证券代码：600085 证券简称：同仁堂 公告编号：2025-020 北京同仁堂股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次：2025年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 7 月 14 日 9 点 30 分 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 7 月 14 日 至2025 年 7 月 14 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者 ...

二、会议审议情况 (一) 审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》 同意聘任潘宝侠女士（简历附后）为公司总会计师，任期自公司董事会审议 通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。 证券代码：600085 证券简称：同仁堂 公告编号：2025-017 北京同仁堂股份有限公司 第十届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开情况 北京同仁堂股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第十一次会议于 2025 年 6 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开。本次会议通知已 提前送达全体董事，与会各位董事均已知悉与本次会议所议事项的相关必要信息。 本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人。公司全体监事及部分高级管理 人员列席了本次会议。会议由董事长邸淑兵先生主持，会议的召开和表决程序符 合《中华人民共和国公司法》及《北京同仁堂股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的有关规定。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本事项已经公司第十届董事会审计委员 ...

联建机制发展情况 - 联建机制由同仁堂集团、首旅集团和京能集团三家北京市属国企发起，一年内成员单位从3家扩大到15家 [1] - 成员单位共同探索产品与服务升级新思路，开展联建共建活动，在党建共建、业务共促、稳增长、促消费等方面取得丰硕成果 [1] - 联建机制通过产品公司相互扶持和兄弟企业协作，激发创新潜能，拓展经营销售渠道，推动党建与生产经营深度融合 [1] 联建机制成果 - 成员单位已落地合作项目60余个，合作金额近2700万元 [2] - 7家联建单位举办7场新春大集展卖活动，吸引超6000人次参与，销售火爆，助力实现一季度开门红 [2] - 联建机制在实践中探索党建与业务有机融合，取得丰硕党建工作成果，实现党建创新与业务实践双丰收 [2] 联建机制活动内容 - 在"党建引领产业创新"惠民大集上，同仁堂集团推出"熬夜元气茶""药膳礼盒"等中医药大健康养生产品，吸引众多市民 [3] - 首旅集团、一轻控股等成员单位带来老字号美食、特色日用品，京能集团、北京农商银行等企业现场为市民推介答疑 [3] - 未来将开展"党报进社区""党建联建进社区、进企业、进高校"等活动，推动国企优质产品惠及民生、提振消费 [3] 联建机制意义 - 联建机制源于成员单位对"党建引领创新发展"的共同需求，通过产业联动迈出新步伐 [1] - 成员单位着力破解党建与生产经营"两张皮"问题，形成"以高质量党建引领企业高质量发展"的生动实践 [1] - 在产业链上深挖企业文化内涵、推动产业创新升级、做强健康养老产业链，在服务链上优化服务供给，助推消费 [2]

业绩表现 - 2024年公司实现营业收入185.97亿元，同比增长4.12% [2] - 归属于上市公司股东的净利润同比有所下降，但营业收入与净资产持续增长 [2] - 现金分红总额13.71亿元，占2024年度归属于上市公司股东净利润的89.86% [3] 营销与渠道策略 - 通过增设零售门店、推动线上线下业务融合以及拓展医疗终端业务提升市场竞争力 [2] - 计划继续优化线上线下布局，加强与电商平台合作，提升线上销售占比 [4] - 进一步拓展医疗终端市场，加强与医疗机构合作 [4] 成本管理与创新 - 优化采购策略与成本管理，有效缓解原材料价格上涨压力 [2] - 加大科技创新投入，推动中医药现代化进程 [2] - 计划通过数字化转型提升运营效率与服务质量 [4] 品牌建设与市场拓展 - 加强品牌宣传与推广，弘扬中医药文化 [4] - 创新营销方式，结合新媒体、体育赛事等吸引年轻消费群体 [4] - 积极布局海外市场，加强与国际医药企业合作 [4] 公司治理与股东回馈 - 持续完善内部管理制度，强化独立董事监督职能 [3] - 加强与投资者沟通，定期召开业绩说明会、投资者交流会 [3] - 拟向全体股东派发现金红利0.5元/股 [3] 未来发展规划 - 深化营销改革、强化品牌建设、拓展海外市场 [4] - 加大研发投入，推动中医药与现代科技深度融合 [4] - 加快医疗工业升级，加快科技成果转化 [5] - 锚定数字化建设，发展新型生产力 [5] 社会责任 - 践行可持续发展理念，加强环保投入，推动绿色发展 [5] - 开展公益活动，支持中医药教育 [5]

利润分配 - 2024年年度利润分配方案2025年6月16日经股东大会通过[4] - 以1371470262股为基数，每股派现0.5元，共派685735131元[5] 时间安排 - A股股权登记日2025/6/27，除权（息）和发放日2025/6/30[3][5] - 公告发布于2025年6月24日[10] 税收情况 - 自然人等暂不代扣，持股不同期限税负不同[6] - QFII和沪港通香港投资者按10%扣税，税后每股0.45元[7][8] - 其他机构和法人自行缴税，每股派现0.5元[8] 发放方式 - 无限售流通股委托中国结算上海分公司发放[6] - 集团公司现金红利由公司自行发放[6]

文化传播与品牌推广 - 公司携带中药IP形象"人参娃娃"与"党参娃娃"亮相瑞士日内瓦，迅速登上当地流量热搜，成为中医药文化国际传播的积极样本 [1] - 生脉饮IP形象融合中国传统文化与篮球赛事运动元素，在日内瓦街头引发热烈讨论，完成中医药健康理念的跨文化传递 [3] - IP形象设计巧妙结合传统国风与现代潮流，吸引国际观众关注，使东方健康理念实现可感、可触的跨文化传递 [7] 体育赛事合作与健康理念 - 公司作为FIBA官方合作伙伴，通过生脉饮IP形象在FIBA OPEN 3x3篮球赛中传递"有底气，无惧挑战"的品牌精神 [3] - 生脉饮IP成为中医"精气神"理论的立体注脚，倡导运动健康与中医调养结合，解决篮球运动员核心需求 [5] - 人参娃娃与党参娃娃作为活力大使，将继续在省级赛和总决赛中为篮球健儿传递健康能量 [10] 国际化布局与战略 - 公司在境外26个国家和地区拥有3084家终端（商业零售终端2280家，医疗机构804家），构建了名医、名药、名店结合的中医药服务体系 [10] - 公司推动中医药事业国际化发展，实现从"北京的同仁堂"向"世界的同仁堂"跨越 [10] - 未来将继续以文化为舟、创新为桨，推动中医药现代化和国际化进程 [10] 产品与品牌设计 - 生脉饮IP形象以人参和党参为原型，参考中国传统文化中将其形容为娃娃的传统，融合篮球赛事元素 [3] - IP形象设计充满活力，酷帅运球的人参娃娃成为日内瓦的"显眼包"，引发当地对中医药理念的询问 [3] - 生脉饮所蕴含的"益气养阴，生津复脉"中医理念通过设计实现跨文化生动传递 [7] 行业地位与使命 - 公司拥有350余年历史积淀，以弘扬国粹、守护人类健康为己任 [9] - 传统医学越来越受世界关注，公司致力于推动中医药文化的现代化和国际化 [9][10] - 公司在传承中医药文化和推动事业发展方面发挥独特作用 [10]

品牌营销活动 - 北京同仁堂生脉饮作为官方健康合作伙伴参与北京交通大学"交响青春"音乐节 打造"元气补给站"互动体验区 [1] - 活动精准聚焦学生群体 通过快闪空间设计结合"元气问诊研究所""挑战极限训练营"等创意互动环节 [3] - 借助父亲节契机 与歌手许飞合唱《父亲的散文诗》引发情感共鸣 将活动氛围推向高潮 [5] 中医药文化传播 - 通过音乐节场景实现中医药文化年轻化传播 打破传统中医药与青年群体的隔阂 [8] - 资深中医专家团队现场提供把脉义诊服务 吸引近百名学生排队参与 [5][6] - 将"益气养阴生津"等专业中医理念转化为年轻人易于理解的"元气补给"概念 [3][12] 品牌战略升级 - 活动体现百年老字号创新精神 推动中医药文化创造性转化与创新性发展 [8] - 坚守"炮制虽繁必不敢省人工 品味虽贵必不敢减物力"的传统理念 同时融入现代医学元素 [10][6] - 通过音乐节等青年文化载体 实现从古老智慧到Z世代元气宣言的品牌价值传递 [12]

公司经营成果 - 公司在复杂多变的市场环境中保持稳健发展态势，通过深化内部管理改革、优化生产流程、提升产品质量与服务水平巩固和扩大市场份额 [1] - 公司积极探索科技创新与品牌建设新路径，加大研发投入推动产品创新以满足多元化市场需求 [1] - 公司始终将股东利益放在首位，致力于通过高质量发展为股东创造更大价值 [1] 股东大会情况 - 2024年度股东周年大会严格遵循法律制度及公司章程，各项议案均获股东代表一致通过 [1] - 股东代表围绕业绩情况、产品市场、市值管理、股价表现及长期发展战略等议题展开热烈讨论 [2] - 新任管理层以开放积极态度回应股东问题，增强股东信任并为未来发展奠定基础 [2] 股东回馈活动 - 股东大会后公司为参会股东提供中医专家义诊服务并普及中医药文化知识 [4] - 内购会展出多品类优质产品，工作人员热情讲解营造融洽氛围 [4] 未来发展展望 - 公司将以此次大会为全新起点，以更坚定步伐和务实作风推动高质量发展新阶段 [6]

非遗传承人评选 - 北京同仁堂科技发展股份有限公司亦庄分厂中药泛丸高级技师李宁被评为北京市级非遗项目"同仁堂西黄丸传统制作技艺"代表性传承人 [1] 传统制作技艺核心工艺 - 西黄丸制作包含五大核心工序：套研（药粉均一性控制）、起母子培面（精准控制药粉与黏合剂配比）、过手筛（筛选半成品）、烘干（质量把控）、包衣上光（成品标准控制） [4][5][7] - 李宁通过25年实践已精准掌握全套传统工艺，尤其擅长处理西黄丸小规格成药的制作难点 [2][4] 工艺创新突破 - 2012年针对新版药典要求，创新采用"等量递增"套研法保证胆红素含量稳定性 [9] - 开发"少粉多用，勤翻勤动"方案解决产量激增时的粘连问题，显著提升成品率 [11] - 推动手工与机械化生产结合，自主改造设备（去除桨叶、调整喷枪）解决机制丸粘连和成型难题 [11] 技艺传承与推广 - 2015年建立首席技师工作室，2021年升级为北京市级技能大师工作室，累计培养16名徒弟 [13] - 6名出师徒弟成为技术骨干，其中2人在2024年北京市职业技能大赛获技师/高级工职称 [13] - 通过国际非遗周、世界传统医药大会等平台向全球推广中医药文化 [15] 企业理念体现 - 李宁的传承与创新实践体现了同仁堂"传承不泥古、创新不离宗"的核心发展理念 [15]

会议信息 - 股东大会于2025年6月16日9时30分召开[7] - 召集议案于2025年5月26日通过[6] - 2025年5月27日发布召开通知[6] 参会情况 - 现场及网络出席1283人，代表股份746375744股，占总股本54.4216%[12] - 现场出席12人，代表股份719370940股，占总股份52.4525%[12] - 网络出席1271人，代表股份27004804股，占总股份1.9691%[13] - 中小股东及代表1282人，代表股份27067204股，占总股份1.9736%[14] 议案表决 - 议案1同意745127621股，反对1091236股，弃权156887股[20] - 议案2同意745220279股，反对1018378股，弃权137087股[20] - 议案3同意745171221股，反对1043736股，弃权160787股[1] - 议案4同意745038671股，反对1119386股，弃权217687股[1] - 议案5同意744344529股，反对1765528股，弃权265687股[1] - 议案6同意745088329股，反对977828股，弃权309587股[1] - 议案7同意745127871股，反对1047086股，弃权200787股[1] - 议案8同意744972229股，反对1154428股，弃权249087股[1] 其他 - 公司总股本为1371470262股[12] - 股东大会表决结果通过[1]