| 股票代码：600010 | 股票简称：包钢股份 | 编号：（临）2023-054 | | --- | --- | --- | | 债券代码：155638 | 债券简称：19包钢联 | | | 债券代码：155712 | 债券简称：19钢联03 | | | 债券代码：163705 | 债券简称：20钢联03 | | | 债券代码：175793 | 债券简称：GC钢联01 | | 内蒙古包钢钢联股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事 会第五次会议通知和议案等书面材料于2023年9月22日以专人及发送 电子邮件方式送达各位董事，会议于2023年9月27日以通讯表决的方 式召开。本次会议应参加表决董事14人，实际参加表决董事14人。 会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 1 先生自股东大会审议通过后履行独立董事职责，任期与第七届董事会 一致。 本议案 ...

提名人内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会,现提名付明月为内 蒙古包钢钢联股份有限公司第七届董事会独立董事候选人,并已充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任内蒙古包钢钢联股 份有限公司第七届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声 明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与内蒙古包钢钢 联股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承 诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人未参加培训未取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易 所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规 定, 独立董事提名人声明与承诺 (一)在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、 子女、主要社会关 ...

内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会提名、薪酬与考核委员会 关于公司独立董事候选人的审核意见 内蒙古包钢钢联股份有限公司（下称"公司"）董事会提名、 薪酬与考核委员会（下称"委员会"）根据《公司章程》《董事会 议事规则》《董事会专门委员会工作细则》等有关规定，对公司 独立董事候选人进行了审核，现提出如下意见： 1、经审阅独立董事候选人付明月先生的个人履历等相关资 料，其任职资格符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规的规定。 2、我们同意提名付明月先生为公司独立董事候选人，提请 董事会审议。 （以下无正文） 附：候选人简历 内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会 1 付明月先生简历 付明月，男，1977 年生，大学本科学历。专业技术职业资 格为律师、注册会计师、税务师、资产评估师、房地产估价师、 造价工程师、咨询工程师（投资），拥有证券从业资格、基金从 业资格。现任山西黄河（呼和浩特）律师事务所执业律师、副 主任。业务领域为证券金融、IPO 辅导、国企混改、公司合规 与治理、投融资与并购重组、税收筹划、金融不 ...

内蒙古包钢钢联股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 材 料 2023 年 10 月 目 录 | 1、关于公司 | 2023 | 年通过交易商协会直接融资计划的议案 | ... 2 | | --- | --- | --- | --- | | 2、关于公司 | 2023 | 年通过交易所市场直接融资计划的议案 | ... 7 | | 3、关于续聘 | 2023 | 年度会计师事务所的议案 | 12 | | | | 4、关于补选公司独立董事的议案 | 16 | 1 1、关于公司 2023 年通过交易商协会直接融资 计划的议案 为打通融资渠道，满足内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下 简称"包钢股份"或"公司"）高质量发展需求，包钢股份 2023 年将继续在银行间市场开展债券融资业务，具体计划如下： 发行的债券拟选择适当时机采取一次发行或分期发行。具体 发行方式由股东大会授权董事会及董事会授权人士根据公司发 行时市场情况确定。 四、票面金额和发行价格 债券面值为人民币100元，按面值平价发行。 五、债券拟发行期限 2 公开发行的债券期限不超过5年（含5年）。 一、发行规模 中期票据不超过 10 亿元、短期融资券不 ...

| 股票代码：600010 | 股票简称：包钢股份 | 编号：（临）2023-053 | | --- | --- | --- | | 债券代码：155638 | 债券简称：19包钢联 | | | 债券代码：155712 | 债券简称：19钢联03 | | | 债券代码：163705 | 债券简称：20钢联03 | | | 债券代码：175793 | 债券简称：GC钢联01 | | 内蒙古包钢钢联股份有限公司 关于 2023 年半年度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据上海证券交易所的相关规定，为加强与投资者的沟通和交流， 内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 21 日 （ 周 四 ） 上 午 9:00-10:00 ， 通 过 互 联 网 上 证 路 演 中 心 （http://roadshow.sseinfo.com/）召开 2023 年半年度业绩说明会， 就公司业绩及投资者关注的问题与投资者进行了交流和沟通。现将有 关内容公告如下： 一、业绩说 ...

| 股票代码：600010 | 股票简称：包钢股份 | 编号：（临）2023-052 | | --- | --- | --- | | 债券代码：155638 | 债券简称：19包钢联 | | | 债券代码：155712 | 债券简称：19钢联03 | | | 债券代码：163705 | 债券简称：20钢联03 | | | 债券代码：175793 | 债券简称：GC钢联01 | | 内蒙古包钢钢联股份有限公司 关于召开 2023 年半年报业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深 入地了解公司 2023 年上半年经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 9 月 21 日上午 09:00-10:00 举行 2023 年半年报业绩说明会，就投 1 会议召开时间：2023 年 9 月 21 日（星期四）09:00-10:00 会议召开地点：上海证券交 ...

公司基本情况 - 公司名称为内蒙古包钢钢联股份有限公司，简称包钢股份[1] - 公司主要从事矿产资源开发利用、钢铁产品的生产与销售[17] - 公司拥有世界闻名的资源宝库，包括铁矿石、稀土折氧化物、萤石、铌等[22] 财务表现 - 公司2023年上半年营业收入为355.83亿元，净利润为4.13亿元，较去年同期分别下降13.35%和2.28%[10] - 公司2023年上半年加权平均净资产收益率为0.78%，较去年同期增加0.0253个百分点[11] - 公司2023年上半年净利润为66,306,889.10元，较去年同期大幅下降70.4%[80] 生产能力 - 公司拥有年产1750万吨铁、钢、材配套能力，生产格局包括板、管、轨、线四条精品线[20] - 公司拥有5条无缝管生产线，年生产能力170万吨，产品广泛应用于各领域[20] - 公司拥有2条万能轧机高速钢轨生产线，年生产能力210万吨，产品广泛运用于国家重要线路[20] 环保措施 - 公司通过ISO14001环境管理体系认证，提高了企业的环境管理水平[39] - 公司制定了相应的环境风险应急预案，包括突发环境事件应急预案的编制和修订工作[40] - 公司加强固废资源综合利用，降低固体废物堆存量，降低环境风险[47] 资金情况 - 公司2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为16.2亿人民币，主要用于购建固定资产和支付投资[4] - 公司拟与铁融国际融资租赁合作开展融资租赁业务，融入资金不超过20亿元，融资期限为1-5年[57] - 公司2023年上半年现金及现金等价物净增加额为385,558,530.37元，期末现金及现金等价物余额为5,025,329,530.38元[86]

| 股票代码：600010 | 股票简称：包钢股份 | 编号：（临）2023-050 | | --- | --- | --- | | 债券代码：155638 | 债券简称：19包钢联 | | | 债券代码：155712 | 债券简称：19钢联03 | | | 债券代码：163705 | 债券简称：20钢联03 | | | 债券代码：175793 | 债券简称：GC钢联01 | | 内蒙古包钢钢联股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊 普通合伙） 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）， 以下简称"致同所"。 成立日期：2011 年 12 月 22 日 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469 截至 2022 年末，致同所从业人员超过五千人 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | 股票代码：600010 | 股票简称：包钢股份 | 编号：（临）2023-049 | | --- | --- | --- | | 债券代码：155638 | 债券简称：19包钢联 | | | 债券代码：155712 | 债券简称：19钢联03 | | | 债券代码：163705 | 债券简称：20钢联03 | | | 债券代码：175793 | 债券简称：GC钢联01 | | 内蒙古包钢钢联股份有限公司 第七届监事会第四次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第 四次会议通知和议案等书面材料于2023年8月21日以专人及发送电子邮件 方式送达各位监事，会议于2023年8月24日以通讯表决的方式召开。本次 会议应参加表决监事5名，实际参加表决监事5名。 会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 二、会议审议情况 （一）审议通过《公司2023年半年度报告》 监事会对公司2023年 ...

| 股票代码：600010 | 股票简称：包钢股份 | 编号：（临）2023-051 | | --- | --- | --- | | 债券代码：155638 | 债券简称：19包钢联 | | | 债券代码：155712 | 债券简称：19钢联03 | | | 债券代码：163705 | 债券简称：20钢联03 | | | 债券代码：175793 | 债券简称：GC钢联01 | | 内蒙古包钢钢联股份有限公司 | 主要产品 | 生产量（吨） | 销售量（吨） | 平均售价（元/吨） | | --- | --- | --- | --- | | 稀土精矿（干量，REO=50%） | 181,670.40 | 159,300.08 | 33,173.20 | | 萤石 | 192,466.69 | 62,298.97 | 1,979.40 | 该经营数据未经审计，请投资者注意投资风险，谨慎使用。 特此公告。 内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露 ...