股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年5月20日13点30分召开，网络投票9:15 - 15:00[2] - 会议审议14项议案，部分议案公告2025年3、4月披露[4] - 特别决议议案为11、12.01、12.02[5] - 对中小投资者单独计票议案为6、9、10、14[5] - 议案10关联股东回避表决，关联股东为中国生物技术股份有限公司及其子公司[6] 时间节点 - 股权登记日为2025年5月13日[8] - 现场会议登记2025年5月14 - 15日，地点在北京朝阳区[8] 董事选举 - 董事候选人张洁明和汪祺未持股，无处罚惩戒[12][13] - 会议表决非累积投票议案13项，累积投票议案涉及选张洁明、汪祺为董事[15] - 股东持股对应选举票数有相关规定[17]

会议信息 - 公司第九届监事会第九次会议4月18日发通知，4月25日通讯表决召开[1] - 应参会监事三人，实际参会三人[1] 审议结果 - 《2025年第一季度报告》审议3票同意通过[1] - 《关于撤销监事会并废止<监事会议事规则>的议案》3票同意通过，将提交股东大会[2]

会议相关 - 公司第九届董事会第二十次会议于2025年4月25日召开，7位董事全到[1] - 同意于2025年5月20日13:30在京召开2024年年度股东大会[8] 人事变动 - 同意补选张洁明、汪祺为第九届董事会董事至换届[1] 报告审议 - 审议通过《2025年第一季度报告》[2] - 审议通过《2024年度内控体系工作报告》[7] 制度修订 - 同意修订《公司章程》并提交股东大会，授权办工商变更[3] - 同意修订26项治理制度，3项提交股东大会审议[5][6] 方案通过 - 审议通过《2025年度“提质增效重回报”行动方案》[6]

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入13.18亿元，较上年同期增长7.84%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2.44亿元，较上年同期下降22.90%[4] - 2025年第一季度营业总收入为13.18亿元，较2024年第一季度的12.22亿元增长7.84%[19] - 公司2025年第一季度营业收入为13.18亿元，2024年同期为12.22亿元[21] - 2025年第一季度营业利润为4.06亿元，2024年同期为5.16亿元[21] - 2025年第一季度净利润为3.37亿元，2024年同期为4.32亿元[21] - 2025年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.12元/股，2024年同期均为0.16元/股[22] - 2025年第一季度，公司营业收入462.83万元，较2024年第一季度的376.28万元增长22.99%[30] - 2025年第一季度，公司营业利润为 -1208.36万元，较2024年第一季度的 -933.01万元亏损扩大29.51%[30] - 2025年第一季度，公司净利润为 -1208.81万元，较2024年第一季度的 -934.32万元亏损扩大29.38%[31] 成本和费用（同比环比） - 2025年第一季度营业总成本为9.08亿元，2024年同期为7.23亿元[21] 现金流量（同比环比） - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -3.02亿元，较上年同期下降164.34%[4] - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为6.81亿元，2024年同期为13.48亿元[24] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -3.02亿元，2024年同期为4.69亿元[25] - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 -1.44亿元，2024年同期为 -7.83亿元[25] - 2025年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为0.33亿元，2024年同期为 -0.20亿元[25] - 2025年第一季度现金及现金等价物净增加额为 -4.13亿元，2024年同期为 -3.16亿元[26] - 2025年第一季度，公司经营活动产生的现金流量净额为 -1017.25万元，而2024年第一季度为256.39万元[32] - 投资活动现金流入小计为96,576,284.63元，流出小计为627,560,430.00元，产生的现金流量净额为 -530,984,145.37元[33] - 筹资活动现金流入小计为342,000,000.00元，流出小计为153,111,665.25元，产生的现金流量净额为188,888,334.75元[33] - 现金及现金等价物净增加额为 -339,531,943.13元[33] - 取得投资收益收到的现金为1,076,284.63元[33] - 收到其他与投资活动有关的现金为95,500,000.00元[33] - 购建固定资产等支付的现金为60,430.00元[33] - 支付其他与投资活动有关的现金为627,500,000.00元[33] - 取得借款收到的现金为342,000,000.00元[33] - 偿还债务支付的现金为144,000,000.00元，分配股利等支付的现金为8,010,525.58元[33] 资产和权益变化 - 本报告期末总资产162.35亿元，较上年度末增长2.31%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益113.83亿元，较上年度末增长2.19%[5] - 截至2025年3月31日，公司资产总计162.35亿元，较2024年12月31日的158.70亿元增长2.39%[14][15][16] - 2025年3月31日货币资金为22.81亿元，较2024年12月31日的26.86亿元减少15.07%[14] - 2025年3月31日应收账款为5.86亿元，较2024年12月31日的2.03亿元增长188.77%[14] - 2025年3月31日存货为39.90亿元，较2024年12月31日的38.69亿元增长3.14%[14] - 2025年3月31日流动负债合计11.21亿元，较2024年12月31日的11.20亿元增长0.14%[15][16] - 2025年3月31日非流动负债合计2.44亿元，较2024年12月31日的2.16亿元增长13.14%[16] - 归属于母公司所有者权益2025年3月31日为113.83亿元，较2024年12月31日的111.39亿元增长2.18%[16] - 少数股东权益2025年3月31日为34.88亿元，较2024年12月31日的33.94亿元增长2.75%[16] - 截至2025年3月31日，公司资产总计52.93亿元，较2024年12月31日的52.75亿元增长0.35%[28] - 2025年3月31日，公司流动资产合计13.67亿元，较2024年12月31日的13.70亿元下降0.23%[27] - 2025年3月31日，公司非流动资产合计39.26亿元，较2024年12月31日的39.05亿元增长0.55%[28] - 2025年3月31日，公司流动负债合计2270.24万元，较2024年12月31日的1123.55万元增长102.06%[28] - 2025年3月31日，公司非流动负债合计1896.44万元，而2024年12月31日为2547.70元[28] - 2025年3月31日，公司所有者权益合计52.52亿元，较2024年12月31日的52.64亿元下降0.23%[29] 非经常性损益 - 非经常性损益项目合计498.98万元，其中非流动性资产处置损益24.67万元、计入当期损益的政府补助579.51万元、债务重组损益93.47万元[6] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数74179户[10] - 中国生物技术股份有限公司持股9.03亿股，持股比例45.64%[10] - 成都生物制品研究所有限责任公司持股6981.74万股，持股比例3.53%[10] - 石雯持股5515.72万股，持股比例2.79%[10] - 前10名无限售条件股东中，中国生物技术股份有限公司持股902500488股[11]

北京天坛生物制品股份有限公司 董事会业绩考核与薪酬委员会实施细则 第一章 总则 第八条 董事会办公室负责向董事会业绩考核与薪酬委员会提供公司有关经 营方面的资料及被考评人员的有关资料，负责筹备业绩考核与薪酬委员会会议并 执行业绩考核与薪酬委员会的有关决议。 第三章 职责权限 1 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核 和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司治理准则》《北京天坛生物制品股份有限公司公司章程》（以下简称"公司章 程"）及其他有关规定，公司设立董事会业绩考核与薪酬委员会，并制定本实施 细则。 第二条 业绩考核与薪酬委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制 定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员 的薪酬政策与方案，并就法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的事 项向董事会提出建议，对董事会负责。 第三条 本实施细则所称董事是指在本公司支取薪酬的正副董事长、董事， 高级管理人员是指公司章程认定的高级管理人员。 第二章 成员组成 第四条 业绩考核与薪酬委员会成员由三名董事组成，包括独立董事两名。 第五 ...

信息披露范围 - 制度适用于持股5%以上大股东等人员和机构[4] - 年度报告应在会计年度结束4个月内披露，中期报告应在上半年结束2个月内披露[5] - 公司一年内购买、出售重大资产超资产总额30%需披露[8] - 营业用主要资产抵押等一次超该资产30%需披露[8] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人股份或控制情况变化需披露[9] 信息披露流程 - 定期报告编制需多部门协作，按流程确定内容、时间，最终汇总上报核定[11][12] - 临时报告信息发生时，相关人员和部门需履行审批程序，经核定审议后披露[13] - 法定投资者问询平台回复需在已披露信息范围内编制，经领导审核后发布[13] 信息披露职责 - 公司多主体在信息披露中有不同职责，需确保信息及时通报[14][15] - 持股5%以上股东出现重大信息应及时通报并履行披露义务[16] 信息保密与制度 - 信息披露前需严格保密，相关人员、媒体等不得传播未公开信息[16] - 公司建立投资者关系管理制度，保证公平信息披露[17] 违规处理与生效 - 信息披露失职违规人员将受处分，处理结果5个工作日内报交易所备案[18] - 制度自董事会审议通过后生效，由董事会负责解释[20]

北京天坛生物制品股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范北京天坛生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会 《上市公司股东会规则》、《北京天坛生物制品股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）和其他有关规定，制订本议事规则。 第二条 上市公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本议事规则。 第三条 上市公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的 相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会应当切实履行职 责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责,确保股东会正常召开 和依法行使职权。 （二）公司未弥补的亏损达股本总额 1/3 时； （五）审计与风险管理委员会提议召开时； （六）法律、行政法规、部门规章或者《公司章程》规定的其他情形。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）派出机构和公司股票挂牌交易的证券交易 所（以下简称"证券 ...

委员会组成 - 审计与风险管理委员会成员由五名董事组成，含三名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任[4] 任期与会议 - 任期与董事会任期一致，可连选连任[4] - 每年至少召开一次与外部审计机构单独沟通会议[9] - 每季度至少召开一次会议，可开临时会议[15] 会议规则 - 会前三天通知全体委员[15] - 三分之二以上委员出席方可举行[15] - 决议经成员过半数通过[15] 其他规定 - 委员须亲自出席，独董只能委托独董[16] - 必要时可邀请外部代表列席[16] - 可聘请专家或中介，费用公司支付[16] - 利害关系成员须回避[16] - 会议制作记录，由董事会秘书保存[18] - 议案及表决结果书面提交董事会[18] - 出席委员有保密义务[18] - 公司须披露委员会相关信息[20] - 履职重大问题须披露说明[20] - 实施细则自董事会决议通过施行，解释权归董事会[22]

会议召开 - 董事会定期会议每年至少召开两次，首次应于上一会计年度完结后四个月内召开[5] - 特定情形提议时，董事长应在十个工作日内召集临时会议[5] - 定期会议提前十日、临时会议提前五日通知董事[6] 会议举行与决议 - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行[7] - 董事会作出决议须经全体董事过半数通过[13] - 董事对议案部分内容分歧时，修改事项须全体董事过半数通过[13] - 无关联关系董事相关会议举行及决议规则[15] 方案拟订 - 公司中、长期规划由董事长和总经理组织拟订[10] - 公司年度发展等计划由总经理组织拟订并提出[10] - 公司利润分配等方案由董事长、总经理委托相关人员拟订[11] - 公司增资扩股等方案由董事长组织拟订并提出[11] 资料保存 - 表决票保存期限至少为十年[25] - 董事会会议记录保管期限为十年[19] 其他规定 - 紧迫时董事会秘书和董事处理会议记录时间要求[19] - 董事长对决议实施问题的处理方式[17] - 董事长职责[22] - 董事长在闭会期间对草案的处理权限[22] - 董事长对信息披露临时报告的权限[23] - 公司修改议事规则的情形[25] - 议事规则生效、实施及解释规定[27]

战略与投资委员会设立 - 公司设立董事会战略与投资委员会并制定实施细则[2] 成员构成 - 成员由三名董事组成[4] - 委员由董事长等提名[4] - 设主任委员一名，选举并报请董事会批准[5] 职责与工作 - 主要职责包括研究长期战略规划、制定投资战略等[6] - 工作小组负责决策前期准备并提供资料[9] 会议规则 - 会议提前三天通知，由主任委员主持[11] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[11] 实施细则 - 自董事会决议通过之日起施行，解释权归董事会[14]