北京同仁堂股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 北京同仁堂股份有限公司（以下简称公司）聘请中审众环会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称中审众环）作为公司 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对中审众环 2024 年审 计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为中审众环资质等方面合规有效，履 职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、 资质条件 (一) 机构信息 会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1987 年 上市公司审计报告 3 家。 项目质量复核合伙人：孙晓娜女士，2001 年成为注册会计师，1997 年开始从事上 市公司审计，2019 年开始在中审众环执业，2024 年开始为公司提供审计服务，近三年 复核上市公司审计报告 6 家。 中审众环及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响 独立性的情形。 二、 执业记录 注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大厦 17-18 层 首席合伙人：石文先 签字注册会计师：侯书 ...

立春 雨水 惊蛰 春分 清明 谷雨 立夏 小满 芒种 夏至 小暑 立秋 大暑 处暑 白露 秋分 寒露 霜降 立冬 小雪 大雪 冬至 小寒 大寒 子 二月 3-5日 二月 18-20日 三月 5-6日 19-22日 三月 4-5日 四月 四月 19-21日 五月 5-7日 五月 20-22日 六月 5-7日 六月 20-22日 七月 6-8日 七月 22-24日 八月 八月 6-9日 22-24日 九月 7-8日 九月 22-24日 十月 8-9日 十月 22-24日 十一月 7-8日 十一月 21-23日 十二月 6-8日 一月 4-6日 一月 19-21日 二月 3-5日 丑 寅 卯 辰 巳 午 未 申 酉 戌 亥 24冬春 秋夏 北京同仁堂股份有限公司 环境、社会和公司治理（ESG）报告 ����年度 编制依据 | 目 | 董事长致辞 | 03 | 专题 | 13 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 关于同仁堂 | 05 | 守正创新，御药传承： | | | 录 | | | 同仁堂的文化焕新与科技赋能之路 | | 21 26 27 31 35 37 可持续发展 传承 ...

证券代码：600085 证券简称：同仁堂 公告编号：2025-008 成立时间：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、 期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监 会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，中审众环具备股份有限公司发行 股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊 普通合伙制。 组织形式：特殊普通合伙企业 北京同仁堂股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称中审众环） 一、 拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1. 基本信息 机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大厦 17-18 层 截止 2023 年 12 月 31 日，中审众环合伙人 216 人，注册会计师 1,244 人，签署 过证券 ...

经核查独立董事乔延江先生、王桂华女士、王钊先生、杨庆英女士的任职经 历及其签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利 害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性 的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 北京同仁堂股份有限公司董事会 北京同仁堂股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等要求，北京同仁堂股份有限公司（以下简称公司）董事会就公司现任独立 董事乔延江先生、王桂华女士、王钊先生、杨庆英女士的独立性情况进行评估， 并出具如下专项意见： 2025 年 4 月 2 日 ...

北京同仁堂股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案年度评估报告 2024 年，公司深入贯彻落实中医药传承创新发展战略，聚焦重点研究领域 加大科研投入力度，发挥"产、学、研、用"一体化协同创新优势，紧密围绕市 场需求和公司发展实际制定科研计划，持续开展清脑宣窍滴丸Ⅲ期临床试验，完 成同仁牛黄清心丸、锁阳固精丸、巴戟天寡糖胶囊等大品种的临床、药效学、安 全性研究，进一步完善大品种基础资料，推动研发成果转化；持续探索智能制造 路径，搭建大蜜丸物联网数字化生产线，实现部分生产过程动态监控与实时产能 分析，提升精益制造水平，推进工业制药迭代升级；贯彻落实党中央、国务院及 北京市关于碳达峰、碳中和的决策部署，制定公司碳达峰行动方案，明确任务清 单，为"十五五"期间践行绿色发展理念指明道路。 报告期内，公司与北京中医药大学等单位合作开展的中药制造测量学关键技 术与标准及软件装备应用项目，获得中国产学研合作创新与促进奖产学研合作创 新成果奖二等奖；与首都医科大学附属北京中医医院等单位合作开展的人工智能 根据上海证券交易所《关于开展沪市公司"提质增效重回报"专项行动的倡 议》，推动北京同仁堂股份有限公司（以下简称 ...

北京同仁堂股份有限公司 2025 年度"提质增效重回报"行动方案 四、 加强沟通，搭建高质量发展桥梁 2025 年，公司将继续秉持严谨的态度，坚守合规、真诚、公平的原则，增 强市场透明度，帮助投资者在全面、客观了解公司的基础上审慎决策。信息披露 方面，持续优化语言表达和呈现形式，在符合信息披露合规要求的基础上突出关 键信息和核心要点，以投资者需求为导向，确保信息传达的准确性和清晰性，努 力提升信息披露的可读性及有效性；互动交流方面，持续探索形式多样的投资者 关系活动，通过上证 e 互动、投资者关系热线等形式保持长效沟通，主动邀请投 资者"走进上市公司"、召开定期报告业绩说明会、股东会、投资者调研、策略 会等，通过实地调研、与管理层交流的方式，让投资者亲身感受公司的企业文化、 为全面贯彻党的二十大精神，持续推动公司高质量发展，北京同仁堂股份有 限公司（以下简称公司）紧扣核心任务，特制定《2025 年度"提质增效重回报" 行动方案》，重点围绕经营效能增强、投资价值提升，明确以稳定投资者回报为 任务，以新质生产力培育为支撑，以规范公司治理为基础，以压实"关键少数" 责任为保障，多措并举、综合施策，切实推动公司质量、 ...

证券代码：600085 证券简称：同仁堂 公告编号：2025-005 北京同仁堂股份有限公司 第十届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 会议召开情况 北京同仁堂股份有限公司（以下简称公司）第十届监事会第六次会议于 2025 年 4 月 2 日在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开。本次会议通知已提前送 达全体监事，与会各位监事均已知悉与本次会议所议事项的相关必要信息。本次 监事会会议应出席监事 5 人，实际出席 5 人。公司全体董事及部分高级管理人员 列席了本次会议。会议由监事会主席王兴武先生主持。会议的召开和表决程序符 合《中华人民共和国公司法》及《北京同仁堂股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的有关规定。 二、 会议审议情况 (四) 审议通过了《2024 年年度报告全文及其摘要》 监事会认为：公司 2024 年年度报告的编制和审议程序符合有关法律、法规 1 (一) 审议通过了《2024 年度财务决算报告》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 (二) 审议 ...

证券代码：600085 证券简称：同仁堂 公告编号：2025-004 北京同仁堂股份有限公司 第十届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开情况 北京同仁堂股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第七次会议于 2025 年 4 月 2 日在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开。本次会议通知已提前送 达全体董事，与会各位董事均已知悉与本次会议所议事项的相关必要信息。本次 董事会会议应出席董事 11 人，实际出席 11 人。公司全体监事及部分高级管理人 员列席了本次会议。会议由董事长邸淑兵先生主持，会议的召开和表决程序符合 《中华人民共和国公司法》及《北京同仁堂股份有限公司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 (一) 审议通过了《2024 年度总经理工作报告》 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 (二) 审议通过了《2024 年度财务决算报告》 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 (四) 审 ...

业绩总结 - 2024年度归属于上市公司股东净利润15.26亿元，上年度16.69亿元，上上年度14.27亿元[5] - 最近三个会计年度平均净利润15.41亿元[5] 利润分配 - 每股派发现金红利0.50元（含税）[2] - 2024年拟每10股派现5元（含税），拟派现6.86亿元，占2024年归母净利润44.93%[3] - 2024年度现金分红总额13.71亿元，占本年度归母净利润89.86%[3] - 最近三个会计年度累计现金分红24.96亿元，现金分红比例162.00%[5] 会议决策 - 2025年4月2日董事会和监事会同意将利润分配预案提交股东大会审议[6]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入185.97亿元，较2023年的178.61亿元增长4.12%[23] - 2024年归属于上市公司股东的净利润15.26亿元，较2023年的16.69亿元下降8.54%[23] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润14.82亿元，较2023年的16.57亿元下降10.55%[23] - 2024年经营活动产生的现金流量净额7.61亿元，较2023年的18.69亿元下降59.29%[23] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产131.96亿元，较2023年末的130.58亿元增长1.06%[23] - 2024年末总资产311.98亿元，较2023年末的300.89亿元增长3.68%[23] - 2024年基本每股收益1.113元/股，较2023年的1.217元/股减少8.55%[24] - 2024年扣除非经常性损益后的基本每股收益1.080元/股，较2023年的1.208元/股减少10.60%[24] - 2024年加权平均净资产收益率11.49%，较2023年的13.42%减少1.93个百分点[24] - 2024年非流动性资产处置损益为28,541,582.92元，2023年为 - 2,492,200.45元[28] - 2024年计入当期损益的政府补助为18,028,469.15元，2023年为28,953,603.15元[28] - 2024年非经常性损益合计44,511,296.75元，2023年为12,231,601.62元[29] - 交易性金融资产期初余额370,376.67元，期末余额443,824.62元，当期变动73,447.95元[31] - 应收款项融资期初余额79,484,406.66元，期末余额69,724,495.91元，当期变动 - 9,759,910.75元[31] - 截止2024年12月31日，公司合并报表总资产为3119752.40万元，同比增长3.68%[48] - 截止2024年12月31日，归属于上市公司股东的净资产为1319632.32万元，同比增长1.06%[48] - 2024年度公司实现营业收入1859728.16万元，同比增长4.12%[48] - 2024年度归属于上市公司股东的净利润为152627.49万元[48] - 2024年度公司经营活动产生的现金流量净额为76098.53万元[48] - 公司营业收入185.97亿元，同比增长4.12%，主要因推进营销改革、开拓市场[1][51] - 营业成本104.21亿元，同比增长10.70%，系中药材价格上涨使产品成本增加[1][50] - 销售费用35.95亿元，同比增长4.62%，因市场拓展费用增加[1][50] - 管理费用14.77亿元，同比下降3.05%，因药品零售端职工绩效薪酬下降[1][50] - 研发费用2.69亿元，同比下降3.72%，因部分研发项目未到结算期致投入下降[1][50] - 经营活动现金流量净额7.61亿元，同比下降59.29%，因销售商品现金下降、购买商品现金增加[1][50] - 其他收益比上年同期增长85.86%，本期金额为105,678,288.80元，上年同期为56,859,474.14元[60][62] - 营业外收入比上年同期大幅增长78.01%，本期金额为15,809,772.33元，上年同期为8,881,639.25元[61][62] - 本期费用化研发投入408,690,615.30元，研发投入总额占营业收入比例为2.20%，较上年同期383,045,400元增长6.70%[63][65] - 经营活动产生的现金流量净额本期为760,985,272.75元，上年同期为1,869,491,851.11元，变动比例为 -59.29%[66] - 预付账款本期期末数为227,172,663.75元，占总资产0.73%，较上期期末增长63.69%[69] - 长期股权投资本期期末数为87,155,205.48元，占总资产0.28%，较上期期末增长377.70%[69] - 在建工程本期期末数为305,462,127.77元，占总资产0.98%，较上期期末增长136.33%[69] - 短期借款本期期末数为187,721,029.86元，占总资产0.60%，较上期期末增长101.80%[69] - 合同负债为3.14亿元，占比1.01%，较上期减少53.08%，主要因子公司预收货款减少[71] - 境外资产为42.22亿元，占总资产比例为13.53%[72] - 期末受限资产账面价值为6101.09万元，包括货币资金5710.17万元和应收账款390.92万元[74] - 商业公司广告及推广类业务经费为9152.79万元，较去年同口径费用下降42.73%[78] - 2024年医药制造业规模以上工业企业营业收入25298.5亿元，同比持平；利润总额3420.7亿元，同比下降1.1%[79] - 心脑血管类营业收入514,594.22万元，毛利率49.31%，营收比上年增减17.26%[83] - 补益类营业收入212,727.73万元，毛利率35.65%，营收比上年增减22.98%[83] - 清热类营业收入73,297.99万元，毛利率31.31%，营收比上年增减19.27%[83] - 妇科类营业收入47,722.22万元，毛利率47.50%，营收比上年增减26.63%[83] - 其他类营业收入342,885.13万元，毛利率42.55%，营收比上年增减 -13.63%[83] - 公司合计营业收入1,191,227.29万元，毛利率43.75%，营收比上年增减7.52%[83] - 复方小活络丸等品种临床研究投入2314.68万元，占营收0.12%，较上年同期变动89.72%[94] - 公司报告期内销售费用总额为359,548.93元，销售费用占营业收入比例为19.33%，职工薪酬占销售费用总额比例为43.76% [97][99] - 同行业公司中，云南白药销售费用499,215.76万元，占比12.76%；片仔癀销售费用78,277.73万元，占比7.78%；达仁堂销售费用212,643.48万元，占比25.86%；白云山销售费用610,473.77万元，占比8.08%；华润三九销售费用696,547.52万元，占比28.16% [99] - 同行业平均研发投入金额为50051.85万元，公司研发投入占营收2.20%，占净资产1.96%[92] - 同行业可比公司中，云南白药研发投入34444.15万元，占营收0.88%，占净资产0.86%，资本化比重2.45%[92] - 片仔癀研发投入23235.43万元，占营收2.31%，占净资产1.67%，资本化比重0%[92] - 达仁堂研发投入18465.23万元，占营收2.25%，占净资产2.80%，资本化比重1.12%[92] - 白云山研发投入85219.30万元，占营收1.13%，占净资产2.32%，资本化比重8.22%[92] - 华润三九研发投入88895.12万元，占营收3.59%，占净资产3.66%，资本化比重19.62%[92] - 交易性金融资产期初数370,376.67元，本期公允价值变动76,475.52元，期末数443,824.62元；应收款项融资期初数79,484,406.66元，期末数69,724,495.91元；其他非流动金融资产90,000.00元；其他权益工具投资期初数7,097,857.72元，本期公允价值变动738,848.86元，期末数8,003,103.11元 [104] - 公司持有同仁堂科技46.85%股份，报告期内其营业收入725,964.39万元，同比增长7.18%，归母净利润52,179.54万元，同比下降11.59%，期末总资产1,440,859.24万元，较期初增长6.67% [105][106] - 公司持有同仁堂国药33.62%股份，同仁堂科技持有38.05%股权，报告期内其营业收入147,339.93万元，同比增长7.04%，归母净利润45,633.36万元，同比下降6.29%，期末总资产422,217.21万元，较期初增长5.07% [107] - 公司持有同仁堂商业51.98%股份，报告期内其营业收入1,061,592.69万元，同比增长2.62%，归母净利润38,575.55万元，同比下降6.33%，期末总资产771,418.20万元，较期初增长4.17% [108] 利润分配情况 - 2024年度公司按合并报表实现归属于母公司股东的净利润15.26亿元，按母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积1.39亿元[6] - 2024年度可供股东分配利润为83.86亿元，公司拟以2024年末总股本13.71亿股为基数，向全体股东每10股派发5元现金红利（含税），本次现金分红金额占2024年度合并报表归属于母公司所有者净利润的44.93%[6] - 2024年半年度公司向全体股东合计分配6.86亿元，2024年年度合计派发现金红利总额为13.71亿元，占2024年度合并报表归属于母公司所有者净利润的89.86%[7] - 累计派发现金红利13.71亿元（含税）[39] - 每10股派息数（含税）为5元，现金分红金额（含税）为6.86亿元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为44.93%[170][171] - 最近三个会计年度累计现金分红金额（含税）为24.96亿元，现金分红比例为162%[173] - 最近一个会计年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为15.26亿元，母公司报表年度末未分配利润为38.05亿元[173] 业务线数据关键指标变化 - 医药工业主营收入119.12亿元，同比增长7.52%，营业成本67.01亿元，同比增长14.04%，毛利率减少3.22个百分点[54] - 医药工业前五名系列生产量方面，心脑血管类1832.09万盒，同比增长13.46%；补益类2705.72万盒，同比增长24.64%；妇科类1339.48万盒，同比下降13.42%[55] - 医药工业成本中，原材料44.76亿元，占比66.80%，同比增长23.07%，因价格上涨[58] - 前五名客户销售额20.05亿元，占年度销售总额10.84%，关联方销售额为0[59] - 前五名供应商采购额201,046.56万元，占年度采购总额14.83%；关联方采购额67,143.98万元，占年度采购总额4.95%[60] - 同仁堂商业零售门店达1251家，2024年新增250家，其中华北地区新增97家达513家，华东地区新增63家闭店1家达292家，华南地区新增40家达173家[77] - 中西成药及饮片、保健品及食品、医疗器械及其他2024年销售占比分别为81.87%、16.68%、1.45%，2023年分别为81.75%、17.25%、1.00%[77] - 零售药店2024年从前5名供应商采购中西成药及饮片约48.45亿元，较上年增加21.89%[77] - 720家零售药店设立中医医疗诊所，占比57.55%；809家取得“医疗保险定点零售药店”资格，占比64.67%[77] 公司业务发展与成果 - 2024年公司以高质量发展为主线，推进“三大发展战略”，落实“同仁堂服务年”及党建经营重点工作[34] - 全国超180个城市开展中医药文化“双进”活动[35] - “双十一”五子衍宗丸第五年蝉联天猫平台OTC男科用药冠军，乌鸡白凤丸摘得京东OTC妇科类目季军[36] - 完成参苓白术散、巴戟天寡糖胶囊等药效研究，同仁牛黄清心丸针对广泛性焦虑障碍的临床研究[37] - 同仁堂科技与北京中医药大学合作的芪参颗粒获临床试验批准[37] - 生产供应链运营平台完成阶段验收并上线运行，大兴分厂一期大蜜丸数字化生产线搭建完成[38] - 财务核算系统基础模块上线试运行[38] - 完成近百个药材质量标准修订[38] - 报告期内，同仁堂制药厂养阴清肺丸、时疫清瘟丸获得加拿大产品注册[42] - 当归补血颗粒通过审批获得中成药注册证[41] - 公司同仁堂制药厂大兴分厂被评为安全生产标准化优秀企业[41] - 公司研发团队围绕新产品研发、已上市产品二次开发等开展科研项目并取得部分成果[84] - 公司开展经典名方、清脑宣窍滴丸研发工作，对巴戟天寡糖胶囊等重点品种进行二次开发[84] - 公司多个产品