中国东方航空股份有限公司 China Eastern Airlines Co., Ltd. 证券代码：600115 证券简称：中国东航 公告编号：临 2025-061 参加会议的董事确认会前均已收到本次董事会会议通知。本次会议的召开符 合《公司法》和《公司章程》有关规定，参加本次会议的董事已达法定人数，会 议合法有效。 会议由公司董事长王志清主持，参加会议的董事经过讨论，一致同意并作出 以下决议： 中国东方航空股份有限公司 一、审议通过《公司 2025 年中期财务报告》。 董事会 2025 年第 9 次会议决议公告 本议案会前已经公司董事会审计和风险管理委员会审议通过，并同意提交董 事会审议。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 中国东方航空股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 2025 年第 9 次会 议，根据《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，经董事长王志清召集，于 2025 年 8 月 29 日在东航之家召开。 公司董事长王志清，董事成国伟，独立董事孙铮、陆雄文、罗群、冯咏仪、 郑洪峰，职工董事揭小清 ...

中国北京建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 12-15 层 100004 12-15th Floor, China World Office 2, No. 1 Jianguomenwai Avenue, Beijing 100004, China 电话 Tel: +86 10 6563 7181 传真 Fax: +86 10 6569 3838 电邮 Email: beijing@tongshang.com 网址 Web: www.tongshang.com 关于中国东方航空股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：中国东方航空股份有限公司 通商律师根据公司法、证券法、规范运作指引和股东会规则的相关要求，按照律师 行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会发表法律意见如下： 三、本次股东大会的表决程序 一、本次股东大会召集、召开的程序 1 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"证券法"）、《上市公司股东会规则》（以下简称"股东会规则"）、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"规范运 ...

董事会会议召开情况 - 公司董事会2025年第9次会议由董事长王志清召集并主持 符合公司法及公司章程规定 会议合法有效 [1] - 出席会议人员包括董事长王志清 董事成国伟 独立董事孙铮 陆雄文 罗群 冯咏仪 郑洪峰 职工董事揭小清 [1] - 董事会观察员徐骏民 Jeff Moomaw及高级管理人员列席会议 [1] 审议通过议案 - 审议通过公司2025年中期财务报告 该议案已获董事会审计和风险管理委员会事前审议通过 [1][2] - 审议通过公司2025年中期报告 同意于2025年8月29日晚同步披露A股半年度报告全文及摘要与H股中期业绩公告 [2] - 审议通过对东航集团财务有限责任公司2025年上半年风险持续评估报告 因涉及关联交易 关联董事王志清 成国伟 揭小清回避表决 该议案已获独立董事专门会议事前审议通过 [2]

股东大会召集与召开程序 - 公司于2025年8月29日通过现场及网络投票方式召开第二次临时股东大会 现场投票时段为9:15~9:25、9:30~11:30、13:00~15:00 网络投票时段为9:15~15:00 [2][3] - 会议召集程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》规定 [1][2] 出席会议人员及资格 - 出席股东大会股东及代理人共计持有70.1595%有表决权股份 [3] - 召集人及出席会议人员资格经律师审查合法有效 [3] 表决程序及结果 - 现场投票与网络投票结果合并统计 网络投票数据由上海证券信息有限公司提供 [4] - 议案(1)-(4)为特别决议议案 获出席股东所持表决权三分之二以上通过 [5] - 议案(5)-(6)涉及关联交易 关联股东东方航空集团有限公司等已回避表决 [5] - 全部议案表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [3][5] 审议议案内容 - 修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》三项基础制度 [5] - 撤销监事会并废止《监事会议事规则》 涉及公司治理结构重大调整 [5] - 调整2025年飞机及发动机日常关联交易事项 [5] - 批准2026-2028年度日常关联交易框架 包含金融服务/飞机租赁/航空食品等9个子议案 [5]

会议基本情况 - 中国东方航空股份有限公司于2025年8月29日在上海市长宁区空港三路99号东航大酒店召开2025年第二次临时股东大会 [1] - 会议采用现场记名投票和网络投票相结合的方式 符合《公司法》及《公司章程》的规定 [1] - 出席会议的A股股东人数为1,206人 持有股份11,571,325,993股 占股份总数的52.3880% [1] - 出席会议的H股股东人数为2人 持有股份3,925,319,095股 占股份总数的17.7715% [1] 议案审议结果 - 全部议案均获审议通过 无否决议案 [1] - 议案一获得A股股东98.3770%同意票 H股股东97.0989%同意票 普通股合计98.0532%同意票 [1] - 议案二获得A股股东98.3094%同意票 H股股东97.0927%同意票 普通股合计98.0012%同意票 [2] - 议案三获得A股股东99.0142%同意票 H股股东97.4632%同意票 普通股合计98.6213%同意票 [2] - 议案四获得A股股东99.8907%同意票 H股股东99.9999%同意票 普通股合计99.9184%同意票 [2] 人事变动情况 - 郭俊秀不再担任公司监事会主席、监事职务 邵祖敏不再担任公司监事职务 [2] - 周华欣不再担任公司职工监事职务 [2] 关联交易议案 - 多项日常关联交易议案获得通过 包括飞机及发动机相关服务、食品机供品供应保障服务、物流保障服务等 [4][5] - 互联网服务日常关联交易议案获得A股股东99.5082%同意票和H股股东100%同意票 [4] - 客机货运业务独家经营服务日常关联交易金额上限议案获得A股股东99.5311%同意票和H股股东100%同意票 [4] 中小投资者表决 - 议案5和议案6已对中小投资者进行单独计票 [5] - 部分关联交易议案涉及重大事项 5%以下股东的表决情况被单独记录 [4] 法律意见 - 北京市通商律师事务所指派律师对会议进行现场见证 并出具法律意见书 [5] - 律师认为会议的召集、召开程序及出席人员符合相关法律法规和公司章程规定 [5] - 2025年第二次临时股东大会决议被认定为合法有效 [5]

中国东方航空股份有限公司 股东会议事规则 公司应当严格按照法律、行政法规、规章制度、公司股 票上市地证券监管规则、《公司章程》及本规则的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。 公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行 使职权。 第二条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的 权力机构，依法行使下列职权： 1 （一）选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关 董事的报酬事项； （二）审议批准董事会的报告； （2025 年 8 月 29 日 公司 2025 年第二次临时股东大会修订） 第一章 总则 第一条 为保证中国东方航空股份有限公司（以下简称 "公司"）股东会会议的顺利进行，规范股东会的组织和行 为，提高股东会议事效率，维护股东合法权益，保证股东会 能够依法行使职权及其程序和决议内容有效、合法，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证监会《上 市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《中国东方航空 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定， 特制定本规则。 ...

中国东方航空股份有限公司 章 程 （2025 年 8 月 29 日 公司 2025 年第二次临时股东大 会修订） 第一章 总则 公司经中华人民共和国国家经济体制改革委员会体改生 〔1994〕140 号文件批准，以发起方式设立，公司发起人为： 中国东方航空集团有限公司；公司于 1995 年 4 月 14 日在中 国国家工商行政管理局注册登记，取得公司营业执照。2017 年 2 月 8 日，公司对原营业执照、组织机构代码证、税务登 记证进行"三证合一"登记，合并后的公司营业执照统一社 会信用代码为：913100007416029816。 1 | | | 第三条 经国家体改委[1996]180 号文和国务院证券委员会证委发 [1997]4 号文《关于同意中国东方航空股份有限公司发行境外 上市外资股的批复》批准，公司于 1997 年 2 月在香港联合 交易所有限公司上市，以港币 1.38 元/股发行了 156,695 万 H 股。发行完成后，公司股份总数增加为 456,695 万股，每股 面值 1 元。 经中国民用航空总局民航体函[1997]390 号和民航体函 [1997]393 号、中国证券监督管理委员会（以下简 ...

中国东方航空股份有限公司 董事会议事规则 （2025年8月29日公司2025年第二次临时股东大会修订） 第一条 为了进一步规范中国东方航空股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使 董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科 学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市 规则》"）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——规范运作》等有关规定和《中国东方航空股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本规则。 第二条 董事基本义务 公司全体董事根据法律、行政法规、部门规章、公司股 票上市地证券监管规则和《公司章程》的规定对公司负有忠 实义务和勤勉义务。 第三条 董事会的组成 公司董事会由7至13名董事组成，外部董事人数应当超 过董事会全体成员的半数，包括不少于董事总人数三分之一 的独立董事，其中至少有一名会计专业人士。董事会设董事 长1名、副董事长1名。 1 公司建立独立董事制度。公司独立董事根据法律、行政 法规、部门规章、公司股票上市地证 ...

公司业绩表现 - 中国东航上半年净亏损14.31亿元 较上年同期27.68亿元大幅减亏[1] - 中国国航上半年亏损18.06亿元 南方航空上半年亏损15.33亿元[1] - 国有三大航累计亏损总额达47.7亿元[1] 行业比较 - 中国东航成为三大航中亏损最少的企业[1] - 三大航亏损规模呈现收窄趋势[1]

公司业绩表现 - 中国东航上半年净亏损14.31亿元 较上年同期27.68亿元大幅减亏[2] - 中国国航上半年亏损18.06亿元 南方航空亏损15.33亿元[2] - 三大航累计亏损总额达47.7亿元[2] 行业比较 - 中国东航在三大航中亏损额最低[2] - 三大航亏损规模呈现分化态势 东航同比减亏幅度显著[2]