得质押或委托贷款[4][5] - 资金使用需防止关联方占用，发现占用需及时追回并披露[5] - 每笔资金使用需经部门申请、财务审核及总经理/董事会审批，超授权范围需报董事会[5][6] 投资项目监管 - 项目进度需定期向董事会汇报并公开披露，若因不可抗力延迟需说明原因[6] - 出现市场环境重大变化、项目搁置超1年或投入不足计划50%等情形时需重新论证项目可行性[6][14] - 变更实施地点、使用节余资金或超募资金需董事会审议并披露，涉及股东会标准的需股东会批准[7][8][15] 闲置资金管理 - 闲置资金可进行现金管理，但限投资安全性高、流动性好的产品（如结构性存款），期限不超过12个月[9][17] - 现金管理需公告资金基本情况、闲置原因、产品风险控制措施及保荐人意见[9][18] - 临时补充流动资金需通过专户操作，单次期限不超12个月，不得用于高风险投资[10][11] 超募资金使用 - 超募资金优先用于补充项目资金缺口、临时补流或现金管理，需明确使用计划并按批结项[12][23] - 投资新项目需披露建设方案、投资合理性及回报率，涉及关联交易需履行额外程序[12][24] 资金投向变更 - 取消原项目、变更实施主体或方式视为改变用途，需董事会审慎选择新项目并分析可行性[13][14][26] - 合资实施项目需确保公司控股，收购关联资产需避免同业竞争[14][28] 监督与披露机制 - 董事会需每半年核查资金使用情况，出具专项报告并配合保荐人督导[15][16] - 会计部门需建立资金使用台账，内审部门每季度检查并向审计委员会报告[17][18] - 保荐人需每半年现场核查，发现异常需督促整改并报告交易所[18][19]

财务表现 - 2025年上半年营业收入3.06亿元，同比下降12.2%（2024年同期为3.49亿元）[3] - 净利润亏损375.53万元，同比减亏29.9%（2024年同期亏损535.69万元）[3] - 经营活动现金流净流出1.32亿元，同比扩大8.2%（2024年同期流出1.22亿元）[4] - 总资产6.92亿元，较年初下降17.4%（年初为8.38亿元）[1] - 资产负债率87.7%，较年初上升0.5个百分点（年初为87.2%）[1][2] 资产结构 - 货币资金1.09亿元，较年初下降62.8%（年初为2.93亿元）[1] - 应收账款3.55亿元，较年初增长21%（年初为2.94亿元）[1] - 存货8144万元，较年初下降6.5%（年初为8714万元）[1] - 固定资产8350万元，较年初下降2.6%（年初为8576万元）[1] - 长期股权投资1041万元，基本保持稳定[1] 负债情况 - 短期借款8384万元，较年初下降34.6%（年初为1.28亿元）[1] - 应付账款2.86亿元，较年初下降18.2%（年初为3.49亿元）[1] - 合同负债1226万元，较年初下降50.6%（年初为2479万元）[1] - 长期借款7000万元，与年初持平[1] 业务构成 - 主营业务为通信设备制造，包括数据通信、无线通信设备等[9] - 业务范围涵盖新能源充电产品、智能软件平台、视频会议系统等[10] - 产品收入确认条件为交付验收且收款权利确定[76] - 研发投入1460万元，占营收比重4.8%[3] 会计政策 - 固定资产折旧采用年限平均法，房屋建筑物折旧年限15-35年[59] - 无形资产摊销年限：软件3-10年，专利权5-10年[65] - 应收账款按账龄组合计提坏账准备，1年内计提1%[46] - 存货按成本与可变现净值孰低计量[48] - 收入确认采用控制权转移时点法[74]

非经营性资金占用情况 - 2025年半年度非经营性资金占用总计为0万元 显示无控股股东或实际控制人及其附属企业存在非经营性占用情况 [2] - 前控股股东及关联方同样未发生非经营性资金占用 相关小计栏均为空值 [2] - 其他关联方非经营性占用部分亦无数据记录 表明公司关联方资金往来合规性较高 [2] 其他关联资金往来明细 - 全资子公司登封中电环保水务有限公司发生非经营性往来款881万元 期末余额381万元 [2] - 全资子公司南京中电环保集团有限公司往来款累计发生金额达30,778万元 期末余额17,628万元 [2] - 非全资子公司常熟天旺工程设备有限公司往来款仅1.17万元 期末余额同金额 [2] - 全资子公司南京中电环保生物能源有限公司往来款发生额350万元 期末余额440万元（含利息调整） [2] 关联资金往来总体情况 - 2025年半年度其他关联资金往来总发生金额31,119.17万元 期末余额18,450.17万元 [2] - 所有关联往来均归类为非经营性往来 主要集中于全资子公司之间资金调拨 [2] - 表格编制依据《创业板上市规则》关联方范围界定 未出现违规占用情形 [2] 财务数据核算特征 - 关联资金往来科目集中于其他应收款 反映公司内部资金管理架构 [2] - 子公司间单笔最高往来金额达30,778万元 显示集团内部资金流动性较强 [2] - 会计主管人员靳辉对报表数据进行最终确认 [3]

财务公司基本情况 - 中国电子科技财务有限公司是经国家金融监督管理总局批准的非银行金融机构，注册资本580亿元人民币，成立于2012年12月14日 [1] - 经营范围包括吸收成员单位存款、办理贷款、票据贴现、资金结算、委托贷款、债券承销、同业拆借等业务 [1] - 注册地址为北京市石景山区金府路30号院，法定代表人为杨志军 [1] 财务公司内部控制 - 财务公司设立股东会、董事会及12个职能部门，包括司库部、风险管理部、审计与纪检监察部等，组织架构完善 [2] - 建立了13大类191项制度，覆盖风险管理、资金管理、投资业务等全流程，确保内控体系有效运行 [8] - 贷款对象仅限于中国电子科技集团成员单位，制定了《综合授信管理办法》《贷后管理办法》等信贷管理制度 [3][4] - 资金管理遵循计划性、统一性、安全性等原则，制定了《资金管理办法》《同业拆借业务管理办法》等制度 [5][6] - 投资业务以固定收益类证券为主，制定了《债券业务管理办法》，强调规范操作和团队合作 [6] 财务公司经营与风险管理 - 截至2025年6月30日，总资产规模894.95亿元，公司存款余额0.95亿元，贷款余额0.7亿元 [8][9] - 严格遵守资本充足率、流动性比例、贷款余额上限等10项监管指标要求 [9] - 核心业务系统由外包厂商开发维护，运转正常且合作稳定 [7] - 内部审计体系健全，目标包括推动法规执行、完善风险管理和公司治理 [7][8] 风险评估结论 - 财务公司经营资质合法有效，未发现违反《企业集团财务公司管理办法》的情况 [9] - 业务运营合规，监管指标达标，风险控制体系未发现重大缺陷 [9]

证券代码：300172 证券简称：中电环保 公告编号：2025-027 中电环保股份有限公司 关于 2025 年半年度报告披露的提示性公告 中电环保股份有限公司董事会 董事会第十二次会议，审议通过了《关于2025年半年度报告全文及摘要的议 案》 。公司2025年半年度报告全文及摘要于2025年8月5日在中国证监会指定的 创业板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注 意查阅。 特此公告！ 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ）召开第六届 ...

独立董事候选人声明与承诺 候选人基本情况 - 李新中被提名为史丹利农业集团第七届董事会独立董事候选人，已通过第六届董事会提名委员会资格审查 [1] - 提名人与候选人不存在利害关系或其他可能影响独立履职的情形 [1] - 候选人符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及深交所业务规则对独立董事任职资格的要求 [1][3] 独立性声明 - 候选人及直系亲属未持有公司1%以上股份或位列前十名自然人股东 [5] - 候选人及直系亲属未在公司及其控股股东附属企业任职 [5][6] - 候选人与公司及其控股股东无重大业务往来，也未在相关单位任职 [6][7] 合规性承诺 - 候选人未被中国证监会采取市场禁入措施或交易所公开认定不适合任职 [7][8] - 最近36个月未因证券期货犯罪受刑事处罚或证监会行政处罚 [7] - 最近36个月未受交易所公开谴责或三次以上通报批评 [8] 履职能力与限制 - 候选人具备5年以上法律、经济、管理等履职所需工作经验 [4] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家 [8] - 未在公司连续担任独立董事超过六年 [8] 其他重要条款 - 候选人承诺确保履职时间与独立性，不受主要股东或利害关系方影响 [9] - 如出现不符合任职资格情形将主动辞职并及时报告 [9] - 授权公司董事会秘书向深交所报送声明内容及相关信息 [9]

资产负债表分析 - 公司2025年6月30日合并资产负债表显示总资产为691,778,871.09元，较期初838,023,763.76元下降17.45% [1] - 流动资产合计575,802,890.29元，较期初718,649,161.12元下降19.88%，主要由于货币资金减少62.81%至108,857,798.62元 [1] - 非流动资产合计115,975,980.80元，较期初119,374,602.64元下降2.85%，固定资产减少2.63%至83,501,296.13元 [1] - 流动负债合计535,974,696.08元，较期初671,253,748.76元下降20.15%，其中短期借款下降34.56%至83,838,001.75元 [1] - 母公司资产负债表显示总资产252,194,064.56元，较期初290,967,709.19元下降13.32% [2] 利润表现 - 公司2025年1-6月合并营业收入306,314,118.65元，同比下降12.23% [3] - 合并净利润为-3,755,321.55元，较上年同期-5,356,910.72元亏损收窄29.89% [3] - 母公司营业收入17,860,639.02元，同比增长50.98%，但净利润为-2,686,436.15元 [4] - 合并营业利润为-2,866,170.67元，较上年同期-5,528,019.27元有所改善 [3] - 基本每股收益为-0.03元，上年同期为-0.04元 [4] 现金流量状况 - 公司合并经营活动现金流量净额为-132,265,585.54元，较上年同期-122,220,010.91元恶化8.22% [5] - 投资活动现金流量净额为-1,033,301.00元，上年同期为-584,393.24元 [5] - 筹资活动现金流量净额为-49,168,028.07元，上年同期为26,737,312.42元 [5] - 母公司经营活动现金流量净额为-18,071,921.22元，较上年同期-17,183,291.43元略有恶化 [6] - 期末合并现金及现金等价物余额105,861,149.82元，较期初下降63.30% [5] 股东权益变动 - 归属于母公司股东权益合计10,302,786.56元，较期初14,351,013.02元下降28.21% [7] - 少数股东权益74,650,282.05元，较期初81,578,628.02元下降8.49% [7] - 母公司股东权益合计-119,616,032.14元，较期初-116,929,595.99元进一步恶化 [7] - 资本公积增加3,104,974.83元至201,060,842.41元 [7] - 未分配利润为-401,497,628.66元，较期初-394,344,427.37元增加亏损 [7]

非经营性资金占用情况 - 表格显示南京普天通信股份有限公司2025年1-6月非经营性资金占用情况汇总表，但具体数据未填写 [1] 经营性关联资金往来 - 公司与控股股东及其附属企业之间存在大量经营性资金往来，主要涉及货款和保证金 [2][3][4] - 应收账款往来金额较大，其中中国普天信息产业股份有限公司应收账款322.23万元 [2] - 上海普天邮通科技股份有限公司应收账款875.55万元 [2] - 普天信息技术有限公司应收账款606.56万元，已收回1.77万元 [2] - 东方通信股份有限公司应收账款2.32万元，新增5.15万元 [2] - 河北远东通信系统工程有限公司应收账款621.30万元，已收回37.94万元 [2] - 南京洛普股份有限公司应收账款17.87万元，新增238.22万元，已收回173.17万元 [2] 大额关联交易 - 中国电子科技集团公司第二十八研究所应收账款1,344.56万元，新增326.16万元，已收回107.20万元 [3] - 南京莱斯信息技术股份有限公司应收账款1,402.32万元，新增341.83万元，已收回170.89万元 [3] - 中国电子科技集团公司第十四研究所应收账款1,856.01万元，新增1,175.20万元，已收回932.52万元 [3] - 国睿科技股份有限公司应收账款240.49万元，已收回102.76万元 [4] 关联资金往来总额 - 1-6月关联资金往来累计发生金额2,460.11万元 [4] - 1-6月关联资金往来累计偿还金额2,216.25万元 [4] - 期末关联资金往来余额9,940.05万元 [4]

可转债基本情况 - 公司于2020年7月28日公开发行638万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额6.38亿元，期限6年 [2] - 可转债于2020年8月20日起在深交所挂牌交易，债券简称"大禹转债"，债券代码"123063" [2] - 转股期自2021年2月3日起至2026年7月27日止 [2] 转股价格调整情况 - 初始转股价格为4.94元/股，后因2020年利润分配调整为4.84元/股 [3] - 2021年6月因限制性股票授予登记，转股价格由4.84元/股调整为4.83元/股 [4] - 2022年2月因以简易程序向特定对象发行股票，转股价格由4.83元/股调整为4.85元/股 [6] - 2022年5月因2021年度利润分配，转股价格由4.85元/股调整为4.73元/股 [7] - 2024年6月董事会决议将转股价格向下修正为3.7元/股 [10] - 截至2025年7月，转股价格已调整为3.66元/股 [10][11] 赎回触发条件 - 2025年7月4日至7月30日期间，公司股票在任意连续30个交易日中至少有15个交易日收盘价不低于当期转股价3.66元/股的130%（即4.76元/股），触发有条件赎回条款 [1][11] 赎回实施安排 - 赎回价格为100.20元/张（含税），其中债券面值100元，当期应计利息0.20元 [12] - 赎回对象为截至2025年8月20日收盘后登记在册的全体"大禹转债"持有人 [13] - 赎回登记日为2025年8月20日，赎回日为2025年8月21日 [13] - 赎回完成后，"大禹转债"将在深交所摘牌 [13] 转股相关事项 - 可转债持有人需通过托管证券公司办理转股申报 [13] - 转股最小申报单位为1张（面额100元），转换成股份的最小单位为1股 [14] - 当日买进的可转债当日可申请转股，新增股份于次一交易日上市流通 [14]