（在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：00670） 王志清 （董事長） 劉鐵祥 （副董事長，總經理） 成國偉 （董事） 馮詠儀 （獨立非執行董事） 董事名單與其角色和職能 鄭洪峰 （獨立非執行董事） 中國東方航空股份有限公司董事會（「董事會」）成員列載如下： 董事會設立四個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中擔任的職位。 孫錚 （獨立非執行董事） 陸雄文 （獨立非執行董事） 羅群 （獨立非執行董事） | | | | | | | | | 委員會 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 委員 | 委員 | 主席 | | | 管理委員會 | 審計和風險 | | | | 委員 | 委員 | | | 主席 | （附註） 委員會 | 提名與薪酬 | | 委員 | 委員 | | | | 主席 | | 數字化委員會 | 規劃發展與 | | 鄭洪峰 | 馮詠儀 | 羅群 委員 | 陸雄文 | 孫錚 委員 | 劉鐵祥 主席 | 王志清 | 董事 環境委員會 | 航空安全與 | 附註：凡審議通過有關提名事宜，提名與薪酬委 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲 明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：00670） 於 2025 年 1 月 2 0 日舉行的 2025 年 第一次股東特別大會的投票表決結果 茲提述中國東方航空股份有限公司（「本公司」）(i)日期為2025年1月20日的股東特別大會通告 （「通告」）；(ii)日期為2025年1月17日的公告，內容有關（其中包括）提名成國偉先生為董事 候選人；及(iii)日期為2025年2月6日的公告，內容有關（其中包括）股東特別大會的會議資料 （「會議資料」）。除另有指明外，本公告所用詞彙與通告所界定者具有相同涵義。 會議採用現場投票及網絡投票的表決方式。現場投票指親身出席大會並於會上投票或通過填 妥及交回相關代表委任表格授權委任代表出席大會並於會上投票，適用於本公司全體股東。 網絡投票乃通過上海證券交易所的網絡投票系統進行，股東可通過上海證券交易所交易系統 的投票平台及指定網站上的網絡投票平台進入系 ...

FF305 翌日披露報表 (股份發行人 ── 已發行股份或庫存股份變動、股份購回及/或在場内出售庫存股份) 表格類別： 股票 狀態： 新提交 公司名稱： 中國東方航空股份有限公司 呈交日期： 2025年2月12日 如上市發行人的已發行股份或庫存股份出現變動而須根據《香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）證券上市規則》(「《主板上市規則》」)第13.25A條 / 《香港聯合交易所有限公司GEM證券 上市規則》(「《GEM上市規則》」)第17.27A條作出披露，必須填妥第一章節 。 | 第一章節 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 A | | 於香港聯交所上市 | 否 | | | | 證券代號 (如上市) | 600115 | 說明 | | | | | | | A. 已發行股份或庫存股份變動 | | | | | | | | | | | 已發行股份（不包括庫存股份）變動 | | 庫存股份變動 | | | | | | 事件 | 已發行股份（不包括庫存股份）數 目 | 佔有關事 ...

保荐代表人变更 - 2025年2月12日公司收到中金公司更换持续督导保荐代表人说明[1] - 夏雨扬因工作变动不再担任，唐加威接替[1] - 变更后保荐代表人为徐志骏和唐加威[2] 新保荐代表人情况 - 唐加威2017年取得保荐代表人资格[5] - 曾担任南京茂莱光学等项目保荐代表人[5]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人1286人，A股1284人，H股2人[3] - 出席股东所持表决权股份总数15036884206股，A股11101361738股，H股3935522468股[3] - 出席股东持股占公司有表决权股份总数比例67.5386%，A股49.8621%，H股17.6765%[3] - 公司7名在任董事、3名在任监事全部出席会议[5] 表决情况 - A股表决同意票数11073065315，比例99.7451%[5] - H股表决同意票数3935504468，比例99.9995%[5] - 普通股表决同意票数15008569783，比例99.8117%[5] - 5%以下股东对选举成国伟为董事议案表决，同意票数919665396，比例97.0150%[6] 会议信息 - 股东大会于2025年2月12日在上海市长宁区空港三路99号东航大酒店召开[3]

会议相关 - 公司第十届监事会第6次会议于2025年2月12日在东航之家召开[1] 审核通过事项 - 《中国东方航空股份有限公司监事会2024年工作报告》[1] - 《公司2025年度内部审计工作计划》[1] - 《关于厦门翔安机场东航基地第一期建设项目立项的议案》[1]

会议信息 - 公司董事会2025年第2次会议于2025年2月12日在东航之家召开[1] - 董事长王志清等董事出席，董事会观察员等列席会议[1] 审议事项 - 审议通过厦门翔安机场东航基地第一期建设项目立项议案[2] - 审议通过飞机发动机备发采购及维修方案议案[2] - 审议通过公司2025年度内部审计工作计划[2]

会议时间 - 2025年1月20日登载股东大会会议通知[2][3] - 2025年2月12日14:00举行股东大会[7] 参会情况 - 截至2025年2月12日15:00，1286人参会，持股15036884206股，占比67.5386%[5] 投票时间 - 上交所系统网络投票2025年2月12日9:15~9:25、9:30~11:30、13:00~15:00[7] - 互联网投票平台2025年2月12日9:15~15:00[7] 会议决议 - 股东审议通过选举成国伟为第十届董事会董事议案[8] 决议有效性 - 通商律师认为股东大会召集、召开、表决程序合法，决议有效[10]

FF305 翌日披露報表 (股份發行人 ── 已發行股份或庫存股份變動、股份購回及/或在場内出售庫存股份) 表格類別： 股票 狀態： 新提交 公司名稱： 中國東方航空股份有限公司 呈交日期： 2025年2月11日 如上市發行人的已發行股份或庫存股份出現變動而須根據《香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）證券上市規則》(「《主板上市規則》」)第13.25A條 / 《香港聯合交易所有限公司GEM證券 上市規則》(「《GEM上市規則》」)第17.27A條作出披露，必須填妥第一章節 。 | 第一章節 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 A | | 於香港聯交所上市 | 否 | | | | 證券代號 (如上市) | 600115 | 說明 | | | | | | | A. 已發行股份或庫存股份變動 | | | | | | | | | | | 已發行股份（不包括庫存股份）變動 | | 庫存股份變動 | | | | | | 事件 | 已發行股份（不包括庫存股份）數 目 | 佔有關事 ...

FF305 翌日披露報表 (股份發行人 ── 已發行股份或庫存股份變動、股份購回及/或在場内出售庫存股份) 表格類別： 股票 狀態： 新提交 公司名稱： 中國東方航空股份有限公司 | 第一章節 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | A | | 於香港聯交所上市 | 否 | | | 證券代號 (如上市) | 600115 | 說明 | | | | | | | A. 已發行股份或庫存股份變動 | | | | | | | | | | | | 已發行股份（不包括庫存股份）變動 | | 庫存股份變動 | | | | | 事件 | 已發行股份（不包括庫存股份）數 目 | 佔有關事件前的現有已發 行股份（不包括庫存股 份）數目百分比 (註3) | | 庫存股份數目 | 每股發行/出售價 (註4) | 已發行股份總數 | | 於下列日期開始時的結存(註1) | 2025年2月7日 | | 17,114,518,793 | | 0 | | 17,114,518,793 | | 1). ...