证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：2024-007 东睦新材料集团股份有限公司 NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd. 东睦新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月9日 以书面形式向公司全体董事发出召开第八届董事会第九次会议的通知。公 司第八届董事会第九次会议于2024年4月26日在公司会议室以现场会议的 方式召开，应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人。公司董事长朱志 荣先生主持了本次会议，公司全体监事及高管人员列席了本次会议。会议 的召开符合《中华人民共和国公司法》和《东睦新材料集团股份有限公司 章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 全体董事对本次董事会会议的议案进行了审议，经表决形成如下决 议： （一）审议通过《2023年度总经理工作报告》 表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，表决通过。 （二）审议通过《2023年度财务决算报告》 表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，表决通过。 本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议，公司将在2023年年度 股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载202 ...

东睦新材料集团股份有限公司董事会 关于公司会计政策变更的专项说明 东睦新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事 会第九次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。关于公 司本次会计政策变更事项，经审议，董事会发表专项说明如下： 东睦新材料集团股份有限公司 董 事 会 2024 年 4 月 26 日 1 公司此次会计政策变更是根据财政部颁布的《关于印发<企业会 计准则解释第17号>的通知》（财会〔2023〕21号）等相关文件的要求 进行的合理变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策 能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变 更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响， 不存在严重损害公司及全体股东合法权益特别是中小股东利益的情 形。此次会计政策变更已经公司第八届董事会审计委员会第七次会议 审议通过，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《东 睦新材料集团股份有限公司章程》的规定。因此，我们同意公司本次 会计政策变更。 ...

证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：2024-012 东睦新材料集团股份有限公司 NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd. 关于公司开展外汇套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 2024年4月26日，东睦新材料集团股份有限公司（以下简称"公 司"）第八届董事会第九次会议审议通过了《关于公司开展外汇套期保值 业务的议案》，公司董事会同意公司及子公司与银行等金融机构开展外汇 套期保值业务，开展的外汇套期保值业务的交易金额余额不超过等值5亿 元人民币，在上述额度授权有效期内可滚动使用；同意授权公司财务部门 在额度范围内具体实施，授权公司董事长在上述额度范围内，审批日常外 汇套期保值业务的具体操作方案、签署相关协议及文件等相关事宜；同意 公司及子公司开展外汇套期保值业务有效期及相关授权期限为自公司股东 大会审议通过之日起12个月内，具体情况如下： 一、外汇套期保值业务情况概述 （一）开展外汇套期保值业务的目的 鉴于公司及子公司在日常经营过程中涉及外汇资金的 ...

证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：2024-008 东睦新材料集团股份有限公司 NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd. 第八届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 东睦新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月9日 以书面形式向公司全体监事发出召开第八届监事会第七次会议的通知。公 司第八届监事会第七次会议于2024年4月26日在公司会议室以现场会议的 方式召开，应出席会议监事5人，实际出席会议监事5人。监事会主席周海 扬先生主持了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和 《东睦新材料集团股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 全体监事对本次监事会会议的议案进行了审议，经逐项表决形成如下 决议： （一）审议通过《2023年度监事会工作报告》 表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票，表决通过。 本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 本议案尚需提交公司2023年年度股东 ...

证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：2024-011 东睦新材料集团股份有限公司 NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd. 关于2024年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是 该关联交易事项为2024年度日常关联交易预计，不会影响公司业务 的独立性，不会使公司对关联方形成较大依赖 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、2024年4月24日，东睦新材料集团股份有限公司（以下简称"公 司"）第八届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过了《关于2024 年度日常关联交易预计的议案》公司独立董事对此次关联交易事项进行了 事前审议，全体独立董事同意该事项认为：公司2024年度日常关联交易预 计为公司生产经营所需，符合公司实际情况，该等关联交易事项符合《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规的 规定；我们认同该等关联交易的必要性，关联交易的定价机制是公允 ...

关于东睦新材料集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：东睦新材料集团股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0571-89722900 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—3 页 串鹰童 是否由具有执业许可的会计师 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会议 = ( http://acc.mof.gov.ct 专项审计说明 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 天健审〔2024 〕4665 号 东睦新材料集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了东睦新材料集团股份有限公司(以下简称东睦股份公 司）2023年度财务报表，包括 2023年 12月 31 目的合并及母公司资产负债表, 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表,以及财务报表附注,并出具了审计报告。在此基础上,我们审 计了后附的东睦股份公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及 ...

目 录 | | | 审 计 报 告 天健审〔2024〕4663 号 东睦新材料集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了东睦新材料集团股份有限公司（以下简称东睦股份公司）财务报 表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母 公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及 相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了东睦股份公司2023年12月 31日的合并及母公司财务状况，以及2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注 册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。 按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于东睦股份公司，并履行了职业道 德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审 计意见提供了基础。 三、关键审计事项 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—5 | | 页 | | --- | --- ...

公司基本信息 - 公司中文名称为东睦新材料集团股份有限公司[10] - 公司外文名称缩写为NBTM[10] - 公司法定代表人为朱志荣[11] - 公司注册地址位于浙江省宁波市鄞州工业园区景江路1508号[11] - 公司办公地址同样位于浙江省宁波市鄞州工业园区景江路1508号[12] 财务表现 - 2023年公司营业收入达到38.61亿元，同比增长3.62%[13] - 归属于上市公司股东的净利润为1.98亿元，同比增长27.08%[13] - 经营活动产生的现金流量净额为29.52亿元[13] - 公司的加权平均净资产收益率为7.76%，同比增加1.55个百分点[13] - 非经常性损益项目中，政府补助对公司损益产生持续影响，金额为32.9亿元[14] 技术创新 - 公司创新式开发了钛合金大批量生产的工艺技术，为未来拓展钛合金在消费电子、医疗等领域奠定了基础[19] - 公司研发出了4款新一代高性能的软磁复合材料，应用广泛且效率提升显著[19] - 公司实现了芯片电感和服务器电源软磁材料销售收入6853.57万元，顺应了算力建设发展[19] 市场前景 - 据贝哲斯咨询预测，消费电子领域钛材消费量有望从2023年开始显著提升，2025年有望占国内钛材消费量的12%，达到3.10万吨[19] - 公司组建了折叠屏铰链设计和组装部门，构建了多条手机铰链模组生产线，折叠屏手机市场前景广阔[19] - 据Counterpoint Research数据，2022年全球折叠屏手机出货约1420万台，到2027年，出货量将达到1亿部[19] 主营业务 - 公司主营业务按行业分为制造业，营业收入为3,823,988,730.53元，同比增长21.83%[36] - 公司主营业务按产品分为粉末压制成形产品、软磁复合材料和金属注射成形产品，其中粉末压制成形产品销售额和软磁复合材料销售额均达历史新高[36] - 公司主营业务按销售地区分为境内销售和境外销售，报告期内境外销售收入同比增加2.91%[36] 公司治理 - 公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司治理准则》等法规和规范性文件，完善公司法人治理结构[Content:69] - 公司召开了1次年度股东大会，并经律师见证并出具了股东大会的法律意见书[Content:70] - 公司共召开了董事会会议5次，监事会共召开了3次监事会会议[Content:71] 环保措施 - 公司投入942.12万元环保资金，建立环境保护相关机制，排污主要包括废气、废水、噪声和固废，符合相关环保要求[136] - 公司已完成在全国排污许可证管理信息平台的登记和证书发放，包括东睦股份、天津东睦、德清鑫晨公司、广东东睦、浙江东睦科达、上海富驰公司等[157]

证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：2024-016 东睦新材料集团股份有限公司 NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd. 关于 2024 年度董监高薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 （二）适用期限 2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案自公司2023年年度股东 大会审议通过后生效至新的薪酬方案通过后自动失效。 （三）薪酬方案 1、公司董事薪酬方案 （1）非独立董事 重要内容提示： 董事和监事2024年度薪酬方案尚需提交公司股东大会审议 为进一步完善东睦新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）激 励约束机制，有效调动公司董事、监事和高级管理人员工作积极性和创造 性，以进一步提升工作效率，结合公司实际经营情况并参照行业薪酬水平， 公司拟定了2024年度董事、监事和高级管理人员的薪酬方案。现将相关事 项公告如下： 一、2024 年度薪酬方案 （一）适用对象 本薪酬方案适用于公司全体董事、监事和高级管理人员。 所有非独立董事每年领取非独立董事津贴 ...

东睦新材料集团股份有限公司 NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd. 关于购买董监高责任险的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次购买董监高责任险事项尚需提交公司股东大会审议 为进一步完善东睦新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）风 险管理体系，保障董事、监事及高级管理人员的权益，促进公司董事、监 事及高级管理人员在其职责范围内更充分地行使权利和履行职责，公司拟 为全体董事、监事和高级管理人员购买"董事、监事及高级管理人员责任 保险"（以下简称"董监高责任险"）。现将相关事项公告如下： 一、董监高责任险投保方案 证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：2024-015 （五）保险期限：12个月。 二、已履行的审议程序 1 证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：2024-015 （一）2024年4月25日，公司第八届董事会薪酬与考核委员会第一次 会议审议了《关于购买董监高责任险的议案》，全体委员作为本次责任保 险的被保险人均回避表决 ...