会议时间 - 2025年1月20日登载股东大会会议通知[2][3] - 2025年2月12日14:00举行股东大会[7] 参会情况 - 截至2025年2月12日15:00，1286人参会，持股15036884206股，占比67.5386%[5] 投票时间 - 上交所系统网络投票2025年2月12日9:15~9:25、9:30~11:30、13:00~15:00[7] - 互联网投票平台2025年2月12日9:15~15:00[7] 会议决议 - 股东审议通过选举成国伟为第十届董事会董事议案[8] 决议有效性 - 通商律师认为股东大会召集、召开、表决程序合法，决议有效[10]

回购方案 - 首次披露日为2024年8月30日[3] - 实施期限为股东大会审议通过后12个月[3] - 预计回购金额5（含）亿元~10（不含）亿元[3] - 期限从2024年11月8日至2025年11月7日[4] 回购进展 - 累计已回购股数2506.23万股，占总股本比0.1124%[3] - 累计已回购金额9419.41万元[3] - 截至2025年1月31日，回购A股2295.83万股，金额8939.20万元[6] - 截至2025年1月31日，回购H股210.4万股，金额509.76万港元[6] 回购价格与金额 - 实际回购价格区间A股3.72元/股~4.10元/股，H股2.39元/股~2.73元/股[3] - 拟回购A股不低于2.5亿元（含），不超过5亿元（不含）[4] - 拟回购H股不低于2.5亿元（含），不超过5亿元（不含）[4]

股本情况 - 截至2025年1月底，公司法定/注册股本总额为22,291,296,570元人民币[1] - 截至2025年1月底，公司H股法定/注册股份数目为5,176,777,777股，法定/注册股本为5,176,777,777元人民币[1] - 截至2025年1月底，公司A股法定/注册股份数目为17,114,518,793股，法定/注册股本为17,114,518,793元人民币[1] 股份发行 - 截至2025年1月底，公司H股已发行股份总数为5,176,777,777股[2] - 截至2025年1月底，公司A股已发行股份总数为17,114,518,793股[2] 股份购回 - 2024年11月8日，公司A股有22,958,300股股份购回拟注销但截至2025年1月底尚未注销[8] - 2024年11月8日，公司H股有2,104,000股股份购回拟注销但截至2025年1月底尚未注销[8]

人员选举 - 会议审议选举成国伟为公司第十届董事会董事的议案[9][11] 人员履历 - 成国伟55岁，1994年加入民航业[16] - 2019年12月起任中国东航集团党组成员[16] - 2019 - 2024年任中国东航集团副总经理[16] - 2020 - 2025年1月任公司副总经理[16] - 2025年1月起任中国东航集团董事[16]

净利润情况 - 2024年预计归属于上市公司股东的净利润为-33亿元至-43亿元[4] - 预计归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-42亿元至-52亿元[4] - 2023年度归属于上市公司股东的净利润为-81.68亿元[6] - 2023年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-89.44亿元[6] 每股收益情况 - 2023年度基本每股收益为-0.37元[6] 运输业务数据 - 2024年完成运输总周转量252.50亿吨公里，同比增长36.32%[7] - 2024年旅客运输量1.4亿人次，同比增长21.59%[7] 经营业绩情况 - 2024年经营业绩同比大幅减亏，但受行业竞争等因素影响仍预计亏损[7]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会2月12日召开[2] - 现场会议2月12日14:00在上海长宁区东航大酒店召开[2] - 网络投票2月12日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[2][3] 议案相关 - 会议审议选举成国伟为第十届董事会董事的议案[4] - 议案1于2025年1月17日经董事会第1次会议通过并公告[5] 时间节点 - A股和H股股权登记日为2025年2月6日[8] - 会议登记时间为2025年2月7日至2月11日[10] 公司联系 - 公司联系地址为上海闵行区东航之家北区A2栋5楼[10] - 联系电话021 - 22330932，邮箱ir@ceair.com[13] 交通信息 - 可乘地铁10号线至虹桥1号航站楼站到会场[27] - 虹桥T2航站楼到会场驾车7公里，人民广场到会场15公里[28]

人事变动 - 提名成国伟为公司第十届董事会董事候选人[1] - 成国伟因工作变动不再担任公司副总经理[3] - 聘任何晓群为公司副总经理，任期与本届董事会一致[4] 业务额度 - 2025、2026年美元购汇现金流汇兑日常衍生业务交易额度上限均为20亿美元[6] - 美元负债公允价值汇兑简单远期交易额度上限为10亿美元[6] - 航油套保额度不超过1442万桶，任意月份实际交割额度不超过120万桶[6] - 2025年汇率、利率、航油套保交易实际持仓金额不超203.05亿元或等值外币[6] - 任一交易日合约价值不超203.05亿元或等值外币[6] - 交易保证金和权利金上限不超40亿元或等值外币[6] 会议安排 - 同意召开公司2025年第一次临时股东大会[7]

股权情况 - 均瑶集团持有公司股份28,678,340股，占总股本0.13%[2] - 均瑶集团及其一致行动人合计持股1,403,825,350股，占比6.30%[4] 减持计划 - 拟15个交易日后3个月内减持不超总股本0.13%的A股，即28,678,340股[2] - 集中竞价和大宗交易减持均不超28,678,340股，时间为2025/2/14～2025/5/13[5] 其他说明 - 本次减持与此前承诺一致，实施有不确定性，不导致控制权变更[6][7]

回购方案 - 首次披露日为2024年8月30日[3] - 实施期限为股东大会审议通过后12个月[3] - 预计回购金额5（含）亿元~10（不含）亿元[3] 回购进展 - 累计已回购股数500万股，占总股本比0.0224%[3] - 累计已回购金额2035万元[3] - 实际回购价格区间4.03元/股~4.10元/股[3] 拟回购安排 - 拟回购A股不低于2.5亿元（含），不超过5亿元（不含）[4] - 拟回购H股不低于2.5亿元（含），不超过5亿元（不含）[4] - 回购期限从2024年11月8日至2025年11月7日[4] 截至2024年底情况 - 已完成回购A股数量500万股，成交总金额2035万元[6]

会议信息 - 公司第十届董事会第8次普通会议于2024年12月31日通讯召开[1] 人事变动 - 会议审议通过聘任李干斌为董事会秘书等议案[1] - 该议案已获提名与薪酬委员会审议并提交董事会[2]