证券代码：600010 证券简称：包钢股份 公告编号：2023-069 内蒙古包钢钢联股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 11 月 27 日 15 点 召开地点：内蒙古包头市昆区包钢信息大楼 713 室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年11月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 27 日 至 2023 年 11 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会 ...

内蒙古包钢钢联股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告 | 股票代码：600010 | 股票简称：包钢股份 | 编号：（临）2023-060 | | --- | --- | --- | | 债券代码：155638 | 债券简称：19包钢联 | | | 债券代码：155712 | 债券简称：19钢联03 | | | 债券代码：163705 | 债券简称：20钢联03 | | | 债券代码：175793 | 债券简称：GC钢联01 | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1 员会成员构成不变。 一、董事会会议召开情况 内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事 会第七次会议通知和议案等书面材料于2023年11月6日以专人及发送 电子邮件方式送达各位董事，会议于2023年11月9日以通讯表决的方 式召开。本次会议应参加表决董事14人，实际参加表决董事14人。 会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于补选公司董事 ...

| 股票代码：600010 | 股票简称：包钢股份 | 编号：（临）2023-059 | | --- | --- | --- | | 债券代码：155638 | 债券简称：19包钢联 | | | 债券代码：155712 | 债券简称：19钢联03 | | | 债券代码：163705 | 债券简称：20钢联03 | | | 债券代码：175793 | 债券简称：GC钢联01 | | 内蒙古包钢钢联股份有限公司 关于债转股投资人资金退出的进展公告 一、债转股基本情况 二、债转股投资人资金退出进展情况 根据《投资协议》由包钢集团或指定第三方回购投资人所持标的 公司全部股权的约定，包钢集团决定回购"六家投资人"所持标的公 司全部股权。近日，已回购"六家投资人"所持标的公司全部股权的 60%且支付完毕回购价款，包钢集团将享有回购款本金57.26亿元对应 标的公司股权的股东权益。"六家投资人"剩余所持标的公司全部股 权的40%将由包钢集团于2024年10月31日前回购完成。 公司第五届董事会第二十九次会议和2019年第二次临时股东大 会审议通过了《关于引进投资者实施市场化债转股暨签署相关（关联 交易）协议的议案》，包钢集 ...

营业收入和利润 - 2023年第三季度包钢股份营业收入为179.99亿元，同比增长5.02%[4] - 包钢股份归属于上市公司股东的净利润为6,178.77万元[4] - 2023年第三季度公司营业利润为409.44亿人民币，较去年同期亏损幅度大幅减少[15] - 净利润为41.07亿人民币，较去年同期净亏损幅度显著改善[16] - 母公司2023年前三季度营业收入为535.35亿，较去年同期减少9.56%[22] - 母公司2023年前三季度营业利润为19.88亿，较去年同期增加84.07%[22] - 母公司2023年前三季度净利润为16.43亿，较去年同期增加79.23%[22] 现金流量 - 包钢股份经营活动产生的现金流量净额为-6,323.99万元[5] - 公司经营活动现金流出小计为44,773.62亿人民币，现金流入小计为43,659.96亿人民币，净额为-1,113.66亿人民币[18] - 公司第三季度经营活动现金流入小计为533.62亿和603.46亿[24] - 公司第三季度经营活动现金流出小计为535.60亿和590.11亿[24] - 2023年第三季度投资活动现金流入小计为63.72亿和542.44亿[24] - 2023年第三季度投资活动现金流出小计为54.28亿和128.54亿[24] - 2023年第三季度筹资活动现金流入小计为31.98亿和30.84亿[24] - 2023年第三季度筹资活动现金流出小计为29.37亿和29.43亿[24] - 2023年第三季度现金及现金等价物净增加额为-29.43亿和20.19亿[24] - 2023年第三季度期初现金及现金等价物余额为46.40亿和35.92亿[24] - 2023年第三季度期末现金及现金等价物余额为16.97亿和56.11亿[24] 资产和负债 - 包钢股份总资产达到1535.52亿元，同比增长4.65%[5] - 公司流动资产合计为43,021,991,529.63元，较上年同期增长[12] - 公司非流动资产合计为110,529,798,772.80元，较上年同期略有增长[13] - 公司资产总计为153,551,790,302.43元，较上年同期有所增长[12] - 公司流动负债合计为69,320,684,509.66元，较上年同期略有增长[13] - 公司非流动负债合计为22,683,931,597.43元，较上年同期有所增加[14] - 公司负债合计为92,004,616,107.09元，较上年同期有所增加[14] - 公司所有者权益合计为61,547,174,195.34元，较上年同期略有增长[14] - 公司第三季度流动资产合计为430.78亿，较上季度增加1.47%[20] - 公司第三季度非流动资产合计为1048.81亿，较上季度增加2.67%[20] - 公司第三季度流动负债合计为687.05亿，较上季度减少3.50%[21] - 公司第三季度非流动负债合计为224.89亿，较上季度增加28.41%[21] 股东信息 - 包钢股份股东信息显示，包头钢铁（集团）有限责任公司持有55.24%的股份[9] - 包头钢铁（集团）有限责任公司持有公司11,174,971,476股人民币普通股[10] 非经常性损益项目 - 包钢股份非经常性损益项目中，非流动性资产处置损益为-5115.35万元[6] 每股收益 - 每股基本收益为0.0105元，稀释每股收益为0.0105元[17] 母公司财务情况 - 母公司2023年前三季度综合收益总额为16.46亿[23] - 母公司2023年前三季度经营活动产生的现金流量为517.48亿[23]

| 股票代码：600010 | 股票简称：包钢股份 | 编号：（临）2023-058 | | --- | --- | --- | | 债券代码：155638 | 债券简称：19包钢联 | | | 债券代码：155712 | 债券简称：19钢联03 | | | 债券代码：163705 | 债券简称：20钢联03 | | | 债券代码：175793 | 债券简称：GC钢联01 | | 内蒙古包钢钢联股份有限公司 2023 年前三季度经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第七号——钢铁（2022 年修订）》第二十二条的相关规定，公司现将 2023 年前三季度主要经营数据公 告如下： | 主要产品 | 产量（吨） | 销售量（吨） | 平均售价（元/吨） | | --- | --- | --- | --- | | 管材 | 1,296,824.00 | 1,271,091.49 | 4,797.07 | | 板材 | 6,980,634.00 | 6,929,8 ...

内蒙古建中律师事务所关于内蒙古包钢钢联股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 内蒙古建中律师事务所 关于内蒙古包钢钢联股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 的法律意见书 2023内建中券意字第017号 致：内蒙古包钢钢联股份有限公司 内蒙古建中律师事务所（以下简称"本所"）受贵公司的委托，指派本所律 师马秀芳、王昊出席了贵公司 2023 年第二次临时股东大会，并根据《中华人民 共和国证券法（2019 年修订）》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共 和国公司法（2018 年修正）》（以下简称"《公司法》"）和中国证监会《上 市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和规范 性文件以及《内蒙古包钢钢联股份有限公司章程》（以下简称"《章程》"）的 规定，就本次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格以及表决程序、 结果的合法有效性出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本律师已对本次临时股东大会所涉及的有关事项及文 件资料进行了必要的核查和验证，且贵公司已对前述资料的真实性和准确性向本 所作了保证。 据此，本律师认为，贵公司本次临时股东大会的召集符合《公司法 ...

重要内容提示： 证券代码：600010 证券简称：包钢股份 公告编号：2023-057 内蒙古包钢钢联股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 167 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 25,502,158,329 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 56.1660 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，公司董事长刘振刚先生主持。本次股东大会所 采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。会议的召集召开符合《中 华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 10 月 13 日 (二) 股东大会召开的地点：内蒙古包头市昆区包钢信息大楼 713 室 (三 ...

| 股票代码：600010 | 股票简称：包钢股份 | 编号：（临）2023-056 | | --- | --- | --- | | 债券代码：155638 | 债券简称：19包钢联 | | | 债券代码：155712 | 债券简称：19钢联03 | | | 债券代码：163705 | 债券简称：20钢联03 | | | 债券代码：175793 | 债券简称：GC钢联01 | | 内蒙古包钢钢联股份有限公司 关于 2023 年第四季度稀土精矿关联交易价格调整的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●根据内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年 年度股东大会审议通过的稀土精矿价格调整机制及计算公式，公司拟将 2023 年第四季度稀土精矿关联交易价格调整为不含税 20536 元/吨（干量， REO=50%）。 公司 2022 年年度股东大会审议通过了《关于稀土精矿日常关联交易 定价机制及 2023 年度交易预计的议案》，明确了公司与中国北方稀土（集 团）高科技股份有限公 ...

一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (三)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交 易所规定的情形。 独立董事候选人声明与承诺 本人付明月,已充分了解并同意由提名人内蒙古包钢钢联股 份有限公司董事会提名为内蒙古包钢钢联股份有限公司第七届 董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职 资格,保证不存在任何影响本人担任内蒙古包钢钢联股份有限公 司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: (三)在直接或者间接持有上市公司已发行股份 5%以上的 股东或者在上市公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子 女: (四)在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的 人员及其配偶、父母、子女: (五)与上市公司及其控 ...

证券代码：600010 证券简称：包钢股份 公告编号：2023-055 内蒙古包钢钢联股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 10 月 13 日 15 点 召开地点：内蒙古包头市昆区包钢信息大楼 713 室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 10 月 13 日 至 2023 年 10 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定 ...