市场扩张和并购 - 公司控股子公司同仁堂商业受让红惠医药51%股权，价款10463.72万元[3] - 因触发条款及利润波动，中止执行协议并延期交割[3] 数据相关 - 截止2024年10月31日，红惠医药净资产15233万元[6] - 已支付5231.86万元款项作为意向金[6] 其他 - 2025年4月2日董事会审议通过该事项，无需股东大会审议[4] - 各方确定以2024年10月31日为基准日进行专项审计[6] - 交易未交割，未影响合并报表范围和财务经营[7]

业绩总结 - 2023年度中审众环收入总额215466.65万元，审计业务收入185127.83万元，证券业务收入56747.98亿元[1] - 2023年上市公司年报审计客户201家，审计收费总额26115.39万元，同行业上市公司审计客户15家[1] 会议决策 - 2024年10月28日召开第十届董事会审计委员会2024年第三次会议[2][4] - 2024年10月29日召开第十届董事会第三次会议，通过变更2024年度会计师事务所及报酬预案[3] - 2024年11月15日该预案经2024年第二次临时股东大会审议通过[3] - 2024年12月27日审计委员会同意中审众环审计工作组进场审计[5] - 2025年4月2日审计委员会通过《中审众环2024年度审计总结》等议案并同意提交董事会[5] 人员数据 - 截止2023年12月31日，中审众环合伙人216人，注册会计师1244人，签过证券服务业务审计报告的716人[1]

人员与业务规模 - 截止2023年12月31日，中审众环合伙人216人，注册会计师1244人，签过证券服务业务审计报告的716人[1] 收入情况 - 中审众环2023年度经审计收入总额21.55亿元，审计业务收入18.51亿元，证券业务收入5674.80亿元[1] 客户与收费 - 2023年度上市公司年报审计客户201家，审计收费总额2.61亿元，同行业上市公司审计客户15家[1] 审计经验 - 项目合伙人近三年签署或复核上市公司审计报告10家[2] - 签字注册会计师近三年签署上市公司审计报告3家[3] - 项目质量复核合伙人近三年复核上市公司审计报告6家[3] 其他情况 - 中审众环购买职业保险累计赔偿限额8亿元，未使用[12] - 2024年为公司提供审计服务，项目质量复核措施有效执行[7] - 近一年审计未识别出质量管理缺陷[7] - 2024年度年报审计勤勉履职，审计报告客观完整清晰及时[12]

立春 雨水 惊蛰 春分 清明 谷雨 立夏 小满 芒种 夏至 小暑 立秋 大暑 处暑 白露 秋分 寒露 霜降 立冬 小雪 大雪 冬至 小寒 大寒 子 二月 3-5日 二月 18-20日 三月 5-6日 19-22日 三月 4-5日 四月 四月 19-21日 五月 5-7日 五月 20-22日 六月 5-7日 六月 20-22日 七月 6-8日 七月 22-24日 八月 八月 6-9日 22-24日 九月 7-8日 九月 22-24日 十月 8-9日 十月 22-24日 十一月 7-8日 十一月 21-23日 十二月 6-8日 一月 4-6日 一月 19-21日 二月 3-5日 丑 寅 卯 辰 巳 午 未 申 酉 戌 亥 24冬春 秋夏 北京同仁堂股份有限公司 环境、社会和公司治理（ESG）报告 ����年度 编制依据 | 目 | 董事长致辞 | 03 | 专题 | 13 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 关于同仁堂 | 05 | 守正创新，御药传承： | | | 录 | | | 同仁堂的文化焕新与科技赋能之路 | | 21 26 27 31 35 37 可持续发展 传承 ...

拟聘任事务所情况 - 拟聘任中审众环为会计师事务所[3] - 2023年末合伙人216人，注会1244人，签过证券审计报告注会716人[4] - 2023年收入总额215466.65万元，审计业务收入185127.83万元，证券业务收入56747.98亿元[4] - 2023年上市公司年报审计客户201家，收费26115.39万元，同行业客户15家[4] - 职业保险累计赔偿限额8亿元[6] 执业情况 - 近3年受行政处罚1次、自律监管措施1次等[6] - 33名人员受行政处罚6人次等[6] - 拟签字项目合伙人近3年签或复核10家，注会签3家[6] 费用与审议 - 2025年审计费用拟定256万元，含财报180万、内控76万[7] - 续聘需提交2024年股东大会审议[8]

独立董事评估 - 公司董事会评估现任独立董事独立性[1] - 独立董事符合独立性要求[1] 报告信息 - 报告日期为2025年4月2日[2]

业绩数据 - 2024年末总资产311.98亿元，同比增3.68%[3] - 2024年末净资产131.96亿元，同比增1.06%[3] - 2024年营收185.97亿元，同比增4.12%[3] - 2024年净利润15.26亿元[3] - 2024年现金流净额7.61亿元[3] - 2024年派发现金红利13.71亿元[4] 其他要点 - 2024年发布公告41份，披露文件40余份[7] - 2024年两合作项目获奖[5][6] - 将制定《2025年度“提质增效重回报”行动方案》[10]

未来展望 - 公司制定《2025年度"提质增效重回报"行动方案》[1] - 2025年保障"三大发展战略"推进[1] - 2025年合理制定利润分配方案回报股东[2][3] 新策略 - 2025年优化创新管理机制，加速科研成果转化[4] - 2025年推进生产基地数字化改造与转型升级[4] - 2025年推动能源管理与绿色转型[4] - 2025年优化信息披露，加强与投资者互动交流[5][6] - 2025年深化治理机制建设，完善治理架构[7] - 2025年优化薪酬与激励机制，压实"关键少数"责任[8] 风险提示 - 行动方案具有不确定性，提醒投资者注意风险[8]

证券代码：600085 证券简称：同仁堂 公告编号：2025-005 北京同仁堂股份有限公司 第十届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 会议召开情况 北京同仁堂股份有限公司（以下简称公司）第十届监事会第六次会议于 2025 年 4 月 2 日在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开。本次会议通知已提前送 达全体监事，与会各位监事均已知悉与本次会议所议事项的相关必要信息。本次 监事会会议应出席监事 5 人，实际出席 5 人。公司全体董事及部分高级管理人员 列席了本次会议。会议由监事会主席王兴武先生主持。会议的召开和表决程序符 合《中华人民共和国公司法》及《北京同仁堂股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的有关规定。 二、 会议审议情况 (四) 审议通过了《2024 年年度报告全文及其摘要》 监事会认为：公司 2024 年年度报告的编制和审议程序符合有关法律、法规 1 (一) 审议通过了《2024 年度财务决算报告》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 (二) 审议 ...

业绩与分红 - 2024年度归母净利润15.26亿元[4] - 提取法定盈余公积1.39亿元[4] - 可供股东分配利润83.86亿元[4] - 每10股派发现金红利5元，现金分红占比44.93%[4] - 2024年年度合计派现13.71亿元，占比89.86%[5] 授信与费用 - 申请银行综合授信额度不超63亿元[15] - 2025年度审计费用拟定256万元[23] 人事与投资 - 2024年董事、高管薪酬预案通过[17][18] - 控股子公司投资红惠医药股权将重谈交割日[21] 审计与会议 - 拟续聘中审众环为2025年度审计机构[23] - 董事会会议各项议案多全票通过[1]