上 海 建 工 集 团 股 份 有 限 公 司 2023 年第一次临时股东大会 会 议 资 料 2023 年 11 月 17 日 | | | | 2023 | 年第一次临时股东大会须知 1 | | --- | --- | | 议 | 程 2 | | | 关于变更会计师事务所的议案 3 | | 2023 | 年第一次临时股东大会表决办法 8 | 上海建工集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会须知 根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》和《公 司章程》的有关规定，为确保公司股东大会顺利召开，出席股东大会 的全体人员应遵守执行下列要求： 一、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其 他股东权益。 二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法利益、确 保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。 三、出席大会的股东依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权 利，但需由公司统一安排发言和解答。 四、任何人不得扰乱大会的正常秩序和会议程序；会议期间请关 闭手机或将其调至震动状态。 1 上海建工集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 十、主持人宣布大会结束 上海建工集团股份 ...

证券代码：600170 证券简称：上海建工 公告编号：临 2023－063 上海建工集团股份有限公司 关于出售房产子公司股权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为盘活存量资产，加速资金回收，上海建工集团股份有限公司（简称"上海 建工"或"公司"）下属上海建工房产有限公司（简称"建工房产"）在上海联合 产权交易所以公开挂牌方式转让其所持天津津玥房地产开发有限责任公司（简称 "天津津玥"）的 100%股权（详见公司临 2023-044、临 2023-054 公告）。 公告期内，公司共征集到 1 个意向受让方。经审核，上海托博莱特房产有限 公司(简称"托博莱特")符合受让条件要求，受让价格为 10.28 亿元。 托博莱特系公司控股股东上海建工控股集团有限公司下属子公司，与公司构 成关联关系。本次交易属于公司与关联人发生的一方参与另一方公开招标、拍卖 的情形，根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.18 第二款第（六）项规定， 免于按照关联交易的方式审议和披露。 2023 年 11 月 2 日，建工房产与托博莱特 ...

财务表现 - 2023年第三季度，公司营业收入为786.72亿元，同比下降8.08%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为5.40亿元，同比下降52.54%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.59亿元，同比下降87.31%[4] - 基本每股收益为0.05元，同比下降50.00%[4] - 稀释每股收益为0.05元，同比下降50.00%[4] - 总资产为3635.97亿元，较上年度末下降0.87%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为425.48亿元，较上年度末增长5.17%[5] - 公司受房地产行业低迷等影响，导致净利润下降，财务费用增加，投资收益减少[7] - 公司净利润为13.47亿元，较去年同期增长142.9%[21] - 每股基本收益为0.12元，稀释每股收益为0.12元[21] - 营业收入较去年同期增长至423.21亿人民币，净利润为20.78亿人民币[27] 资产状况 - 总资产为3635.97亿元，较上年度末下降0.87%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为425.48亿元，较上年度末增长5.17%[5] - 上海建工集团2023年9月30日的流动资产合计为2726.42亿元，非流动资产合计为909.55亿元，资产总计为3635.70亿元[17] - 集团的长期应收款、长期股权投资、固定资产等非流动资产规模稳步增长[18] - 流动资产合计为5570.6亿，较上年同期略有下降[25] - 非流动资产合计为4642.3亿，较上年同期略有增长[25] - 资产总计为10212.9亿，较上年同期略有下降[25] 现金流量 - 经营活动现金流入小计为2403.9亿，较上年同期增长27.4%[23] - 经营活动现金流出小计为2459.9亿，较上年同期增长16.6%[23] - 投资活动现金流入小计为356.1亿，较上年同期减少23.1%[23] - 投资活动现金流出小计为767.9亿，较上年同期增长12.1%[23] - 筹资活动现金流入小计为1658.8亿，较上年同期减少15.6%[24] - 筹资活动现金流出小计为1944.3亿，较上年同期减少7.6%[24] - 现金及现金等价物净增加额为-124.9亿，较上年同期改善51.9%[24] - 经营活动产生的现金流量净额为-36.44亿人民币，投资活动产生的现金流量净额为6.06亿人民币[28]

二、会议审议通过了《上海建工集团股份有限公司关于资产核销的议案》； 公司董事会审议本次资产核销相关事项后认为：公司本次资产核销取得了资 产减值准备财务核销各项事实的外部认定证据、内部认定证据及相关资料，并经 立信会计师事务所审计确认，符合《企业会计准则》《公司章程》及公司会计政 策的相关规定，符合实际情况。资产核销后，能够更加公允的反应公司的财务情 况和资产状况，可以使资产价值会计信息更加真实可靠，具有合理性。议案主要 内容如下： 为真实准确地反映公司 2023 年度的财务状况和资产价值，根据《企业会计 准则》《公司章程》及公司相关会计政策等规定，经立信会计师事务所审计确认， 公司下属上海市机械设备成套(集团) 有限公司、亚同环保水处理江阴有限公司、 上海市安装工程集团有限公司、南通上建市南混凝土有限公司、上海富康建设有 限公司、昆山盛华混凝土有限公司拟对发生事实损失的资产作财务核销处理。本 次包括：核销应收账款 9,748,727.26 元，核销其他应收款 1,905,537.05 元， 均已全额计提减值准备。 本次核销坏账事项基于会计谨慎性原则，能够真实反映企业财务状况和资产 价值，符合会计准则和相关政策 ...

上海建工集团股份有限公司独立董事 关于变更会计师事务所的事前认可情况与独立意见 上海建工集团股份有限公司（简称"上海建工"或"公司"）拟 依照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（简称"《管 理办法》"）要求变更会计师事务所。根据《上海证券交易所股票上市 规则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规和规范性文 件的规定，作为本公司的独立董事，我们基于独立判断的立场，就本 次会议审议的相关事项发表如下事前认可与独立意见： 经审查，我们认为公司本次变更会计师事务所的理由恰当充分， 选聘程序符合《管理办法》相关要求。普华永道中天具有证券、期货 及相关业务审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力， 不存在损害公司及中小股东权益的情形，能够满足公司 2023 年度审 计工作的要求。综上，我们同意变更会计师事务所，聘任普华永道中 一、事前认可情况 公司通过中招联合招标采购网公开发布会计师事务所选聘文件， 公司独立董事、审计委员会委员代表参与了会计师事务所的选聘工 作。全体独立董事事前审核了《上海建工关于变更会计师事务所的议 案》的相关资料，对拟聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合 伙）（简称" ...

上海建工集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 31 日发 布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 11 月 7 日上午 11:00-12:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 证券代码：600170 证券简称：上海建工 公告编号：临 2023-062 上海建工集团股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要提示： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 10 月 31 日（星期二）至 11 月 6 日（星期一）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@scg.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式 ...

上海建工集团股份有限公司独立董事 关于资产核销的独立意见 经查阅相关文件及与会审议，公司本次资产核销事项符合相关规 范性文件的要求，有助于更合理地反映公司的资产质量和经营情况， 不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情形。我们一致 同意本次资产核销事项。 发表意见独立董事签名： 胡奕明： 梁卫彬： 厉 明： 上海建工集团股份有限公司第八届董事会第三十七次会议于 2023 年 10 月 30 日召开，审议公司资产核销等议案。作为本公司的 独立董事，我们基于独立判断的立场，就本次会议审议的相关事项发 表如下独立意见： 2023 年 10 月 30 日 ...

证券代码：600170 证券简称：上海建工 公告编号：2023-059 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 上海建工集团股份有限公司 召开的日期时间：2023 年 11 月 17 日 10 点 00 分 召开地点：上海市虹口区东大名路 666 号 B 楼 201 会议室 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1 至 2023 年 11 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年11月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大 ...

证券代码：600170 证券简称：上海建工 公告编号：临 2023-061 上海建工集团股份有限公司 第八届监事会第二十二次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 本次会议以记名投票方式一致审议通过了下列审议事项： 1、会议审议通过了《上海建工集团股份有限公司 2023 年第三季度报告》并发 表以下意见： 监事会认为 2023 年第三季度公司运营规范，公司的董事、高级管理人员执行 股东大会和董事会的决议尽职尽责，没有发现上述人员违反法律法规、公司章程或 损害公司及股东利益的行为。监事会认为在本报告期内，公司的财务核算体制健全， 会计事项的处理、本期报表的编制及公司执行的会计制度符合有关制度的要求，财 务报告的数据真实。公司 2023 年第三季度报告编制和审议程序符合法律、法规、 公司章程和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上 海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当期的经 营管理和财务状况等事项。报告期内，公司在与各关联方进行关联交易时，始终遵 循公平市价的原则，未发现损害公司及股东利益的情况。本公司控股股东没有违规 占用本公司资金的情况。 表决结果：3 票同 ...

证券代码：600170 证券简称：上海建工 公告编号：临 2023－058 上海建工集团股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 普华永道中天前身为 1993 年 3 月 28 日成立的普华大华会计师事务所，经批 准于 2000 年 6 月更名为普华永道中天会计师事务所有限公司；经 2012 年 12 月 24 日财政部财会函[2012]52 号批准，于 2013 年 1 月 18 日转制为普华永道中天 会计师事务所（特殊普通合伙）。注册地址为中国（上海）自由贸易试验区陆家 嘴环路 1318 号星展银行大厦 507 单元 01 室。 普华永道中天拥有会计师事务所执业证书，具备从事 H 股企业审计业务的资 质，同时也是原经财政部和证监会批准的具有证券期货相关业务资格的会计师事 务所。普华永道中天在证券业务方面具有丰富的执业经验和良好的专业服务能力。 1 拟聘任的会计师事务所名称：普华永道中天会计师事务所 ...