董事名單與其角色和職能 獨立非執行董事 何顯信先生 陸偉成先生 陳忠信先生 陳潔芬女士 1729 匯聚科技有限公司董事會（「董事會」）成員包含下列七名董事： 執行董事 柯天然先生 （行政總裁） 黃志權先生 非執行董事 王來春女士 （主席） 香港，二零二五年四月十一日 董事會設有三個委員會。各個委員會的成員載列如下： | | 委員會 審核委員會 | 薪酬委員會 | 提名委員會 | | --- | --- | --- | --- | | 董事 | | | | | 柯天然先生 | | | 成員 | | 黃志權先生 | | 成員 | 成員 | | 何顯信先生 | 成員 | 主席 | 成員 | | 陸偉成先生 | 成員 | 成員 | 成員 | | 陳忠信先生 | 主席 | 成員 | 成員 | | 陳潔芬女士 | 成員 | 成員 | 主席 | ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不 發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損 失承擔任何責任。 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）第13.51(2)條 作出。 匯聚科技有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈，陳潔芬女士（「陳女 士」）已獲委任為獨立非執行董事、本公司提名委員會（「提名委員會」）主席，以及本公司審 核委員會（「審核委員會」）及薪酬委員會（「薪酬委員會」）各自之成員，自二零二五年四月十 一日起生效。 陳女士的履歷詳情載列如下： 陳女士，65歲，於銀行及製造行業擁有逾30年經驗。其經驗包括企業及商業銀行業務、客 戶關係、策略轉型、營運管理、內部監控及合規、銷售及市場推廣、建立新業務以及生產 管理。彼現時擔任KBL Group International Ltd.主席的顧問，該公司專注於成衣市場推廣及 生產，以美國為主要市場，生產網絡遍佈中國及亞洲。自二零二二年七月起，陳女士亦擔 任永嘉集團控股有限公司（一間於聯交所上市的公 ...

EF001 免責聲明 第 2 頁 共 2 頁 v 1.1.1 | 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因 | | | --- | --- | | 公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 | | | 股票發行人現金股息公告 | | | 發行人名稱 | 匯聚科技有限公司 | | 股份代號 | 01729 | | 多櫃檯股份代號及貨幣 | 不適用 | | 相關股份代號及名稱 | 不適用 | | 公告標題 截至二零二四年十二月三十一日止年度之末期股息 | | | 公告日期 | 2025年3月28日 | | 公告狀態 | 新公告 | | 股息信息 | | | 股息類型 | 末期 | | 股息性質 | 普通股息 | | 財政年末 | 2024年12月31日 | | 宣派股息的報告期末 | 2024年12月31日 | | 宣派股息 | 每 股 0.013 HKD | | 股東批准日期 | 2025年5月23日 | | 香港過戶登記處相關信息 | | | 派息金額及公司預設派發貨幣 | 每 股 0.0 ...

1729 董事名單與其角色和職能 非執行董事 王來春女士 （主席） 獨立非執行董事 何顯信先生 陸偉成先生 陳忠信先生 董事會設有三個委員會。各個委員會的成員載列如下： | | 委員會 | 審核委員會 | 薪酬委員會 | 提名委員會 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事 | | | | | | 柯天然先生 | | | | 成員 | | 黃志權先生 | | | 成員 | 成員 | | 何顯信先生 | | 成員 | 主席 | 成員 | | 陸偉成先生 | | 成員 | 成員 | 主席 | | 陳忠信先生 | | 主席 | 成員 | 成員 | 香港，二零二五年三月二十八日 匯聚科技有限公司董事會（「董事會」）成員包含下列六名董事： 執行董事 柯天然先生 （行政總裁） 黃志權先生 ...

提名委員會將由五位成員組成，分別為陸偉成先生（主席）、黃志權先生、何顯信先生、陳忠信先 生及柯天然先生。 承董事會命 匯聚科技有限公司 執行董事兼行政總裁 柯天然 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任 何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責 任。 1729 提名委員會組成之變更 匯聚科技有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈變更本公司提名委員會（「提名 委員會」）之組成，自二零二五年三月二十八日起生效。本公司執行董事兼行政總裁柯天然先生已 獲委任為提名委員會成員。 香港，二零二五年三月二十八日 於本公告日期，董事會包括兩名執行董事柯天然先生及黃志權先生；一名非執行董事王來春女士；及三名獨立非執 行董事何顯信先生、陸偉成先生及陳忠信先生。 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任 何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責 任。 1729 有關重續現有總租賃協議之關連交易 重續現有總租賃協議 於二零二五年三月二十五日，本公司的間接全資附屬公司達創（作為承租人）與立訊精密的間 接全資附屬公司立訊電子（作為業主）訂立昆山物業續租協議，期限自二零二五年四月一日起 至二零二八年三月三十一日止（首尾兩日包括在內），以重續現有總租賃協議。 上市規則的涵義 於本公告日期，立訊電子為立訊精密的間接全資附屬公司。立訊精密為本公司的控股股東， 透過其全資附屬公司立訊精密有限公司擁有本公司約70.80%已發行股份的權益，並最終由王 來春女士及王來勝先生控制。因此，立訊電子為立訊精密的聯繫人，並為本公司的關連人 士。因此，與立訊電子的交易將構成上市規則第14A章項下本公司的關連交易。 由於昆山物業續租協議項下本集團將予確認的使用權資產的總價值的相關最高適用百分比率 （定義見上市規則）超過0.1%但低於5%，因此昆山物業續租協議項下擬進行的交易須遵守上市 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不 發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損 失承擔任何責任。 1729 (1)重續持續關連交易； 及 (2)有關設備採購協議之關連交易 重續持續關連交易 於二零二五年三月二十四日，本公司訂立立訊精密總供應協議、立訊精密總採購協議及 立訊精密總分包協議，以分別重續現有立訊精密總供應協議、現有立訊精密總採購協議 及現有立訊精密總分包協議。 - 2 - 重續持續關連交易 設備採購協議 於二零二五年三月二十四日，本公司與立訊精密訂立設備採購協議，據此，本集團同意 購買及立訊精密集團同意銷售設備清單中的設備，總代價不超過90,000,000港元。 上市規則的涵義 於本公告日期，立訊精密為本公司控股股東，其透過其全資附屬公司立訊精密有限公司 擁有本公司70.80%的權益，並由王來春女士及王來勝先生最終控制。因此，立訊精密為 本公司的關連人士，而與立訊精密進行的交易將構成上市規則第14A章項下本公司的持 續關連交易。 - 1 - 由於立訊精密總供應協議、立訊精密總採購協議及立訊 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任 何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責 任。 1729 更改每手買賣單位 董事會謹此宣佈，股份於聯交所買賣之每手買賣單位將由8,000股股份更改為1,000股股份，自 二零二五年四月八日（星期二）上午九時正起生效。有關更改每手買賣單位之預期時間表載於 下文正文。 本公司股東可於二零二五年三月二十四日（星期一）上午九時正至二零二五年五月六日（星期 二）下午四時三十分（包括首尾兩日）的營業時間內，將其每手買賣單位為8,000股股份之現有 股票遞交予股份過戶登記分處，以免費換領每手買賣單位為1,000股股份之新股票。 匯聚科技有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，本公司普通股（「股份」）於香 港聯合交易所有限公司（「聯交所」）買賣之每手買賣單位將由8,000股股份更改為1,000股股份，自 二零二五年四月八日（星期二）上午九時正起生效。 股份現時以每手8,000股之買賣單位進行交易，而根據股份於本公告日期在聯交所所報收市價每 股 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任 何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責 任。 1729 董事會會議通告 匯聚科技有限公司（「本公司」，連同其附屬公司稱為「本集團」）之董事（「董事」）會（「董事會」）謹此 宣佈於2025年3月28日（星期五）舉行董事會會議，藉以考慮及通過（其中包括）本集團截至2024年 12月31日止年度之全年業績及其發佈，以及考慮派發末期股息（如有）。 柯天然 香港，2024年3月17日 承董事會命 匯聚科技有限公司 執行董事兼行政總裁 於本公告日期，董事會包括兩名執行董事柯天然先生及黃志權先生；一名非執行董事王來春女士；及三名獨立非執 行董事何顯信先生、陸偉成先生及陳忠信先生。 ...

FF305 第 1 頁 共 6 頁 v 1.3.0 FF305 B. 贖回/購回股份 (擬註銷但截至期終結存日期尚未註銷) (註5及6) 第 2 頁 共 6 頁 v 1.3.0 翌日披露報表 (股份發行人 ── 已發行股份或庫存股份變動、股份購回及/或在場内出售庫存股份) 表格類別： 股票 狀態： 新提交 公司名稱： 匯聚科技有限公司 呈交日期： 2025年3月13日 如上市發行人的已發行股份或庫存股份出現變動而須根據《香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）證券上市規則》(「《主板上市規則》」)第13.25A條 / 《香港聯合交易所有限公司GEM證券 上市規則》(「《GEM上市規則》」)第17.27A條作出披露，必須填妥第一章節 。 | 第一章節 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | 於香港聯交所上市 | 是 | | | | 證券代號 (如上市) | 01729 | 說明 | | | | | | | | A. 已發行股份或庫存股份變動 ...