证券代码：600095 证券简称：湘财股份 公告编号：临 2025-009 湘财股份有限公司 关于股份回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/4/15 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 12 个月 | | 预计回购金额 | 万元 8,000 万元~16,000 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 万股 694.37 | | 累计已回购股数占总股本比 | 0.24% | | 例 | | | 累计已回购金额 | 万元 4,429.00 | | 实际回购价格区间 | 5.97 元/股~6.70 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 湘财股份有限公司（简称"公司"）于 2024 年 4 月 14 日召开第十届董事会第 三次会议，审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司 以自有 ...

证券代码：600095 证券简称：湘财股份 公告编号：临 2025-008 湘财股份有限公司 关于对外担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 被担保人：本次对外担保的被担保方为浙江湘新石油化工有限公司（以 下简称"浙江湘新"），浙江湘新为湘财股份有限公司（以下简称"公司"）全 资子公司。 本次担保金额：公司为浙江湘新申请的最高授信额度人民币 10,000 万元 的授信业务提供保证和质押担保，其中，保证最高本金限额为人民币 12,000 万 元，质押最高本金限额为人民币 20,402 万元。 一、担保情况概述 公司分别于 2024 年 4 月 12 日、2024 年 5 月 6 日召开第十届董事会第二次 会议及 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于为子公司提供担保及子公司之 间互保的议案》，同意公司为子公司融资提供总计不超过 5 亿元的担保。提供担 保的授权期限自 2023 年度股东大会审议通过之日起至 2024 年度股东大会召开 之日止。具体详见公司于 2024 年 4 月 13 ...

证券代码：600095 证券简称：湘财股份 公告编号：临 2025-007 湘财股份有限公司 关于股份回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 人民币 10.01 元/股（含）。具体详见公司披露的《湘财股份关于实施 2023 年度权 益分派后调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：临 2024-037）。 二、 回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，现将公司回购股份进展情况公告如下： 截至 2025 年 1 月 31 日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份 694.37 万股，已回购股份占公司总股本的比例为 0.24%，回购成交的最高价为 6.70 元/ 股，最低价为 5.97 元/股，已支付的资金总额为 4,429.00 万元（不含交易费用）。 本次回购符合相关法律法规的有关规定和公司回购股份方案的要求。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/4/15 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 ...

证券代码：600095 证券简称：湘财股份 公告编号：临2025-006 湘财股份有限公司 第十届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湘财股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十一次会议于 2025 年 1 月 27 日以通讯表决方式召开。会议通知于 2025 年 1 月 20 日以直接送达或 通讯方式发出。会议应出席董事 9 人，实际参会董事 9 人，公司监事和高级管理 人员列席了会议。本次董事会由副董事长兼总裁(代行董事长职责)史建明先生主 持，会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《湘财股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 会议审议通过了以下事项： 一、审议通过《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》 陈健先生因工作变动原因，已向公司董事会提交书面报告，申请辞去公司董 事长职务，辞职后陈健先生继续担任公司董事职务。根据《中华人民共和国公司 法》《湘财股份有限公司章程》的规定，并基于公司的战略发展规划以及经营管 理需求，选 ...

证券代码：600095 证券简称：湘财股份 公告编号：临 2025-002 湘财股份有限公司 关于股份回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 三、 其他事项 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出回 购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请 广大投资者注意投资风险。 湘财股份有限公司（简称"公司"）于 2024 年 4 月 14 日召开第十届董事会第 三次会议，审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司 以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份，用于员工持股计划或股权激励， 拟回购价格不超过人民币10.04元/股(含)，本次回购资金总额不低于人民币8,000 万元且不超过 16,000 万元（均含本数），具体回购资金总额以实际使用的资金总 额为准。2024 年 4 月 16 日，公司披露回购报告书。具体详见公司披露的《湘财股 份关于以集中竞价交易方 ...

会议安排 - 2024年12月5日召开第十届董事会第十次会议，审议召开2024年第三次临时股东大会议案[6] - 2024年12月6日刊载召开2024年第三次临时股东大会通知[7] - 2024年12月23日15:30召开本次股东大会现场会议，由董事长陈健主持[8] 投票情况 - 现场出席3名股东及代理人，代表1,654,282,767股，占比57.9993%[11] - 网络有效投票915名股东，代表343,804,717股，占比12.0538%[11] - 现场和网络共918名股东及代理人，代表1,998,087,484股，占比70.0532%[11] 议案审议 - 审议通过《关于减持上海大智慧股份有限公司部分股份的议案》[13][14] - 同意1993241583股，占出席会议表决权股份总数99.7574%[15] - 反对3954201股，占出席会议表决权股份总数0.1978%[15] - 弃权891700股，占出席会议表决权股份总数0.0448%[15]

减持情况 - 减持前衢州发展持股508,492,406股，占总股本17.78%[2] - 拟减持不超5,718万股，比例不超2%[2] - 截至2024年12月23日，集中竞价减持28,300,000股，占比0.99%[2] - 截至2024年12月23日，大宗交易减持15,765,000股，占比0.55%[2] - 减持后持股464,427,406股，占总股本16.24%[2] - 实际减持44,065,000股，比例1.54%[7] - 减持期间为2024年9月25日至11月20日[7] - 减持价格6.35 - 7.88元/股，总额30,494.23万元[7] - 未完成减持，剩余13,115,000股[7] 一致行动人情况 - 衢州发展与新湖控股合计持股1,198,347,767股，占比41.91%[5]

重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 证券代码：600095 证券简称：湘财股份 公告编号：临 2024-085 湘财股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 三、 律师见证情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 918 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,998,087,484 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 70.0532 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，由董事长陈健先生主持。本次会议的召集程序、 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 23 日 (二) 股东大会召开的地点：杭州市西湖区西溪路 128 号新湖商务大厦 7 楼湘 财股份有限公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 表决方式 ...

湘财股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会资料 （股票代码：600095） 2024年12月 股东大会须知 各位股东： 为保证本次会议的顺利进行，以下事项希望得到您的配合与支持。 一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序和提高议 事效率为原则，认真履行《公司章程》规定的职责，做好召集、召开股东 大会的各项工作。 二、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股 东参加股东大会，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权 益，不得扰乱大会的正常秩序。 三、本公司董事会办公室具体负责大会有关程序方面的事宜。 四、投票表决的有关事宜 （一）投票办法：同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。 同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。 股东大会现场会议采用记名方式投票表决。股东（包括股东代理人） 以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。 出席股东大会的股东，应当对提交表决的议案发表以下意见之一：同 意、反对或弃权。 湘财股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会资料 （二）计票程序：会议选举两名股东代表参加计票和监票。股东大会 对议案进行表决时 ...

证券代码：600095 证券简称：湘财股份 公告编号：临 2024-084 湘财股份有限公司 关于收到非公开发行公司债券挂牌转让无异议函 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湘财股份有限公司（简称"公司"）分别于 2024 年 4 月 12 日、2024 年 4 月 29 日召开了第十届董事会第二次会议和 2024 年第一次临时股东大会，审议通过 了《关于发行公司债券方案的议案》及相关议案，具体内容详见公司通过上海证 券交易所网站披露的《湘财股份第十届董事会第二次会议决议公告》（公告编号： 临 2024-010）、《湘财股份 2024 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号： 临 2024-029）等相关公告。 公司于近日收到上海证券交易所出具的《关于对湘财股份有限公司非公开发 行公司债券挂牌转让无异议的函》（上证函〔2024〕3401 号）（以下简称"无异议 函"）。根据无异议函，公司面向专业投资者非公开发行总额不超过 11 亿元的公 司债券符合上海证券交易所的挂牌转让条件，上海证券交易所对其挂牌转让无 ...