* (Incorporated in the Cayman Islands and its members' liability is limited) （Stock Code 股份編號：2314） NOTIFICATION LETTER 通知信函 Dear Non-registered Holder(s) (Note 1), Lee & Man Paper Manufacturing Limited (the "Company") – Notice of publication of 2024 Annual Report, circular dated 1 April 2025 together with Notice of Annual General Meeting and Proxy Form (the "Current Corporate Communication") The English and Chinese versions of the Company's Current Corporate Communications are available on the Company's we ...

NOTIFICATION LETTER 通知信函 * (Incorporated in the Cayman Islands and its members' liability is limited) （於開曼群島註冊成立及其成員責任為有限） （Stock Code 股份編號：2314） 1 April 2025 Dear Registered Shareholders, Lee & Man Paper Manufacturing Limited (the "Company") – Notice of publication of 2024 Annual Report, circular dated 1 April 2025 together with Notice of Annual General Meeting and Proxy Form (the "Current Corporate Communication") The English and Chinese versions of the Company's Current Corporate Communications are now a ...

此乃要件 請即處理 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函之內容概不負責，對 其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就本通函全部或任何部分內 容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 閣下如對本通函任何方面或應採取的行動有任何疑問，應諮詢持牌證券商、銀行經理、 律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如 已將名下的理文造紙有限公司股份全部 出售或轉讓，應立即將本通函及隨附的 代表委任表格送交買主或承讓人或經手買賣或轉讓的銀行、持牌證券商或其他代理商， 以便轉交買主或承讓人。 * （於開曼群島註冊成立及其成員責任為有限） （股份編號：2314） 股東週年大會通告 有關重續發行及購回股份的 一般授權建議 及 重選董事 理文造紙有限公司謹訂於2025年5月8日中午12時正假座香港夏愨道18號海富中心第一 期24樓縱橫公共關係顧問集團辦事處舉行股東週年大會（「股東週年大會」），大會召開 通告載於本通函第17至 第21頁。無 論 股 東 能 否 出 席 股 東 週 年 大 會，務 請 儘 快 按 照 隨 附 的代表委任表格上所印列的指示填妥代表委任表格，並交回理文造紙有限公司的 ...

各子公司产能情况 - 公司各子公司年产能：东莞理文59万吨纸，江苏理文112万吨纸，广东理文230万吨纸及11万吨卫生纸，重庆理文90万吨纸、45万吨木浆及55万吨卫生纸，江西理文72万吨纸、20万吨木浆及24万吨卫生纸，越南理文55万吨纸/产品，马来西亚理文140万吨纸，广西崇左理文30万吨木浆及20万吨卫生纸，计划产能10万吨卫生纸[5] 公司核心业务产能占比情况 - 公司位于广东、江苏、重庆、越南及马来西亚的核心造纸业务年产能占集团总数接近70%[171][173] 2020 - 2024财年公司财务关键指标变化 - 2020 - 2024财年公司收入分别为25868百万港元、32511百万港元、24937百万港元、29170百万港元、25995百万港元[13] - 2020 - 2024财年公司年度盈利分别为3653百万港元、3252百万港元、1154百万港元、1358百万港元、1317百万港元[15] - 2020 - 2024年末公司权益总值分别为28767百万港元、28013百万港元、28607百万港元、33403百万港元、30750百万港元[17] - 2020 - 2024财年公司包装纸销售量分别为5798千吨、6324千吨、5476千吨、5529千吨、5629千吨[19] - 2020 - 2024财年公司卫生纸销售量分别为528千吨、686千吨、660千吨、676千吨、816千吨[21] - 2020 - 2024年末公司资产总值分别为46800百万港元、50326百万港元、54097百万港元、52454百万港元、55350百万港元[22] - 2020 - 2024年公司收入分别为258.68亿、325.11亿、291.70亿、249.37亿、259.95亿港元[23] - 2020 - 2024年公司除税前盈利分别为43.21亿、37.94亿、14.59亿、14.12亿、16.12亿港元[23] - 2020 - 2024年公司年度盈利分别为36.53亿、32.52亿、13.17亿、11.54亿、13.58亿港元[23] - 2020 - 2024年公司总资产分别为468.00亿、524.54亿、503.26亿、540.97亿、553.50亿港元[23] - 2020 - 2024年公司总负债分别为160.50亿、190.51亿、217.19亿、253.30亿、273.37亿港元[23] 2024年公司财务关键指标情况 - 2024年公司总收入260亿港元，较上一年增长4.2%，年度盈利14亿港元，较上一年增长17.6%[25][28] - 2024年每股盈利30.56港仙，2023年为24.39港仙；董事会建议2024年派末期股息每股4.5港仙，2023年为6.1港仙[25][28][29] - 2024年公司整体毛利率为12.0%，较上一年提升两个百分点[31][34] - 2024年公司收入260.0亿港元，股东应占盈利13.1亿港元，每吨纯利187港元，每股盈利30.56港仙，2023年每股盈利为24.39港仙[45][48] - 2024年分销及销售费用6.56亿港元，占收入约2.5%，2023年为5.95亿港元，占比约2.4%[46][49] - 2024年日常及行政费用12.97亿港元，占收入约5.0%，2023年为11.18亿港元，占比4.5%[47][50] - 2024年总财务成本9.35亿港元，2023年为8.31亿港元，增加因银行借贷金额及利率上升[51][54] - 2024年原料及制成品存货周转期分别为54日及14日，2023年为66日及17日；应收账款周转期47日，2023年为42日；应付账款周转期43日，2023年为38日[52][53][55] - 2024年股东资金总额280.13亿港元，2023年为287.67亿港元；流动资产125.53亿港元，2023年为131.41亿港元；流动负债125.83亿港元，2023年为114.36亿港元；流动比率为1.00，2023年为1.15[56][60] - 2024年未偿还银行贷款219.82亿港元，2023年为192.93亿港元；持有银行结余及现金15.21亿港元，2023年为15.17亿港元；净资本负债比率由0.62升至0.73[57][61] 公司业务发展规划 - 2025年公司将把握政策机遇推动内销业务，加强技术改造和产品研发，开拓“一带一路”海外市场[32][33][35][36][40] 公司生产线及生产基地情况 - 公司重庆、江西和广西的木浆生产线2023年投产，2024年运作顺畅；越南和马来西亚海外生产基地体现成本优势，盈利可观[31][34] 公司员工情况 - 2024年底公司员工超10000名，薪酬具竞争力且每年评估，提供内部培训和绩效奖金[62][64] 公司企业管治守则情况 - 公司遵守香港联交所《企业管治守则》，采用相关原则和条文作为公司管治守则，定期审查政策[65][66] 公司经营策略 - 公司坚持审慎经营策略，拓展造纸业机遇，优化产业链布局，提升盈利能力[41][43] 公司薪酬及审核委员会职权范围情况 - 公司自2023年1月1日起采纳薪酬委员会新职权范围，并检讨薪酬政策及审核委员会职权范围[68] 董事会组成及职责情况 - 截至2024年12月31日，董事会由五位执行董事（含一位主席）和三位独立非执行董事组成，三位独董具专业会计资格和财务管理经验[73][77] - 董事会主要关注集团整体战略发展，监察财务表现和内部监控[74][77] - 独立非执行董事确保和监控有效企业管治架构，均符合上市规则独立性要求[75][77] - 主席负责草拟及审批董事会会议议程，常务会议提前至少14天通知董事[70][72][78][80] 公司会议召开及出席情况 - 年内召开4次全体董事会会议、1次股东周年大会及1次股东特别大会[80] - 各董事董事会会议出席率为100%（4/4），股东周年大会出席率为100%（1/1），股东特别大会出席率为100%（1/1）[81] 董事培训及发展情况 - 委任董事首次获正式、全面及专门设计的入职培训[82][84] - 董事需持续发展和更新知识技能，2024年各董事均参与持续专业发展计划[83][84][85] 公司会议纪录保存情况 - 董事会及董事委员会会议纪录由委任秘书保存，董事可查阅文件并获充足信息[79] 审核委员会情况 - 审核委员会于2003年成立，年内召开三次会议，成员出席率均为100%（3/3），已审阅集团截至2024年12月31日止年度综合财务报表等[86][91][92] - 审核委员会职权范围于2012年3月28日获批采纳，分别于2016年1月和2019年1月修订[86][89] 薪酬委员会情况 - 薪酬委员会于2005年成立，年内召开两次会议，成员均出席，公司截至2024年12月31日止年度无股权计划重大事宜需其审议或批准[94][97][99] - 薪酬委员会更新职权范围于2023年1月1日生效[95][98] 提名委员会情况 - 提名委员会于2012年3月28日成立，年内召开两次会议，成员均出席[100][101][102] - 提名委员会职权范围于2012年3月28日获批采纳[100][102] - 提名政策目标包括制定董事提名及委任标准和程序、确保董事会技能经验和观点平衡、保证董事会连续性和领导质量[103] 公司秘书情况 - 公司秘书为集团全职雇员，年内接受不少于15小时相关专业培训[118][122] 董事证券交易行为守则情况 - 公司于2004年采纳上市规则附录C3所载标准守则作为董事证券交易行为守则，全体董事在2024年12月31日止年度遵守规定标准[119][123] 董事连任情况 - 李浩中先生及叶向勤先生将在应届股东周年大会轮值告退并愿膺选连任[113][116] - 周承炎先生自2008年10月1日起任独立非执行董事超九年，进一步委任需股东于应届股东周年大会审议通过[114][116] - 提名委员会建议在应届股东周年大会续聘上述董事[115][117] 集团风险管理及内部监控系统情况 - 集团风险管理及内部监控系统有清晰治理结构、政策程序和汇报机制[120][124] - 集团风险管理架构由董事会、审核委员会及风险管理小组组成，董事会负责监督系统设计、实施及有效性[121][124] - 集团制定风险管理政策，风险管理小组至少每年识别、评估和排序重大风险并制定应对计划[125] - 集团聘请独立专业顾问提供内部审计服务，及时报告重大内控缺陷[126] - 风险管理和内控报告至少每年提交审核委员会和董事会，董事会认为系统有效且充分[127] - 风险管理小组至少每年一次识别影响集团业务目标的风险事项[129] - 外聘独立专业机构提供内部审计服务，风险管理和内部监控报告至少每年提交审核委员会及董事会[129] 董事会职责情况 - 董事会负责执行企业管治职责，可委派委员会负责[131] 公司信息披露及保密情况 - 集团遵循证券及期货条例和上市规则，尽快披露内幕消息，确保信息保密[132][134] 公司账目编制情况 - 董事负责编制各财政期间账目，截至2024年12月31日止年度账目按要求编制[133][135] 公司审核服务费用情况 - 截至2024年12月31日止年度，审核服务费用为7980千港元，非审核服务费用为909千港元[136][137] 公司董事会成员多元化政策情况 - 公司自2019年1月1日起实施董事会成员多元化政策[137][139] - 公司认为多元化对提升董事会效能和维持企业管治水平重要，将因需监察及订新目标[138][140] - 甄选候选人按多元化范畴，最终按整体贡献决定[142][147] - 提名委员会将监测和适时审查多元化政策，确保其有效性[143] 董事会成员结构情况 - 截至2024年12月31日，董事会成员年龄分布为30 - 49岁3人、50 - 59岁4人、60岁及以上1人；性别比例为男性87%、女性13%；董事服务年资1 - 5年4人、10年以上4人[149] 集团员工性别比例情况 - 截至2024年12月31日，集团有逾10000名员工，其中约19%为女性；高级管理层中约40%为女性[150][151] 股东请求召开特别大会情况 - 持有不少于公司已缴足股本十分之一的股东可书面请求董事会或公司秘书召开股东特别大会[153][156] 公司股东周年大会通告情况 - 公司发出不少于21天通告鼓励股东出席股东周年大会[159][163] 公司组织章程文件情况 - 截至2022年12月31日，公司组织章程大纲及细则经特别决议案通过作出修订[161][164] - 截至2024年12月31日，公司组织章程文件除2022年修订外无其他重大变动[162][164] 公司股息政策情况 - 董事会认为可持续的股东回报是公司主要目标之一，支付稳定股息是主要方针[165][167] - 董事会确定中期股息并建议末期股息，需股东批准；股息可现金或股份形式发放，股份分配也需股东批准[166] - 公司2019年1月1日起的股息政策，董事会考虑股息宣告和支付时会考虑相关因素[167] - 公司在实务上，若支付股息后无法偿还债务、无力偿债或破产等情况将不宣派股息[169] - 公司董事会在考虑宣派及派付股息时，会考虑财务业绩、现金流情况等多种因素[168] 公司股东大会决议案情况 - 各重大独立事项包括个别董事选任会在股东大会单独提呈决议案，股东大会决议案按上市规则投票表决，结果在公司及联交所网页公布[152][156][160][163] 公司环境目标情况 - 公司以2019年为基准，设定在2025年或之前整体废气排放降低2%、废水排放降低1%、无害废弃物减少2%、主要厂房每单位产品耗煤量同比下降1%及主要厂房每单位产品耗水量同比下降1%的环境目标[180][181] 公司环保荣誉情况 - 公司在2024年获广东造纸协会评为“2024年广东省造纸行业「能效标杆」（箱纸板）”和获越南工业与环境协会评为“2024年绿色可持续企业100强”[176][178] 公司可持续发展事务职责情况 - 董事会负责公司可持续发展事务，包括制定发展方向、评估ESG风险机遇等[175][178] 公司ESG报告情况 - 公司报告内容由ESG负责人及重要持份者共同拟定，经各部门参与、董事会审批[174][177] - 公司报告按照重要性、量化、平衡、一致性四项原则汇报ESG相关内容[173] 公司环保举措情况 - 公司在产业链及产品设计应用节能减排元素，投入资源研发环保生产技术[176][178] 公司社会责任履行情况 - 公司完善劳工管理机制，开展并资助公益项目履行社会责任[179][181] 公司宗旨及减排工作情况 - 公司秉承生产经营、人才任用和环境保护并重的宗旨，投资气候变化管理等工作以减少排放[183][185] 公司风险管理及内部控制系统情况（ESG相关） - 公司设有完善的风险管理及内部控制系统，每年聘请独立第三方进行全面风险评估和内部审计[184][

EF001 其他信息 其他信息 不適用 發行人董事 於本公布日期，本公司董事會成員包括五位執行董事，計有李文俊博士、李文斌先生、葉向勤先生、李浩中先生及李經緯先生及三 第 2 頁 共 2 頁 v 1.1.1 EF001 免責聲明 | 公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 | 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因 | | --- | --- | | 股票發行人現金股息公告 | | | 發行人名稱 | 理文造紙有限公司 | | 股份代號 | 02314 | | 多櫃檯股份代號及貨幣 | 不適用 | | 相關股份代號及名稱 | 不適用 | | 公告標題 截至2024年12月31日止12個月之末期股息 | | | 公告日期 | 2025年3月6日 | | 公告狀態 | 新公告 | | 股息信息 | | | 股息類型 | 末期 | | 股息性質 | 普通股息 | | 財政年末 | 2024年12月31日 | | 宣派股息的報告期末 | 2024年12月31日 | | 宣派股息 | 每 股 0 ...

EF001 免責聲明 | 公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 | 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因 | | --- | --- | | 股票發行人現金股息公告 | | | 發行人名稱 | 理文造紙有限公司 | | 股份代號 | 02314 | | 多櫃檯股份代號及貨幣 | 不適用 | | 相關股份代號及名稱 | 不適用 | | 公告標題 截至2024年12月31日止12個月之末期股息 | | | 公告日期 | 2025年3月6日 | | 公告狀態 | 新公告 | | 股息信息 | | | 股息類型 | 末期 | | 股息性質 | 普通股息 | | 財政年末 | 2024年12月31日 | | 宣派股息的報告期末 | 2024年12月31日 | | 宣派股息 | 每 股 0.045 HKD | | 股東批准日期 | 2025年5月8日 | | 香港過戶登記處相關信息 | | | 派息金額及公司預設派發貨幣 | 每 股 0.045 HKD | | 匯率 | 1 HKD : 1 H ...

公司整体财务数据关键指标变化 - 2024年公司收入为259.95亿港元，2023年为249.37亿港元[4] - 2024年公司纯利为13.58亿港元，2023年为11.54亿港元[4] - 2024年公司毛利为25.02亿港元，2023年为31.13亿港元[5] - 2024年公司除税前盈利为14.12亿港元，2023年为16.12亿港元[5] - 2024年公司年度盈利为13.58亿港元，2023年为11.54亿港元[5] - 2024年公司每股盈利为30.56港仙，2023年为24.39港仙[7] - 2024年公司非流动资产为427.97亿港元，2023年为409.56亿港元[9] - 2024年公司流动资产为125.53亿港元，2023年为131.41亿港元[9] - 2024年公司流动负债为125.83亿港元，2023年为114.36亿港元[9] - 2024年非流动负债为13,050,914千港元，2023年为12,256,122千港元[10] - 2024年租赁负债为52,683千港元，2023年为59,376千港元[10] - 2024年递延税项负债为1,650,230千港元，2023年为1,578,795千港元[10] - 2024年股本为107,375千港元，2023年为107,720千港元[10] - 2024年储备为27,896,727千港元，2023年为27,008,708千港元[10] - 2024年永续资本证券为1,641,084千港元，2023年为15千港元[10] - 2024年本公司拥有人应占权益为28,004,102千港元，2023年为28,757,512千港元[10] - 2024年非控股权益为9,073千港元，2023年为9,450千港元[10] - 截至2024年12月31日止年度，对外销售总收入25,995,421千港元，其中包装纸20,102,823千港元、卫生纸5,229,124千港元、木浆663,474千港元[20] - 截至2023年12月31日止年度，对外销售总收入24,937,083千港元，其中包装纸19,943,445千港元、卫生纸4,682,603千港元、木浆311,035千港元[21] - 2024年较2023年，对外销售总收入增长4.24%（(25,995,421 - 24,937,083) / 24,937,083 * 100%）[20][21] - 截至2024年12月31日止年度，分部盈利合计1,858,503千港元，除税前盈利1,612,349千港元[20] - 截至2023年12月31日止年度，分部盈利合计1,651,337千港元，除税前盈利1,412,359千港元[21] - 2024年较2023年，分部盈利增长12.54%（(1,858,503 - 1,651,337) / 1,651,337 * 100%）[20][21] - 于2024年12月31日，综合总资产55,350,359千港元，综合总负债27,337,184千港元[23] - 于2023年12月31日，综合总资产54,097,321千港元，综合总负债25,330,359千港元[24] - 2024年较2023年，综合总资产增长2.31%（(55,350,359 - 54,097,321) / 54,097,321 * 100%），综合总负债增长7.92%（(27,337,184 - 25,330,359) / 25,330,359 * 100%）[23][24] - 2024年非流动资产为42,529,330千港元，2023年为40,624,173千港元[28] - 2024年其他收入为738,803千港元，2023年为911,727千港元[30] - 2024年其他净收益及亏损为26,368千港元，2023年为8,332千港元[30] - 2024年财务成本为326,183千港元，2023年为278,120千港元，资本化借贷成本年利率为3.57%至5.83%（2023年：3.64%至5.44%）[30] - 2024年利得税支出为254,771千港元，2023年为258,396千港元[31] - 2024年年度盈利经扣除（计入）相关项目后为547,787千港元，2023年为466,836千港元[38] - 2024年股息分派为528,305千港元，2023年为249,955千港元，2024年永续资本证券分派为45,473,000港元，2023年为101,677,000港元[41] - 2024年每股盈利以1,312,839,000港元盈利及4,295,845,005股为基准计算，2023年以1,050,931,000港元盈利及4,309,527,668股为基准计算[42] - 2024年公司总收入比去年上升4.2%至260亿港元，年度盈利上升17.6%至14亿港元[60] - 2024年每股盈利30.56港仙，2023年为24.39港仙[60] - 2024年公司收入260.0亿港元，股东应占年度盈利13.1亿港元，每吨纯利187港元[71] - 2024年每股盈利30.56港仙，2023年为24.39港仙[72] - 2024年分销及销售费用6.56亿港元，占收入约2.5%，较2023年的2.4%上升[73] - 2024年日常及行政费用12.97亿港元，占收入约5.0%，较2023年的4.5%上升[74] - 2024年总财务成本9.35亿港元，较2023年的8.31亿港元增加[75] - 2024年原料及制成品存货周转期分别为54日及14日，较2023年的66日及17日缩短[76] - 2024年应收账款周转期为47日，较2023年的42日增加；应付账款周转期为43日，较2023年的38日增加[77] - 2024年股东资金总额280.13亿港元，较2023年的287.67亿港元减少[78] - 2024年流动资产125.53亿港元，较2023年的131.41亿港元减少；流动负债125.83亿港元，较2023年的114.36亿港元增加[78] - 2024年流动比率为1.00，较2023年的1.15下降[78] - 2024年12月31日，集团未偿还银行贷款为219.82亿港元，2023年为192.93亿港元[79] - 2024年12月31日，集团持有银行结余及现金15.21亿港元，2023年为15.17亿港元[79] - 集团净资本负债比率由2023年12月31日的0.62上升至2024年12月31日的0.73[79] 公司派息相关情况 - 公司派息比率约35%，拟派末期股息每股4.5港仙[4] - 2024年末期股息建议每股4.5港仙，2023年为6.1港仙[56] 财务报告准则相关情况 - 本年度公司首次应用多项经修订香港财务报告准则编制综合财务报表[13] - 公司未提早应用已颁布但尚未生效的新订及经修订香港财务报告准则[17] - 香港财务报告准则第18号等准则修订本将于2027年1月1日或之后年度期间生效，允许提前应用[18][19] 公司业务线销售数据关键指标变化 - 截至2024年12月31日止年度，对外销售总收入25,995,421千港元，其中包装纸20,102,823千港元、卫生纸5,229,124千港元、木浆663,474千港元[20] - 截至2023年12月31日止年度，对外销售总收入24,937,083千港元，其中包装纸19,943,445千港元、卫生纸4,682,603千港元、木浆311,035千港元[21] - 2024年较2023年，对外销售总收入增长4.24%（(25,995,421 - 24,937,083) / 24,937,083 * 100%）[20][21] 公司资产购置及租赁相关情况 - 2024年购置物业、厂房及设备32.49亿港元（2023年：44.72亿港元），确认使用权资产11,303,000港元（2023年：18,913,000港元）及租赁负债11,303,000港元（2023年：18,913,000港元）[44] 公司存货及账款相关情况 - 2024年存货为4419341千港元，2023年为4921137千港元[46] - 2024年应收贸易账款为38.52175亿港元，2023年为42.09151亿港元[47] - 2024年应付贸易及票据账款为23.74317亿港元，2023年为19.34565亿港元[49] - 公司给予客户平均信贷期为45 - 90日，贸易购货平均赊账期为30 - 90日[47][49] - 2024年应收贸易账款按发票日期账龄分析中，不超30日为2178694千港元，2023年为1809940千港元[48] 公司证券赎回情况 - 2019年公司发行3.00亿美元5.50%优先永续资本证券，2023年购回证券本金总额2748万美元，2024年全部赎回[51][52][54] 公司股东登记及会议相关情况 - 2025年5月2 - 8日暂停办理股东登记以确定出席股东大会资格，5月14 - 19日暂停办理以确定领取末期股息资格[57][58] - 公司股东周年大会拟于2025年5月8日举行[88] 公司股份购回情况 - 2024年公司于联交所购回共13,808,000股每股0.025港元的股份，总代价约为28,839,000港元[82] - 公司2024年1月购回12,887,000股，最高每股价格2.10港元，最低2.00港元，累计代价26,803千港元[82] - 公司2024年2月购回600,000股，最高每股价格2.09港元，最低2.07港元，累计代价1,295千港元[82] - 公司2024年6月购回321,000股，最高每股价格2.30港元，最低2.30港元，累计代价741千港元[82] 公司董事会成员情况 - 公布发出当日，公司董事会成员包括五位执行董事和三位独立非执行董事[88] 公司员工情况 - 2024年12月31日，集团员工超过10,000名[81]

香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 布 之 內 容 概 不 負 責 ， 對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明 ， 並 明 確 表 示 概 不 會 就 本 公 布 全 部 或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 承董事會命 理 文 造 紙 有 限 公 司 公 司 秘 書 羅潔茹 * （ 於 開 曼 群 島 註 冊 成 立 及 其 成 員 責 任 為 有 限 ） （ 股 份 編 號 ： 2314 ） 董事會會議通告 理文造紙有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣布，本公司之董事會會議將 於2 0 2 5年 3 月6 日 舉 行， 藉 以（其中包括）批 准 本 公 司 及 其 附 屬 公 司 截 至 202 4 年 1 2 月 3 1 日 止 年 度 之業績及其發布，以及考慮派發 末 期股息 。 * 僅供識別 香港，202 5年2月2 4日 於 本 公布 日 期 ， 本 公 司 董事 會 成 員 包 括 五 位執 行 董 事 ， 計 有李 文 俊 博 士 、 李 文斌 先生、葉 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公布之內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 公 布 全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責 任。 理文造紙有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣 然 宣 布，於2024年11月25日 舉 行之股東特別大會（「股東特別大會」）上，載 於 日 期 為2024年11月5日之股東特別 大會通告（「股東特別大會通告」）內之普通決議案獲出席大會之本公司股東（「股 東」）以 投 票 表 決 方 式 正 式 通 過。卓 佳 證 券 登 記 有 限 公 司 為 股 東 特 別 大 會 投 票 之 監 票 員。股 東 於 股 東 特 別 大 會 上 就 決 議 案 投 贊 成 或 反 對 票 所 涉 及 之 本 公 司 股 份（「股 份」）數 目 如 下： * （於開曼群島註冊成立及其成員責任為有限） （股 份 編 號：2314） 股東特別大會─投票結果 董 事 會 欣 然 宣 布，於2024年11月25日，本 公 司 舉 行 股 東 特 別 大 會，而載於 ...

* (Incorporated in the Cayman Islands and its members' liability is limited) （於開曼群島註冊成立及其成員責任為有限） （Stock Code 股份編號：2314） NOTIFICATION LETTER 通知信函 5 November 2024 Dear Non-registered Holder(s) (Note 1), Lee & Man Paper Manufacturing Limited (the "Company") – Notice of publication of Circular dated 5 November 2024 together with Notice of Extraordinary General Meeting and Proxy Form (the "Current Corporate Communication") The English and Chinese versions of the Company's Current Corporate Communications are av ...