2023年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——规范运作》以及《东睦新材料集团股份有限公司章 程》、《东睦新材料集团股份有限公司董事会审计委员会实施细则》 等规定和要求，东睦新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"） 审计委员会董事会审计委员会恪尽职守，充分发挥委员自身专业优势， 认真履行监督及评估外部审计机构工作、指导内部审计工作、审阅公 司财务报告并对其发表意见、评估内部控制的有效性等方面职责。现 将 2023年度履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 （一）人员组成情况 根据《东睦新材料集团股份有限公司章程》和《东睦新材料集团 股份有限公司董事会审计委员会实施细则》的相关规定，公司董事会 审计委员会由三名董事组成，其中独立董事2名，并至少有1名独立董 事具有高级职称或注册会计师资格的会计专业人士。审计委员会成员 由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名，由董 事会选举产生。审计委员会设主任委员一名，由独立董事中的会计专 业人员担任，负责主持委员会工作。 2022年8月5日，公司召开2022年第二次临时股东大会，通 ...

证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：2024-013 东睦新材料集团股份有限公司 NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd. 关于拟续聘2024年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的基本情况说明，其主 要情况如下： （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 日 | 组织形式 | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 | 号 | | | 首席合伙人 | 王国海 上年末合伙人数量 | | 238 人 | | 上年末执业人 | 注册会计师 | | 2,272 人 | | 员数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计 ...

独立董事吴红春述职报告 作为东睦新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"或"东睦 股份"）第八届董事会独立董事，在 2023 年度任期中，本人严格按照 《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规， 以及《东睦新材料集团股份有限公司章程》、《独立董事工作制度》等 有关规定，诚信、勤勉履行职责，准时出席会议，积极发挥独立董事 作用，切实维护公司及股东，尤其是中小股东的合法权益。现就 2023 年度任期内的工作情况向董事会报告具体如下： 一、独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人吴红春，男，中国籍，1972 年 2 月生，大专学历，注册会计 师。 曾任长兴会计师事务所审计助理、镇海蛟川会计师事务所部门经 理、宁波雄镇会计师事务所有限公司副主任会计师、董事。1999年9月 至今任宁波雄镇税务师事务所有限公司董事长。2007年10月至今任宁 波浙甬会计师事务所有限公司主任会计师、董事长。2019年8月5日至 今任东睦股份独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况 本人任职期间不存在影响独立性的情况。 1、本人及 ...

证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：2024-010 东睦新材料集团股份有限公司 NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd. 关于公司 2024 年度担保预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人：被担保人均为合并报表范围内控股子公司、孙公司 本次担保金额及担保余额：本次公司提供担保最高限额为人民币 350,000.00万元；截至本公告披露日，公司提供担保余额共计人民币 131,215.00万元（其中本次担保项下担保余额为0元） 本次是否有反担保：否 对外担保逾期的累计数量：无 本次担保事项尚需提交公司股东大会审议 特别风险提示：本次对外担保总额已超过最近一期经审计净资产 100%，被担保方东莞华晶粉末冶金有限公司最近一期资产负债率已超过 70%，敬请投资者充分关注担保风险 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足东睦新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公 司、上海富驰高科技股份有限公司（以下简称"上海富驰"）的全资子公 ...

证券代码：600114 证券简称：东睦股份 公告编号：2024-020 东睦新材料集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 23 日 14 点 30 分 召开地点：浙江省宁波市鄞州工业园区景江路 1508 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 23 日 至 2024 年 5 月 23 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 1 股东大会召开日期：2024年5月23日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 股权 ...

东睦新材集团股份有限公司 未来三年（2024～2026年）股东回报规划 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司治理准则》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事 项的通知》、《上市公司监管指引3号——上市公司现金分红》等相关 法律法规、规范性文件以及《东睦新材料集团股份有限公司章程》等 规定和要求，东睦新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）为 进一步明确公司利润分配政策，增强公司利润分配的透明度，保持利 润分配政策的连续性和稳定性，为股东提供持续、稳定、合理的投资 回报，在综合考虑公司发展战略规划、行业发展趋势、股东回报、社 会资金成本以及外部融资环境等因素的基础上，特制订公司《未来三 年（2024～2026年）股东回报规划》（以下简称"本规划"）。 一、公司制定本规划的考虑因素 公司着眼于长远和可持续发展，在综合分析公司经营发展战略、股东要 求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目 前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银 行信贷等情况，建立健全对投资者持续、稳定、科学的分红回报规划与机制， 对利润分配做出制度性安排，确保 ...

公司代码：600114 公司简称：东睦股份 东睦新材料集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 东睦新材料集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化 ...

东睦新材料集团股份有限公司监事会 关于公司会计政策变更的核查意见 东睦新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事 会第七次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。监事会 对公司此次会计政策变更发表如下核查意见： 周海扬 山根裕也_小 下队 为文 庄小伟 吴冠正 朱冠王 日期:2024年4月26日 2 2 二、本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《东睦 新材料集团股份有限公司章程》的规定。因此，我们同意公司本次会 计政策变更。 （以下无正文） 1 东睦新材料集团股份有限公司 NBTM NEW MATERIALS GROUP CO., LTD. (此页无正文,为东睦新材料集团股份有限公司监事会关于公司会计 政策变更的核查意见签署页) 监事签名: 一、公司此次会计政策变更是根据财政部颁布的《关于印发<企 业会计准则解释第 17 号>的通知》（财会〔2023〕21 号）等相关文件 的要求进行的合理变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会 计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计 政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大 影响，不存在严重损害公司及全 ...

东睦新材料集团股份有限公司 NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd. 2023 年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：2024-009 每股分配比例：每股派发现金红利0.20元（含税） 2023年度不进行资本公积金转增股本 本次利润分配以实施权益分派股权登记日总股本为基数，具体日期 将在权益分派实施公告中明确 在实施权益分派的股权登记日前若公司总股本发生变动的，拟维持 每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况 一、利润分配方案内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，东睦新材料集团股份有 限公司（以下简称"公司"）2023年度实现归属于上市公司股东的净利润 为197,916,738.40元，截至2023年12月31日，公司（母公司）累计可供股 东分配的利润为429,566,407.14元。经董事会决议，公司2023年度拟以实 施权益分派股权登记日总股本为基数，进行如下利润 ...

目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2024〕4664 号 东睦新材料集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了东睦新材料集团股份有限公司（以下简称东睦股份公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是东睦 股份公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，东睦股份公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部 ...