证券代码：600162 证券简称：香江控股 公告编号：临 2023-024 深圳香江控股股份有限公司 关于为全资子公司提供贷款担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●对外担保逾期的累计金额：无 ●特别风险提示：截至目前，上市公司及控股子公司不存在对外担保总额超 过最近一期经审计净资产100%情况；不存在担保金额超过上市公司最近一期经审 计净资产50%情况；不存在对合并报表外单位担保金额达到或超过最近一期经审 计净资产30%的情况；上市公司存在对资产负债率超过70%的单位提供担保，涉及 此情况被担保主体均为上市公司全资子公司或控股子公司，本次被担保主体（"广 州香江投资"）资产负债率为64.95%（本数据截止至2023年9月30日），请广大 投资者关注担保风险。 一、担保情况概述 1、担保的基本情况 为满足广州香江投资公司的发展需要，广州香江投资公司向广州农村商业银 行股份有限公司番禺支行（以下简称"广州农商行"）申请贷款。深圳香江控股 股份有限公司（以下简称"香江控股"、"本公司"、 ...

证券代码：600162 证券简称：香江控股 公告编号：临 2023-023 深圳香江控股股份有限公司 关于诉讼结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 ●案件所处的诉讼阶段：二审已判决，本判决为终审判决 ●上市公司所处的当事人地位：二审原告（反诉被告） ●涉案的金额：人民币 92,194,480 元及其资金占用利息、诉讼费等 ●是否会对上市公司损益产生负面影响：根据河北省高级人民法院二审判 决，国兴环球需向公司退款 92,194,480 元并支付自本案立案之日（2020 年 5 月 28 日）起至实际返还之日止按全国银行同业拆借中心公布的贷款市场报价利率 计算的利息，根据《企业会计准则》，公司已在 2019 年年度报告中计提存货跌价 准备金额 89,937,280 元。具体会计处理和影响情况以公司年度审计报告为准。 近日，公司收到河北省高级人民法院（以下简称：河北高院）（2023）冀民 终 1094 号《民事判决书》。河北高院就公司诉国兴环球土地整理开发有限公司（以 下简称"国兴环球"）以 ...

证券代码：600162 证券简称：香江控股 公告编号：临 2023-022 深圳香江控股股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次临时股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，由公司副董 事长修山城先生主持会议。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 15 日 (二) 股东大会召开的地点：广州市番禺区番禺大道锦绣香江花园会所二楼宴 会厅 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 14 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 2,237,650,301 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的 ...

深圳市福田区中心五路 18 号星河中心大厦 19 层 电话：0755-23993388 传真：0755-86186205 邮编：518048 关于深圳香江控股股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 北京国枫（深圳）律师事务所 法律意见书 国枫律股字[2023]C0132 号 致：深圳香江控股股份有限公司（贵公司） 北京国枫（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师 出席并见证贵公司 2023 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东 大会规则》）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称《证券法律业务管理 办法》）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称《证券法律业务执业 规则》）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《深圳香江控股股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出 席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意 ...

深圳香江控股股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 2023.11.15 中国.广州 各位股东： 本公司已聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"德勤"） 担任公司2022年度的财务审计机构，为期一年，目前德勤与本公司的业务约定期 限已满。 德勤具备证券相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供财务审计服务的 经验与能力，能够满足公司2023年度财务审计工作要求，该所近三年未因执业行 为受到任何刑事处罚以及证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪 律处分；德勤曾受到行政处罚一次，行政监管措施两次，根据相关法律法规的规 定，上述事项并不影响德勤继续承接或执行证券服务业务。现公司拟续聘德勤为 公司2023年度财务审计机构，其报酬拟授权公司经理层讨论决定,聘期一年。 以上议案，请各位股东审议。 深圳香江控股股份有限公司 二〇二三年十一月十五日 2 香江控股 2023 年第一次临时股东大会 会议资料 议案一 深圳香江控股股份有限公司 关于续聘公司 2023 年度财务审计机构的议案 本公司已聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"德勤"） 担任公司2022年度的内控审计机构， ...

深圳香江控股股份有限公司监事会 关于公司 2023 年第三季度报告的书面审核意见 根据《证券法》、上海证券交易所《第一百零一号 上市公司季度报告》相关 规定和要求，我们作为深圳香江控股股份有限公司的监事经全面了解和审核公司 《2023 年第三季度报告》后，发表书面意见如下： （1）公司《2023 年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公 司章程和公司内部管理制度的各项规定； （2）公司《2023 年第三季度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证 券交易所的各项规定，所包含的信息能全面、真实地反映出公司本报告期内的经 营管理和财务状况等事项，所披露的信息真实、准确完整。承诺其中不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 陈昭菲 张 柯 （3）在提出本意见前，未发现参与公司《2023 年第三季度报告》编制和审 议的人员有违反保密规定的行为。 （以下无正文，下页为深圳香江控股股份有限公司监事会监事签字页） （本页为深圳香江控股股份有限公司监事会监事签字页） 监事签字： 黄杰辉 刘 静 深圳香江控股股份有限公司监事会 2023年10月30日 ...

财务表现 - 本报告期营业收入为726,733,186.49元，同比下降42.30%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为-32,743,384.26元，同比下降130.25%[4] - 基本每股收益为-0.0100元，同比下降130.30%[5] - 加权平均净资产收益率为-0.50%，较上年同期减少1.21个百分点[5] - 公司已累计收到南方香江支付的业绩承诺补偿款为173,689.48万元，剩余待支付部分为30,000.00万元[11] 股权结构 - 南方香江集团有限公司持有公司40.41%的股份[8] - 深圳市金海马实业股份有限公司持有公司21.82%的股份[8] - 香江集团有限公司持有公司4.22%的股份[8] - 香港中央结算有限公司持有公司2.55%的股份[8] - 公司未知其他股东的关联关系，也未知是否属于一致行动人[9] 资产状况 - 公司财报显示，2023年9月30日的流动资产总额为15,272,861,975.76元，较2022年12月31日有所下降[13] - 非流动资产合计为6,130,352,167.75元，其中投资性房地产和固定资产占比较大[14] - 公司的流动负债合计为12,064,189,299.97元，较上一年有所减少[15] - 所有者权益合计为6,398,387,331.12元，包括实收资本、资本公积和未分配利润等[15] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为293,137,689.35元，同比增长19.78%[5] - 2023年第三季度公司营业利润为236,052,161.89元，较上年同期227,310,378.79元有所增长[16] - 经营活动产生的现金流量净额为905,110,170.12元，较上年同期145,865,179.66元有显著增长[19] - 投资活动产生的现金流量净额为316,501,992.43元，较上年同期1,218,520,452.68元有所下降[19] - 筹资活动产生的现金流量净额为-2,460,507,130.67元，较上年同期-1,075,687,050.91元有明显下降[20] - 期末现金及现金等价物余额为1,357,317,760.22元，较期初2,596,212,728.34元有下降[20]

深圳香江控股股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和 董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》、 《证券法》、《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规 定，制订本规则。 第二章 董事会组成 第六条 独立董事应当符合下列基本条件： （一）根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资 格； （二）具有公司章程和其他有关规定所要求的独立性； （三）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及 规则； 第二条 董事会由七至九名董事组成，其中独立董事三名。 第三条 公司建立独立董事制度。独立董事应当独立于公司及公司的主要股 东。独立董事是指不在公司担任除独立董事外的其他任何职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当 按照相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会） 规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的规定， ...

深圳香江控股股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确保公司发展 规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策 的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理 准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定 本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由 5 名董事组成，其中包括 1 名独立董事。 第四条 战略委员会由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据 上述第三条至第五条规定补足委员人数。 第七条 战略委员会下设投资评审小组，由公司总经理任投资评审小组组 长，另设副组长 1-2 名。 第三章 ...

证券代码：600162 证券简称：香江控股 公告编号：临 2023-021 深圳香江控股股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 11 月 15 日 14 点 00 分 召开地点：广州市番禺区番禺大道锦绣香江花园会所二楼宴会厅 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年11月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 15 日至 2023 年 11 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票 ...