投资审批 - 对外投资金额占最近一期经审计总资产4%以上等六种情况之一，提交董事会审议[6] - 对外投资金额占最近一期经审计总资产20%以上等六种情况之一，提交股东会审议[7] - 董事会对投资事项决议需全体董事过半数通过[7] - 股东会对投资事项决议需出席股东所持有效表决权过半数通过[8] - 连续十二个月内“购买或出售资产”累计超总资产30%，需股东会三分之二以上表决权通过[10] 其他规定 - 未达提交股东会标准的交易，董事长或总经理认为必要可聘请事务所审计或评估[9] - 公司投资设立公司分期缴足出资，以协议约定全部出资额适用审批规定[9] - 委托理财以额度计算占净资产比例适用审批规定，额度使用期限不超12个月[10] - 对外投资构成关联交易，需履行关联交易审批和信息披露义务[11] - 批准处置投资程序与权限和批准实施投资相同[12] 投资处置 - 投资项目终止情形包括经营期满、破产、不可抗力、合同规定其他情况[13] - 公司可转让投资的情形包括项目悖于经营方向、连续亏损无前景、自身资金不足、其他必要情形[13] - 投资转让应按《公司法》和《公司章程》规定办理[13] - 处置投资行为须符合国家法律法规[13] 办法说明 - 本办法自股东会审议批准之日起生效实施[14] - 本办法由董事会制定并负责解释[14] - 办法未尽事宜或与规定不一致时按相关规定和《公司章程》执行[14]

华能澜沧江水电股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 杨毅平 本人作为华能澜沧江水电股份有限公司的独立董事，根 据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引》等有关法律、法规、 规范性文件和《华能澜沧江水电股份有限公司章程》的有关 规定和要求，本着独立客观的原则、诚信勤勉的精神，对所 有股东负责的态度，忠实履行独立董事义务，及时了解公司 生产经营及发展情况，认真审议董事会、专委会各项议案， 积极参与公司治理及重大决策，有效维护了公司及全体股东 的利益。现将本人 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人杨毅平，1962 年 7 月出生，中国国籍，无境外居 留权，管理学博士，正高级工程师。曾任水电十四局科研设 计院副院长，水电十四局科研设计院院长、党委书记，水电 十四局科技发展中心主任、党委书记、科研设计院院长、党 委书记，水电十四局副总工程师、科研设计院院长、党委书 记，水电十四局副局长、党委委员，水电十四工程局有限公 司副总经理、党委委员。 本人符合相关法律法规、监管规章关于上市公司独立董 1 事任职资格条件的规定，同时符合《上市公司独立 ...

华能澜沧江水电股份有限公司累积投票制实施细则 1 范围 本实施细则规定了公司累积投票的总体要求，董事的提名、选举及投票、当选等内容。 本办法适用于公司累积投票的管理。 2 规范性引用文件 《上市公司治理准则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 3 术语和定义 累积投票：本实施细则所称累积投票制，是指公司股东会选举两名以上董事，每一股份 拥有与应选董事或者人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。 由职工代表担任的董事由公司职工代表大会选举产生或更换，不适用于本实施细则的相 关规定。 4 总则 4.1 涉及下列情形的，股东会在董事的选举中应当采用累积投票制： a) 公司选举 2 名以上独立董事的； b) 公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在 30%以上。 除上述外，公司选举董事时，可以根据股东会的决议，实行累积投票制。 4.2 公司采用累积投票制选举董事时，应在召开股东会通知中予以特别说明。 4.3 股东会选举产生的董事人数及结构应符合《公司章程》的规定。 4.4 公司股东会通过累积投票制选举产生的董事，其任期不实施交错任期制，即届中因缺 额而补选的董事任期为该届剩余 ...

会议与议案 - 报告期内召开股东大会1次，审议通过议案10项[3] - 2024年3月起召开董事会4次，审议通过议案42项[3] - 审计委员会召开会议5次，审议通过议案11项[4] - 薪酬与考核委员会召开会议3次，审议通过议案3项[5] - 独立董事专门会议召开4次，对16项议题发表独立意见[5] 培训与履职 - 6月参加云南辖区并购重组及独董制度改革专题培训[7] - 12月参加上交所上市公司反舞弊履职要点及建议课程培训[7] - 参加公司业绩说明会3次[8] - 2024年度现场履职工作时间不少于15天[9] 审计与报告 - 天职国际对2024年财务报告内部控制有效性审计，出具标准无保留意见报告[11] - 公司2024年度报告审计中，天职国际出具标准无保留意见审计报告[11] 公司情况 - 2024年公司董事会换届，程序合法有效[12] - 全年共披露公告70份，其中定期报告4份，临时公告66份[13] - 《关于公司经理层成员2023年度经营业绩考核结果及薪酬分配情况的议案》合规[13] - 公司及相关方未变更或豁免承诺[13] - 公司未被收购[13] - 未因非会计准则变更原因作会计政策等变更[13] - 未变更股权激励计划、员工持股计划[13]

会议与议案 - 报告期内召开股东大会1次，审议通过议案10项[3] - 报告期内召开董事会6次，审议通过议案54项[3] - 审计委员会召开会议5次，审议通过议案11项[4] - 战略与决策委员会召开会议3次，审议通过议案4项[5] - 提名委员会召开会议3次[5] - 独立董事专门会议召开4次，对16项议题发表独立意见[5] 培训与调研 - 2024年6月和12月分别参加专题和课程培训[6][7] - 2024年5月到糯扎渡等项目现场调研[7] 履职与换届 - 2024年度现场履职不少于15天[9] - 2024年公司董事会换届，选聘符合规定[11] 公告披露 - 2024年共披露公告70份，含定期报告4份、临时公告66份[12] 其他情况 - 认为2023年度经理层考核及薪酬方案合理[13] - 2024年独立董事履职维护权益[13] - 2025年独立董事将加强沟通履职[14] - 公司未发生相关方变更等情况[13]

会议审议 - 报告期内召开股东大会2次，审议通过议案22项[3] - 召开董事会6次，审议通过议案54项[3] 信息披露 - 2024年共计披露公告70份，含定期报告4份、临时公告66份[11] 独立董事 - 2024年参加调研、培训，关注战略经营[6][7][14] - 2025年加强沟通，履职并提决策建议[14][15] 公司情况 - 2024年董事会换届，程序合法有效[11] - 报告期内未发生收购等多项变更情况[13]

华能澜沧江水电股份有限公司董事会授权管理制度 1 范围 华能澜沧江水电股份有限公司（以下简称公司）董事会授权、行权、执行、监督、变更 等管理行为适用于本制度。 2 规范性引用文件 无。 3 术语和定义 董事会授权：指公司董事会在一定条件和范围内，将法律、行政法规、国务院国资委有 关规定和《公司章程》所赋予的部分职权，分别委托董事长、总经理等主体代为行使的行为。 行权：指董事长、总经理等授权对象按照董事会的要求依法代理行使被委托职权的行为。 4 职责 董事会应当坚持依法合规、权责对等、风险可控等基本原则，规范授权、科学授权、适 度授权，实现决策质量与效率相统一。在授权执行过程中，要切实落实董事会授权责任，坚 持授权不免责，加强监督检查，根据行权情况对授权进行动态调整。 5 授权的基本范围 5.1 授权对象范围：董事会根据有关规定和企业经营决策的实际需要，将部分职权授予董事 长、总经理等主体行使。企业中非由董事组成的综合性议事机构、有关职能部门等机构，不 得直接承接决策授权。 5.2 授权条件：董事会结合实际，根据公司战略发展、经营管理状况、资产负债规模与资产 质量、业务负荷程度、风险控制能力等，科学论证、合理确 ...

会议审议 - 报告期内召开股东大会1次，审议通过议案10项[3] - 召开董事会6次，审议通过议案54项[3] - 审计委员会召开会议5次，审议通过议案11项[4] - 战略与决策委员会召开会议3次，审议通过议案4项[5] - 提名委员会召开会议3次，审议聘任等相关议案[5] - 独立董事专门会议召开4次，对16项议题发表独立意见[5] 培训调研 - 2024年6月参加云南辖区并购重组及独董制度改革专题培训[6] - 12月参加上交所上市公司反舞弊履职要点及建议课程培训[7] - 5月到公司项目现场调研并撰写专题调研报告[7] 其他情况 - 2024年董事会换届，董事及高管提名表决和聘任程序合法有效[12] - 全年共披露公告70份，含定期报告4份、临时公告66份[13] - 上市以来信息披露“零差错”，连续六年获上交所信息披露评价“A级”[13] - 未发生变更或豁免承诺、被收购等情况[13] - 独立董事履职时间不少于15天，将继续为公司发展贡献力量[9][15]

华能澜沧江水电股份有限公司 关于华能澜沧江水电股份有限公司 2024年度涉及财务公司关联交易的 存 款 、 贷 款 等 金 融 业 务 的 专 项 说 明 天 职 业 字 [2025] 11913-5 号 录 日 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明— -1 2024 年度通过中国华能财务有限责任公司存款、贷款等金融业务情 况汇总表一 -3 2024 年度通过中国华能集团香港财资管理有限公司存款、贷款等金融业务情 况汇总表- -4 "您可使用手机"扫一扣"或遗入"注册会计师行业统一流管平台（http://a.mof.gov.cn）"近行者 "红"拉"按"扣"或遗入"注册会计师行业统一流管平台（http://a.mof.gov.cn）"此行登録时 关于华能澜沧江水电股份有限公司 2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 天职业字[2025]11913-5 号 华能澜沧江水电股份有限公司董事会: 我们接受委托,审计了华能澜沧江水电股份有限公司(以下简称"华能水电")2024年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司股 东 ...

本报告采用环保纸印刷 中国华能 华能澜沧江水电股份有限公司 HUANENG LANCANG RIVER HYDROPOWER INC 2024 年度 环境、社会和管治(ESG)报告 股票名称:华能水电 股票代码:600025 - 中国华能 华能澜沧江水电股份有限公司 HUANENG LANCANG RIVER HYDROPOWER INC. 公司董事会是 ESG 工作的最高负责及决策机构,对 ESG 政策和目标制定、实践进度、绩效取得等相关事宜承 担全部责任。 公司董事会以实现企业可持续发展作为一切行动的最终目标,并认为 ESG 是衡 量可持续发展水平的重要标准,与此同时,公司董事会秉持坚守华能"三色"使命, 探索企业文化中与生俱来的 ESG 理念,企业文化驱动 ESG,ESG 融入企业文化; 构建具有自身特色的 ESG 管理与实践体系。 公司董事会与内外部利益相关方保持密切沟通,了解相关方关注热点问题,并 持续跟进分析公司 ESG 风险,同时兼顾 GRI standards、ISO26000、国务院国 资委《关于新时代中央企业高标准履行社会责任的指导意见》、上海证券交易所《上 市公司自律监管指引第14号 - ...