股息派付 - 公司为2024年度派付末期股息，每股9.1港仙[3] - 股东可选择以人民币收取，汇率为港币1.0元兑人民币0.916928元[3] 时间节点 - 记录日期为2025年6月13日[5] - 欲以人民币收取股息须于2025年7月9日下午4:30前送达表格[6] - 未按时送达将以港元收取股息[6]

其他新策略 - 公司总办事处及香港主要营业地点于2025年6月16日起迁至香港湾仔港湾道18号中环广场66楼[3] - 公司电话号码、传真号码及网站维持不变[4] 公司架构 - 公司董事会由8名执行董事、1名非执行董事和5名独立非执行董事组成[4]

融资信息 - 获中国证监会批准公开发行不超100亿元公司债券[3] - 发行首期科技创新可续期公司债券20亿元[3] 债券详情 - 本期债券分两个品种，2025年6月13日结束发行[3] - 品种一实际发行规模15亿元，票面利率1.82%[3] - 品种二未发行[3] 其他 - 已在上载本期公司债券发行文件[3] - 公告日董事会由八、一、五名执、非执、独董组成[4]

债券发行 - 获证监会批准发行不超100亿元公司债券[3] - 发行首期20亿元科技创新可续期公司债券[3] - 品种一票面利率为1.82%，品种二未发行[3] 其他信息 - 已在上载本期公司债券发行文件[3] - 公告日董事会含8名执行董事等[4]

债券发行 - 获批公开发行不超100亿元公司债券[3] - 首期20亿元科技创新可续期公司债券2025年5月19日在上交所上市[3] - 计划另一期发行规模不超15亿元[3] - 债券可在24个月内完成发行[3] 其他信息 - 债券扣除发行费用所得款项用于生产性支出[3] - 中信建投证券为牵头主承销商，中金公司等为联席主承销商[4] - 公司信用等级被评定为“AAA”[4] - 已在上交所网站上传本期公司债券发行相关文件[5] - 董事会由8名执行董事、1名非执行董事和5名独立非执行董事组成[7]

公司治理架构 - 公司执行董事有熊斌、周敏等8人[2] - 非执行董事有袁建伟[2] - 独立非执行董事有佘俊乐等5人[2] 公司职务人员 - 董事会主席为熊斌[2] - 行政总裁为周敏[2] - 执行总裁为李力[2] 委员会相关 - 董事会设三个委员会[2] - 审核、提名、薪酬委员会主席分别为佘俊乐、熊斌、郭锐[2]

人事变动 - 周雪燕女士自2025年6月5日起任执行董事，任期三年[3][4] - 2025年6月5日起，郭锐不再任提名委员会成员，陈肇始获委任[6] - 变动后提名委员会成员为熊斌、佘俊乐、陈肇始[6] 规则变动 - 上市规则及企业管治守则修订2025年7月1日生效[6] 董事会构成 - 公告及执行董事委任后，董事会含八名执行董事等[9]

股息信息 - 2024年末宣派末期股息，每股0.091 HKD[1] - 可选择货币派息金额为每股0.0834404 RMB[1] 时间节点 - 股东批准日期为2025年6月3日[1] - 货币选择权截止时限为2025年7月9日16:30[1] - 股息派发日为2025年7月28日[1]

会议决议 - 2025年6月3日股东周年大会省览及考虑2024年年报等议案，赞成票6,486,238,787股（99.72%）[3] - 宣派末期股息每股9.1港仙，赞成票6,448,046,965股（99.14%）[4] - 重选周敏等人为执行董事、非执行董事、独立非执行董事[4] - 授权董事会厘定董事酬金，赞成票6,498,181,040股（99.91%）[5] - 续聘德勤．关黄陈方会计师行为核数师，赞成票6,502,326,418股（99.97%）[5] - 授予董事购回不超已发行股本面值总额10%股份的授权，赞成票6,446,046,113股（99.11%）[6] - 授予董事配发、发行及处理不超已发行股本面值总额20%额外股份的授权，赞成票5,702,675,232股（87.68%）[6] 股息派付 - 2024年度末期股息以港币现金派发给2025年6月13日名列股东名册上的股东，可选择人民币[10] - 港币兑人民币平均基准汇率为港币1.0元兑人民币0.916928元，每股股息按人民币0.0834404元派付[10] - 股息货币选择表格预计2025年6月寄发，股东需在2025年7月9日下午4时30分前送达公司香港股份过户登记分处[10] - 选择人民币支票收取股息的股东要确保有适当银行账户，支票预计2025年7月28日寄发[11] - 2025年7月9日下午4时30分前未作选择的股东自动以港币收取股息，7月28日或前后派付[12] - 以代名人等名义登记的股份实益拥有人选择人民币股息需与相关方安排，否则以港币收取[13] 其他信息 - Tricor Trust (Hong Kong) Limited于公告日期持有18,499,494股股份[8] - 截至公告日期，公司董事会由7名执行董事、1名非执行董事和5名独立非执行董事组成[14] - 建议股息派付潜在税务影响，股东应咨询税务顾问[14]

债券发行 - 获批公开发行不超100亿元公司债券[3] - 首期可续期公司债券5月8日发行结束[3] - 品种一发行规模13亿元，利率2.21%[3] - 品种二发行规模7亿元，利率2.42%[3] - 已在上交所载首期债券发行文件[3] 董事会构成 - 董事会由7名执行董事、1名非执行董事和5名独董组成[4]