2026年第一次臨時股東會 回執 致：中國鐵建股份有限公司（「公司」） 1. 請用正楷填上全名（中文或英文，須與登記在公司股東名冊的相同）及地址。 2. 請填上以 閣下名義登記的公司股份數目。 3. 删去不適用者。 4. 請將此回執在填妥及簽署後於2026年3月18日（星期三）或之前送達公司董事會辦公室，地址為中華人民共和國北京市海淀區復興 路40號東院，郵編100855。此回執可親身交回公司，亦可以郵遞或以圖文傳真方式交回（圖文傳真號碼為：(8610) 5268 8302）。 附註： 本人╱吾等 （附註1 （中文姓名╱名稱）： ） （英文姓名╱名稱）： 地址為 為公司股本中每股面值人民幣1.00元之 股 （附註2） A股╱H股 （附註3） 的登記持有人，兹通知公司，本人╱吾等 擬親自或委託代理人出席公司於2026年3月20日（星期五）上午9時在中華人民共和國北京市海淀區復興路40號中國鐵建大廈 舉行的2026年第一次臨時股東會。 日期：2026年 月 日 簽署： ...

為中國鐵建股份有限公司（「本公司」）股東，現委任大會主席 （附註4） ，或 地址為 為本人╱吾等的代 於2026年3月20日（星期五）舉行的 2026年第一次臨時股東會之代理人委託書 與本代理人委託書有關之股份數目 （附註1） 與本代理人委託書有關之股份類別 （A股或H股） （附註2） 本人╱吾等 （附註3） 地址為 請特別注意，各股東投給所有董事候選人的全部票數之和不得超過各股東持有股份所代表的全部表決票數。即，倘一名股東投給一位、幾位或 所有董事候選人的表決票總數如多於該名股東持有股份所代表的全部表決票數時，則全部投票無效；一名股東投給一位、幾位或所有董事候選 人的表決票總數如少於該名股東持有股份所代表的全部表決票數時，則投票有效，而沒有投票之差額部分視為放棄投票。董事候選人所獲得的 得票數超過出席臨時股東會的股東所代表有表決權股份總數（假設未採納累積表決）的二分之一，則其將視為當選。 1. 請填上以 閣下名義登記與本代理人委託書有關之股份數目。如未有填上數目，則本代理人委託書將被視為與本公司已發行股本中所有以 閣 下名義登記的股份有關。 2. 亦請 閣下填上本代理人委託書有關股份類別（A股或H股）。 3 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不對因本通告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 2026年第一次臨時股東會通知 茲通知 中 國 鐵 建 股 份 有 限 公 司（「本公司」）謹 訂 於2026年3月20日（星 期 五） 上 午9時 在 中 華 人 民 共 和 國（「中 國」）北 京 市 海 淀 區 復 興 路40號中國鐵建 大廈舉行2026年 第 一 次 臨 時 股 東 會（「臨時股東會」），藉 以 審 議 並 酌 情 通 過 以 下 決 議 案： 獨立普通決議案 1. 增 補 公 司 執 行 董 事 的 議 案： 戴和根 中國‧北京 2026年3月2日 1.1 增補裴岷山先生為公司執行董事的議案 – 1 – 1.2 增補陳志明先生為公司執行董事的議案 承董事會命 中國鐵建股份有限公司 董事長 於 本 通 告 日 期，董 事 會 成 員 包 括：戴 和 根 先 生（董 事 長、執 行 董 事）、郜 烈 陽 先 生（非 ...

临时股东会相关 - 2026年3月20日上午9时在北京举行第一次临时股东会[3][21][27] - 符合资格股东3月18日前交回执[3][21][29] - 委任代理人需在会前24小时交委托书[3][23] - 3月17 - 20日暂停H股股东登记及过户[23][29] - 3月16日在册H股股东有权出席[23][29] 董事候选人相关 - 提名裴岷山、陈志强为执行董事候选人[15] - 建议获批后与候选人订服务合约[19] - 候选人任执行董事不额外取酬[19] 投票规则相关 - 各股东投给候选人票数之和不超表决票数[32] - 候选人得票超半数当选[32] - 第1项决议案采用累积投票制[33] 其他 - A股和H股每股面值均为1元[8]

核心观点 - 公司2025年度营业总收入与上年基本持平，但利润总额微增，归母净利润小幅下滑，整体经营业绩保持稳定 [1][2] - 公司总资产与股东权益稳健增长，通过降本增效和费用管控，在市场竞争加剧和国内收入下滑的背景下，实现了利润总额的稳中有升 [1][2] 2025年度主要财务数据和指标 - 实现营业总收入1,004,529.87万元，同比下降0.01% [1] - 实现利润总额166,705.64万元，同比增长0.44% [1] - 实现归属于上市公司股东的净利润148,302.84万元，同比下降1.65% [1] - 报告期末总资产达2,729,704.37万元，较期初增长2.19% [2] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为1,859,001.93万元，较期初增长5.89% [2] - 报告期末归属于上市公司股东的每股净资产为3.49元，较期初增长6.08% [2] 经营业绩和财务状况情况说明 - 公司聚焦“一定五新，六化六高”发展战略，坚持稳中求进 [2] - 国内营业收入有所下降，但海外市场持续突破，使得营业总收入规模与上年同期基本持平 [2] - 受市场竞争影响，销售毛利率略有下降 [2] - 公司通过采取降本增效、费用精细化管理等举措，期间费用同比下降 [2] - 全年利润总额稳中有升，但受所得税费用增加的影响，归属于上市公司股东的净利润略有下降 [2] - 无财务指标增减变动幅度达30%以上 [3]

项目概况与意义 - 中国铁建参建的阿尔及利亚西部铁路矿业线正式通车，这是穿越世界最大沙漠撒哈拉的非洲首条沙漠重载铁路 [1][25] - 该铁路全长950公里，其中中国铁建与当地企业在24个月内建设了其中575公里 [19][46] - 铁路建成后，将实现每年5000万吨铁矿石、2500万吨工业区成品/半成品的运输能力 [6][29] - 铁路是沿线20余万居民期盼多年的民生路、幸福路，将直接创造不少于3000个就业岗位 [7][20][30][51] 建设挑战与解决方案 - 施工环境极端恶劣，为“无人、无水、无油、无信号”的绝境，最高温度达55℃，昼夜温差大，风沙肆虐 [10][33][34] - 建设团队首先解决生存问题，用4个月建成8个能容纳8000人的主营地，通过打井取水、建基站塔解决基本需求 [11][12][35][36] - 采用错峰作业、搭加热棚养护混凝土等方式，从恶劣天气中争取有效施工时间 [13][37] - 应用定制化抗沙轨枕技术，采用瘦腰型结构加排沙孔设计，减少风沙堆积，并能满足32.5吨轴重货车与120公里时速客车共线运营 [17][41][42] - 引入导航测量系统与三维激光扫描仪，构建“天空地”一体化测量体系，实时修正高温与沙尘引发的误差 [18][43] - 投入CPG-500型铺轨机，单日最高铺轨4.5公里；使用自主研制的固定式交流闪光焊机，在55℃高温下稳定运行，焊轨质量达国际领先水平 [19][44] 技术成就与工程速度 - 项目跑出沙漠重载铁路的“中国速度”，在24个月内完成575公里线路建设 [19][46] - 自动化轨枕生产线日产量达5200根，钢轨、扣件等物资100%为“中国制造” [19][47] - PK330特大桥一年架设6公里，刷新了当地桥梁建设纪录 [19][47] - 项目成功实现了中国标准与阿尔及利亚、欧洲标准的融合 [17][42] 产业协同与能力输出 - 项目建设期间，带动了26家国内企业产品出海，推动中国装备和技术在非洲落地生根 [20][50] - 该项目是中国沙漠铁路建设成熟技术和经验向非洲大陆输出的生动实践，此前在塔克拉玛干沙漠建设和若铁路（全长825公里）的经验得到应用 [22][23][57][58] - 在和若铁路建设中，采用了装配式混凝土结构、修建40多公里过沙桥以及构建梯次防沙体系（阻沙障、芦苇方格、种植梭梭等）等技术 [23][58] 社会影响与本地化 - 项目为当地培养专业人才，例如当地青年从学徒成长为轨枕厂管理骨干，现代化轨枕厂90%的操作员为本地人 [20][53][54] - 项目促进了中阿两国人员的技术交流与文化融合 [20][54][55] - 阿尔及利亚总统特本在通车仪式上表示，该铁路将成为国家经济转型的重要动脉 [22][57]

春节假期楼市整体表现 - 楼市整体呈现典型的“假期模式”，受节日返乡、出游及部分城市网签暂停更新等因素影响，重点城市新房及二手房网签成交量均处于季节性低位 [1] - 重点监测的21个城市春节假期新建商品住宅共网签成交10万平方米，相比去年春节假期日均成交量基本持平 [1] - 整体来看，今年春节期间市场较为平稳，假期市场仍处淡季行情 [4] 重点城市新房成交情况 - 上海、温州、济南三城新房成交量突破1万平方米，分别以1.36万平方米、1.08万平方米、1.01万平方米的成交量位居前三位 [1][3] - 南宁、青岛则在低基数影响下同比增幅较高 [1] - 成都新建商品房累计销售0.54万平方米，与去年同期持平 [3] - 二线城市中，苏州、宁波加大促销力度，改善型项目到访量提升 [3] 开发商营销活动与项目表现 - 春节期间部分房企积极“抢跑”，多地项目“春节不打烊”，推出特惠房源、购房折扣等促销活动 [2] - 西南万科实现来访2351人次，认购210套（含车位），其中成都城市群74套、重庆87套、贵阳49套 [3] - 招商蛇口成都举办了30场社群活动，累计实现成交50套、2.5亿元 [3] - 中铁建成都武侯西派御府实现来访239组、成交金额约2600万元，金牛西派御府到访89组、成交1600万元 [3] - 越秀天悦云萃Ⅲ到访客户超200组，越秀阅今沙销售额突破3800万元、到访超150组 [3] - 温州龙湖云创未来社区项目环比到访量提升约68%，成交量提升约182%，在春节返乡期间成交近4000万元，日均到访突破50组 [3] - 2月以来，北京龙湖观萃、成都龙湖光年等典型项目成交量均有增长 [4] 市场情绪与购房者行为 - 由于今年春节假期时间靠后，部分教育刚需购房者开始提前出手 [2] - 目前购房客户的观望情绪浓厚、决策周期长，核心需求是价格的安全性及产品的兑现度，对资产价值保值增值属性尤为关注 [4] - 政策支持也在推动意向客户做出购房决定，部分城市契税补贴、消费发放等政策直观降低了置换成本，很多客户，尤其是返乡群体，都希望抓住春节窗口期完成置业 [4] - 假期后半段二手房带看量有所回升 [2] 市场展望与行业动态 - 核心城市楼市有望开启“小阳春”温和复苏行情，假期积压需求有望逐步释放 [2][4] - 优惠多以限时折扣及返乡置业活动为主，多个项目推出额外1～2个点优惠，部分热门楼盘仍保持较高人流量，预计节后将迎来一波签约潮 [3] - 随着开发商新年业绩任务开启，在“开门红”的倒逼下，3月各大开发商将拿出性价比高的产品 [5] - 加上前两个月新房销售不太理想，各地方政府对于3月楼市的预期目标或会比较高，也会推出各种促销政策，预计3月会是一个小高潮 [5] - 2026年1月32家百强房企销售金额同比增长，同比增幅超过100%的企业有10家，其中6家是民营房企，部分企业业绩大幅回暖 [5] - 开局关系全局，2026年是房地产止跌回稳的关键之年 [5] 土地市场情况 - 2月24日，义乌市汉翔房地产以总价1.16亿元、溢价率22.14%斩获一宗涉宅地块 [5] - 2月10日，一宗位于成都锦江区牛沙路片区的涉宅地块出让，最终锦江统建以楼面价20300元/平方米斩获，溢价率23.03% [5]

公司核心动态 - 2026年2月12日，公司聘任裴岷山为总裁，该任命于2026年2月21日通过媒体解读引发关注，凸显公司治理优化与战略聚焦 [1] - 2026年2月24日，公司新获得一项涉及大直径盾构同步双液注浆系统的实用新型专利授权，体现其在绿色施工领域的创新能力 [1] 股票市场表现 - 2026年2月24日，中国铁建A股股价收于7.32元，单日上涨2.09%，振幅1.81%，成交金额8.92亿元 [2] - 同日，基础建设板块整体上涨3.31% [2] - 资金流向显示主力资金净流入8201.53万元，散户资金参与度较高 [2] - 子公司铁建重工同日股价上涨2.12%，成交5716.23万元 [2] 机构观点与财务预测 - 机构给出的综合目标价为12.04元，较当前股价存在67.92%的上行空间 [3] - 市场预测公司2026年净利润将同比微增0.05%，营收将增长0.85% [3] - 基金持股比例较低，机构调研活动平淡 [3]

国资委春节期间对中央企业的调度与检查 - 国务院国资委主要领导在春节期间调度检查国资央企的值班值守、安全生产和服务保障工作 强调要以高度责任感深入细致做好假期各项工作 全力以赴保障群众度过喜庆、祥和、平安的春节 [1] - 国资委领导强调 越是节假日越需筑牢安全防线 要严格执行值班值守制度 完善应急预案 确保联络和信息畅通 保障政务工作高效运转 [1] - 中央企业被要求牢记职责使命 时刻绷紧安全弦 加强重点领域和关键环节的风险隐患排查 守牢安全生产底线 发挥骨干支柱作用 [1] 对重点央企的远程抽查与工作要求 - 国资委副主任通过值班应急指挥系统 视频随机抽查了国家管网集团、国家电网、中国华能等11家中央企业 了解能源电力保障、重大工程运行、通信交通服务等情况 [2] - 会议强调要拧紧安全生产责任链条 全力保障能源、通信、交通等重要基础供应 [2] - 会议要求严格落实中央八项规定及其实施细则精神 确保过一个节俭文明、风清气正的假期 [2]

项目概况 - 项目位于天津市宁河区苗庄，为200兆瓦光伏项目 [3] - 项目当前处于建设阶段，建设者正全力推进工程建设 [3] - 项目定位为重点清洁能源工程 [3] 项目进展与施工状态 - 项目建设团队在春节期间坚守岗位，保持施工不间断 [3] - 施工正有序进行光伏支架安装、组件铺设及配套作业 [3] - 团队正紧盯施工节点，严守安全质量关口，冲刺早日投产目标 [3] 项目意义与企业行为 - 项目建设旨在助力能源转型与绿色发展 [3] - 项目承建方中国铁建大桥局通过该项目彰显了中央企业的责任与作为 [3]