公司章程 章 程 3 第一章 总 则 | 第一章 | 总 则 | 6 | | --- | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | | 7 | | 第三章 股 | 份 | 7 | | 第一节 股份发行 7 | | | | 第二节 股份增减和回购 7 | | | | 第三节 股份转让 9 | | | | 第四章 股东和股东大会 | | 9 | | 第一节 股 东 | 9 | | | 第二节 股东大会的一般规定 | | 12 | | 第三节 股东大会的召集 | | 14 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | | 15 | | 第五节 股东大会的召开 | | 17 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | | 20 | | 第五章 | 董事会 | 25 | | 第一节 董事 | | 25 | | 第二节 董事会 | 28 | | | 第三节 独立董事 | | 32 | | 第四节 董事会秘书 | | 36 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 38 | | 第七章 | 监事会 | 40 | | 第一节 监事 | | 40 | | 第二节 监事会 | 41 | | | --- | --- ...

2023 年度审计报告 目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 | 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 | 8 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 | 9 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 | 页 | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 15—118 页 四、执业资质证书…………… ...

北京天坛生物制品股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项审计报告 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—8 页 三、执业资质证书……………………………………………………第 9—12 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕1-129 号 北京天坛生物制品股份有限公司全体股东： 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供天坛生物公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为天坛生物公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解天坛生物公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 天坛生物公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会 公告〔2022〕26 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业 务办理（2023 年 1 ...

证券代码：600161 证券简称：天坛生物 公告编号：2024-014 北京天坛生物制品股份有限公司日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是 日常关联交易对上市公司的影响：符合公司经营业务的发展需要，有利 于公司正常生产经营活动的开展及资源的合理配置，公司与关联方间的交易遵循 公平、公正的原则，不存在损害公司和其他股东利益的情形。 需要提请投资者注意的其他事项：无 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 北京天坛生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月27日召开 第九届董事会第九次会议，会议审议通过《关于公司2023年度日常关联交易情况 确认及2024年度日常关联交易预计的议案》。公司董事会在审议该议案时，关联 董事回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案。根据《上海证券交易所 股票上市规则》及《公司章程》规定，本次日常关联交易尚需提交公司股东大会 审议，关联股东需回避表决。 独立董事召开专门会议对该议案进行审议，全体 ...

根据证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》以及上海证 券交易所发布的《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等要求，北京天坛生 物制品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独 立董事顾奋玲、方燕、张木的独立性情况进行评估并出具如下专项 意见： 北京天坛生物制品股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 经核查独立董事顾奋玲、方燕、张木的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间 不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此， 公司董事会认为，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号--规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 2024 年 3 月 27 日 北京天坛生物制品股份有限公司董事会 ...

一、募集资金基本情况 中国国际金融股份有限公司 关于北京天坛生物制品股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用 情况的专项核查报告 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为北京 天坛生物制品股份有限公司（以下简称"天坛生物"或"公司"）非公开发行股票及 持续督导的保荐机构，根据《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务 管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》和 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有 关法律法规和规范性文件的要求，中金公司及其指定保荐代表人对天坛生物 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，核查情况与意见如下： （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京天坛生物制品股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可[2021]619 号）核准，公司获准非公开发行人民币 普通股（A 股）不超过 121,840,528 股。根据实际发行及询价情况，公司向 15 名 认购对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 118,734,447 股，发行价为每股 人 ...

证券代码：600161 证券名称：天坛生物 编号：2024-015 北京天坛生物制品股份有限公司 关于增加注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京天坛生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第九次会议 审议通过《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》，根据公司2023年度利润分 配及资本公积转增股本预案，公司拟以2023年末总股本1,647,809,538股为基数，向 全体股东以资本公积每10股转增2股，转增股本329,561,908股。该预案在经公司2023 年 年 度股 东 大会 审议 通 过并 实 施后 ，公 司 总股 本 将由 1,647,809,538 股增至 1,977,371,446 股 ， 公 司 注 册 资 本 将 由 人 民 币 164,780.9538 万 元 增 至 人 民 币 197,737.1446万元（以利润分配及资本公积转增股本实施完毕金额为准）。因此，公 司拟对《公司章程》中涉及股份总数、注册资本等条款进行修订。 同时，根据中国证监 ...

北京天坛生物制品股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为明确北京天坛生物制品股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会的职责权限，规范董事会内部机构、议事及 决策程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）及其他法律、法规、规范性文件以及《北京天坛生物制 品股份有限公司公司章程》（以下简称"公司章程"），特制定本 议事规则。 第二条 公司依据公司章程设立董事会。董事会由股东大 会选举产生，对股东大会负责。 第三条 董事会行使下列职权： (一) 召集公司股东大会，并向股东大会报告工作； (二) 执行公司股东大会决议； (三) 决定公司经营计划和投资方案； (四) 制订公司的年度财务预算、决算方案； (五) 制订公司的利润分配或亏损弥补方案； (六) 制订公司增加或减少注册资本、发行债券或其他证券 及上市方案； (七) 拟订公司重大收购、收购本公司股票或合并、分立、 解散以及变更公司形式的方案； 1 (八) 在股东大会授权范围内，决定公司的对外投资、收购 出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、 对外捐赠等事项； (九) 决定公司内部管理机构的设置； (十) 聘任或解 ...

关于北京天坛生物制品股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的存、贷款等 金融业务的专项说明 目 录 一、涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明…………………………………………………第 1—2 页 二、2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 | | | 三、执业资质证书……………………………………………………第 4—7 页 关于北京天坛生物制品股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 本报告仅供天坛生物公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为天坛生物公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解天坛生物公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷 款等金融业务情况,金融业务情况汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 天坛生物公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易（2023 年 1 月 修订）》(上证发〔2023〕6 号)的规定编制金融业务情况汇总表，并保证其内容 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 ...

王宏广：历任中国农业大学（原北京农业大学）讲师、副教授、教 授、博士导师；科技部（原国家科学技术委员会）农村科技司处长、农 村与社会发展司副司长、中国生物技术发展中心主任（正局级）、中国 科技发展战略研究院调研员、教授。现任北京生命科学研究所（清华大 学交叉医学研究院）国际生物经济中心主任、教授。 本人自2020年6月至2023年5月任天坛生物第八届董事会独立董事， 任期届满后，本人不再担任天坛生物独立董事。2023年度任期内，本人 任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不 存在影响独立性的情况。 二、 独立董事年度履职概况 北京天坛生物制品股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人王宏广，曾任北京天坛生物制品股份有限公司（以下简称"公 司"或"天坛生物"）的独立董事，在2023年度履职期间，按照《公司 法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》和《公司章程》等有关规定，勤勉尽责，忠实的履行了独立 董事的职责。现将2023年度履职情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 (一)出席2023年度董事会和股东大会会议情况 2023年度任期内（2023年 ...