香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表 任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任 何責任。 （在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：00670） 中国东方航空股份有限公司 China Eastern Airlines Co., Ltd. 证券代码：600115 证券简称：中国东航 公告编号：临 2025-022 中国东方航空股份有限公司 关于第十届监事会第 7 次会议决议公告 海外監管公告 此海外監管公告是根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。 茲載列中國東方航空股份有限公司在上海證券交易所網站刊登的以下資料中文全文，僅供參 閱： 承董事會命 中國東方航空股份有限公司 李干斌 聯席公司秘書 中華人民共和國，上海 2025年3月28日 於本公告日期，本公司董事包括王志清（董事長）、劉鐵祥（副董事長、總經理）、成國偉（董事）、孫錚（獨立非執行 董事）、陸雄文（獨立非執行董事）、羅群（獨立非執行董事）、馮詠儀（獨立非執行董事）及鄭洪峰（獨立非執行董事）。 本公司 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表 任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任 何責任。 （在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：00670） 海外監管公告 此海外監管公告是根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。 茲載列中國東方航空股份有限公司在上海證券交易所網站刊登的以下資料中文全文，僅供參 閱： 承董事會命 中國東方航空股份有限公司 李干斌 聯席公司秘書 中華人民共和國，上海 2025年3月28日 於本公告日期，本公司董事包括王志清（董事長）、劉鐵祥（副董事長、總經理）、成國偉（董事）、孫錚（獨立非執行 董事）、陸雄文（獨立非執行董事）、羅群（獨立非執行董事）、馮詠儀（獨立非執行董事）及鄭洪峰（獨立非執行董事）。 中国东方航空股份有限公司 China Eastern Airlines Co., Ltd. 证券代码：600115 证券简称：中国东航 公告编号：临 2025-021 中国东方航空股份有限公司 董事会 2025 年第 3 次会议决议公告 本 ...

会议信息 - 公司第十届监事会第7次会议于2025年3月28日通讯召开[2] 审核通过事项 - 《公司2024年度财务报告》[2] - 《公司2024年度利润分配预案》[3] - 《关于聘任公司2025年度审计师的议案》[3] - 《关于公司发行债券的一般性授权议案》[4] - 《公司2024年度内部控制评价报告》[5] - 修订《内部控制评价管理办法》议案[5] - 《公司2024年度报告》[6] - 《公司2024年度募集资金专项报告》[6] - 《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》[7]

财务报告与分红 - 审议通过《公司2024年度财务报告》并提交2024年度股东大会审议[2] - 2024年度不实施现金分红和公积金转增股本，预案提交2024年度股东大会审议[3] 审计与薪酬 - 聘请德勤华永会计师事务所和德勤·关黄陈方会计师行作为2025年度审计师，审计费用1045万元[4] - 同意2024年度在公司领薪的董监高薪酬方案[10] 债券发行 - 同意将发行债券的一般性授权议案提交2024年度股东大会审议[5] - 发行债券授权有效期自获股东大会批准之日起一年[24] 其他事项 - 授权董事长签署H股2024年度报告[10] - 同意制定《中国东方航空股份有限公司市值管理制度》[11] - 同意召开2024年度股东大会并授权董事长发布会议通知[11] - 同意将公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案提交2024年度股东大会审议[17]

业绩总结 - 公司2024年度净利润为-42.26亿元[2][3] 利润分配 - 2024年度不进行现金分红和公积金转增股本[2][3] - 2025年3月28日董事会和监事会通过《公司2024年度利润分配预案》[5][6] - 方案尚需2024年度股东大会审议通过后实施[7]

审计相关 - 审计东航股份2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告重大缺陷[4] 审计结果 - 东航股份于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7] 其他信息 - 审计报告日期为2025年3月28日[9]

财务审计 - 审计报告认为公司2024年财报按准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[3] - 审计报告日期为2025年3月28日[19] - 财务报表于2025年3月28日由公司董事会批准报出[36] 资产情况 - 2024年末公司合并资产总计276,600百万元，较2023年下降2.11%[1][23] - 2024年末公司自购飞机账面价值为8297.7亿元[6] - 2024年末公司租赁飞机及发动机账面价值为10829.8亿元[6] - 2024年末公司货币资金为4,133百万元，较2023年下降66.06%[1] - 2024年末公司固定资产为100,593百万元，较2023年增长7.49%[1] 负债与权益 - 2024年末公司合并负债合计235,191百万元，较2023年下降2.51%[22] - 2024年末公司合并股东权益合计41,409百万元，较2023年增长0.21%[23] - 2024年其他权益工具持有者投入资本5,000百万元，对其利息计提600百万元，利息支付 - 590百万元[30] 经营业绩 - 2024年度合并营业收入为132,120百万元，同比增长16.11%[26] - 2024年度合并净亏损为4,798百万元，亏损幅度收窄44.44%[26] - 2024年度公司经营活动产生的现金流量净额为37,314百万元，同比增长40.53%[27] 税收政策 - 2024年公司适用的企业所得税税率有15%、16.5%、25%等[149] - 公司提供的国际运输等服务适用增值税零税率，飞机维修劳务增值税实际税负超6%部分即征即退[156] 具体资产项目 - 2024年12月31日应收账款为1988百万元，较2023年减少[161] - 2024年12月31日存货账面价值1680百万元，较2023年增加[174] - 2024年末其他流动资产为75.83亿元，较2023年末增加[176] - 2024年末长期股权投资为27.3亿元，较2023年末增加[177] - 2024年12月31日投资性房地产账面价值96百万元，较2023年减少[180] 在建工程 - 2024年12月31日在建工程账面价值17,723百万元，较2023年略增[183] - 购买及改装飞机预付款预算数99,581百万元，2024年12月31日账面余额14,986百万元[185] - 北京大兴机场东航基地预算数10,370百万元，2024年12月31日账面余额1,536百万元，工程投入占预算的36%[185] 其他 - 公司至少每年对商誉进行减值测试，在飞机及发动机存在减值迹象时进行减值测试[6] - 2024年库存股回购金额为20百万元[30] - 2024年少数股东注资849百万元[30]

融资情况 - 2022年公司非公开发行A股34.17亿股，发行价4.39元/股，募资149.99亿元，净额149.67亿元[2] 股权结构 - 东航财务注册资本20亿元（含1000万美元），公司持股25%[2] 协议情况 - 《金融服务框架协议》有效期为2023年1月1日至2025年12月31日[4] 业务数据 - 2024年公司与东航财务存、贷款业务未超批准上限[5] - 2024年初公司在东航财务存款余额94.14亿元，年末27.74亿元，利息及手续费6200万元[12] - 2024年初公司短期借款余额20亿元，年末16亿元，利息及手续费 - 2700万元[12] - 综合授信业务年度上限160亿元，已授额度154.81亿元，本年发生额39.8亿元[14] - 履约保函未到期票面金额为19.92亿元[15] 评估意见 - 德勤华永认为汇总表与财报无重大不一致[9] - 保荐机构认为《金融服务框架协议》条款完备，关联业务风险可控[10]

2024年业绩总结 - 独立董事出席股东大会2次、董事会会议13次，对73项议题投赞成票[4] - 董事会办公室编制并报送500余条每日简讯、52期每周新闻等[7] - 全体独立董事发表意见建议68项，公司落实[7] - 改聘德勤相关事务所为审计师[13] 2025年未来展望 - 独立董事依规行权履职，加强沟通，助力高质量发展[18]

2024年履职情况 - 独立董事出席股东大会2次、董事会会议11次，对53项议题投赞成票，发表意见7项[3] - 提名与薪酬等委员会出席会议并审议多项议案[4][5] - 董事会办公室提供各类资讯[9] - 独立董事发表意见建议68项，公司落实[9] - 参加3场调研，调研3家分公司及机场[10] - 参加4次培训[10][11] - 现场工作时间达33天[11] - 审核重大关联交易，听取报告[12] 报告期情况 - 公司及控股股东未违反承诺[13] - 建议会计师事务所提供优质服务[14] - 审查公司内部控制情况[15] - 改聘审计师[16] - 无会计准则变更以外的会计政策变更[17] - 认为董事候选人及高管变动程序合规[18] 2025年展望 - 持续关注关键领域，履行职责[19] - 了解战略规划，运用专业知识献策[19] - 加强与管理层及投资者沟通[19]