公司治理变动 - 许竞威先生自股东周年大会结束后退任公司独立非执行董事 不再担任审核委员会 薪酬委员会及提名委员会成员[1] - 许竞威先生因个人事务不再寻求膺选连任[1] - 郭炬廷先生获委任为公司独立非执行董事 审核委员会成员 提名委员会成员及薪酬委员会成员 自2025年8月21日董事会会议结束后生效[1]

董事会成员 - 执行董事有黄伟常、黄浩龙等[3] - 非执行董事有谢满全、许照中等[3] - 独立非执行董事有叶澍堃、麦永森等[3] 委员会成员 - 叶澍堃是审核、提名委员会成员，薪酬委员会主席[3] - 麦永森是审核委员会主席，薪酬、提名委员会成员[3] 文档信息 - 文档日期为2025年8月21日[3]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性 亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致 的任何損失承擔任何責任。 重選主席及副主席、 獨立非執行董事之退任及委任及 董事會委員會組成之變更 六福集團（國際）有限公司（「本公司」）及其附屬公司（「本集團」）董事會（「董事會」） 於 2025 年 8 月 21 日舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）及董事會會議（「董事會 會議」）後，宣佈本公司重選主席及副主席、獨立非執行董事之退任及委任及董事會委 員會組成之變更事宜。 重選主席 黃偉常先生（「黃先生」），74 歲，為本集團創辦人、主席、行政總裁兼執行董事。彼亦 為提名委員會之成員。黃先生於珠寶業擁有逾 58 年經驗，負責本集團的整體策略規劃 及管理。彼現為九龍首飾業文員會永遠榮譽會長、香港玉器商會永遠名譽會長、九龍珠 石玉器金銀首飾業商會監事長、中國珠寶玉石首飾行業協會理事會顧問、深圳市金銀珠 寶創意產業協會創會會員兼副會長、香港金銀首飾工商總會名譽顧問、香港珠寶首飾業 商會有限公司榮譽會長及廣東省黃金協會黃金珠寶產業 ...

股权信息 - 2025年8月21日已发行股份数为587,107,850股[3] 议案表决 - 财务报表等议案赞成票455,165,381股(99.63%)[4] - 宣派末期股息议案赞成票456,845,717股(100%)[4] - 授权董事会厘定董事酬金赞成票447,244,878股(97.90%)[5] - 续聘核数师及授权定酬金赞成票452,679,874股(99.09%)[5] - 授予董事配发股份授权赞成票305,947,294股(66.97%)[5] - 授予董事回购股份授权赞成票456,492,956股(99.92%)[5] 董事重选 - 重选黄浩龙先生赞成票309,992,914股(67.86%)[4] - 重选谢满全先生赞成票345,544,096股(75.64%)[4] - 重选麦永森先生赞成票306,537,488股(67.10%)[5]

核心观点 - 苏宁易购商管联合国际铂金协会及多家珠宝品牌举办第15届珠宝节 通过艺术特展、跨界合作和全渠道营销活动强化消费者对铂金及黄金珠宝品类的认知 提升品牌影响力和销售转化 [1][2][19] 活动策划与执行 - 珠宝节为期一个月 覆盖818和七夕关键消费节点 通过千万级补贴和跨界合作打造品质珠宝盛宴 [1] - 铂物馆2.0艺术特展以"铂金出镜 韧爱共生"为主题 运用镜面光影设计和三行情诗互动区强化铂金坚韧特性与情感价值 [2][7] - 联合周大福、周生生、谢瑞麟、六福珠宝等七大品牌展出铂金冰丝工艺、藏地密码系列等新品 展示新工艺与设计创新 [10] 品牌合作与场景创新 - 与六福珠宝合作打造"新饰界"主题展区 聚焦国潮黄金、轻奢K金及科技感品类 满足个性化消费需求 [12] - 通过雀神争霸赛和高端会员品鉴沙龙（联动卡萨帝/西门子等家电品牌）实现三方会员转化和年轻客群情绪消费驱动 [16][18] - 联合潮宏基开展全国编绳创意大赛 覆盖25门店80+品牌500+导购员 通过传统文化互动强化专业服务技能展示 [22][26] 营销策略与生态构建 - 采用珠宝品鉴、话题挑战、直播团购等方式精准触达客群 提供"潮流尖货首发+库存深度保障+价格政策倾斜"三重优势 [19] - 持续强化"买黄金珠宝 到苏宁百货"消费心智 通过会员权益联动和促销券机制提升转化效率 [16][19] - 公司深耕黄金珠宝领域15年 未来将深化行业合作、迭代产品矩阵并拓展趣玩消费场景 [12][27]

产品发布与营销活动 - 六福珠宝于8月17日晚8点在京东独家首发成毅同款「奇趣坚果」限量礼盒 包含明星钥匙扣、限量小卡、趣味玻璃贴等专属周边福利 [1] - 礼盒提供230元专属补贴券及3期免息支付优惠 消费者可预约成毅同款足金转运珠水晶手链 [1] - 购买礼盒可叠加部分商品9.6折和满200减20优惠 并赠送足金金章、豪华首饰箱等周边产品 [3] - 京东六福珠宝官方旗舰店直播间将于8月17日晚7点及18日晚8点开启专场直播 限量抽取成毅亲笔签名 [1][3] 产品设计与工艺特点 - 礼盒包含两款手链款式 均采用5D硬金与鎏彩工艺 [5] - 好事"花生"足金水晶手链融合黄塔晶、金虎晶与花生造型转运珠 寓意生活顺遂 [5] - "栗"刻富有足金水晶手链以绿色为主色调 搭配葡萄石、黄玛瑙及栗子形状转运珠 象征活"栗"满满 [5] - 同步推出冰·钻光影玫瑰黄金吊坠 采用立体玫瑰造型与钻石火彩工艺 [6] - 冰·钻光影5G炫彩黄金转运珠配备男女款编绳 满足情侣互赠需求 [6] - 福满传家浪漫轨迹黄金戒指以莫比乌斯环为设计灵感 结合镂空铜钱纹 定位婚庆市场 [6] 销售策略与渠道 - 六福珠宝联合京东开展七夕节促销活动 通过京东APP搜索"六福珠宝成毅"可预约购买 [1][8] - 公司以传统黄金转运珠为基础 融入趣味设计与美好寓意 targeting年轻消费群体 [5] - 产品线覆盖转运珠、吊坠、戒指等多类黄金饰品 契合七夕送礼场景需求 [6][8] 品牌定位与市场影响 - 六福珠宝持续提供多元品质珠宝 凭借精美设计与工艺获得市场认可 [5] - 此次合作通过明星IP联动与限量营销 强化品牌在年轻消费市场的潮流形象 [1][3][5] - 产品设计融合传统文化元素与现代审美 如莫比乌斯环与铜钱纹的创意结合 [6]

人员信息 - 公司执行董事为黄伟常等5人[7] - 非执行董事为谢满全等3人[7] - 独立非执行董事为叶澍堃等4人[7] 事件情况 - 2025年8月11日华南城获清盘令，许照中职务终止[3] - 董事会认为清盘令不影响集团业务及许先生履职[5]

南向资金净流入 - 盈富基金净流入11.84亿港元位列市场第一 收盘价25.38港元下跌0.7% [1][2] - 阿里巴巴-W净流入7.30亿港元位列市场第二 收盘价116.3港元下跌2.43% [1][2] - 恒生中国企业净流入5.56亿港元位列市场第三 收盘价91.16港元下跌0.83% [1][2] - 小米集团净流入4.73亿港元 净流入比6.69% 收盘价51.25港元下跌1.16% [2] - 再鼎医药净流入4.29亿港元 净流入比26.73% 收盘价27.2港元下跌10.47% [2] - 百济神州净流入3.70亿港元 净流入比22.63% 收盘价171.3港元下跌6.14% [2] 南向资金净流出 - 药明生物净流出5.39亿港元位列市场第一 净流出比33.02% 收盘价29.36港元下跌2.2% [1][2] - 华虹半导体净流出5.09亿港元位列市场第二 净流出比21.78% 收盘价44港元下跌1.74% [1][2] - 中芯国际净流出4.32亿港元位列市场第三 净流出比3.98% 收盘价48.66港元下跌8.19% [1][2] - 快手-W净流出2.92亿港元 净流出比14.76% 收盘价79.15港元下跌1.06% [2] - 巨子生物净流出2.20亿港元 净流出比24.75% 收盘价59港元上涨3.87% [2] 高净流入比个股 - 上海实业控股净流入比63.56%位列市场第一 净流入1136.17万港元 收盘价14.87港元上涨0.34% [1][2][3] - 中银航空租赁净流入比60.26%位列市场第二 净流入3563.87万港元 收盘价73.5港元上涨1.31% [1][2][3] - 阳光保险净流入比55.37%位列市场第三 净流入2483.02万港元 收盘价3.79港元下跌1.81% [1][2][3] - 保利物业净流入比52.6% 净流入1143.12万港元 收盘价34.88港元下跌1.91% [2][3] - 中石化炼化工程净流入比51.21% 净流入764.98万港元 收盘价6.31港元持平 [3] 高净流出比个股 - GX中国净流出比100%位列市场第一 净流出7100港元 收盘价35.46港元下跌0.78% [1][3] - 南方恒指ETF净流出比65.52%位列市场第二 净流出72.49万港元 收盘价25.4港元下跌0.94% [1][3] - 四川成渝高速公路净流出比49.23%位列市场第三 净流出380.74万港元 收盘价4.92港元下跌0.4% [1][3] - 雅迪控股净流出比41.83% 净流出4063.12万港元 收盘价12.62港元上涨0.24% [3] - 达势股份净流出比40.77% 净流出1423.65万港元 收盘价83.3港元下跌1.83% [3]

港股黄金珠宝概念股表现 - 港股黄金珠宝概念股走强 [1] - 六福集团股价上涨超过5% [1] - 老铺黄金股价上涨超过3% [1]

新品发布 - 公司推出全新Hexicon系列珠宝，以六角形为设计理念，结合18K金与天然钻石，打造时尚个性风格 [1] - 系列产品包括新款18K金钻石手镯，采用立体三角爪镶嵌主钻，伴以6颗小钻，共7颗天然美钻 [2] - 新品延续了"恒久契约"的设计理念，诠释时间与匠心的结合 [1] 营销活动 - 公司在深圳市罗湖区KKMALL开设「爱意花境」快闪店，展示Hexicon等系列产品，活动持续至8月8日 [5] - 快闪店以绿色为主题色，现场设置代言人海报及创意相框，吸引大量粉丝和消费者打卡 [5] - 公司高级业务总监等领导出席快闪店启动礼，与消费者互动 [5][10] 市场定位 - Hexicon系列满足消费者对时尚美观和投资价值的双重需求，顺应珠宝消费市场增长趋势 [9] - 产品设计注重日常佩戴和社交场合的搭配性，能提升整体造型 [2] - 系列产品体现了时尚与天然钻石投资的结合，展现强大市场潜力 [9] 代言人效应 - 全球代言人成毅演绎Hexicon系列，通过海报展示产品型格张力 [2] - 代言人同款产品成为消费者追捧的热门款式 [2] - 快闪店利用代言人效应吸引客流，营造浪漫花海氛围 [5]