公司董事会人事变动 - 自2025年10月2日起，刘玉杰辞任公司非执行董事 [1] - 自2025年10月2日起，许研获委任为公司非执行董事 [1]

公司人事变动 - 刘玉杰因履行其他业务辞任公司非执行董事，自2025年10月2日起生效 [1] - 许研获委任为公司非执行董事，自2025年10月2日起生效 [1]

（於開曼群島註冊成立並遷冊往百慕達之有限公司） （股份代號：855） 董事名單及其角色及職能 段傳良先生 （主席） 丁斌小姐 李中先生 段林楠先生 非執行董事 李浩先生 白力先生 許研先生 王小沁小姐 獨立非執行董事 周錦榮先生 邵梓銘先生 何萍小姐 肖喆先生 董事會已成立三個委員會。下表載有該三個委員會成員資料： 下文載列中國水務集團有限公司董事會（「董事會」）成員。 執行董事 M 有關董事委員會成員 香港，二零二五年十月二日 * 僅供識別 | 董事委員會 | 審核委員會 | 薪酬委員會 | 提名委員會 | | --- | --- | --- | --- | | 董事 | | | | | 周錦榮先生 | C | C | M | | 邵梓銘先生 | M | M | M | | 何萍小姐 | M | M | M | | 肖喆先生 | M | M | N/A | | 段傳良先生 | N/A | N/A | C | 附註： C 有關董事委員會主席 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何 部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 （於開曼群島註冊成立並遷冊往百慕達之有限公司） （股份代號：855） 非執行董事變動 自二零二五年十月二日起： 董事會謹對劉小姐於任職期間為本公司所作出之寶貴貢獻致以感謝。 委任非執行董事 (i) 劉玉杰小姐已辭任本公司非執行董事；及 (ii) 許研先生已獲委任為本公司非執行董事。 中國水務集團有限公司（「本公司」，連同其附屬公司，「本集團」）之董事會（「董事 會」）謹此宣佈以下事項： 非執行董事辭任 自二零二五年十月二日起，劉玉杰小姐因履行其他業務而辭任本公司非執行董事。 在上述辭任後，劉小姐將繼續於本集團擔任顧問。 劉小姐確認，彼與董事會並無任何意見分歧，亦無任何有關彼辭任之事宜須敦請 本公司股東及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）垂注。 承董事會命 中國水務集團有限公司 主席 段傳良 香港，二零二五年十月二日 於本公佈日期，董事會包括四位執行董事，即段傳良先生、丁斌小姐、李中先生 及段林楠先生，四 ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年9月30日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 中國水務集團有限公司 呈交日期: 2025年10月2日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | | 於香港聯交所上市 (註1) | 是 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 00855 | 說明 | | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 20,000,000,000 | HKD | | 0.01 | HKD | | 200,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | | HKD | | | | 本月底結存 | | | 20,000,000,000 | HKD | | 0.01 | HKD | | 200,000,000 | 本月底法定 ...

要约结果 - 要约于2025年9月22日下午四时截止 未作修订或延期 [1] - 股份要约获3.35亿股有效接纳 占已发行股本14.53% [1] - 购股权要约获4420万份有效接纳 占购股权总数26.7% [1] 股权结构变动 - 段传良及Sharp Profit在EB交换完成后持股11.56亿股 占比54.01% [1] - 要约开始前（9月1日）段传良阵营持股11.56亿股 占比52.87% [2] - 要约截止后段传良阵营持股增至14.91亿股 占比64.63% [2] 控股股东持股变化 - 要约前Sharp Profit单独持有6.09亿股 占比28.46% [1] - 通过可交换债券转换实现持股增加 [1] - 接纳股份转让使控股股东持股比例提升11.76个百分点 [1][2]

要约结果 - 要约于2025年9月22日下午四时截止 未作修订或延期 [1] - 股份要约获3.35亿股有效接纳 占已发行股本总额14.53% [1] - 购股权要约获4420万份有效接纳 占购股权总数26.7% [1] 股权结构变动 - 要约截止后段传良及一致行动人持股增至14.91亿股 占已发行股本总额64.63% [2] - EB交换完成后段传良及一致行动人持股达11.56亿股 占已发行股本总额54.01% [1] - 要约开始前段传良及一致行动人持股11.56亿股 占已发行股本总额52.87% [2]

要约情况 - 强制性无条件现金要约于2025年9月22日下午4时正截止[10] - 股份要约接获335,195,108股有效接纳，占已发行股本约14.53%[11] - 购股期权要约接获44,200,000份有效接纳，占购股期权约26.7%[11] 股权结构 - 紧随EB交换完成及要约期开始前，Sharp Profit持股608,990,000股，占约28.46%[11] - 紧随EB交换完成后及联合公告日期，段先生及Sharp Profit持股1,155,718,004股，占约54.01%[12] - 紧接要约开始可供接纳期间前，段先生及Sharp Profit持股1,155,718,004股，占约52.87%[13] - 紧随要约截止后及联合公告日期，段先生及Sharp Profit合共持股1,490,913,112股，占约64.63%[13] - 联合公告日期，段先生占中国水务已发行股份约27.50%[22] - 紧随要约截止后及联合公告日期，公众持股699,155,388股，占约30.31%[23] 股份变动 - 可交换债券持有人段先生2025年7月以每股0.25港元交换546,728,004股股份并转让[18] - 2025年9月李中先生等三人各行使16,000,000份购股权获配股份[22] - 2025年9月12日周伟先生行使11,000,000份购股权获配股份[22] - 要约开始至截止，公司因购股期权行使发行121,333,500股股份[22] 其他 - 代价付款将在接获文件后7个营业日内以普通邮寄寄发[15] - 联合公告日期，中国水务董事会有4名执行董事等[25] - 联合公告日期，Sharp Profit唯一董事为段先生[27] - 联合公告日期，Sharp Profit董事会有8名董事[28]

决议投票结果 - 省览财务报表及报告决议案赞成票1,157,406,971(99.92%)，反对票973,900(0.08%)[3] - 宣派末期股息决议案赞成票1,158,380,871(100.00%)，反对票0(0.00%)[3] - 重选丁斌等董事决议案赞成票、反对票比例不等[3][4] - 授予董事会发行及配股份等授权决议案赞成票、反对票比例不同[4]

股份要约 - 联合要约人提出强制性无条件现金要约收购康达国际环保全部已发行股份并注销未行使购股权[5] - 综合文件于2025年9月1日寄发予股东及购股权持有人[6] - 购股股权持有人行使购股股权接纳股份要约最后时间为2025年9月17日下午4时正[9] - 接纳要约最后时间为2025年9月22日下午4时正[9] - 不迟于2025年9月22日下午7时正公布要约结果[10] 后续安排 - 2025年10月1日根据购股计划尚未行使的购股股权失效[10] - 就2025年9月22日接获的有效接纳寄发要约项下应付金额付款支票最后日期为2025年10月2日[10] - 代价付款须不迟于过户登记处及公司秘书接获所有相关文件致使要约项下各项接纳完整及有效之日后7个营业日内作出[12] 董事会信息 - 中国水务董事会有4名执行董事、4名非执行董事和4名独立非执行董事[17] - Sharp Profit唯一董事为段先生[19] - Sharp Profit董事会有8名董事，包括4名执行董事、1名非执行董事和3名独立非执行董事[19]