会议召开情况 - 2024年召开9次董事会，独立董事马理出席9次[5] - 2024年召开4次股东大会，独立董事马理未出席[5] - 报告期内召开1次战略委员会会议和1次独董专门会议，马理通讯出席[6] 议案审议情况 - 2024年4月12日审议通过预计2024年度日常关联交易等议案[10][11][15] - 2024年8月21日审议通过增补公司第十届董事会董事的议案[12] - 2024年9月6日审议通过聘任公司副总裁兼财务负责人等议案[12] 公司运营举措 - 2024年度继续促进重大资产重组整合，对上海大智慧委派董事参与决策[14] 独立董事履职 - 2024年度深入了解公司内部控制等情况[16] - 2024年度监督核查董事、高管履职情况[17] - 2025年将继续勤勉尽职履行职责[18]

会议情况 - 2024年召开9次董事会，独立董事韩灵丽全出席[4] - 2024年召开4次股东大会，独立董事韩灵丽全出席[4] - 报告期内独董专门会议等全部亲自出席[4] 议案审议 - 2024年4月12日审议通过预计2024年度日常关联交易议案[7] - 2024年多次审议通过公司定期报告及相关财务信息[9] - 2024年4月12日审议通过2023年度内部控制评价报告[10] - 2024年4月12日审议通过续聘2024年度审计机构议案[11] - 2024年8 - 9月审议通过增补董事、聘任副总裁等议案[12] - 2024年4月12日审议通过董高2023年度薪酬发放情况报告[14] - 2024年多次审议通过股票期权相关议案[15] - 2024年4月12日和8月12日审议通过担保议案[16] - 2024年4月12日审议通过2023年度利润分配预案[17] - 2024年4月12日审议通过发行债券相关议案[20] 公司行动 - 2024年继续促进重大资产重组整合，参与重要事项决策[19] 独董履职 - 2024年独董监督核查信息披露和履职情况[21] - 2024年独董恪守原则参与决策，参加培训[23] - 2025年独董将依法履职，提高决策水平[23]

湘财股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（程华） 作为湘财股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人在2024年度严 格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理 准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》以及《湘 财股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《湘财股份有限公司独立 董事制度》的规定，认真勤勉履职，充分发挥独立董事的独立作用，为维护公司整 体利益和全体股东利益努力工作。现将2024年度独立董事履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景情况 本人于2020年8月12日被选举为公司第九届董事会独立董事，2023年12月25日被 选举为公司第十届董事会独立董事。 本人履历、专业背景如下： 程华，女，1979年出生，博士学历，注册会计师，高级会计师，中共党员。历 任财政部中国注册会计师协会高级会计师，现任财政部会计准则委员会高级会计师、 山东步长制药股份有限公司独立董事、悦康药业集团股份有限公司独立董事、公司 独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条 ...

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 湘财股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：600095 证券简称：湘财股份 湘财股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | | | 本报告期比上年 | | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期 同期增减变动幅 | | | | | 度(%) | | | 营业总收入 | 621,109,611.23 | 589,077,051.80 | 5.44 | | 营业收入 | 134,603,430.68 | 193,476,017.48 | -30.4 ...

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 湘财股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：600095 公司简称：湘财股份 湘财股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 272 湘财股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人史建明、主管会计工作负责人程海东及会计机构负责人（会计主管人员）李萌 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》第八条规定："上市公 司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现 金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算"，本年度公司以现金为对价，采用集中竞价 方式已实施的股份回购金额为4,429.00万元（不含交易费用），现金分红和回购金额合计4,429.00 万元（ ...

湘财股份有限公司董事会审计委员会 关于天健会计师事务所 2024 年度审计工作 的总结报告 二、年审会计师遵守职业道德基本原则情况 1、独立性 天健会计师事务所所有职员未在本公司任职，并未获取除法定审计必要费 用外的任何现金及其他任何形式经济利益；天健会计师事务所与本公司之间不存 在直接或者间接的相互投资情况，也不存在密切的经营关系；审计小组成员和公 司决策层之间不存在关联关系。 在本次审计工作中，会计师事务所及审计成员始终保持了形式上和实质上 的双重独立，遵守了职业道德基本原则中关于保持独立性的要求。 2025 年 1 月 2 日至 1 月 25 日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"天健会计师事务所"）对本公司 2024 年度财务报告进行了审计，并于 2025 年 3 月 15 日形成了初步审计意见。在天健会计师事务所审计期间，董事会审计 委员会与会计师事务所进行了充分的沟通，并对本公司 2024 年度财务报告进行 了审阅，现对天健会计师事务所 2024 年度的审计工作总结及审计委员会履行监 督职责情况报告如下： 一、审计工作基本情况 2024 年 12 月 13 日，天健会计师事务所与本公司 ...

关于我们 公司代码：600095 公司简称：湘财股份 湘财股份有限公司 2024 年度社会责任报告 湘财股份有限公司（股票简称：湘财股份，股票代码：600095） 成立于 1994 年，并于 1997 年在上海证券交易所主板上市，2020 年， 公司发行股份购买湘财证券股份有限公司，公司主营业务转型证券 服务业。目前公司持有湘财证券 100%股份，持有上海大智慧股份有 限公司（601519.SH）10.80%股份，拥有证券、实业、投资三大业务 板块。 公司全资子公司湘财证券成立于 1996 年 8 月，是资深的全国性 综合类券商，拥有经纪、自营、保荐承销、资产管理、融资融券、 财务顾问、证券投资基金销售等全方位的证券业务资质，在全国设 有 4 家业务分公司、4 家区域分公司和 67 家证券营业部，业务覆盖 我国主要经济发达地区，为机构和个人客户提供多元化的证券金融 服务。湘财证券还下设两家全资子公司湘财基金（公募基金）和金 泰富资本（另类投资）。十余年来，湘财证券在金融科技领域的自 主研发创新从未停歇，并持续与金融科技行业龙头企业开展广泛而 深入的战略合作。 公司自成立以来，经过二十余年的发展，产业规模不断扩 ...

证券代码：600095 证券简称：湘财股份 公告编号：临 2025-030 湘财股份有限公司 关于续聘2025年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 湘财股份有限公司（以下简称"湘财股份"或"公司"）拟续聘天健会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）为公司 2025 年度财务审计及内 部控制审计机构。 一、拟续聘会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 日 | 组织形式 | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | | 128 号 | | 首席合伙人 | 钟建国 上年末合伙人数量 | | 241 人 | | 上年末执业人 | 注册会计师 | | 2,356 人 | | 员数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | 904 人 | | 2023 年（经审 | ...

本次会计政策是根据财政部修订及颁布的最新会计准则、适用指引进行 的变更，不会对湘财股份有限公司（以下简称"公司"）财务状况和经营成果产 生重大影响。 一、概述 财政部于 2023 年 10 月发布了《关于印发<企业会计准则解释第 17 号>的通 知》财会（〔2023〕21 号）（以下简称"《准则解释第 17 号》"），于 2024 年 12 月发布《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号）（以下简称 "《准则解释第 18 号》"），公司需要对执行的会计准则进行修订。 二、本次会计政策变更情况 证券代码：600095 证券简称：湘财股份 公告编号：临 2025-028 湘财股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 1 （三）变更前采取的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相 关规定。 （四）变更后采取的会计政策 本次会计政策变更后，公司按照《 ...