业绩说明会信息 - 公司计划于2025年06月05日15:00 - 16:00举行2024年度业绩说明会[2][4] - 会议在上海路演中心以网络互动方式召开[2][4] - 投资者可在2025年05月28日至06月04日16:00前提问[2][4] 参会及联系信息 - 参加人员有董事长、总经理翟美卿等[4] - 联系人为何肖霞等，电话020 - 34821006，邮箱hkhc@hkhc.com.cn[5] 会后查看 - 说明会召开后投资者可通过上证路演中心查看情况及主要内容[5]

股东大会信息 - 2025年5月19日在广州番禺召开年度股东大会[2] - 出席股东及代理人255人，持股2,240,647,424股，占比68.8784%[2] - 见证律所是北京国枫（深圳）律师事务所[20] 议案表决情况 - 2024年度多份报告同意票数占比超99%[4][6][7][8][9][10] - 2025年度项目综合投资计划议案同意票数占比97.2096%[11] - 选举翟美卿为董事议案得票数占比99.6904%[14] 其他 - 议案8涉及关联股东回避表决[19] - 议案9为特别决议议案[22] - 对中小投资者单独计票议案为1 - 13.02[22]

会议基本信息 - 深圳香江控股股份有限公司2024年年度股东大会于2025年5月19日14:00在广州市番禺区番禺大道锦绣香江花园会所二楼宴会厅召开 由公司副董事长修山城主持[4] - 会议采用现场投票与网络投票相结合方式 网络投票通过上海证券交易所交易系统及互联网投票系统进行 投票时间为2025年5月19日9:15至15:00[4] - 会议召集人为公司第十届董事会 会议通知于2025年4月19日通过《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站公开发布[2][3][4] 出席会议情况 - 通过现场和网络投票的股东及股东代理人合计255人[5] - 出席人员包括公司部分董事 监事 高级管理人员及北京国枫律师事务所经办律师[5] - 参加网络投票的股东资格由上海证券交易所交易系统和互联网投票系统认证[6] 表决结果概况 - 议案一表决结果 同意2,238,422,349股 占比99.9006% 反对1,609,472股 占比0.0718% 弃权615,603股 占比0.0276%[6] - 中小投资者对议案一表决结果 同意66,744,907股 占比96.7738% 反对1,609,472股 占比2.3335% 弃权615,603股 占比0.8927%[7] - 议案二表决结果 同意2,238,841,649股 占比99.9194% 反对1,515,272股 占比0.0676% 弃权290,503股 占比0.0130%[7] - 中小投资者对议案二表决结果 同意67,164,207股 占比97.3817% 反对1,515,272股 占比2.1970% 弃权290,503股 占比0.4213%[7] 董事选举结果 - 翟美卿当选董事 获同意2,233,711,794股 占比99.6904% 其中中小投资者同意62,034,352股 占比89.9439%[14] - 修山城当选董事 获同意2,234,132,305股 占比99.7092% 其中中小投资者同意62,454,863股 占比90.5536%[14] - 翟栋梁当选董事 获同意2,233,429,858股 占比99.6778% 其中中小投资者同意61,752,416股 占比89.5352%[15] - 刘根森当选董事 获同意2,233,787,931股 占比99.6938% 其中中小投资者同意62,110,489股 占比90.0543%[15] - 范菲当选董事 获同意2,233,657,941股 占比99.6880% 其中中小投资者同意61,980,499股 占比89.8659%[15] 独立董事选举结果 - 陈锦棋当选独立董事 获同意2,233,695,337股 占比99.6897% 其中中小投资者同意62,017,895股 占比89.9201%[16] - 庞磊当选独立董事 获同意2,234,049,225股 占比99.7055% 其中中小投资者同意62,371,783股 占比90.4332%[16] - 甘小月当选独立董事 获同意2,233,657,812股 占比99.6880% 其中中小投资者同意61,980,370股 占比89.8657%[16] 监事选举结果 - 陈昭菲当选监事 获同意2,233,744,635股 占比99.6919% 其中中小投资者同意62,067,193股 占比89.9916%[17] - 张柯当选监事 获同意2,233,847,615股 占比99.6965% 其中中小投资者同意62,170,173股 占比90.1409%[17] 关联交易表决情况 - 关联股东南方香江集团有限公司 深圳市金海马实业股份有限公司 香江集团有限公司在相关议案中回避表决[11] - 非关联股东对相关议案表决结果 同意66,986,407股 占比97.1240% 反对1,256,572股 占比1.8219% 弃权727,003股 占比1.0541%[11] - 中小投资者对该议案表决结果与非关联股东表决结果完全一致[11] 特别决议事项 - 第9.00项议案为特别决议议案 获得出席会议有表决权股东所持表决权的三分之二以上审议通过[18] - 其他议案均为普通决议议案 获得出席会议有表决权股东所持表决权的二分之一以上审议通过[18]

监事会会议决议 - 公司于2025年5月19日召开第十一届监事会第一次会议 全体4名监事出席 会议程序符合公司法及公司章程规定[1] - 会议以4票赞成 0票反对 0票弃权选举陈昭菲女士为第十一届监事会主席 任期三年[1] - 职工代表大会选举黄杰辉先生和刘静女士为职工代表监事 任期三年[1] 新任监事会主席背景 - 陈昭菲女士2004年获华南理工大学双学士学位 2004-2011年任职毕马威华振会计师事务所审计经理[3] - 2011-2013年担任欢聚时代科技有限公司内审经理 2013-2018年任职荟才环球企业咨询有限公司咨询师[3] 职工监事专业资质 - 黄杰辉先生2011年获英国朴茨茅斯大学商业管理硕士学位 2009年获该校财务与会计双学士学位[3] - 持有PIBApaper1 3 5 SFC1 4 9及MPF专业证书 2011年起任香港康宏金融集团投资顾问[3] - 2012-2018年任职亚洲苹果公司香港零售旗舰店 2018年起任香江控股商业事业部运营管理中心负责人 现任商业事业部常务副总裁[3] 职工监事从业经历 - 刘静女士2005年毕业于中国地质大学会计学专业 2003年获中级会计师资格 2007年获注册税务师资格[4] - 2000-2004年任职中国远洋集团物流网络技术有限公司会计及会计主管 2005-2009年任湖北汉一联合会计师事务所税务主管及经理[4] - 2009-2011年任广州正佳企业集团有限公司财务主管 2011年5月起任职香江控股财务管理中心 现任预算管理经理及会计经理[4]

股东大会信息 - 公司于2025年4月19日发布召开2024年年度股东大会通知[4] - 现场会议于2025年5月19日14:00召开，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[5] - 会议召集人为公司董事会，有召集人资格[7] 股东投票数据 - 现场和网络投票股东（股东代理人）共255人，代表股份2,240,647,424股，占公司有表决权股份总数68.8784%[7] 股本数据 - 截止2025年5月13日，公司总股本3,268,438,122股，无表决权股份总数15,391,800股，有表决权股份总数3,253,046,322股[7] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》同意2,238,422,349股，占比99.9006%[10] - 《2024年度独立董事述职报告》同意2,238,841,649股，占比99.9194%[11] - 《2024年度监事会工作报告》同意2,238,856,949股，占比99.9200%[12] - 《2024年度财务决算报告》同意2,238,517,249股，占比99.9049%[14] - 《2024年度利润分配预案》同意2,238,549,849股，占比99.9063%；中小投资者同意66,872,407股，占比96.9587%[15] - 《<2024年度报告>全文及摘要》同意2,238,657,949股，占比99.9112%；中小投资者同意66,980,507股，占比97.1154%[16][17] - 《关于2025年度项目综合投资计划的议案》同意2,178,125,461股，占比97.2096%；中小投资者同意6,448,019股，占比9.3490%[18] - 《关于2025年度日常关联交易计划的议案》非关联股东同意66,986,407股，占比97.1240%；中小投资者同意情况相同[19] - 《关于2025年度担保计划的议案》同意2,238,592,499股，占比99.9082%；中小投资者同意66,915,057股，占比97.0205%[20][21] - 《关于2025年度公司向金融机构申请授信额度的议案》同意2,239,038,449股，占比99.9281%；中小投资者同意67,361,007股，占比97.6671%[22] - 《关于选举翟美卿女士为董事的议案》同意2,233,711,794股，占比99.6904%；中小投资者同意62,034,352股，占比89.9439%[24] - 《关于选举修山城先生为董事的议案》同意2,234,132,305股，占比99.7092%；中小投资者同意62,454,863股，占比90.5536%[25] - 《关于选举陈锦棋先生为公司独立董事的议案》同意2,233,695,337股，占比99.6897%；中小投资者同意62,017,895股，占比89.9201%[30] - 《关于选举庞磊先生为公司独立董事的议案》同意2,234,049,225股，占比99.7055%；中小投资者同意62,371,783股，占比90.4332%[31][32] - 选举陈昭菲为公司监事议案，同意2233744635股，占出席股东大会股东及代理人有效表决权股份99.6919%，中小投资者同意62067193股，占中小投资者有效表决权股份89.9916%[35] - 选举张柯为公司监事议案，同意2233847615股，占出席股东大会股东及代理人有效表决权股份99.6965%，中小投资者同意62170173股，占中小投资者有效表决权股份90.1409%[36] 决议通过规则 - 特别决议议案经出席会议有表决权股东（代理人）所持表决权三分之二以上审议通过[36] - 普通决议议案经出席会议有表决权股东/非关联股东（代理人）所持表决权二分之一以上审议通过[36] 会议合法性 - 本次会议召集、召开程序符合相关规定，召集人、出席人员资格、表决程序和结果均合法有效[38]

监事会会议 - 公司2025年5月13日发会议通知，19日举行第十一届监事会第一次会议[1] - 会议应到、实到监事均为4名[1] 人员选举 - 黄杰辉、刘静当选第十一届监事会职工代表监事，任期三年[1] - 陈昭菲当选第十一届监事会主席，任期三年[1] 人员履历 - 陈昭菲2004年毕业于华南理工大学，曾就职于毕马威[4] - 黄杰辉2011年硕士毕业于英国朴茨茅斯大学[4] - 刘静有多项专业资格，任职经历丰富[5]

人事变动 - 2025年5月19日召开第十一届董事会第一次会议，8名董事全参与[1] - 翟美卿当选董事长，修山城当选副董事长，任期三年[1] - 聘任翟美卿为总经理，吴光辉为董秘等，任期三年[4] - 拟聘任翟栋梁、范菲为副总经理等，任期三年[5] 人员背景 - 翟美卿任香江集团等多公司董事长及多协会职务[9] - 修山城1994年至今任香江集团等公司董事[9] - 吴光辉2020年6月至今任公司财务总监等职[13]

财务数据 - 2024年资产总额168.12亿元，较2023年减少33.36亿元，降幅17%[93] - 2024年负债总额110.88亿元，较2023年减少27.40亿元，降幅20%[93] - 2024年净利润 -1.14亿元，较2023年减少0.66亿元，降幅137%[93] - 2024年营业总收入37.60亿元，较2023年增加4.60亿元，增幅14%[93] - 2024年销售费用14920.29万元，较2023年减少674.32万元，减幅4.32%[100] - 2024年管理费用25506.70万元，较2023年减少49.71万元，减幅0.19%[100] - 2024年财务费用23876.57万元，较2023年减少3462.97万元，减幅12.67%[100] - 2024年经营活动现金流量净额29001.66万元，较2023年减少77340.69万元[103] - 2024年投资活动现金流量净额8247.37万元，较2023年减少24998.50万元[103] - 2024年筹资活动现金流量净额 -61606.73万元，较2023年增加218283.84万元[103] - 2024年商品房、商铺及写字楼销售占总收入66%，商贸流通运营占24%[96] - 2024年房地产签约销售面积约9.99万平方米，较2023年减少2.57万平方米[98] - 2024年房地产签约销售金额约6.01亿元，较2023年减少10.01亿元[98] - 2024年结算面积约21.83万平方米，较2023年增加3.11万平方米[99] - 2024年结算收入约23.47亿元，较2023年增加4.23亿元[99] - 2024年香江集团总资产为154.81亿元，净资产为94.48亿元，营业收入为43.06亿元，净利润为4.25亿元[122] - 2024年深圳金海马总资产为181.88亿元，净资产为44.02亿元，营业收入为37.32亿元，净利润为 -1.18亿元[123] 业务数据 - 2024年城市发展配套建设业务签约金额约6亿元[23] 未来规划 - 2025年商贸流通运营业务稳存量提增量，整合资源，提升出租率和服务[25][26] - 2025年物业管理提升服务品质，完善服务窗口，全上线一碑物业系统[27] - 2025年城市发展配套建设业务推进广州番禺锦江项目开发，降库存促销售[28] - 2025年城市发展配套建设业务全过程推进成本管理，确保资金安全和按时交付[29] - 2025年商贸流通运营业务开展高质高效营销活动，多渠道创收[26] - 2025年城市发展配套建设业务积极把握政策红利，优化回款制度[28] 公司决策 - 2024年公司项目综合投资总额拟定不超38亿元，报告期内未发生投资活动[12] - 2024年香江控股对子公司全年担保最高额度不超42.2亿元，报告期内为子公司提供担保总额46,450万元[13] - 2024年公司向银行申请授信额度不超54.2亿元，报告期内申请额度总额为136,500万元[17] - 2025年公司项目综合投资总额不超过30亿元[113] - 2025年度公司拟对公司及合并报表范围内子公司等融资提供32.2亿元担保额度[127] - 预计2025年度日常关联交易金额1000万元，占同类业务比例3.44%[120] 其他 - 2024年公司召开董事会会议5次[4] - 2024年公司召开股东大会2次[10] - 2024年公司召开4次监事会会议审议重要事项[79] - 2023年度利润分配按每10股派发现金红利1.6元(含税)，共计分配522,950,099.52元，已实施完毕[16] - 续聘德勤华永会计师事务所为公司2024年度财务和内控审计机构[14] - 报告期内公司无资产出售、吸收合并、重大关联交易、托管及其他重大合同事项[31][33] - 公司承包增城区派潭镇林地涉及金额分别为735万元、367.5万元、117.6万元，承包起始日为2019年1月31日，终止日为2089年1月30日，承包收益为0，另有青苗和土地补偿款合计7819.7231万元[31][32] - 2024年度公司日常关联交易计划属正常商业交易，定价合法公允，符合公司和全体股东利益[44,56,57,58] - 2024年公司内部控制执行程序有效，制度基本健全，总体运行良好[45,59] - 2024年度公司信息披露真实、准确、完整[46,60] - 截止2025年3月31日，上市公司及子公司累计对外担保余额为188,264.79万元，占2024年经审计净资产比例为31.91%[131] - 前次日常关联交易预计金额19000万元，实际发生7006.81万元[118]

担保情况 - 本次为番禺锦江担保15300.21万元，累计对外担保余额202193.12万元[2] - 2024年度拟对相关公司融资提供42.2亿元担保额度[5] - 公司及其子公司新增担保金额总计61750.21万元[6] - 累计对外担保余额占2024年经审计净资产比例为34.27%[14] 番禺锦江情况 - 香江控股持有番禺锦江51.0007%股权[7] - 截止2025年3月30日，番禺锦江资产202439.245041万元，负债103703.81437万元，净资产98735.430671万元[7] - 2025年一季度番禺锦江营收677.143395万元，净利润 -778.294986万元[7] 合同情况 - 《固定资产项目贷款合同》贷款30000万元，期限五年[9] - 《最高额保证合同》被担保最高债权额15300.21万元[10] - 《最高额抵押合同》被担保最高债权额30000万元[11]

证券代码：600162 证券简称：香江控股 公告编号：临 2025-016 深圳香江控股股份有限公司 关于股份回购进展公告 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出 回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务， 敬请广大投资者注意投资风险。 一、回购股份的基本情况 2024 年 7 月 2 日，深圳香江控股股份有限公司（以下简称"香江控股"、"公 司"或"本公司"）召开第十届董事会第十三次会议审议通过了《关于以集中竞价 交易方式回购公司股份的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回 购公司股份，拟用于后期实施员工持股计划或股权激励计划、或转换上市公司发 行的可转换为股票的公司债券，回购股份金额不低于 3,000 万元（含）且不超过 6,000 万元（含），回购股份价格不超过人民币 2.47 元/股，实施期限为自董事会 审议通过回购公司股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 5 日披露的《香江控股关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报 ...