东睦新材料集团股份有限公司 NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd. 第八届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 东睦新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月18 日以书面形式向公司全体董事发出召开第八届董事会第七次会议的通知。 公司第八届董事会第七次会议于2023年10月30日在公司会议室以现场与通 讯相结合的方式召开，应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，其中 参加现场表决董事8名，董事池田行广先生因境外工作原因未能现场出 席，以通讯表决方式参会并表决。公司董事长朱志荣先生主持了本次会 议，公司全体监事及高管列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共 和国公司法》和《东睦新材料集团股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 全体董事对本次董事会会议的议案进行了审议，经表决形成如下决 议： 证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：2023-050 证券代码：600114 股票简称：东睦 ...

东睦新材料集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 东睦新材料集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关法律法规要求，聘任会计师事务所 对公司财务会计报表（主要包括年度报告、半年度报告、季度报告、重大资产重组、再融资、购 买或出售重大资产等重要事项，下同）发表审计意见、出具审计报告及内部控制报告的行为。公 司选聘执行财务会计报表审计业务的会计师事务所相关行为，应当遵照本制度选聘程序，披露相 关信息。选聘其他专项审计业务的会计师事务所，视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当经董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"） 全体成员过半数审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董事会、股东大 会审议批准前聘请会计师事务所对公司财务会计报表发表审计意见、出具审计报告及内部控制报 告。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的法人资格，具备中国证券监督委员会规定的开展证券期货相关业务所需的 执业资格和条件； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和 ...

证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号： 2023-052 东睦新材料集团股份有限公司 NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd. 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 召开时间：2023年11月16日（星期四）16:00～17:00 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 投资者可于2023年11月9日（星期四）至11月15日（星期三） 16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司 邮箱ir@pm-china.com进行提问。公司将在说明会上，在信息披露允许范 围内就投资者普遍关注的问题进行回答 东睦新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）将于2023年10月 31日发布公司2023年第三季度报告。为便于广大投资者更全面深入地了解 公司2023年第三季度经营成果、财务状况，公司 ...

东睦新材料集团股份有限公司 NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd. 第八届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 东睦新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月18 日以书面形式向公司全体监事发出召开第八届监事会第六次会议的通知。 公司第八届监事会第六次会议于2023年10月30日在公司会议室以现场会议 的方式召开，应出席监事5人，实际出席监事5人。监事会主席周海扬先生 主持了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《东睦新 材料集团股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：2023-051 表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票，表决通过。 特此公告。 东睦新材料集团股份有限公司 监 事 会 2023 年 10 月 30 日 报备文件： 1、公司第八届监事会第六次会议决议。 1 全体监事对本次监事会会议的议案进行了审议，经表决形成如下决 议 ...

证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号： 2023-049 东睦新材料集团股份有限公司 NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd. 关于子公司完成工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 一、概述 东睦新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）紧紧围绕"以粉 末压制成形 P&S、软磁复合材料 SMC 和金属注射成形 MIM 三大新材料技术 平台为基石，致力于为新能源和高端制造提供最优新材料解决方案及增值 服务"的发展战略，对软磁复合材料 SMC 技术平台组织架构进行了调整， 以增强公司可持续发展能力。 2023年9月28日，公司第八届董事会第六次会议审议通过了《关于向 部分子公司委派执行董事的议案》，同意浙江东睦科达磁电有限公司、山 西东睦磁电有限公司、德清鑫晨新材料有限公司不再设立董事会，同意委 派刘宁凯担任上述子公司的执行董事，同意上述子公司相应修订各自公司 章程中相关条款等事项。具体内容详见公司于2023年9月29日在上海证券 交易所网站（www.ss ...

证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：2023-047 1 东睦新材料集团股份有限公司 NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd. 第八届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 东睦新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月15 日以书面形式向公司全体董事发出召开第八届董事会第六次会议的通知。 公司第八届董事会第六次会议于2023年9月28日在公司会议室以现场与通 讯相结合的方式召开，应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，其中 参加现场表决董事6名，董事池田行广先生、羽田锐治先生因境外工作原 因，以及独立董事吴红春先生因工作原因未能现场出席，以通讯表决方式 参会并表决。公司董事长朱志荣先生主持了本次会议，公司全体监事及部 分高管列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和 《东睦新材料集团股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 全体董事对本次董事会会议的议案进行了审议，经表决形 ...

作为东睦新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《东睦 新材料集团股份有限公司章程》等相关规定，我们认真审阅了公司第 八届董事会第六次会议提交的《关于控股子公司增资扩股引入投资者 暨公司放弃优先认购权的议案》，基于独立董事自身独立判断的立场， 现就相关事项发表独立意见如下： 本次上海富驰高科技股份有限公司（以下简称"上海富驰"）增资 扩股引入投资者暨公司放弃优先认购权事项，是基于公司自身战略发 展规划、经营情况以及上海富驰经营发展所作出的谨慎决策。本次交 易有利于实现资源优势互补，共同推动上海富驰主营业务的发展，实 现上海富驰稳健发展。本次交易遵循公平、公正、自愿、诚信的原则， 增资定价公允、合理，交易方式符合市场规则。本次交易不会导致公 司合并报表范围范围，预计不会对公司的财务状况、经营成果、主营 业务和持续经营能力产生重大不利影响。本次交易事项的决策程序符 合相关法律法规的要求，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东 利益的情形。 因此，我们同意公司放弃上海富驰本次增资 ...

证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：2023-048 东睦新材料集团股份有限公司 NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd. 关于上海富驰增资扩股引入投资者的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 上海富驰拟以增资扩股的方式引入投资者远致星火，远致星火以现 金方式增资28,235.2941万元。上海富驰所有股东均放弃优先认购权 本次增资完成后，上海富驰注册资本将由7,477.9834万元增加至 8,797.6275万元，公司持有上海富驰的股份比例将由原75.00%变更为 63.75%，上海富驰仍为公司控股子公司，继续纳入公司合并报表范围 本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组的情形 本次交易事项属于公司董事会审批权限，无需提交公司股东大会审 议 风险提示：本次交易存在交割受限的风险，提请广大投资者重点关 注本公告风险提示的相关内容，敬请审慎决策，理性投资 一、交易概述 为促进东睦新材料集团股份有限公司（以下 ...

东睦新材料集团股份有限公司 NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd. 证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：2023-046 本次担保是否有反担保：否 对外担保逾期的累计数量：无 特别风险提示：东莞华晶公司最近一期经审计的资产负债率超过 70%；截至本公告披露日，公司（母公司）对控股子公司提供的担保余额 超过公司2022年度经审计归属于上市公司股东的净资产的50%，敬请广大 投资者关注担保风险 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 关于为东莞华晶粉末冶金有限公司提供担保 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人名称：东莞华晶粉末冶金有限公司 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次提供担保最高限 额为人民币10,000万元，截至本公告披露日，公司实际为其提供担保余额 为人民币3,995万元（本次担保项下余额为0元） 2023年9月11日，东睦新材料集团股份有限公司（以下简称"公 司"）与招商银行股份有限公司宁波分行（以下简称"招商银行" ...

2023年9月5日，东睦新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"） 全资子公司浙江东睦科达磁电有限公司（以下简称"浙江东睦科达"）收 到德清县自然资源和规划局颁发的《中华人民共和国不动产权证书》，现 将相关情况披露如下： 一、概述 2017年4月27日，浙江东睦科达与德清县国土资源局共同签署了《国 有建设用地使用权出让合同》（合同编号：3305212017A210033），以人 民币10,622,520.00元取得宗地编号为2015-052地块的国有建设用地使用 权。 2017年6月9日，浙江东睦科达收到德清县国土资源局颁发的《中华人 民共和国不动产权证书》（浙（2017）德清县不动产权第0016381号）。 证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：2023-045 东睦新材料集团股份有限公司 NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd. 关于浙江东睦科达磁电有限公司取得 不动产权证书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 东睦新材料集团股份有限公司 董 事 会 具体内 ...