公司信息 - 公司为深圳市广和通无线股份有限公司[22] - 时间为2025年11月[22] 董事会成员 - 董事会成员包括3名执行董事和3名独立非执行董事[3] 总经理职责与规定 - 总经理主持日常工作，组织实施董事会决议并对其负责[5] - 拟订内部管理机构设置方案和基本管理制度等[9] - 保证向董事会或审计委报告信息真实[13] - 拟订涉及职工切身利益问题应先听职代会和代表意见[13] - 执行职务致公司损害应赔偿，重大损害经董事会决议处理[14] - 须接受在职和离任审计，未经离任审计不得办理离任手续[14] 总经理办公会议 - 定期会议每月召开两次，临时会议经总经理提议可随时召开[16] - 需提交讨论的议题应于会议前两天申报，材料提前两天送达[16] 细则相关 - 细则制定、修改由董事会审议通过并生效实施[21] - 由公司董事会负责解释[21] - 未尽事宜按相关规定执行，与日后规定抵触按新规定修订[21]

董事会秘书任职要求 - 需大学本科以上学历，从事经济、管理、证券等工作三年以上[9] 聘任与解聘 - 原任离职后三个月内聘任，空缺超三月董事长代行职责[16][17] - 拟聘任会议召开五个交易日前报送材料，交易所无异议可聘任[17] - 聘任时同时聘任证券事务代表，需经培训并取证[18] - 解聘应有充分理由，秘书有权提交陈述报告[19] - 特定情形下一个月内解聘[19] 其他规定 - 聘任、解聘及通讯方式变更需公告并提交资料[18][20] - 签订保密协议，离任前审查并移交事项[23] - 保证参加后续培训[24] - 董事会决定报酬和奖惩，违规依法担责[22] - 细则经董事会审议通过后生效，由其负责解释[24]

人员信息申报 - 新任董事在股东会（或职工代表大会）通过任职后2个交易日内委托公司申报个人及近亲属身份信息[8] - 新任高级管理人员在董事会通过任职后2个交易日内委托公司申报个人及近亲属身份信息[9] 股份锁定与转让 - 上市已满一年，董事、高级管理人员证券账户内年内新增本公司无限售条件股份按75%自动锁定[9] - 上市未满一年，董事、高级管理人员证券账户内新增本公司股份按100%自动锁定[10] - 董事和高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持总数的25% [16] - 董事和高级管理人员所持股份不超过1000股可一次全部转让[17] - 董事、高管离任起六个月内所持股份按规定锁定，离任信息申报日起六个月内增持股份也锁定，到期后无限售条件股份自动解锁[20] 交易限制与披露 - 董事和高级管理人员应在所持公司股份发生变动之日起2个交易日内公告[11] - 公司董事、高管在年度报告、半年度报告公告前15日内不得买卖本公司股份[19] - 公司董事、高管在季度报告、业绩预告、业绩快报公告前5日内不得买卖本公司股份[19] - 董事会秘书每季度检查董事和高级管理人员买卖本公司股票的披露情况[15] - 公司应在定期报告中披露董事、高管等股份锁定或解除限售情况[20][21] 违规处理与制度生效 - 若违反《证券法》第四十四条规定，所得收益归公司[12] - 董事、高管违反制度，公司可追究责任，包括处分、收回收益、要求赔偿等[23][24] - 公司对违反制度行为及处理情况应完整记录，按规定报告或披露[24] - 制度自董事会审议通过之日起生效，解释权归董事会[27][28]

公司战略与投资 - 公司为进一步完善产业链布局、降低制造成本，与江西省上栗县人民政府签署《投资协议书》，计划在当地设立全资子公司进行产业园区投资 [1] - 拟新设的全资子公司注册资本为5000万元人民币，计划在上栗县的总投资额为4亿元人民币 [1] - 总投资额中，预计2亿元人民币用于回购代建厂房及土地出让金，另外2亿元人民币用于购置10条无线通信模组生产线设备 [1] 市场表现与概况 - 截至2025年11月28日收盘，公司股价报收于16.5港元，当日上涨0.43% [1] - 当日成交量为352.52万股，成交额为5835.18万港元 [1] - 投行对该股关注度不高，90天内无投行对其给出评级 [1] 行业比较数据 - 建溢集团港股市值为3.16亿港元，在白色家电行业中排名第11位 [1]

报告披露时间 - 年度报告应在会计年度结束之日起四个月内编制完成并披露[19] - 半年度报告应在会计年度上半年结束之日起两个月内编制完成并披露[19] - 季度报告应在会计年度前三个月、九个月结束后的一个月内编制完成并披露[19] - 第一季度报告披露时间不得早于上一年度年度报告披露时间[19] - 公司H股应在会计年度结束之日起三个月内披露年度业绩初步公告[19] - 中期业绩初步公告在会计年度上半年结束之日起两个月内披露，中期报告在三个月内编制完成并披露[20] - 月报表在不迟于每月结束后的第五个营业日早市或任何开市前时段开始交易（以较早者为准）之前30分钟披露[20] 及时披露情形 - 公司在一年内购买、出售重大资产超过公司资产总额30%，或营业用主要资产的抵押、质押、出售或报废一次超过该资产的30%需及时披露[30] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人，其持有股份或控制公司情况发生较大变化需及时披露[30] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押、冻结等情况需及时披露[31] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需及时披露[38] - 交易标的在最近一个会计年度相关营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且绝对金额超1000万元需及时披露[38][39] - 交易标的在最近一个会计年度相关净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且绝对金额超100万元需及时披露[39] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且绝对金额超1000万元需及时披露[39] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且绝对金额超100万元需及时披露[39] - 公司与关联自然人交易金额30万元以上的关联交易应经董事会审议后及时披露[40] - 公司与关联法人交易金额300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易应经董事会审议后及时披露[40] - 公司与关联人交易金额3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易，除披露外还需评估或审计并提交股东会审议[40] - 涉案金额占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上且绝对金额超1000万元的重大诉讼、仲裁事项应及时披露[42] - 公司拟变更募集资金投资项目应自董事会审议后及时披露并提交股东会审议[43] 业绩预告与修正 - 公司预计经营业绩亏损或大幅变动应及时进行业绩预告[27] - 净利润与上年同期相比上升或下降50%以上需进行业绩预告[44] - 有关财务数据和指标的差异幅度达到20%以上需披露修正公告[46] 其他披露相关 - 公司于实施方案的股权登记日前三至五个交易日内披露方案实施公告[46] - 年度报告中的财务会计报告需经有相关业务资格的会计师事务所审计[24] - 半年度报告财务会计报告满足特定情形必须审计，季度报告财务资料一般无须审计[24] - 定期报告内容需经董事会审议通过，财务信息经审计委员会审核[25] - 定期报告草案编制完成后，审计委员会对财务信息事前审核，经全体成员过半数通过后提交董事会审议[52] - 公司信息公告由董事会秘书进行合规性审查后，报董事长签发[55] - 董事长是公司信息披露的第一责任人[57] - 董事会秘书是信息披露的主要责任人，负责管理公司信息披露事务[57] - 证券事务代表协助董事会秘书工作[58] - 公司自愿披露预测性信息时，需列明相关风险因素[54] - 公司应检查临时报告是否在指定网站及时披露，发现异常立即报告[55] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人相关情况变化需告知公司并配合披露[63] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况需告知公司并配合披露[63] - 持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人等应报送关联人名单及关系说明[65] - 内幕信息知情人员包含持有公司5%以上股份的股东及其相关人员等[68] - 公司对外信息披露文件档案管理由证券部负责[74] - 董事、高级管理人员履行信息披露职责情况记录由证券部存档保管[79] - 以公司名义对监管机构行文经董事长审核，文件由证券部存档保管[75] - 相关文件保存期限不少于10年[76] - 董事、高级管理人员失职致信息披露违规，公司可处分并要求赔偿[77] - 部门等信息披露问题，董事会秘书可建议处罚责任人[77] - 公司信息披露违规时董事会应检查制度并采取更正措施及处分责任人[78] - 信息披露涉嫌违法按相关规定处理并报告责任追究情况[78] - 制度未尽事宜或抵触时以相关规定为准[80] - 制度由公司董事会负责解释[81] - 制度所用词语释义与《公司章程》相同[81] - 制度自董事会审议通过之日起生效施行，修改亦同[82] - 暂缓披露期限一般不超过2个月[13]

资金占用防范 - 制定防范关联方资金占用管理制度[6] - 明确资金占用方式包括垫支、拆借等[7] 资金往来与担保 - 防止与关联方经营性资金往来被占用[10] - 为关联方担保需股东会审议及反担保[10] 责任与处理 - 董事会负责管理，职能部门报告异常[12] - 侵占资产董事会制定清欠方案[13] 审计与赔偿 - 年审注会出具专项说明，可聘事务所审计[13][14] - 关联方违规占用资金应承担赔偿责任[16]

累积投票制度 - 公司制定累积投票制度实施细则规范法人治理和董事选举[6] - 董事候选人提名应符合规定，需提交资料，董事会审核资格[8] - 股东会选举董事逐个投票，独董和非独董分开[11] 投票规则 - 股东累积表决票数为股份数乘选举董事人数之积[10] - 选票投票总数≤有效票数则有效，差额视为弃权[12] 当选规则 - 当选董事得票数须超出席股东有效表决权股份半数[15] - 细则由董事会制订，经股东会批准生效，解释权归董事会[18]

募集资金账户管理 - 公司应在募集资金到位后1个月内与保荐机构或独立财务顾问、商业银行签订三方监管协议[11] - 公司应审慎选择商业银行开设募集资金专项账户，专户不得存放非募集资金或用作其他用途[10] - 公司存在两次以上融资，应分别设置募集资金专户，超募资金也应存放于专户管理[11] 募集资金支取与使用 - 公司一次或者12个月内累计从专户中支取的金额超过5000万元人民币或者募集资金净额的20%，应及时通知保荐机构或独立财务顾问[11] - 公司应按发行申请文件中承诺的募集资金投资计划使用募集资金，出现严重影响计划情形应及时公告[15] - 募集资金不得用于开展委托理财（现金管理除外）、委托贷款等财务性投资以及证券投资、衍生品投资等高风险投资[15] - 公司使用募集资金实行董事长、总经理、主管财务工作的高级管理人员、董事会秘书联签制度[16] 募集资金置换与补充 - 公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，置换时间距募集资金到账时间不得超过6个月[19] - 闲置募集资金补充流动资金单次不得超十二个月，仅限于主营业务相关生产经营使用，需经董事会审议通过并公告[20] 募集资金现金管理与超募资金使用 - 公司可对闲置募集资金现金管理，投资产品需为保本型，期限不超12个月，需经董事会审议通过并公告[22][23] - 超募资金用于永久补充流动资金和归还银行贷款，每十二个月内累计不得超总额30%，补充后十二个月内不得进行高风险投资等[25] - 公司单次计划使用超募资金达5000万元且超总额10%以上，须提交股东会审议通过[26] 募集资金用途变更 - 取消或终止原项目、变更实施主体等视为募集资金用途变更，变更需经董事会和股东会审议通过[29] - 公司拟变更募集资金用途，需在董事会通过后二日内公告原项目情况、新项目情况等内容[30] 节余募集资金处理 - 节余募集资金低于500万元且低于项目净额5%，豁免审议程序，使用情况在年报披露[32] - 节余募集资金达项目净额10%且高于1000万元，需提交股东会审议通过[33] 募集资金监督与检查 - 公司会计部门对募集资金使用设台账，审计部至少每季度检查一次，违规情况2个交易日内向深交所报告并公告[35] - 公司当年有募集资金使用，董事会每半年度全面核查项目进展并出具专项报告，年度审计应聘请会计师事务所出具鉴证报告[36] - 保荐机构或独立财务顾问至少每半年对募集资金存放和使用情况现场检查，发现重大违规或风险及时报告[37] - 每个会计年度结束，保荐机构或独立财务顾问对年度募集资金存放与使用情况出具专项核查报告[37] 其他规定 - 公司以发行证券购资产，应在新增股份上市前办毕资产所有权转移手续，相关当事人遵守收购承诺[23] - 经二分之一以上独立董事同意，可聘请会计师事务所对募集资金存放与使用情况出具鉴证报告，公司配合并承担费用[38] - 审计委员会有权对募集资金使用情况进行监督[39] - 募集资金使用情况信息披露工作由董事会秘书负责[40] - 违反规定使用募集资金，公司责令改正，造成损失给予处分并要求责任人承担民事赔偿责任[40]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Fibocom Wireless Inc. 深圳市廣和通無線股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代碼：00638） 海外監管公告 本公告由深圳市廣和通無線股份有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所有限公司 證券上市規則第 13.10B 條作出。 以下為本公司於深圳證券交易所網站（ http://www.szse.cn ）及巨潮資訊網 ( www.cninfo.com.cn ) 所發佈之《深圳市廣和通無線股份有限公司關聯交易管理制度》， 僅供參閱。 承董事會命 深圳市廣和通無線股份有限公司 董事長 張天瑜 中國，2025 年 11 月 28 日 於本公告日期，本公司董事會成員包括執行董事張天瑜先生、應凌鵬先生及許寧先生； 及獨立非執行董事王寧先生、趙靜女士及吳承剛先生。 深圳市广和通无线股份有限公司 关联交易管理制度 深圳市广和通无线股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 ...

选聘流程 - 选聘应经审计委员会审核，报董事会和股东会审议[6] - 可由审计委员会、三分之一以上董事联名、过半数独立董事提议召开董事会讨论聘请议案[9] - 采用竞争性谈判等公开方式，结果及时公示[9] - 股东会审议通过后签《审计业务约定书》，聘期一年可续聘[11] 选聘条件 - 应满足具有独立法人资格、证券期货相关业务资格等条件[7] 评价要素 - 质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价分值权重不高于15%[10] - 审计费用报价得分按公式计算，原则上不设最高限价[11] 费用规定 - 聘期内审计费用较上一年度下降20%以上（含20%）需说明情况[12] 人员限制 - 审计项目合伙人、签字注册会计师累计承担审计业务满5年，之后连续5年不得参与[13] - 承担首次公开发行股票或向不特定对象公开发行股票并上市审计业务，上市后连续执行审计业务期限不得超过两年[14] 改聘情形 - 执业质量重大缺陷、人员和时间难保障年报披露、主动终止审计业务[16] 改聘流程 - 年报审计期间出现改聘情形，审计委员会尽职调查后向董事会提议，在股东会前委任新所并提交下次股东会审议[16] - 改聘股东会决议公告需披露解聘原因、审计委员会意见等多项内容[17] 其他规定 - 会计师事务所主动终止审计，审计委员会应了解原因并书面报告董事会，辞聘所应向股东会说明公司有无不当情形[19] - 公司更换会计师事务所应在被审计年度第四季度结束前完成选聘工作[19] - 审计委员会应对选聘监督检查，结果涵盖在年度审计评价意见中[21] - 审计委员会发现选聘违规并造成严重后果，应报告董事会并按规定处理[21] - 情节严重的事务所，经股东会决议，公司不再选聘其承担审计工作[21] - 选聘专项审计业务会计师事务所和资产评估机构参照本制度执行[24]