证券代码：600170 证券简称：上海建工 公告编号：2024-001 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海建工集团股份有限公司 关于重大工程中标的公告 近日，上海建工集团股份有限公司（简称"上海建工"或"公司"）下属子 公司上海建工一建集团有限公司中标了上海金鼎 19-01 地块办公和商业新建项 目（除桩基工程）（简称"本项目"），并收到了《中标通知书》，现将中标情况公 告如下： 一、本项目基本概况 本项目中标价 47.53 亿元。项目位于上海市浦东新区金桥镇，东至申涛路， 西至 19-02 地块，南至 19-02 地块，北至致桥路。项目建筑面积 30.11 万平方米， 主要包括新建 2 幢塔楼、1 幢裙房和地下室等。本项目计划工期 1,813 日历天。 二、本项目对公司的影响 本项目中标体现了公司在大型商办综合体总承包的竞争优势及项目执行能 力，项目的顺利实施将对公司的未来业绩产生积极影响。 三、风险提示 后续，公司将依照招投标条件与招标方签订工程合同。工程结算金额将依照 工程合同以审价结果为准，存在一定的 ...

上 海 建 工 集 团 股 份 有 限 公 司 2024 年第一次临时股东大会 会 议 资 料 2024 年 1 月 12 日 | | | | 2024 | 年第一次临时股东大会须知 1 | | --- | --- | | 议 | 程 2 | | | 关于补选董事的议案 3 | | 2024 | 年第一次临时股东大会表决办法 4 | 上海建工集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会须知 1 上海建工集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 议 程 （9:30 股东签到入场，10:00 大会正式开始） 一、宣布会议开始，报告股东现场到会情况 二、报告议案 根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》和《公 司章程》的有关规定，为确保公司股东大会顺利召开，出席股东大会 的全体人员应遵守执行下列要求： 一、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其 他股东权益。 二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法利益、确 保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。 三、出席大会的股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权 利，但需由公司统一安排发言和解答。 四、任何人不得扰乱大 ...

上海建工集团股份有限公司 证券代码：600170 证券简称：上海建工 公告编号：2023-070 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 1 月 12 日 10 点 00 分 召开地点：上海市虹口区东大名路 666 号 B 楼 201 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 1 股东大会召开日期：2024年1月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 详见公司于 2023 年 12 月 27 日在《中国证券报》《上海证券报》和上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。 ...

第八届董事会第三十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海建工集团股份有限公司（简称"上海建工"或"公司"）第八届董事会 第三十八次会议于 2023 年 12 月 26 日在公司会议室召开，应出席董事 7 名，实 际出席董事 7 名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。监事、部分高级 管理人员列席了会议。 本次会议以记名投票方式一致审议通过了下列议案： （一）会议审议通过了《上海建工集团股份有限公司关于补选董事的议案》 经公司第一大股东提名，杭迎伟先生为公司董事候选人，提请公司股东大会 选举。 证券代码：600170 证券简称：上海建工 公告编号：临 2023－069 上海建工集团股份有限公司 杭迎伟，男，1969 年 11 月出生，中央党校大学，高级政工师、高级经济师， 曾任上海建工集团股份有限公司董事、总裁、党委副书记，上海市政府副秘书长， 浦东新区区委副书记、区长，中国（上海）自由贸易试验区管委会常务副主任， 上海国际旅游度假区管委会副主任，上海推进科技创新中心建设办公室党组书记、 常务 ...

上海建工集团股份有限公司 关于董事长辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《公司法》《公司章程》的有关规定，徐征先生的辞职不会导致公司董 事会成员低于法定人数，其辞职自辞职报告送达公司董事会之日起生效。 证券代码：600170 证券简称：上海建工 公告编号：临2023-068 2023年12月22日，上海建工集团股份有限公司（简称"上海建工"或"公司"） 董事会收到董事长徐征先生的书面辞职报告。徐征先生因到龄退休，辞去公司第 八届董事会董事长、董事及战略发展委员会委员职务。 特此公告。 上海建工集团股份有限公司董事会 2023年12月23日 徐征先生在公司任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，引领集团向国际一流的建 筑全生命周期服务商转型，为公司的合规治理、规范运作和高质量发展等方面做 出了重要贡献，公司及董事会对此表示衷心的感谢！ 依照《公司法》《公司章程》等相关规定，公司控股股东提名杭迎伟先生担 任公司董事长。公司将尽快完成新任董事、董事长的相关选举工作。 ...

证券代码：600170 证券简称：上海建工 公告编号：临2023-067 上海建工集团股份有限公司 关于重大工程中标的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 三、风险提示 后续，公司将依照招投标条件与招标方签订工程合同。工程结算金额将依照 工程合同以审价结果为准，存在一定的不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 上海建工集团股份有限公司董事会 2023 年 12 月 22 日 一、本项目基本概况 本项目中标价 41.75 亿元。项目地位于上海市黄浦区小东门街道，东至外马 路，西至中山南路，南至油车码头街，北至 326-01、326-02 地块。项目建筑面 积 40.98 万平方米，主要包括新建 9 栋超甲级写字楼和 1 栋里弄复建商业，加固 和修缮多栋文保保留建筑等。本项目计划工期 1,015 日历天。 二、本项目对公司的影响 本项目中标体现了公司在大型商办综合体总承包和城市更新领域的竞争优 势及项目执行能力，项目的顺利实施将对公司的未来业绩产生积极影响。 近日，上海建工集团股份有限公司（简称"上海建 ...

证券代码：600170 证券简称：上海建工 公告编号：临 2023-066 上海建工集团股份有限公司 关于提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 （一）2023 年 11 月，因申请银行流动资金贷款、银行承兑汇票、预付款保函、 履约保函和农民工工资保函等，上海建工集团股份有限公司（以下简称"公司"） 为资产负债率高于 70%的 13 家子公司提供 14.06 亿元的担保，为资产负债率低于 70%的 1 家子公司 0.03 亿元的担保。合计担保 14.09 亿元。详情如下： | 担保人 | 被担保人 | 担保金额 （万元） | 担保到期日 | 债权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 上海建工集团股份有限公司 | 上海园林（集团）有限公司 | 287 | 2024.6.26 | 建设银行上海第二支行 | | 上海建工集团股份有限公司 | 上海新园林实业有限公司 | 92 | 2023.12.31 | 建设银行上海第二支行 | | ...

证券代码：600170 证券简称：上海建工 公告编号：2023-065 上海建工集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 51 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 4,737,687,961 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 53.3167 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长主持。会议采用现场投 票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决程序符合《公司法》 和《公司章程》的规定，会议合法有效。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 17 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市东大名路 666 号上海建工大厦 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 二、 议案审议情况 ...

Jin Mao Partners 金茂凯德律师事务所 13F, HongKongNewWorld Tower, No.300 HuaihaiZhongRd, Shanghai, 200021,P.R.C. 中国上海淮海中路 300 号香港新世界大厦 13 层邮编：200021 Tel/电话:(8621)63872000 Fax/传真:(8621)63353272 上海金茂凯德律师事务所 关于上海建工集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：上海建工集团股份有限公司 上海建工集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第一次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"）于 2023 年 11 月 17 日上午在上海市虹口区 东大名路 666 号上海建工大厦 B 楼 201 会议室召开。上海金茂凯德律师事务所 （以下简称"本所"）经公司聘请委派李志强律师、游广律师出席会议，并根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东 大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《上海证券交易所上市公司 ...

证券代码：600170 证券简称：上海建工 公告编号：临 2023-064 上海建工集团股份有限公司 关于提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 | 担保人 | 被担保人 | 担保金额 （万元） | 担保到期日 | 债权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 上海建工集团股份有限公司 | 上海建工七建集团有限公司 | 4,871 | 2024.12.31 | 建设银行上海第二支行 | | 上海建工集团股份有限公司 | 上海建工七建集团有限公司 | 7,306 | 2024.12.31 | 建设银行上海第二支行 | | 上海建工集团股份有限公司 | 上海建工二建集团有限公司 | 60 | 2025.10.30 | 建设银行上海第二支行 | | 上海建工集团股份有限公司 | 上海市建筑装饰工程集团有限公司 | 201 | 2024.1.30 | 建设银行上海第二支行 | | 上海建工集团股份有限公司 | 上海市建筑装饰工程集团有限公司 ...