会议相关 - 公司第十届董事会第六次会议于2024年12月27日召开，11位董事全部出席[1] 协议与交易 - 审议通过与关联方签三年期《“同仁堂”品牌使用许可框架协议》[2][3] - 2025年公司及子公司拟向集团承租物业，租金不超2000万元[4] - 2025年公司拟向集团出租物业，租金不超500万元[4] - 审议通过公司及子公司物业租赁暨关联交易议案[4]

股权结构 - 同仁堂集团持有公司52.45%股权，为控股股东[5] 财务数据 - 2023年12月31日同仁堂集团总资产416.15亿元等[7] - 2024年9月30日总资产432.64亿元等[7] 物业租赁 - 2025年公司拟承租物业年租金不超2000万元[1][3][11][17] - 2025年公司拟出租物业年租金不超500万元[1][3][11][17] - 租赁期均为2025年1月1日至12月31日[11][17] 交易审议 - 物业租赁议案经董事会、监事会审议通过[3][4][26][27] 交易情况 - 过去12个月特定关联交易未达标准[2][4][28][29] - 无未按合同条款如期履约情形[29]

新策略 - 公司及控股子公司与关联方签订《"同仁堂"品牌使用许可框架协议》，提交董事会审议[1] - 公司及控股子公司与同仁堂集团开展物业租赁关联交易，提交董事会审议[2]

新策略 - 公司及控股子公司与关联方签《"同仁堂"品牌使用许可框架协议》待董事会审议[1] - 公司及控股子公司与同仁堂集团开展物业租赁关联交易待董事会审议[2]

会议信息 - 公司第十届董事会第五次会议于2024年12月18日召开[1] - 本次董事会应出席董事11人，实际出席11人[1] - 公司将于2025年1月3日召开2025年第一次临时股东大会[3] 议案表决 - 《控股股东关于解决和避免与公司同业竞争承诺函的议案》：回避4票，同意7票[2] - 《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》：同意11票[3]

市场扩张和并购 - 集团取得天津同仁堂60%股份控制权[1] 其他新策略 - 集团承诺不改变同仁堂核心业务定位[1] - 集团承诺不影响同仁堂主营业务未来拓展[1] - 集团承诺不损害同仁堂及其股东利益[1] - 集团承诺五年内解决同业竞争问题[2] - 解决同业竞争措施含股权转让、资产转让等[2] - 承诺函自签署日起生效[3]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于2025年1月3日9点召开[1] - 现场会议在北京市东城区崇外大街42号同仁堂大厦5层会议室举行[1] - 网络投票起止时间为2025年1月3日[1] 时间与地址 - 股权登记日为2024年12月25日[7] - 会议登记时间为2024年12月31日9:00 - 16:00[8] - 会议登记地址为北京市东城区崇外大街42号公司董事会办公室[8] 联系方式 - 联系电话为010 - 67179780[9] - 邮箱为tongrentang@tongrentang.com[9] - 传真为010 - 67152230[10] 会议会期 - 本次会议会期预计半天[10]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会1月3日9:00在京召开[11] - 主持人是董事长邸淑兵[11] - 采用现场和网络投票结合，网络投票1月3日进行[11] 市场扩张和并购 - 控股股东取得天津同仁堂60%股份控制权[15] 其他新策略 - 控股股东出具解决同业竞争承诺函[15] - 相关公告2024年12月19日披露[15]

会议相关 - 公司于2024年12月18日召开第十届监事会第四次会议[2] - 会议审议通过《控股股东关于解决和避免与公司同业竞争承诺函的议案》[2] 议案评估 - 监事会认为董事会程序合规，承诺函合法且利股东[2] - 监事会同意议案并提请股东大会审议[2]

市场扩张和并购 - 同仁堂集团取得天津同仁60%股份控制权[2] - 公司目前暂无收购天津同仁计划[5] 新策略 - 集团承诺交易不改变核心业务定位，五年内解决同业竞争[3] 会议审议 - 2024年12月18日多会议审议通过相关议案，待股东大会审议[6][7][9][8] 其他 - 天津同仁营收主要源于三个品种[5] - 公告于2024年12月19日发布[11]