| 序号 | 发电类型/ | | | 发电量（亿千瓦时） | | | 上网电量（亿千瓦时） | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 电站名称 | 2024 | 年 | 2023 年 | 同比 | 2024 年 | 2023 年 | 同比 | | | | 一季度 | | 一季度 | | 一季度 | 一季度 | | | | 大型水电站（装机容量 | 25 | | 万千瓦及以上） | | | | | | 1 | 乌弄龙 | 4.04 | | 3.98 | 1.51% | 4.00 | 3.94 | 1.52% | | 2 | 里底 | 1.69 | | 1.69 | - | 1.65 | 1.66 | -0.60% | | 3 | 黄登 | 7.49 | | 8.67 | -13.61% | 7.42 | 8.60 | -13.72% | | 4 | 大华桥 | 3.43 | | 4.36 | -21.33% | 3.40 | 4.32 | -21.30% | | 5 | 苗尾 | 5.13 | | 6.56 | -21.80% ...

会议资料 2024 年 3 月 华能澜沧江水电股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 华能澜沧江水电股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 目 录 | 公司 I | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 | | --- | --- | --- | | 公司 II | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 | | 1 | | 议案一：关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案 | | 议案二：关于公司 3 | | 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案 | | 议案三：关于公司 9 | | 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案 | | 议案四：关于公司 | | 2024 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案论证 | | 分析报告的议案 10 | | | | 议案五：关于公司 | | 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用 | | 可行性分析报告的议案 11 | | | | 议案六：关于公司 | | 2024 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报 | | 及填补措施的议案 12 | | | | 议案七：关于公司未来三年（2024 | | ...

证券代码：600025 证券简称：华能水电 公告编号：2024-013 华能澜沧江水电股份有限公司 关于董事会非独立董事换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华能澜沧江水电股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 2 月 28 日召开第 三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会非独立董 事的议案》。因公司第三届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》等 相关法律、法规及《公司章程》的规定，需对公司董事会进行换届选举。经公司 董事会提名委员会对第四届董事会非独立董事候选人的任职资格进行审查，并经 公司董事会审议通过相关议案，董事会提名孙卫、滕卫恒、李石山、李健平、刘 兴国、杨友林、李喜德、万怀中、王超为公司第四届董事会非独立董事候选人， 非独立董事候选人简历见附件。上述 9 位非独立董事候选人，经股东大会审议通 过后，成为公司第四届董事会成员，与股东大会审议通过的 5 名独立董事、公司 职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事共同组成公司第四届董事会，任期自 股东大会审议 ...

证券代码：600025 证券简称：华能水电 公告编号：2024-014 华能澜沧江水电股份有限公司 关于董事会独立董事换届选举的公告 特此公告。 华能澜沧江水电股份有限公司董事会 2024 年 2 月 29 日 附：第四届董事会独立董事候选人简历。 张启智先生，1966 年 10 月出生，中国国籍，无境外居留权，金融学硕士， 现任华能澜沧江水电股份有限公司独立董事，内蒙古财经大学金融学教授。曾任 内蒙古财经大学金融学院副院长，教授。 龙小海先生，1966 年 8 月出生，中国国籍，无境外居留权，管理学博士。 现任云南大学工商管理与旅游管理学院（会计学院）会计系教授，一心堂药业集 团股份有限公司独立董事。曾任云南省财政厅会计处综合科科长、制度科科长， 昆明市财政局总会计师、副局长。 宋云苍先生，1973 年 10 月出生，中国国籍，无境外居留权，法律硕士，现 任北京大成（昆明）律师事务所高级合伙人。曾任玉溪市人民检察院原检察官、 办公室副主任，云南李世敏律师事务所专职律师。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华能澜 ...

证券代码：600025 证券简称：华能水电 公告编号：2024-012 华能澜沧江水电股份有限公司 （一）审议通过《关于选举公司第四届监事会监事的议案》。 同意提名夏爱东、康春丽、王斌为公司第四届监事会监事候选人，提请公司 股东大会审议。监事候选人简历详见附件。上述 3 位监事候选人，经股东大会审 议通过后，成为公司第四届监事会成员，与经公司职工代表大会选举产生的 2 名 职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期自股东大会审议通过之日起至公 司第四届监事会届满之日止。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 关于第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）华能澜沧江水电股份有限公司（以下简称公司）第三届监事会第十五 次会议（以下简称本次会议）于 2024 年 2 月 5 日以书面和电子邮件方式发出会 议通知，并于 2024 年 2 月 28 日在公司办公楼会议室以通讯表决方式召开。 （二）本次会议应出席监事 5 人 ...

证券代码：600025 证券简称：华能水电 公告编号：2024-015 华能澜沧江水电股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 网络投票起止时间：自 2024 年 3 月 19 日 至 2024 年 3 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 3 月 19 日 9 点 30 分 召开地点：云南省昆明市官渡区世纪城中路 1 号公司一楼报告厅 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年3月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董 ...

证券代码：600025 证券简称：华能水电 公告编号：2024-011 华能澜沧江水电股份有限公司 关于第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）华能澜沧江水电股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第二十 三次会议（以下简称本次会议）于 2024 年 2 月 5 日以书面和电子邮件方式发出 会议通知，并于 2024 年 2 月 28 日在公司办公楼会议室以通讯表决方式召开。 （二）本次会议应出席董事 13 人，实际以通讯表决方式出席会议的董事 13 人。公司董事长孙卫主持会议，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。 （三）本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》的有关规定。 （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》。 经董事会提名委员会审查，同意提名孙卫、滕卫恒、李石山、李健平、刘兴 国、杨友林、李喜德、万怀中、王超为公司第四届董事会非独立董事候选人，并 提请公司股东大会审议。上述非独立董事候选人，经股 ...

证券代码：600025 证券简称：华能水电 公告编号：2024-005 华能澜沧江水电股份有限公司 关于第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）华能澜沧江水电股份有限公司（以下简称公司）第三届监事会第十四 次会议（以下简称本次会议）于 2024 年 1 月 29 日以书面和电子邮件方式发出会 议通知，并于 2024 年 2 月 26 日在公司办公楼会议室以通讯表决方式召开。 （二）本次会议应出席监事 5 人，实际以通讯表决方式出席会议的监事 5 人。公司监事会主席夏爱东主持会议，公司董事会秘书和证券事务代表列席了会 议。 （三）本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》。 根据相关法律、法规及规范性文件关于向特定对象发行 A 股股票（以下简称 本次发行）的有关规定，监事会认为公司具备向特定对象发行 A 股股票的条件。 表决 ...

鉴于华能澜沧江水电股份有限公司(以下简称公司)前次募集资金到账时间 距今已超过五个会计年度,且最近五个会计年度不存在通过配股、增发、发行可 转换公司债券等方式募集资金的情况,公司本次向特定对象发行 A 股股票无需编 制前次募集资金使用情况报告,亦无需聘请会计师事务所出具前次募集资金使用 情况鉴证报告。 特此说明。 华能澜沧江水电股份有限公司 关于无需编制前次募集资金使用情况报告的说明 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引—发行类第7号》的相关 规定:"前次募集资金使用情况报告对前次募集资金到账时间距今未满五个会计 年度的历次募集资金实际使用情况进行说明,一般以年度末作为报告出具基准日, 如截止最近一期末募集资金使用发生实质性变化,发行人也可提供截止最近一期 末经鉴证的前募报告。" 华能澜沧江水电服 ...

证券代码：600025 证券简称：华能水电 公告编号：2024-008 华能澜沧江水电股份有限公司 关于 2024 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期 回报的风险提示及填补措施与相关主体承诺事项 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华能澜沧江水电股份有限公司（以下简称公司）拟向特定对象发行 A 股股票 （以下简称本次发行或本次向特定对象发行），根据《国务院办公厅关于进一步 加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发﹝2013﹞110 号）、 《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发﹝2014﹞17 号） 和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中 国证券监督管理委员会公告﹝2015﹞31 号）等法律、法规、规范性文件的相关 要求，为保障中小投资者知情权，维护中小投资者利益，公司就本次发行对即期 回报摊薄的影响进行了认真分析，并结合实际情况提出了具体的摊薄即期回报的 填补措施；同时，相关主体根据中国证监会的相关规定，就公司填补摊薄即期回 报措施能够得 ...