人事变动 - 张朝华、温凯婷、杨利于2025年6月4日辞去相应职务[1] - 同意选举并聘任陈加富为非独立董事和总经理[5] 变动原因及影响 - 张朝华因调任控股股东副总经理辞职，温凯婷拟任同仁堂科技董事[2] - 离任不会使董事会成员低于法定人数，不影响日常经营[3][4]

会议情况 - 公司第十届董事会第十次会议于2025年6月4日召开，9位董事均出席[1] 人事变动 - 审议通过选举陈加富为非独立董事预案，需提交股东大会审议[2] - 审议通过聘任陈加富为总经理议案[3] - 陈加富1968年生，曾任北京同仁堂制药董事长等职[6]

公司高管变动 - 同仁堂科技在港交所公告邸淑兵辞任公司董事长 [1] - 陈加富辞任公司总经理职务 [1]

高管变动 - 邸淑兵辞任公司董事、董事长、提名委员会主席、战略与规划委员会主席及授权代表职务，自2025年6月4日起生效 [1] - 陈加富辞任公司董事、战略与规划委员会委员及总经理职务，自2025年6月4日起生效 [1] - 冯智梅辞任公司董事及副总经理职务，自2025年6月4日起生效 [1] - 邸淑兵、陈加富及冯智梅辞任董事职务将在2024年度股东周年大会后再次召开的股东大会批准后生效 [1] 新任高管任命 - 董事会建议委任张春友为公司执行董事及总经理 [2] - 董事会建议委任温凯婷为公司执行董事及总会计师 [2] 董事职务调整 - 非执行董事张毅调任为执行董事，任期自2025年6月4日起至本届董事会任期结束，可连选连任 [3] - 执行董事邸淑兵调任为非执行董事，自2025年6月4日起生效 [3] - 执行董事陈加富调任为非执行董事，自2025年6月4日起生效 [3] - 执行董事冯智梅调任为非执行董事，自2025年6月4日起生效 [3] 董事会领导层调整 - 张毅当选为公司董事长，并担任提名委员会主席及战略与规划委员会主席 [4] - 张毅获委任为公司授权代表，自2025年6月4日起生效 [4]

有机认证体系 - 有机认证需符合国家标准《有机产品、生产、加工、标识与管理体系要求》（GB/T 19630），禁止使用转基因种源、化学合成农药、化肥等物质 [3] - 认证审核周期长达1-2年，要求土壤远离污染源且灌溉水达标，生产过程需使用有机肥和生物防治方法 [4] - 需建立全链条追溯记录，涵盖种子来源、施肥、采收等农事活动细节 [6] 同仁堂科技公司有机种植进展 - 浙江磐安种植基地通过覆盆子有机转换认证，采用仿野生和生态种植方式，2024年5月完成一年考察期后获正式有机认证 [6] - 公司使用专业绘图软件标注生产单元边界，强化有机管理体系和标准化流程 [8] - 目前麦冬、泽泻等9个药材品种已获得有机转换认证证书，计划持续推广有机标准并完善种植技术体系 [8] 有机药材价值 - 有机认证代表从土壤到成品的全程质量承诺，提升产品品质与消费者信任度 [1][8] - 覆盆子作为首个获有机认证的品种，标志着种植管理进入健康、可持续、可追溯的良性轨道 [6]

战略合作 - 伊利联合复星健康及方林健在广东佛山举行战略签约仪式，标志着双方合作进入新阶段，将共同构建"预防-治疗-康复"全周期健康生态体系 [1] - 合作采取创新性的"医疗+营养"模式，为佛山复星禅诚医院提供坚实支撑，拓宽健康管理的应用场景 [1] - 未来将以伊利×同仁堂共创新品为载体，推动"医疗+营养"创新模式在全国范围落地应用 [2] 产品发布 - 伊利与同仁堂共创新品在佛山亮相，包括欣活纾糖膳底配方奶粉（血糖管理）、欣活骨能膳底配方奶粉（骨骼养护）、欣活晚间膳底奶粉（睡眠改善）、欣活心活膳底配方奶粉（心血管保健）以及轻慕红参焕活奶粉（气血调理） [1] 合作意义 - 合作体现了以人民健康为中心的务实探索，将为建设更高水平的"健康禅城"注入强劲动力 [1] - 将优质营养产品与专业医疗服务有效结合，为用户提供更精准的健康支持，助力实现高质量的健康生活 [1] - 深化医疗资源整合与服务创新，推动优质医疗资源向基层社区延伸，让健康服务更可及、更有温度 [1] 未来发展 - 通过构建更完善的健康服务网络，为国民提供融合传统中药精华与现代科学营养的健康解决方案 [2]

公司活动 - 北京同仁堂中医医院联合北京晚报《健康周刊》为老年人提供夏季养生知识和咨询义诊活动 [1] - 医院心脑科副主任医师冯燕佼、主治医师高淑丽、护理部郑佳佳等医护人员参与活动 [3] - 活动设立中医健康咨询区、基础检查区和中药用药咨询区三大服务区 [6] 健康科普内容 - 夏季养生需注重"防湿热、健脾胃、护阳气"三大方面 [3] - 建议空调温度保持在26-28摄氏度以防感冒 [3] - 推荐薄荷菊花陈皮代茶饮预防中暑 [3] - 建议食用应季蔬果如黄瓜、冬瓜、丝瓜、薏米、赤小豆等 [3][4] - 推荐苦瓜、苦菜等苦味食物解暑热清心火 [4] - 推荐冬瓜薏米老鸭汤、丝瓜豆腐羹、绿豆百合粥等食疗方 [4] - 建议早餐吃3个水煮鹌鹑蛋，午睡后喝脱脂牛奶，晚餐吃新鲜鱼肉补充蛋白质 [4] 中医药文化推广 - 护理部郑佳佳介绍北京同仁堂悠久历史及名医名药 [6] - 医院将持续开展公益活动推动中医药理念惠及更多群体 [7] - 活动助力中医药文化的传承发展 [7] 活动成果 - 向参与者免费发放200余册《养老服务手册·2025健康日历》 [8] - 手册提供疾病预防治疗科普知识、医院绿色通道等信息 [8] - 离退休干部职工对活动给予高度认可 [6][9]

同仁堂科技公司大健康产品展示 - 公司在地坛中医药健康文化节展示品类众多、功能各异的大健康产品，包括阿胶糕、香牌、本草化妆品等，展现老字号康养力量和创新能力 [3] - 公司已形成阿胶系列健康食品、健康饮品、鹿制品、化妆品、香产品、消杀产品六大品类的大健康品种矩阵 [3] - 公司积极推动品牌联合、产品共建、渠道专销、跨界合作，大健康产品板块成为高质量发展的重要增长极 [3] 阿胶产品与制作工艺 - 阿胶糕以同仁堂阿胶为基底，加入冰糖、黄酒、大枣、核桃、黑芝麻等辅料熬制而成 [7] - 同仁堂阿胶技艺传承260年，从驴皮到阿胶需历时90余天、40余道工序 [7] - 现场阿胶熬制展示吸引游客围观，增强对中医药文化的直观认识 [7][9] 中医药香产品开发 - 公司基于经典名方开发近两百款香产品，具有安神、静心、扶正功效，结合制药工艺与制香非遗技艺 [9] - 产品包括牛黄清心丸方子手串（开窍安神）、苏合香丸方子手串（芳香温通）等，吸引大量观众购买 [11] 本草化妆品布局 - 公司挖掘特色植物美容精髓，开发人参维生素E乳等产品，添加人参根提取物，主打滋润功效 [13] - 化妆品板块形成祛斑霜特殊用途品种群、个护产品、膏霜产品、口腔及头发护理日化产品 [13] 中医药文化推广 - 地坛中医药健康文化节集中展示中医养生保健精华，同步启动北京市中医药文旅消费季 [15] - 公司通过沉浸式体验让市民感受中医药文化魅力，推动行业发展成果惠及公众 [15]

关于获得加拿大产品许可证的公告 - 公司分支机构同仁堂制药厂获得加拿大卫生部颁发的《产品许可证（三类）》，产品苏合香丸获得加拿大产品注册 [1] - 截止公告日，公司就该产品研发投入累计约305万元（金额未经审计） [1] - 该产品若拟在加拿大销售，还需完成加拿大生产质量体系认证等行政审批事项，审批存在一定不确定性 [2] - 本次获批对公司近期经营业绩不会产生重大影响 [2] 关于召开2024年年度股东大会的通知 - 股东大会类型为2024年年度股东大会，召开日期为2025年6月16日 [5] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的方式 [6] - 现场会议地点为北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地天贵大街33号公司会议室 [6] - 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为股东大会召开当日的交易时间段 [6] - 会议将审议多项议案，包括独立董事汇报《2024年度独立董事述职报告》 [8] - 对中小投资者单独计票的议案包括第2、5、6、8项 [9] - 股权登记日为2025年6月13日，登记地址为北京市东城区崇外大街42号公司董事会办公室 [18]

市场趋势 - 中式养生水市场规模从2018年0.1亿元增长至2023年4.5亿元，预计2028年突破百亿[2] - 功能饮料增速超越无糖茶，2024Q1至2025Q1能量饮料、运动饮料、营养素饮料增速持续攀升[4] - 消费者需求从"0糖0卡"升级为追求附加功能，进入健康饮品3.0时代[4] 品类特征 - 中式养生水平均售价5-6元/瓶，主打枸杞、薏米等中草药成分，定位"低成本养生"[3] - 产品功能从祛湿补气扩展到改善睡眠（褪黑素软饮）、增强免疫力（人参电解质水）等细分场景[10] - 社交平台"中式养生"标签浏览量达2.2亿次，推动品类破圈[3] 品牌竞争格局 - 元气森林2023年推出养生水系列，天猫旗舰店5天售罄，2024年销售额突破10亿[6][7] - 可漾、好望水等新品牌快速崛起，好望水"照顾系列"半年销售破亿[7] - 山姆、盒马等渠道商切入赛道，盒马苹果黄芪水进入植物饮料TOP3[4][5] 产品创新方向 - 包装差异化：元气森林用透明瓶身+"煮"字设计，果子熟了采用全透明方瓶[7] - 配方升级：可漾红豆薏米水多酚含量>120mg，六养百合绿豆饮强调"看得懂的配方表"[8] - 渠道定制：山姆联合盼盼开发苹果黄芪饮（含5种食材），盒马融合水果与中药开发小吊梨汤等[8] 行业挑战 - 同质化严重：711货架仅薏米水就有多个品牌，配方均以红豆、薏米为主[10][11] - 功能争议：缺乏功效量化标准，部分消费者质疑"智商税"[12] - 价格混战：同类产品价差达4-10元/瓶，便利店频繁推出第二瓶1元促销[12] 发展阶段 - 流量争夺期（0-12个月）：拼营销资源与获客效率[13] - 供应链竞争期：考验成本控制与研发储备能力[13] - 品牌心智期：建立细分场景的消费者认知[13]