会议信息 - 公司第九届监事会第十一次会议通知于2024年8月15日发出[2] - 会议于2024年8月22日在杭钢办公大楼9楼会议室召开[2] - 本次会议应到监事3人，实际到会3人[2] 审议结果 - 会议审议通过《公司2024年半年度报告及摘要》[3] - 《公司2024年半年度报告及摘要》表决3票同意，0票反对，0票弃权[3]

业绩总结 - 2023年公司实现营业收入558.27亿元，净利润1.82亿元[2] 未来展望 - 2024年钢铁智造产业力争铁水成本稳定在行业第一方阵[5] - 2024年数字经济产业目标为区域型投建运一站式数据中心服务商[6] 新产品和新技术研发 - 2024年统筹做好国家高新技术企业等平台建设运行[7] 其他新策略 - 2024年加强董事会建设，优化专门委员会结构[9] - 2024年强化独立董事履职支撑，建立专门会议机制[9] - 2024年梳理完善公司章程及相关规章制度[9] - 2024年推进合规管理体系建设，优化“1+N”制度[9] - 2024年将ESG理念融入经营，定期披露专项报告[9] - 2024年优化投资者沟通渠道，保持高效沟通[11] - 2024年实现业绩增长与股东回报动态平衡[12] - 2024年组织董监高及关键岗位人员参加专项培训[13] 薪酬与行动方案 - 董监高薪酬与业绩匹配，由委员会年度考评[14] - 中高层管理人员实行模拟年薪，挂钩关键指标[14] - 2024年度行动方案不构成业绩承诺，有不确定性[15]

业绩总结 - 公司下属子公司之子公司获与收益相关政府补助3074万元[2][3][4] - 补助占2023年度经审计归母净利润的16.87%[3] - 补助预计增加2024年度收益3074万元[2][4]

股份减持 - 2023年9月27日至2024年8月1日诚通金控减持95,727,078股，占总股本2.83%[3] - 2023年9月27日减持33,434,000股，占总股本0.99%[3] - 2024年8月1日减持62,293,078股，占总股本1.84%[3] 权益变动 - 变动前诚通金控持股512,995,022股，占总股本15.19%[3] - 变动后持股417,267,944股，占总股本12.36%[2][3] - 未触及要约收购，不影响控股权和实控人[2][5] - 不涉及披露权益变动报告书，公司将依规披露[5] - 所涉股份有表决权，无权利限制[4]

公司决策 - 2024年7月24日召开第九届董事会第十次会议，9名董事全到[2] - 同意子公司数据公司采购AI服务器等搭建算力集群并提供服务[3] - 同意公司及子公司宁波钢铁以不超20亿闲置资金委托理财，期限一年[6] 投资合作 - 合资公司江苏杭钢联鑫新材料注册资本2亿，杭钢电商出资1.02亿占51%股权[5]

合资公司情况 - 合资公司注册资本20000万元，杭钢电商认缴10200万元，联鑫钢铁认缴9800万元[2][4][7][11] - 董事会5名成员，杭钢电商推荐3名，联鑫钢铁推荐2名[7] - 监事会3名监事，非职工代表双方各推荐1名，职工代表由职代会选举[8][9] - 设总经理1名由联鑫钢铁推荐，副总经理2名双方各推荐1名[9] - 首笔5000万元注册资本金成立后1个月内按比例注资[11] 联鑫钢铁业绩 - 2023年末总资产916940.08万元，所有者权益168534.93万元，营收1358580.13万元，净利润 - 3133.45万元[6] - 2024年Q1总资产912980.79万元，所有者权益573191.00万元，营收107525.24万元，净利润376.91万元[6] 未来展望 - 合资公司成立预计不对2024年财务和经营成果产生重大不利影响[13] - 合资公司未来或面临宏观经济、行业政策等风险，公司将管控[14] 股权结构 - 联鑫钢铁股权中，江苏联鑫控股占比80.4082%，认缴80408.16万元；谢锦官占比12.2449%，认缴12244.90万元；陈居用占比7.3469%，认缴7346.94万元[6]

公司决策 - 2024年7月24日召开第九届监事会第十次会议，3位监事全到[2] - 同意子公司数据公司采购设备搭建算力集群并提供算力服务[3] 市场扩张和并购 - 杭钢电商与联鑫钢铁成立合资公司，注册资本2亿，杭钢电商出资1.02亿[5] 资金运用 - 公司及子公司宁波钢铁用不超20亿闲置资金委托理财，期限一年[6]

证券代码：600126 证券简称：杭钢股份 公告编号：临 2024—028 杭州钢铁股份有限公司 关于子公司浙江省数据管理有限公司对外投资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 杭州钢铁股份有限公司之全资子公司浙江省数据管理有限公司(以下简称 "数据公司"）于近期中标算力服务采购项目，拟采购 AI 服务器、网络存储等配 套设备，搭建整体算力不低于 68 Pflops 算力集群（以下简称"本项目"）。 本次投资不涉及关联交易，也不构成上市公司重大资产重组。根据相关规 定，本次投资无需提交公司股东大会审议。 风险提示： 1. 供应链风险：由于 AI 服务器供应紧张，价格波动较大，同时本项目建设 周期及交付时间短，设备采购存在供应风险。 2. 运维风险：本项目建成后将对外提供算力服务，对 4 年运营期内服务器等 设备的运行要求较高，且数据公司对 AI 服务器技术保障缺少经验，存在履约风险。 一、投资项目概述 （一）投资项目的基本情况 杭州钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）之全资子公司数据公司于近期 ...

委托理财概况 - 公司及宁钢委托理财不超20亿[2][4][5] - 资金为闲置自有资金，期限一年[2][4] - 2024年7月24日审议通过议案[5] 委托理财详情 - 目的是提高存量资金收益[3] - 受托方为无关联大型商行[2][4] - 产品含“T + 1”理财、结构性存款[2][4] 风险管控 - 财务处选产品、建台账并跟踪[6] - 审计处负责审计监督[6] - 独董和监事会可监督检查[7]

净利润预测 - 杭钢股份2024年半年度预计净利润约为-3,500.00万元，较去年同期下降163.36%[3] - 预计2024年半年度扣除非经常性损益的净利润约为-9,100.00万元[3] - 上年同期归属于母公司所有者的净利润为5,524.27万元，扣除非经常性损益的净利润为-2,398.83万元[8]