证券代码：600056 股票简称：中国医药 公告编号：临2023-076号 中国医药健康产业股份有限公司 关于续租办公楼暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 中国医药健康产业股份有限公司（以下简称"公司"或"中国医药"）及下 属子公司中国医药保健品有限公司（以下简称"中国医保"）、中国医疗器械技术服 务有限公司（以下简称"中国医械"）拟与中国通用技术（集团）控股有限责任公司 （以下简称"通用技术集团"）、通用技术集团物业管理有限公司（"通用物业公司"） 分别续签《通用时代中心租赁合同》和《通用时代中心物业服务合同》，合同期限自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，租金合计不超过 6,224.51 万元（含税）；物 业费用合计不超过 991.42 万元（含税），总计金额不超过 7,215.93 万元。上述合同 到期后，各方将根据协商情况确定续签事宜。 根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的有关规定，鉴于通 用技术集团系公司控股股东，公司及 ...

证券代码：600056 股票简称：中国医药 公告编号：临2023-072号 中国医药健康产业股份有限公司 第九届董事会第 10 次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、会议召开情况 (一)中国医药健康产业股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第10次 会议（以下简称"本次会议"）于2023年12月21日以现场结合通讯方式召开，会议由 董事长李亚东先生主持，公司监事及相关高级管理人员列席了本次会议。 (二)本次会议通知于2023年12月15日以邮件、短信、电话或传真的方式向全体 董事发出。 本次会议审议并通过如下议案： （一）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。 根据《中国共产党章程》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》 等相关规定，并结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》相关条款。经决议， 董事会同意相关修订内容，具体修订情况详见公司在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）发布的临 2023-074 号《关于修订<公司章程>的公告》。 表决结果：同意 9 ...

证券代码：600056 股票简称：中国医药 公告编号：临2023-073号 中国医药健康产业股份有限公司 第九届监事会第 6 次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、会议召开情况 (一)中国医药健康产业股份有限公司(以下简称"公司")第九届监事会第6次会 议（以下简称"本次会议"）于2023年12月21日以现场结合通讯方式召开，会议由监 事会主席强勇先生主持。 (二)本次会议通知于2023年12月15日以邮件、短信、电话或传真的方式向全体监 事发出。 (三)本次会议应参加表决监事4名，实际参加表决监事4名。 (四)本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为有 效决议。 二、会议审议情况 本次会议审议并通过了《关于提名监事候选人的议案》。 鉴于王亚良先生已到法定退休年龄已离任公司监事职务，经公司控股股东研究 推荐，监事会同意将提名吴越先生为公司第九届监事会监事候选人的事项提交股东 大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满。 具体内容请详见公司在上海证券交易所网 ...

证券代码：600056 证券简称：中国医药 公告编号：临2023-077号 中国医药健康产业股份有限公司 关于公司收购关联方资产的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要内容提示： 中国医药健康产业股份有限公司（以下简称"中国医药"、"公司"或"乙 方"）与通用技术集团医药控股有限公司（以下简称"通用医控"）签署《股权 转让协议》，以自有资金出资19,231.08万元，收购通用医控所持海南通用康力 制药有限公司（以下简称"康力药业"）46%股权。 根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及公司章程的有关 规定，鉴于通用医控系公司控股股东中国通用技术（集团）控股有限责任公司（以 下简称"通用技术集团"）的全资子公司，并持有康力药业46%股权，通用医控 与公司构成同一控制下的关联关系，公司与通用医控的上述交易构成关联交易。 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 产重组。 除已经公司2022年年度股东大会批准的关联交易外，至本次关联交易为止， 过去12个月内公司与通用技术集团及其下属企业 ...

证券代码：600056 证券简称：中国医药 公告编号：临 2023-080 号 (一)股东大会类型和届次 中国医药健康产业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 1 月 10 日 14 点 30 分 召开地点：北京市丰台区西营街 1 号院 1 区 1 号楼 28 层 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 10 日 至 2024 年 1 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东大会 ...

中国医药健康产业股份有限公司 独立董事对公司第九届董事会第 10 次会议审议相关事项的 独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上 市公司证券发行管理办法》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》和《中国医药健康产业股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规 定，我们作为中国医药健康产业股份有限公司（以下简称"公 司"）独立董事，就公司第九届董事会第 10 次会议（以下 简称"本次董事会"）审议的《关于受托管理关联方资产的 议案》《关于向关联方出租美康大厦的议案》《关于续租办 公楼的议案》《关于收购康力药业 46%股权的议案》《关于 参与关联方设立生命健康产业基金的议案》，在查阅公司提 供的相关资料、了解相关情况后，基于独立判断的立场，发 表独立意见如下： 一、 关于受托管理关联方资产的议案 本次关联交易根据实际业务变化情况，进一步明确托管 事宜，具有必要性和合理性，有利于维护公司及全体股东的 合法权益。本次关联交易不会导致公司合并报表范围变更， 不会对公司财务状况及经营成果产生不利影响。 二、 关 ...

中国医药健康产业股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中国医药健康产业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 21 日召 开第九届董事会第 10 次会议，审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》。 根据《中国共产党章程》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》 等相关规定，并结合公司实际情况，拟修订《公司章程》中以下相关条款内容： | 条款 | 原文 | 拟修订内容 | | --- | --- | --- | | | …… | …… | | | 公司根据《中国共产党章程》（以下简称 | 公司根据《中国共产党章程》（以下简称《党 | | | 《党章》）规定，设立中国共产党的组织，党 | 章》）规定，设立中国共产党的组织，党委发挥领 | | 第一条 | 委发挥领导作用，把方向、管大局、促落实， | 导作用，把方向、管大局、保落实，依照规定讨 | | | 依照规定讨论和决定公司重大事项。公司要建 | 论和决定公司重大事项。公司要建立党的工作机 | ...

证券代码：600056 证券简称：中国医药 公告编号：临2023-078号 中国医药健康产业股份有限公司 关于参与设立生命健康产业基金暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要内容提示： 中国医药健康产业股份有限公司（以下简称"中国医药"或"公司"）作 为有限合伙人，拟以自有资金认缴出资10,000万元，与中国通用技术（集团）控 股有限责任公司（以下简称"通用技术集团"）、通用技术创业投资有限公司（简 称"通用技术创投"）、中国环球租赁有限公司（以下简称"环球租赁"）、通 用技术创投管理人员跟投合伙企业（暂定名，以市场监督管理部门最终注册登记 为准，以下简称"用于员工跟投的合伙企业"）、中国国有企业混合所有制改革 基金有限公司（以下简称"中国国有企业混合所有制改革基金"）、义乌市基金 投资有限公司（以下简称"义乌基金投资公司"）、桐乡市金信股权投资有限公 司（以下简称"桐乡金信"）或其指定主体设立通用技术生命健康产业股权基金 （义乌）合伙企业（有限合伙）（暂定名，以市场监督管理部门最终注册登记为 准，以下 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要内容提示： 中国医药健康产业股份有限公司（以下简称"中国医药"或"公司"） 拟与中国通用技术（集团）控股有限责任公司（以下简称"通用技术集团"）及 通用技术集团医药控股有限公司（以下简称"通用医控"）签署《托管协议》， 受托管理通用技术集团持有的通用天方药业集团有限公司（以下简称"天方集团"） 95.33%股权，以及通用医控持有的江西省医药集团有限公司（以下简称"江药集 团"）100%股权、通用医药电子商务有限公司（以下简称"通用电商"）51%股 权、北京长城制药有限公司（以下简称"长城制药"）49%股权、海南通用康力 制药有限公司（以下简称"康力药业"）46%股权。委托管理费合计人民币50万 元/年。公司已与通用医控签署《股权转让协议》，拟收购通用医控所持康力药 业46%股权，待完成相关程序后，《托管协议》中涉及康力药业托管事项将自行 终止。 根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的有关规定，通 用技术集团为公司控股股东、通用医控系通用技术集团的全资子公司，均与公司 构 ...

中国医药健康产业股份有限公司 独立董事制度 第三条独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义 务，应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）规定、证券交易所业务规则和《公 司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 1 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股 东合法权益。 第四条公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三 分之一，且至少包括一名会计专业人士。独立董事应当在公 司董事会审计与风控委员会、提名委员会、薪酬与考核委员 会成员中占多数并担任召集人，其中审计与风控委员会的召 集人应当为会计专业人士。 第二章 独立董事的任职资格 （2023 年 12 月） 第一章 总则 第一条为保证中国医药健康产业股份有限公司（以下简 称"公司"）规范运作，充分发挥独立董事在公司治理中的 作用，促进独立董事尽责履职，更好地维护中小股东利益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》（以下 简称"《独立董事管理办法》"）《上海证券交易所股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范 ...