东睦新材料集团股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 东睦新材料集团股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 （2023 年第 1 次修订） 第一章 总 则 第一条 为强化东睦新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功能， 确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，规范公司董事会审计委员会的运 作，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办 法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《东睦新材料集团 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会审 计委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构，负责 审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由3名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中独立董 事2名，且至少有一名独立董事为会计专业人士。 会计专业人士是指具备较丰富会计专业知识和经验的人员，应至少符合下列条件之 一： （一）具有注册会计师资格； （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称 ...

证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：2023-058 东睦新材料集团股份有限公司 NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd. 第八届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 （一）审议通过《关于修订<东睦新材料集团股份有限公司独立董事 工作制度>的议案》 表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，表决通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议，公司将在股东大会召开前，在上 海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载修订后的《东睦新材料集团股份 有限公司独立董事工作制度》。 1 证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：2023-058 一、董事会会议召开情况 东睦新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月8 日以书面形式向公司全体董事发出召开第八届董事会第八次会议的通知。 公司第八届董事会第八次会议于2023年12月20日在公司会议室以现场与通 讯相结合的方式召开，应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，其中 参加现 ...

证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：2023-057 东睦新材料集团股份有限公司 NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd. 关于为山西东睦磁电有限公司提供担保 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人名称：山西东睦磁电有限公司 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次提供担保最高限 额为人民币5,000万元；截至本公告披露日，公司为其提供担保余额共计 人民币10,000万元（其中本次担保项下余额为0元） 本次担保是否有反担保：否 对外担保逾期的累计数量：无 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 2023年12月15日，东睦新材料集团股份有限公司（以下简称"公司" 或"保证人"）与中国建设银行股份有限公司宁波江北支行（以下简称 "中国建设银行"或"债权人"）签订了《本金最高额保证合同》（合同 编号：HTC331983700ZGDB2023N01M），公司为全资子公司——山西东睦磁 电有限公司（以下简称"山西磁电公司"或"债务人"）与中国 ...

NBTM NEW MATERIALS GROUP Co" Ltd■ · (决 )字 E08-05101号 (以 " ")于2023 10月 18日 2023年 10月 30日 ,应 3人 ,实 3人 ,董 ,经 : 2023年 2023年 :赞 3票 ,反 0票 ,弃 0票 ,表 <东 >的 ;同 :赞 3票 ,反 0票 ,弃 0票 ,表 ' `' ' (本页无正文,为东睦新材料集团股份有限公司第八届董事会审 计委员会第五次会议决议委员签字页) 董事会审计委员会委员签名: 吴红春 (V 汪永斌 芦德宝 东睦新材料集团股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年 10月 30 日 2 t a lead ...

证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：2023-056 东睦新材料集团股份有限公司 NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd. 1 证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：2023-056 关于上海富驰高科技股份有限公司应收搬迁 补偿款的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 上海富驰收到上海市宝山区淞南镇人民政府支付的第三笔搬迁补 偿款600,000.00元人民币，剩余35,200,345.20元人民币搬迁补偿款尚未 收到。公司将根据后续进展情况及时履行相关信息披露义务，敬请广大投 资者关注投资风险 一、交易概述 2021年12月30日，东睦新材料集团股份有限公司（以下简称"公 司"）召开第七届董事会第十九次会议，审议并全票通过了《关于授权上 海富驰高科技股份有限公司办理搬迁相关事项的议案》，同意上海富驰高 科技股份有限公司（以下简称"上海富驰"）承租的位于上海市宝山区逸 仙路4318号的老厂区搬迁事项。上海富驰于2021年12月30日 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 一、上海富驰增资扩股引入投资者事项完成情况 2023年9月28日，东睦新材料集团股份有限公司（以下简称"公 司"）召开第八届董事会第六次会议，审议通过了《关于控股子公司增资 扩股引入投资者暨公司放弃优先认购权的议案》，董事会同意上海富驰高 科技股份有限公司（以下简称"上海富驰"）通过增资扩股形式引入深圳 市远致星火私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"远致星 火"），并同意公司放弃优先认购权，由远致星火以现金方式对上海富驰 进行增资28,235.2941万元，其中1,319.6441万元计入上海富驰注册资 本，其余26,915.65万元计入资本公积。 证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：2023-055 东睦新材料集团股份有限公司 NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd. 关于上海富驰增资扩股引入投资者事项完成 暨注册信息变更的公告 2023年11月17日，远致星火已根据《关于上海富驰高科技股份有限公 司之增资协议》约定 ...

关于为浙江东睦科达磁电有限公司提供担保 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：2023-054 东睦新材料集团股份有限公司 NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd. 被担保人名称：浙江东睦科达磁电有限公司 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次提供担保最高 限额共计为人民币15,000万元；截至本公告披露日，公司实际为其提 供担保余额为人民币30,250万元（本次担保项下为余额为0元） 本次担保期限为《借款合同》项下债务履行期届满之日起三年 本次担保是否有反担保：否 对外担保逾期的累计数量：无 特别风险提示：截至本公告披露日，公司（母公司）对控股子公司 提供的担保余额超过公司2022年度经审计归属于上市公司股东的净资产的 50%，敬请广大投资者关注担保风险 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 2023年11月21日，东睦新材料集团股份有限公司（以下简称"公 司"）与中国进出口银行宁波分行（以下简称"进 ...

证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：2023-053 东睦新材料集团股份有限公司 NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd. 关于上海富驰增资扩股引入投资者的 进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 一、交易概述 2023年9月28日，东睦新材料集团股份有限公司（以下简称"公 司"）召开第八届董事会第六次会议，审议通过了《关于控股子公司增资 扩股引入投资者暨公司放弃优先认购权的议案》，董事会同意上海富驰高 科技股份有限公司（以下简称"上海富驰"）通过增资扩股形式引入深圳 市远致星火私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"远致星 火"），并同意公司放弃优先认购权，由远致星火以现金方式对上海富驰 进行增资28,235.2941万元，其中1,319.6441万元计入上海富驰注册资 本，其余26,915.65万元计入资本公积。本次增资完成后，上海富驰注册 资本将由7,477.9834万元增加至8,797.6275万元，公司持有上海富驰的股 份比例将由原75.00 ...

公司经营情况 - 公司2023年第三季度单季归属于上市公司股东的净利润比上年同期增加55.60%，环比第二季度单季增加335.11% [1] - 公司2023年第三季度单季归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润比上年同期增加55.40%，环比第二季度单季增加476.52% [1] - 业绩变动的主要原因是公司紧紧围绕三大新材料技术平台发展战略，充分发挥协同优势，销售收入增加，边际改善，以及增值税加计抵减所致 [1] - P&S板块销售收入达到历史同期较高水平 [1] - MIM板块因得益于下游消费电子行业回暖，以及大客户折叠机项目上量影响，销售收入企稳回升，第三季度单季实现了盈利 [1] - SMC板块1-9月销售收入比上年同期增加36.82%，第三季度因光伏暂时受下游去库存影响，销售增速有所放缓 [2] 行业发展趋势 - P&S产品可应用于混动汽车和新能源汽车等通用零件，预计近几年内P&S保持平稳增长 [3] - SMC在新能源汽车及充电桩、家电、储能等均有所应用，预计后期行业仍能实现增长 [3] - 3D打印受限于喷头技术限制，所生产产品难以达到相应精度要求，且生产成本较高、生产效率低，但可以实现中空等异形复杂产品的生产 [4] - MIM具备快速上量的能力，可以实现精度较高的产品生产，且目前来看更具成本优势，相对来说一致性更好、适合大批量规模化生产 [4] - 折叠屏市场占比预计未来会有所提高 [4] 公司发展战略 - 公司致力于为新能源和高端制造提供最优新材料解决方案及增值服务 [1] - 公司三大技术平台在客户、技术、基地、管理等方面发挥协同优势 [1] - 公司目前现金流和资产负债率情况良好，后续主要进行技改投资和设备投资 [4]

营业收入 - 公司第三季度营业收入为1,019,004,492.63元，同比增长6.43%[4] - 公司年初至报告期末营业收入为2,781,630,639.72元，同比增长1.48%[4] - 公司2023年前三季度营业总收入为278.16亿元，同比增长1.48%[18] 净利润 - 公司第三季度归属于上市公司股东的净利润为71,272,072.73元，同比增长55.60%[4] - 公司年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为106,941,619.11元，同比增长13.91%[4] - 公司第三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为66,996,785.32元，同比增长55.40%[4] - 公司年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为64,352,295.72元，同比下降23.02%[4] - 公司2023年第三季度净利润为97,508,216.35元，相比去年同期增长3.7%[1] - 归属于母公司股东的净利润为106,941,619.11元，同比增长13.9%[1] 每股收益 - 公司第三季度基本每股收益为0.11元，同比增长57.14%[4] - 公司年初至报告期末基本每股收益为0.17元，同比增长13.33%[4] 现金流量 - 公司年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为183,124,856.50元，同比下降33.37%[4] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为183,124,856.50元，同比下降33.4%[20] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-171,317,512.22元，同比下降11.5%[21] - 2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-57,818,132.22元，同比下降256.3%[21] 股东信息 - 公司报告期末普通股股东总数为27,363[9] - 睦特殊金属工业株式会社持股数量为65,467,200股，占10.62%[9] - 宁波金广投资股份有限公司持股数量为51,111,016股，占8.29%[9] - 宁波新金广投资管理有限公司持股数量为29,968,000股，占4.86%[9] - 上海国赞私募基金管理合伙企业（有限合伙）－国赞价值6号私募证券投资基金持股数量为18,817,500股，占3.05%[9] - 上海一村投资管理有限公司－一村投资弈鸣6号私募证券投资基金持股数量为15,450,000股，占2.51%[9] - 中国人民人寿保险股份有限公司－分红－团险分红持股数量为10,191,104股，占1.65%[9] - 中国人民财产保险股份有限公司－传统－收益组合持股数量为9,999,742股，占1.62%[9] - 兴业银行股份有限公司－广发稳鑫保本混合型证券投资基金持股数量为8,694,751股，占1.41%[9] - 应伟国持股数量为8,402,296股，占1.36%[9] 财务费用 - 公司2023年前三季度财务费用为7.76亿元，同比增长20.80%[18] 研发费用 - 公司2023年前三季度研发费用为20.09亿元，同比增长1.50%[18] 资产负债 - 公司2023年前三季度归属于母公司所有者权益合计为251.76亿元，同比增长0.15%[17] - 公司2023年前三季度流动资产合计为246.81亿元，同比增长3.99%[16] - 公司2023年前三季度非流动资产合计为415.45亿元，同比增长1.08%[16] - 公司2023年前三季度流动负债合计为139.73亿元，同比下降23.94%[17] - 公司2023年前三季度非流动负债合计为240.85亿元，同比增长35.81%[17] - 公司2023年前三季度负债合计为380.57亿元，同比增长5.41%[17] 非经常性损益 - 公司年初至报告期末非经常性损益合计为42,589,323.39元[6]