公司基本信息 - 公司于2001年2月6日获批发行35000万股人民币普通股，3月9日在上海证券交易所上市[7] - 公司注册资本为人民币45,288,619,348元[7] - 公司发起人为五人，认购股份为90,000万股[14] - 公司股本结构为总股本45,288,619,348股，全部为普通股[15] 股份相关规定 - 特定情形收购股份后，（三）（五）（六）项情形合计持股不得超已发行股份总额10%，并在3年内转让或注销[18] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[21] - 董监高所持股份上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[21] - 持有5%以上股份股东6个月内买卖股票，收益归公司所有[21] 股东权益与诉讼 - 股东撤销股东大会、董事会决议期限为决议作出之日起60日内[27] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东特定情形下可请求监事会或董事会诉讼[27] - 监事会、董事会收到请求后30日内提起诉讼[27] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份应当日书面报告公司[30] 股东大会相关 - 年度股东大会每年1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[34] - 特定情形下公司2个月内召开临时股东大会[34] - 董事会收到提议10日内反馈，同意后5日内发通知[36][37] - 单独或合计持有3%以上股份股东可在股东大会召开10日前提临时提案[40] 财务与资产审议 - 单笔财务资助超公司最近一期经审计净资产10%需审议批准[32] - 公司一年内购买、出售资产占最近一期经审计净资产30%以上需审议批准[32] - 公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%或总资产30%后提供担保需经股东大会审议[33] 董事与独立董事 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[64] - 兼任经理或其他高级管理人员的董事不得超过公司董事总数的1/2[66] - 独立董事占董事会成员比例不得低于1/3，且至少包括一名会计专业人士[73] - 独立董事连续任职不得超过6年[77] 董事会相关 - 董事会由11至15名董事组成，设董事长1人，可设副董事长1人[85] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知全体董事和监事[98] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者监事会可提议召开董事会临时会议[98] 专门委员会 - 公司董事会设立战略与ESG委员会，提名、薪酬与考核委员会，审计委员会等专门委员会[89] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，2名及以上成员提议或召集人认为必要时可召开临时会议[92] - 战略及ESG委员会、审计委员会相关事项须经全体成员过半数同意后提交董事会审议[91] 经理与监事 - 经理每届任期三年，连聘可以连任[111] - 监事的任期每届为3年，连选可以连任[117] - 监事会由三至七名监事组成，设主席一名[119] 党委相关 - 公司党委每届任期一般为5年，如需延期或提前换届，期限一般不超过1年[125] - 公司党委参与“三重一大”事项决策，先研究讨论提意见，再由董事会、经理层决定[124][129] 信息披露与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年报，前6个月结束之日起2个月内披露中报[140] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[140] - 公司每年现金分配利润不少于当年可分配利润的10%，最近三年累计不少于年均可分配利润的30%[143] 公司变更与清算 - 公司合并、分立、减资应自决议日起10日内通知债权人，30日内公告[157][158] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[160] - 公司因特定情形解散应在15日内成立清算组[161]

会议情况 - 2024年召开14次董事会会议和5次股东大会，独立董事全参加且董事会会议全投赞成票[4] 独立董事履职 - 2024年独立董事应参加专门会议6次、战略及ESG委员会会议4次，均实际参加无缺席[7][10] - 2024年独立董事累计为公司现场工作15天[11] 关联交易 - 2023年度公司与关联方日常关联交易定价公允，2024年预测数据科学准确[14] 业务决策 - 与铁融国际开展融资租赁业务、拟与包钢集团等成立合资公司及资产转让符合公司利益[14][15] 财务相关 - 审议包钢集团财务有限责任公司2024半年度风险评估报告，认为无重大风险[16] - 公司按要求披露信息，无对外担保和资金占用情况[17] - 完成内部控制自我评价报告，致同会计师事务所出具无保留意见审计报告[18] - 2024年招标聘请北京兴华会计师事务所为年度审计机构[19] 人事变动 - 同意提名韩培信、王占成为非独立董事候选人[21] - 同意聘任黄雅彬为副总经理[21]

公司治理 - 2024年召开14次董事会会议和5次股东大会，独立董事均亲自参加[3] - 2024年独立董事应参加6次专门会议，实际参加6次，无委托和缺席情况[5] - 2024年审计委员会召开10次会议，独立董事均参加[6] - 2024年独立董事到公司现场工作15天[9][22] 业务决策 - 2023年公司关联交易定价公允，2024年日常关联交易预测数据科学准确[11] - 与铁融国际开展融资租赁业务符合整体利益[12] - 拟与包钢集团和北方稀土成立合资公司及资产转让符合整体利益[12] 财务审计 - 对包钢集团财务有限责任公司2024半年度风险评估报告具客观性和公正性[13] - 独立董事主持10次会议关注财务信息，公司披露真实准确完整[15] - 公司形成《内部控制自我评价报告》，内控审计报告无保留意见[16] - 2024年通过招标聘请北京兴华所为审计事务所[18] 人事变动 - 同意提名韩培信、王占成为非独立董事候选人[19] - 同意聘任黄雅彬为公司副总经理[20] 未来展望 - 2025年独立董事将增加现场工作时间并深入调研[24] 能力提升 - 独立董事参加两期能力建设培训[23]

会议召开情况 - 2024年召开5次股东大会，含1次年度和4次临时[4] - 2024年独立董事应出席董事会14次，实出席14次[5] - 2024年召开独立董事专门会议6次，全部按时出席[7] 人员变动 - 2024年4月吴明宏、李雪峰不再担任董事，提名韩培信、王占成[19] - 2024年聘任黄雅彬为副总经理[20] 审计事务 - 2024年通过招标选聘北京兴华会计师事务所为审计事务所[18] 未来展望 - 2025年独立董事将持续学习提升履职能力[22]

会议情况 - 2024年召开14次董事会和5次股东大会，独立董事均按时出席且全投赞成票[4] - 2024年召开10次审计委员会会议和6次独立董事专门会议，独立董事全部参加[8] 业务决策 - 2024年多次会议审议开展融资租赁、关联交易、成立合资公司等议案[18][19] - 独立董事同意相关关联交易及日常关联交易议案[19] 人事与审计 - 同意提名韩培信、王占成为非独立董事候选人，聘任黄雅彬为副总经理[23] - 同意选聘兴华会计师事务所[25] 其他事项 - 报告期内未发生对外担保业务，未提议召开董事会等[22][30] - 报告期内共计披露公告134份，含6份定期报告和125项临时公告[26] - 致同会计师事务所对内部控制审计出具标准无保留意见报告[27]

内蒙古包钢钢联股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （独立董事：肖军） 作为内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称为"公司"或 "本公司"）的独立董事，在2024年履职期间，本人严格按照《公 司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上 市规则》《包钢股份章程》《包钢股份独立董事工作规则》《包 钢股份董事会专门委员会工作规则》等法律法规、规范性文件及 公司制度的要求，在工作中履职尽责，勤勉尽职，充分发挥独立 董事作用，认真审慎的行使公司和股东赋予的权利，了解公司的 生产经营情况，认真审议股东大会、董事会及提名、薪酬与考核 委员会等会议中提交各项议案，维护公司整体的利益和全体股 东，特别是中小股东的合法权益，现将2024年度履职情况汇报如 下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事工作履历、专业及兼职情况 本人于1959年5月出生，中共党员，高级政工师，高级经济 师，曾先后担任包头糖厂副厂长、包头草原糖业集团公司副总经 理、包头华资实业股份有限公司副董事长兼董事会秘书、包头市 发展投资公司副董事长、包头城乡建设集团董事长、包头市金融 办党组成员、副主任、包头市交投集团党委书记、董事长、总经 理 ...

业绩数据 - 上市20多年来资产总额增加20倍，股权融资规模达459.35亿元，总市值由80亿元增长至最高2300多亿元[23] - 2024年品牌价值达261.59亿元，较2023年提高15.49亿元[24] - 2024年品种钢销量816.34万吨，同比提升9.65%，稀土钢产量突破150万吨[34] - 2024年15个新产品累计销量1.89万吨，新增经济效益813.65万元[56] - 2024年完成自发电量65亿kWh，降低外购电成本5.75亿元[85] - 2024年碳排放强度较2023年下降1.86%[86] - 2024年环保投入37.71亿元，环境污染事件数为0件，财年内环保罚款为0万元[94] - 2024年公司吨钢综合能耗为629.11吨标准煤/吨粗钢，同比降低2.8%[120] - 2024年二氧化硫、氮氧化物、颗粒物排放较2023年分别下降33%、22%和27%[140] - 2024年重点产品合格率实际完成99.06%，产品质量废次降率为1.17%，同比降低0.43个百分点[176] - 2024年全年累计处理质量异议58件，客户综合满意度97.17%[179] 产能数据 - 目前具备1750万吨粗钢生产能力[24] - 板材产能970万吨，无缝管年产能力200万吨[30] - 大型万能轧钢和余热淬火生产线产能210万吨，线棒材生产线产能200万吨[32] - 力争2025年全年产铁1462万吨、生产粗钢1564万吨、生产商品坯材1476万吨、稀土精矿39万吨、萤石精矿65万吨[31] - 西矿铁矿石年开采量1000万吨，累计查明储量6.6亿吨[76] 技术研发 - 2024年研发投入强度达5%以上[17] - 2024年8月首次成功下线1180兆帕级别冷轧双相钢成品卷[54] - 2024年上线运行23台（套）工业机器人，完成3年91个“3D”岗位机器替人目标，数控化率达83.17%，89个场景落地196个智能装备项目[64] - 2024年10月引进煤质检测机器人智能化验系统[65] - 2024 - 2060年不同技术减碳目标：减碳3 - 5%（2035年极致能效）、减碳10 - 20%（2035年冶金资源循环）等[112] 市场与运营 - 2024年供应商数量为1632家，招标采购平台采购订单占比100%[163] - 2024年通过多种方式招聘690名新员工，其中博士研究生2人、硕士研究生29人[196] - 2024年承接和组织落实高校400名学子实习实践活动[196] - 2024年技术岗位职数占比由14%提高到17%[200] - 2024年业务岗位职数占比由5.56%提高到6.5%[200] - 2024年科研岗位职数占比由0.31%提高到0.43%[200] - 2024年技术业务序列总职数占比由19.87%提升至23.93%[200] 未来展望 - 短期（1 - 2年）通过制订年度工作计划等方式响应气候风险，相关节能降碳项目纳入年度基建技改投资计划[99] - 中期（5年）编制“十四五”节能专项规划应对气候方面问题[99] - 长期（5至10年及以上）响应集团碳达峰碳中和工作方案，明确“双碳”战略方向等[99] - 到2025年吨钢综合能耗降幅目标为5%，钢铁行业能效标杆水平以上产能占比达30%[128] - 到2025年公司大宗固废综合利用率达97%（不含尾矿），脱硫石膏、粉煤灰、尾矿100%合规处置贮存，危险废物安全处置率达100%[149] - 到2025年，公司产品质量废次降率目标为1.12%[176] 其他要点 - 2024年6月，ESG评级由“BB级”跃升至“A级”[49] - 2024年3月21日开具首张电子发票[72] - 2024年1月萤石选矿和氟化工项目提前7年完成建设[78] - 2024年完成3份EPD报告认证[101] - 2024年完成全部钢铁产品碳足迹计算，推进节能降碳项目18项，厂区屋顶分布式光伏发电项目（二期）并网，年发电量2000万kWh[102] - 2024年12月输送管线管产品首次供货，为包钢集团200万吨（一期50万吨）CCUS项目提供材料支持[109] - 2024年员工培训投入1200万元，完成2203项培训项目，培训覆盖率达100%[163] - 2024年制定修订15项质量管理制度，完善钢轧系统全流程质量管理[169] - 截至2024年底，通过多项质量管理体系认证及产品证书换证、认证工作[169] - 3项成果入选中国钢铁工业协会“三品”优秀案例，11款产品被审定为“金杯优质产品”，1款为“金杯特优产品”[170] - 2024年职代会提案落实答复率为100%，在职员工占工会会员比例达100%[192] - 报告期内未发生客户信息泄露事件[181] - 报告期内未发生雇用童工、强迫劳动、人口贩卖、歧视和骚扰事件[186] - 风险点“双碳”政策和人员调配违规办理风险等级均为B级[185][190]

产能与投资 - 公司具备1750万吨粗钢生产能力[3] - 全年计划完成固定资产投资18.76亿元，实施98个项目[4] 能耗与制度 - 力争实现球团工序能耗降低3%[6] - 年内计划修订完善《公司章程》等多项制度[7] 分红与回购 - 上市以来累计现金分红43.96亿元[10] - 2024年度拟派发现金红利9057.72万元，利润分配额占净利润比例34.23%[10] - 拟以1 - 2亿元回购股份用于注销并减少注册资本[11]

业绩总结 - 2024年管材生产量1,807,180.00吨，销售量1,802,752.10吨，均价4,150.91元/吨[3] - 2024年板材生产量9,414,389.00吨，销售量9,510,660.96吨，均价3,619.83元/吨[3] - 2024年型材生产量1,467,341.00吨，销售量1,465,624.49吨，均价3,876.64元/吨[3] - 2024年线棒材生产量1,430,269.00吨，销售量1,419,413.92吨，均价3,404.00元/吨[3] - 2024年稀土精矿生产量377,265吨，销售量419,768.09吨，均价18,021.80元/吨[3] - 2024年萤石生产量578,363吨，销售量673,790.89吨，均价1,491.82元/吨[3]

股份回购 - 公司用于回购股份资金总额不低于1亿、不超过2亿，截至2024年12月31日累计回购11,631.79万股，占总股本0.26%，支付19,899.16万元[3] 生产业绩 - 2024年产铁1421万吨、产钢1499万吨，生产商品坯材1412万吨，生产稀土精矿37.73万吨，生产萤石精矿57.84万吨[4] - 2024年品种钢销量816.34万吨，同比提升9.65%，稀土钢产量突破150万吨[4] 技术指标 - 2024年数控化率达83.17%，工业机器人累计上线91台（套）[4] 成本控制 - 2024年实施65项重点对标提标项目，吨钢制造成本同比降低2.8%[6] - 2024年完成5.3万个钢轧产品成本分配调整[7] 产品研发 - 2024年完成1180MPa级连退汽车钢等4个品种的冷轧汽车钢试制[7] 研发投入与平台 - 2024年研发投入强度达5%以上，拥有和参与共建国家级科研平台2个、省级平台3个、院士工作站2个[8] 公司改革 - 2024年开展国有控股上市公司综合改革，推进9个类别、48项具体任务[10] 人员管理 - 2024年完成4351个管理、技术业务序列人员套改工作，遴选520名学生进行现场工程师培养[10] 合规治理 - 2024年依法合规召开股东大会5次、董事会14次、监事会10次、独立董事专门会议6次、董事会专门委员会15次[11] - 重大决策、重要制度、重大合同合规审查达100%[12] 评级与活动 - ESG评级从“BB级”跃升至“A级”[12] - 与上交所和证券公司举办两场“我是股东——投资者走进包钢股份”活动[13] - 获上交所信息披露最高等级A级（优秀）评价[13]