活动说明 - 公司将参加由湖南证监局、湖南省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"2024年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日"活动[3] - 活动时间为2024年10月10日（周四）14:00-17:00[4] - 活动采用网络远程方式举行[4] 参会人员 - 公司副总经理、董事会秘书：崔连苹先生[5] - 公司董办主任、证券事务代表：杨霞女士[5] 投资者参与方式 - 投资者可登录"全景路演"网站、关注微信公众号"全景财经"或下载全景路演APP参与互动交流[5] - 公司将在线对投资者关心的问题进行沟通与交流[5] 联系方式 - 联系人：崔连苹先生[6] - 联系电话：0731-85283117[6] - 电子邮箱：wuxinzqb@foxmail.com[6] - 联系地址：长沙经济技术开发区盼盼路18-1号[6]

股份数据 - 本次股票解除限售数量37,142,857股，占总股本41.2658%，2024年10月10日可交易[3] - 湖南五新投资解除限售30,000,000股，占比33.3301%[4] - 湖南中铁五新重工解除限售7,142,857股，占比7.9357%[4] - 无限售条件股份86,705,112股，占比96.3297%[6] - 高管股份限售1,388,253股，占比1.5424%[6] - 个人或基金限售1,915,353股，占比2.1280%[6] - 有限售条件股份合计3,303,606股，占比3.6703%[6] - 公司总股本90,008,718股[6] 其他 - 控股股东及一致行动人36个月股份锁定承诺期满[8][9] - 解除限售股东减持将提前披露信息[9]

人事变动 - 杨贞柿当选董事长，持股429,508股，占比0.4772%，任期自2024年9月13日起三年[2] - 谢建均当选监事会主席，持股386,008股，占比0.4289%，任期自2024年9月13日起三年[2] - 龚俊受聘为总经理，持股786,008股，占比0.8733%，任期自2024年9月13日起三年[2] - 崔连苹受聘为副总经理、董事会秘书，持股125,080股，占比0.1390%，任期自2024年9月13日起三年[3] - 邵高建受聘为副总经理，持股62,195股，占比0.0691%，任期自2024年9月13日起三年[4] - 欧胜受聘为副总经理，持股0股，占比0%，任期自2024年9月13日起三年[4] - 杨娟受聘为财务总监，持股0股，占比0%，任期自2024年9月13日起三年[4] 其他说明 - 本次换届为任期届满正常换届，不影响公司生产经营[5] - 提名等委员会认为被提名人符合任职资格，同意聘任议案[6][7][8] - 公告列出多项备查文件[9][10]

会议信息 - 第四届监事会第一次会议于2024年9月13日在公司1号会议室召开[3] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[3] - 公司副总经理、董事会秘书崔连苹列席会议[4] 议案审议 - 审议通过选举第四届监事会主席议案，推选谢建均为监事会主席，任期三年[5] - 议案表决结果为同意3票、反对0票、弃权0票[5] - 议案不涉及关联交易，无需回避表决，无需提交股东大会审议[5]

董事会会议 - 公司于2024年9月13日召开第四届董事会第一次会议[3] 委员会成员 - 战略、提名、薪酬与考核、审计委员会委员名单公布[3] 任期情况 - 各专门委员会委员任期三年，自通过之日生效[3] 换届说明 - 本次换届为正常换届，符合规定且无不利影响[4] 公告日期 - 公告日期为2024年9月18日[7]

湖南启元律师事务所 关于 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 2024年第二次临时股东大会 法律意见书 二〇二四年九月 长沙市芙蓉区建湘路393号世茂环球金融中心63层 410000 电话：（0731）8295 3778 传真：（0731）8295 3779 网站：www.qiyuan.com 1 湖南启元律师事务所 关于湖南五新隧道智能装备股份有限公司 致：湖南五新隧道智能装备股份有限公司 2024年第二次临时股东大会 法律意见书 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受湖南五新隧道智能装备股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，对公司 2024 年第二次临时股东大会的（以 下简称"本次股东大会"）进行现场见证，并根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）等中国现行法律、法规、规章和规范性文件以及《湖南 五新隧道智能装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规 定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所指派本所律师列席了本次股东大会，按照律师行 业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会进行了现场见证， 并核查和验证了公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料和 ...

会议信息 - 2024年9月13日在公司1号会议室召开股东大会，采用现场和网络投票结合方式[2] - 出席和授权出席股东5人，持表决权股份39,594,881股，占比44.2280%[2] - 网络投票股东1人，持表决权股份3,000股，占比0.0034%[2] 议案表决 - 《2024年半年度报告》及其摘要议案同意股数38,594,881股，占比100%[4] - 《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案同意股数39,591,881股，占比99.9924%，弃权股数3,000股，占比0.0076%[4] 人员选举 - 拟选举杨贞柿等4人为第四届董事会非独立董事，任期三年[6] - 拟选举袁凌等3人为第四届董事会独立董事，任期三年[8] - 拟选举褚嘉林等2人为第四届监事会非职工代表监事，任期三年[10] - 选举相关议案得票数占比高，涉及中小股东利益重大事项占比99.6428%[12][13] 任职生效 - 杨贞柿等9人任职生效日期为2024年9月13日[15][16] 备查文件 - 《湖南五新隧道智能装备股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议》[17] - 湖南启元律师事务所出具的法律意见书[17]

证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2024-081 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 3.会议召开方式：现场+通讯会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 13 日以书面方式发出 会议通知时间和召开时间说明：公司于 2024 年 9 月 13 日召开 2024 年第二 次临时股东大会，审议通过了选举第四届董事会董事相关议案，为便于尽快开展 工作，经全体第四届董事会董事一致同意，第二次临时股东大会结束后立即召开 第四届董事会会议，选举第四届董事长、进行专门委员会换届及聘任第四届高级 管理人员等事项。 全体与会人员一致同意豁免提前通知的期限要求，一致同意推举杨贞柿先生 主持会议，现场以书面通知形式发出会议通知；全体董事对本次会议的通知、召 集和召开无异议。 5.会议主持人：全体董事共同推举杨贞柿先生 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 9 月 13 ...

公司经营情况 - 2024年上半年,公司营收规模略有下滑,但也展现出多个亮点[1][2] - 公路市场收入略有增长,主要是在既有存量项目中开发了新的产品需求[1] - 水利水电市场取得较为显著的增长,得益于成功将双曲臂凿岩台车、锚杆台车等产品推广应用[1] - 后市场实现同比超过150%的增长,未来将实现后市场收入占公司营业总收入的50%以上[1] - 矿山市场增长率不如其他领域显著,但战略意义重大,公司正在积极开拓[1][2] 市场预期 - 下半年铁路与公路市场将有好转,部分铁路项目已陆续启动,各地公路项目也显现出复苏态势[2] - 大型水电投资明显加速,抽水蓄能、引水工程等项目蕴含大量地下工程,为公司设备提供广阔应用空间[2] - 矿山市场开拓稳步推进,公司已在主要矿区布局,并建立了样板工地,预期下半年将优于上半年[2][4] 海外市场拓展 - 公司积极开拓海外市场,加大了海外营销投入,开展品牌推广和市场需求调研[3] - 目前海外市场的开拓正在稳步推进,但进程不会太快,公司希望先做好做稳做强,再做大[3] - 公司海外市场均为全款发货,收款渠道畅通,但收款周期较长[3] 后市场发展 - 公司后市场收入占比将逐步提高,正在构建和完善服务网络、销售网络、供应链网络[5][6] - 后市场将助力主机产品销售,并逐渐从单纯的产品销售向以服务为核心的模式转变[6] - 后市场竞争较激烈,公司提供质量三包服务和专业服务人员,以高品质服务赢得客户信任[6] 未来规划 - 公司不会下调矿山市场目标,正积极行动与主要矿区及矿业企业建立联系[4][7] - 未来水利水电、矿山、海外、后市场等领域的收入占比将逐步提高,营收构成更加多元化[8] - 公司致力于连续稳定的分红,同时保持轻资产运营,提高自动化生产水平和周转效率[9][11] - 公司专注于多品种、小批量,深耕细分市场,不断追求创新,努力开发可行或更优的方案[10][13][14]

公司经营情况 - 2024 年上半年铁路、公路市场有资金压力，营收规模略有下滑，但公路市场收入略有增长，水利水电市场显著增长，后市场同比超 150%增长，矿山市场增长率不显著但战略意义重大 [2] - 下半年铁路与公路市场将好转，大型水电投资加速，矿山市场开拓稳步推进 [2] 海外市场情况 - 2024 年上半年积极开拓海外市场，加大营销投入，开展调研和产品开发，开发优质代理商 [3] - 力争十年内国内和海外市场销售规模各占 50%，目前开拓稳步推进，收款渠道畅通但周期长 [4] 水利水电市场情况 - 市场空间规模大，抽水蓄能技术广泛应用，国内水电站建设加大力度 [4] - 公司产品可应用于水利水电工程全周期，一个水电站项目可持续 10 年以上 [4] - 机械化替代人工逐步推进，凿岩工序机械化率低，2024 年上半年凿岩类设备销售突出 [4] 矿山市场情况 - 2024 年上半年增速偏低，公司不会下调目标，已与矿区及企业建立联系并建样板工地 [4][5] - 中小矿山市场竞争激烈，公司专注小断面设备研发生产，引领国产化之路 [5] - 成立专门营销团队，增加营销人员投入，预期下半年优于上半年 [5] 后市场情况 - 后市场包括配件销售、维保服务、大修服务等，设备租赁收入占比少 [5] - 预期后市场收入占比逐步提高，正构建完善服务、销售、供应链网络，搭建线上销售平台 [5] - 已制定清晰规划，使用独立商标，愿景是拓展至海外市场，设立超 30 个服务点 [6] - 后市场助力主机产品销售，回款良好，毛利率高，竞争激烈，公司提供高品质服务 [6][7] 其他情况 - 入围中国电建集团 2024 - 2025 年度凿岩台车采购项目，业务量影响与后续项目落地实施相关 [4] - 分红政策与盈利能力、资金规划相关，无重大事项致力于连续稳定分红 [9] - 秉持轻资产运营战略，力争规模 50 亿以前不新购地设厂 [9] - 销售收入占比较高的产品为智能数字化浇筑衬砌台车、凿岩台车、湿喷机等，部分产品无市场占有率数据 [9][10] - 行业创新无止境，公司专注多品种、小批量，深耕细分市场，追求创新 [10] - 混凝土湿喷机/组、智能数字化浇筑衬砌台车、双曲臂凿岩台车是爆款产品，智能掘进钻车 WD561 迈向爆款行列 [11]