公司专利技术 - 长城汽车获得"一种悬置布置系统及车辆"专利授权 授权公告号CN223199858U 申请日期为2024年09月 [1] - 专利涉及汽车零部件设计与制造技术领域 包含两个发动机悬置和两个变速器悬置 形成工字型结构 [1] - 新系统提升悬置安装位连接强度及刚度 稳定性高 有效降低振动传递 [1] - 技术可改善侧倾向与垂直向耦合振动 使振动相互抵消 弱化动总侧倾和俯仰运动的结构轰鸣声 [1] - 专利能提高车辆的噪声、振动和声振粗糙度性能 [1] 公司基本情况 - 长城汽车成立于2001年 位于保定市 从事汽车制造业 [2] - 公司注册资本848655.9123万人民币 [2] - 对外投资75家企业 参与招投标项目2551次 [2] - 拥有商标信息5000条 专利信息5000条 行政许可639个 [2]

公司动态 - 长城汽车股份有限公司获得"驻车启动的执行方法及相关设备和车辆"专利，授权公告号CN115743080B，申请日期为2022年11月 [1] - 公司成立于2001年，位于保定市，主营业务为汽车制造业 [1] - 公司注册资本848655 9123万人民币 [1] 公司经营数据 - 公司对外投资75家企业 [1] - 参与招投标项目2551次 [1] - 拥有商标信息5000条，专利信息5000条 [1] - 获得行政许可639个 [1]

公司专利技术 - 长城汽车获得"车辆及其液压控制系统"专利 授权公告号CN223203392U 申请日期为2024年11月 [1] - 专利技术通过传感器模块 供油模块 液压悬置 压力调节模块实现动态调整液压悬置的刚度需求和阻尼需求 [1] - 系统可根据不同行车工况调整进入液压悬置的燃油量 满足用户对驾乘性能的需求 [1] 公司基本情况 - 长城汽车成立于2001年 总部位于保定市 主营业务为汽车制造业 [1] - 公司注册资本848655 9123万人民币 [1] - 对外投资企业75家 参与招投标项目2551次 [1] 知识产权布局 - 公司拥有商标信息5000条 专利信息5000条 [1] - 获得行政许可639个 [1]

公司人事变动 - 长城汽车于2025年8月8日召开职工代表大会民主选举卢彩娟女士为公司第八届董事会职工董事 [2]

股东会议事规则总则 - 规则制定依据包括《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》及两地上市规则等法律法规[1][2] - 适用范围涵盖公司全体股东、董事、高管及列席会议相关人员[2] - 董事会需确保股东会依法召开并行使职权，董事负有诚信责任[3][4] 股东会职权 - 年度股东会需在会计年度结束后6个月内召开，临时股东会触发条件包括董事不足法定人数、亏损达股本1/3或持股10%以上股东请求等[7][8] - 重大事项决策权包括审议资产交易超总资产30%、修改章程、发行债券等[10][20] - 特别决议需获出席股东2/3以上表决权通过，涉及增资减资、合并分立等事项[22][23] 股东会召集程序 - 单独或合计持股10%以上股东可书面请求召开临时股东会，董事会需10日内反馈[13][14] - 审计委员会在董事会拒接召集时可自行召集，费用由公司承担[15][17] - 会议通知需提前21日（年度）或10-15日（临时）发出，含议程、股权登记日等要素[19][20] 股东表决机制 - 股东可通过现场、网络等方式投票，同一表决权不得重复行使[25][26] - 关联股东需回避表决，中小投资者表决单独计票并披露[24] - 累积投票制适用于选举董事且大股东持股超30%的情形[23] 类别股东特别程序 - 变更类别股东权利需经类别股东会特别决议通过[30][31] - 涉及股份转换、优先权调整等12类情形视为权利变更[31][32] - 类别股东会议通知程序与普通股东会相同，决议需获出席股东2/3以上通过[33][34] 会后事项管理 - 决议公告需披露表决结果、提案内容及未通过原因[35][36] - 会议记录保存10年，股东可付费查阅复印件[20][28] - 决议内容违法则无效，程序瑕疵可诉请法院撤销[29]

累积投票制实施细则总则 - 累积投票制定义为股东在选举董事时，每一有效表决权股份拥有与应选董事总人数相等的投票权，可集中或分散使用[2] - 该制度适用于公司控股股东持股比例达30%以上且需选举/更换两名以上董事的情形[2] - 实施细则涵盖独立董事和非独立董事（职工代表董事除外）的选举流程[2] 董事候选人提名机制 - 董事会、审计委员会或持股1%以上股东可提名董事候选人，需符合法律法规及公司章程要求[3] - 提名委员会需对候选人资格初审，董事会审议通过后提交股东大会[3] - 候选人须在股东大会通知公告前书面承诺接受提名并保证信息披露真实性[3] 累积投票选举程序 - 选举时需将独立董事与非独立董事分为不同议案组分别表决[4] - 候选人等于应选人数时实行等额选举，多于应选人数时实行差额选举[4] - 股东每股拥有与应选董事人数相同的选举票数，可自由分配投票权[4] 投票规则与有效性 - 股东对单个议案组的投票数不得超过应选人数，超限则视为无效[5] - 选票错填、作废或未投均视为放弃表决权，投票数不足时差额部分视为放弃[5] - 差额选举中若投票候选人超过应选人数，该组投票整体无效[5] 董事当选标准 - 等额选举需获出席股东所持表决权半数以上票数方可当选[6] - 差额选举中得票过半者多于应选人数时，按得票数高低排序确定当选者[6] - 若当选人数不足法定要求，需在两个月内重新召开股东大会补选[6] 实施细则执行细节 - 股东大会需制备专用选票，明确职位、候选人数且不设反对/弃权选项[7] - 细则与法律法规冲突时以后者为准，解释权及修订权归董事会所有[7] - 细则自股东大会通过之日起生效，修改需经相同程序[7]

股东大会召开情况 - 股东大会于2025年8月8日在河北省保定市朝阳南大街2266号公司会议室召开 [1] - 出席会议的A股股东人数为1,802人，H股股东人数为1人 [1] - A股股东持有股份总数为5,273,640,256股，占股份总数的61.61%，H股股东持有661,188,928股，占7.73% [1] - 会议采取现场投票及网络投票相结合的方式，由董事长魏建军授权执行董事李红栓主持，符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 议案审议结果 非累积投票议案1 - A股股东同意票数5,246,012,846股（99.48%），反对27,322,010股（0.52%），弃权305,400股（0.01%） [1] - H股股东同意票数286,457,088股（43.32%），反对374,507,345股（56.64%），弃权224,495股（0.03%） [1] - 普通股合计同意票数5,532,469,934股（93.22%），反对401,829,355股（6.77%），弃权529,895股（0.01%），议案通过 [1] 非累积投票议案2 - A股股东同意票数5,266,747,234股（99.87%），反对6,565,622股（0.12%），弃权327,400股（0.01%） [1] - H股股东同意票数574,984,603股（86.96%），反对85,912,274股（12.99%），弃权292,051股（0.04%） [1] - 普通股合计同意票数5,841,731,837股（98.43%），反对92,477,896股（1.56%），弃权619,451股（0.01%），议案通过 [1] 非累积投票议案3 - A股股东同意票数5,251,003,334股（99.57%），反对22,359,222股（0.42%），弃权277,700股（0.01%） [1] - H股股东同意票数363,238,504股（54.94%），反对297,725,929股（45.03%），弃权224,495股（0.03%） [1] - 普通股合计同意票数5,614,241,838股（94.60%），反对320,085,151股（5.39%），弃权502,195股（0.01%），议案通过 [1] 律师见证 - 律师叶正义、江帆确认会议程序及表决结果合法有效，符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》要求 [2]

股东大会召集与召开程序 - 本次股东大会经公司第八届董事会第四十次会议决议召开，会议通知发布于2025年7月，列明召开方式、时间、地点、网络投票事宜等关键事项 [3] - 股东大会采用现场投票与网络投票结合方式，现场会议于2025年8月8日在河北省保定市公司会议室召开，网络投票通过上交所系统进行 [3][4] - 召集及召开程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》规定 [3][4] 出席会议人员及召集人资格 - 出席股东及授权代表共1,803人，代表股份5,934,829,184股，占公司有表决权股份总数的69.34%，其中现场出席代表3人，持股占比67.49% [4] - 股东资格经持股证明或网络投票系统验证，无重复投票情况，公司部分董事、监事及高管列席会议 [4] - 召集人为公司董事会，资格符合法律法规及《公司章程》要求 [4] 股东大会审议议案 - 议案1：修改《公司章程》及相关议事规则，获93.22%同意票 [5] - 议案2：取消监事会及废除监事会议事规则，获98.43%同意票 [6] - 议案3：修改部分公司治理制度，获94.60%同意票 [6] 表决程序与结果 - 表决程序遵循《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》，采用现场与网络投票合并统计 [5][6] - 三项议案均获审议通过，表决结果合法有效，其中议案2反对票占比最低（1.57%）[6][7] 法律意见结论 - 股东大会全流程符合法律法规及《公司章程》，表决结果具有法律效力 [7]

公司治理变动 - 长城汽车于2025年8月8日召开职工代表大会，选举卢彩娟女士为第八届董事会职工董事，与股东大会选举的7名董事共同组成新一届董事会 [1] - 卢彩娟女士任期自2025年8月8日起至第八届董事会任期结束 [1] - 其任职资格符合《公司法》《公司章程》及上市地规则要求，无禁止担任董事的情形 [1] 高管薪酬与持股 - 卢彩娟女士作为职工董事不单独领取董事薪酬，仅获取职务相关薪酬（含基本薪酬、绩效薪酬），具体金额将根据公司规定及考核结果核定并在年报披露 [2] - 截至公告日，卢彩娟直接持有公司A股19,245股，通过员工持股计划间接持有未解锁股份权益32,500股，合计51,745股 [2] 高管背景 - 卢彩娟女士为注册会计师，2003年加入公司，拥有20年财务管理经验，曾担任财务部部长，主导财务管理及财税风险防控工作 [4] - 2021年5月至2025年8月期间担任职工代表监事及监事会主席，2025年8月8日起转任职工董事 [4]

总则 - 公司制定对外担保管理制度旨在加强风险管理并规范对外担保行为，依据包括《公司法》《证券法》《民法典》及上交所、联交所相关规则[1] - 对外担保定义为公司为他人提供的担保，包括对控股子公司的担保，控股子公司指公司持股50%以上或通过协议等方式实现控制的公司[1][2] - 股东会和董事会为对外担保的决策机构，未经批准不得对外提供担保，控股子公司对外担保需按章程执行并及时履行信息披露义务[2] 具体规则 - 公司及控股子公司原则上不得对外担保，仅允许为有密切经营关系的企业提供担保，且需经董事会或股东会审议[2] - 除全资子公司担保外，对外担保必须要求对方提供具有实际承担能力的反担保，且不得向非经营单位或个人提供担保[3] - 股东会审批权限包括：单笔担保超净资产10%、累计担保超净资产50%或总资产30%、为资产负债率超70%对象担保等情形[3] - 为股东或关联方担保时，相关股东需回避表决，决议需由其他股东所持表决权半数以上通过[4][5] - 董事会审批需经全体董事过半数及出席董事三分之二以上同意，特定情形需股东会三分之二以上表决通过[5] 担保流程与风险管理 - 非全资子公司申请担保需提交包含被担保人基本情况、还款计划及反担保方案的申请书，并附营业执照、财务报表等资料[6][8] - 担保前需由财务部门与项目部门联合风险评估，审查被担保人资信及还款能力，必要时聘请外部机构评估[6][7] - 担保合同需严格存档管理，定期核对并监控被担保人财务状况，发现异常需及时报告董事会[6][7] - 担保债务到期后需督促履约，若被担保人违约需采取补救措施并追偿，展期担保需重新履行审批程序[7][9] 附则 - 制度未尽事宜按国家法律及上市地监管规则执行，与法律冲突时需及时修订[9] - 制度自2025年8月8日股东会批准后生效，由董事会负责解释[9]