关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600085 证券简称：同仁堂 公告编号：2024-030 北京同仁堂股份有限公司 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次：2024 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 11 月 15 日 9 点 00 分 召开地点：北京市东城区崇外大街 42 号同仁堂大厦 5 层会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 15 日 至 2024 年 11 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 ...

北京同仁堂股份有限公司 企业年金方案实施细则 （北京同仁堂股份有限公司） 企业首席代表 职工首席代表 签章： 签章： 日期： 日期： | | | | 第一章 | 总则 | 4 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 参加人员 | 5 | | 第三章 | 资金筹集与分配 | 6 | | 第四章 | 账户管理 | 8 | | 第五章 | 权益归属 | 8 | | 第六章 | 基金管理 | 9 | | 第七章 | 待遇计发和支付方式 | 10 | | 第八章 | 细则的变更和终止 | 10 | | 第九章 | 组织管理和监督 | 11 | | 第十章 | 附则 | 11 | | | 附件①：职工放弃（参加）企业年金计划申请表 | 13 | | | 附件②：职工中止（恢复）企业年金缴费申请表 | 14 | 释 义 企业年金：指企业（包括其他已经参加企业职工基本养老保险的用人单位） 及其职工在依法参加基本养老保险的基础上，自主建立的补充养老保险制度。 委托人：指建立企业年金计划的用人单位及其职工。 受益人：参加企业年金计划的职工及其他享有企业年金计划受益权的自然 人。 受托人：指受托管理本单位企业年 ...

证券代码：600085 证券简称：同仁堂 公告编号：2024-027 北京同仁堂股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1. 基本信息 机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 成立时间：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、 期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监 会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，中审众环具备股份有限公司发行 股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊 普通合伙制。 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大厦 17-18 层 截止 2023 年 12 月 31 日，中审众环合伙人 216 人，注册会计师 1,244 人，签署 1 拟聘任的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称中审众环） 原 ...

北京同仁堂股份有限公司 2024年第二次临时股东大会会议资料 北京同仁堂股份有限公司 北京同仁堂股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 北京同仁堂股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会注意事项 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 二零二四年十一月 1 北京同仁堂股份有限公司 2024年第二次临时股东大会会议资料 目 录 | 一、2024 年第二次临时股东大会注意事项 3 | | --- | | 二、2024 年第二次临时股东大会会议议程 4 | | 三、2024 年第二次临时股东大会文件 5 | | 1. 关于变更 2024 年度会计师事务所及决定其报酬的议案 5 | 2 四、 股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，尊重和维护其他股东合 法权益，保障股东大会的正常秩序。如存在干扰股东大会、寻衅滋事和侵犯其他股 东合法权益的行为，会议主持人或公司工作人员有权根据《上市公司股东大会规则》 的规定采取必要措施予以制止。 五、 股东大会召开期间，请参会人员将手机等通讯工具关闭或置于静音状态， 自觉遵守会场秩序。 3 北京同仁堂股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 北京同仁 ...

证券代码：600085 证券简称：同仁堂 公告编号：2024-028 北京同仁堂股份有限公司 对外投资公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 注释： | 本公司、公司 | 指 | 北京同仁堂股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 同仁堂商业 | 指 | 北京同仁堂商业投资集团有限公司 | | 红惠医药 | 指 | 红惠医药有限公司 | | 红惠集团公司 | 指 | 红惠医药有限公司及其子公司 | | 红惠科技 | 指 | 红惠（北京）科技有限公司 | | 道培宏德 | 指 | 北京道培宏德医疗投资有限公司 | | 《股权转让协议》、本 协议 | 指 | 《关于红惠医药有限公司之股权转让协议》 | | 《审计报告》 | 指 | 《红惠医药有限公司审计报告》（大信审字[2024] | | | 第 | 2-00870 号） | | 《资产评估报告》 | 指 | 《北京同仁堂商业投资集团有限公司拟收购红惠 医药有限公司部分股权所涉及的该公司股东全部 权益价值评估项目评估报告》（国融兴华评报字 | | ...

证券代码：600085 证券简称：同仁堂 公告编号：2024-026 北京同仁堂股份有限公司 第十届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 会议召开情况 北京同仁堂股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第三次会议于 2024 年 10 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开。本次会议通知已提前 送达全体董事，与会各位董事均已知悉与本次会议所议事项的相关必要信息。本 次董事会会议应出席董事 11 人，实际出席 11 人。公司全体监事及部分高级管理 人员列席了本次会议。会议由董事长邸淑兵先生主持，会议的召开和表决程序符 合《中华人民共和国公司法》及《北京同仁堂股份有限公司章程》的有关规定。 二、 会议审议情况 (一) 审议通过了《2024 年第三季度报告》 董事会认为，公司 2024 年第三季度报告内容真实、准确、完整地反映了 2024 年第三季度经营成果和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该项议案已经公司 ...

公司整体战略和业务协同 - 同仁堂集团对不同业务板块进行专业化分工和定位，有利于各公司专注核心业务领域，提高运营效率和专业水平[2] - 同仁堂股份聚焦中药的生产和销售主业，同仁堂科技主要围绕中药研发、生产、供应链以及产品文号等资源进行整合，同仁堂商业聚焦零售终端业务拓展，同仁堂国药作为海外分销平台[2] - 三家上市公司在各自领域发挥重要作用，公司正在探索建立更加紧密、高效、多元化的协同机制，如在零售终端共建同仁堂专柜等[4] 产品和市场拓展 - 御药传奇系列产品正在分阶段分区域进行市场推广，根据市场反馈持续优化营销策略[3] - 公司前五大系列产品营业收入同比增长4.18%，保持相对稳定的增速[3] - 商业公司新设116家门店，未来将综合考量目标区域市场环境和消费需求等因素，稳步推进开店速度[3] 海外业务拓展 - 国药公司作为同仁堂集团海外分销平台，将加大研发开发新产品、推进产品注册与国际化进程等措施来拓展国际市场[4][5] 股东回报 - 公司自1997年上市以来累计实施现金分红29次，累计分红金额72.61亿元，未来将结合经营计划和资金需求合理筹划现金分红[5]

证券代码：600085 证券简称：同仁堂 公告编号：2024-025 北京同仁堂股份有限公司 2024 年半年度权益分派实施公告 1. 发放年度：2024 年半年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称中国结算上海分公司）登记在册的公司全体股东。 3. 分配方案： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/10/9 | － | 2024/10/10 | 2024/10/10 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经北京同仁堂股份有限公司（以下简称公司）2024 年 9 月 18 日的 2024 年第一次临时股东大会审议通过。 二、 分配方案 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 1,371,470,262 股为基数， ...

证券代码：600085 证券简称：同仁堂 公告编号：2024-024 北京同仁堂股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 1,142 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 736,755,518 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 53.7201 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长邸淑兵先生主持。会议采用现场投 票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召集、召开和表决符合相关法 律法规及《北京同仁堂股份有限公司章程》的规定。 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 18 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市东城区崇外大街 42 号同仁堂大厦 5 层会议 室 ...

北 京 大 成 律 师 事 务 所 关 于 北 京 同 仁 堂 股 份 有 限 公 司 2024 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 的 法 律 意 见 书 大成证字[2024]第 185 号 北 京 大 成 律 师 事 务 所 本所声明：本所律师仅对本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资 格、召集人资格、表决程序及表决结果发表法律意见，并不对本次股东大会所审议的 议案、议案所涉及的数字及内容发表意见。本所律师同意将本法律意见书随本次股东 大会其他信息披露资料一并公告。 本法律意见书仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得 用作任何其他目的。 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和 《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前 已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则， 进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表 的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相 应法律责任。 www.dentons.cn 北京市朝阳区朝阳门南大街 10 ...