证券代码：600185 证券简称：格力地产 公告编号：临 2024-033 债券代码：185567、250772 债券简称：22 格地 02、23 格地 01 格力地产股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 92 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 876,040,720 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 46.4741 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及公司《章程》的规定，大会主持情 况等。 本次会议由公司董事会召集，由公司董事长陈辉先生主持。会议采用现 场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开和表决符合《公 司法》 和公司《章程》的有关规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 8 人，出席 8 人； 2 ...

德恒永恒（横琴）联营律师事务所 关于格力地产股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见 珠海市横琴新区吉临路 59 号信德口岸商务中心 1101-1104 室 电话：0756-2991128 邮编：519000 德恒永恒（横琴）联营律师事务所 关于格力地产股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见 德恒永恒（横琴）联营律师事务所 关于格力地产股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见 德恒 49G20230061-03 号 致：格力地产股份有限公司 格力地产股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大会（以下简 称"本次会议"）于 2024 年 4 月 23 日（星期二）召开。德恒永恒（横琴）联营 律师事务所（以下简称"德恒"）受公司委托，指派陈坚律师、彭星元律师（以 下简称"德恒律师"）出席了本次会议。根据《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称 "《股东大会规则》"）、《格力地产股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，德恒律师就本次会议 ...

业绩数据 - 2023年实现营业收入47.32亿元，同比增长16.95%[17] - 2023年到期短期和一年内到期长期债务超54亿，年报货币资金11亿[17] - 公司存货达180亿，集中在珠海、上海、重庆、三亚[18] 公司战略 - 若重组完成将转型以免税业务为主导的大消费主业[10] 人事安排 - 董事长代行总裁职责，将择机聘任总裁[10] - 2023年9月26日林强不再担任公司董监高职务[21] 并购重组 - 格力地产重组珠免集团耗时超4年，2023年7月起中止[20] - 原重组方案存在配套募集资金超募、同业竞争等问题[20] - 重组尚需申请恢复审核，经上交所核准、证监会注册方可实施[22] - 公司与中介机构正推进申请恢复重组审核工作[23] 资金募集 - 募集配套资金70亿，34亿用于补充流动资金和归还债务[12] 项目进展 - 三亚合联中央商务区项目正常推进[23] 其他 - 2024年第一季度销售情况留意4月27日一季报[10][14] - 2023年年报未将珠海免税集团纳入合并报表范围[9] - 公司已派人员参加并购重组专题培训[11] - 暂无出售上海和重庆项目公司的计划[12] - 第六期员工持股计划第二期锁定期2024年3月10日届满[15] - 指定信息披露媒体为《中国证券报》等及上交所网站[23]

格力地产股份有限公司 格力地产股份有限公司 2023年年度股东大会 会议资料 二〇二四年四月二十三日 1 2023年年度股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保本次股东大会的工作效率和科学决策，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规 则》等法律、法规、规范性文件以及公司《章程》的规定，特制订本次股东大会 会议须知，具体如下： 一、本次股东大会均为普通表决议案，即由出席股东大会的股东（包括股东 代理人）所持表决权的过半数通过。 格力地产股份有限公司 二、出席本次股东大会的法人股东代表持加盖公章的股东账户卡、营业执照 复印件（加盖法人股东公章）、法定代表人证明书（如法定代表人委托他人出席， 还需提供法定代表人授权委托书）及出席人身份证办理登记手续。 出席本次股东大会的自然人股东持本人身份证、证券账户卡；授权委托代理 人持身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。 三、出席本次股东大会的股东及股东代表应于 2024年4月18日上午 8:30-12:00，下午13:00-17:30之间办理会议登记。 四、股东及股东代表出席本次股东大会应当遵守有关法律、法规及公司《章 ...

业绩说明会安排 - 2024年4月17日15:00 - 16:30举行2023年度业绩说明会[2][4][5] - 2024年4月16日16:00前可进行提问预征集[2][5] - 召开地点为上海证券交易所上证路演中心[4] - 参加人员有董事长等[5] - 召开方式为视频录播和网络文字互动[2][3][5] 联系方式 - 联系人是格力地产董事会秘书处，电话0756 - 8860606，邮箱gldc@greedc.com[6] 会议查看 - 业绩说明会召开后可通过上证路演中心查看情况及内容[6]

证券代码：600185 证券简称：格力地产 公告编号：临 2024-030 债券代码：185567、250772 债券简称：22 格地 02、23 格地 01 格力地产股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 4 月 2 日 (二)股东大会召开的地点：珠海市石花西路 213 号格力地产股份有限公 司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份 情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 108 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 48,023,722 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 4.6282 | | 份总数的比例（%） | | 1、议案名称：关于延长本次重组股东大会决议有效期及授权期限的议 案 (四)表决方式是否符合《公司法》及公司《章程》的规 ...

证券代码：600185 证券简称：格力地产 编号：临 2024-029 债券代码：185567、250772 债券简称：22 格地 02、23 格地 01 格力地产股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年4月23日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 4 月 23 日 14 点 30 分 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 23 日 至 2024 年 4 月 23 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9: ...

德恒永恒（横琴）联营律师事务所 关于格力地产股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见 珠海市横琴新区吉临路 59 号信德口岸商务中心 1101-1104 室 电话：0756-2991128 邮编：519000 德恒永恒（横琴）联营律师事务所 关于格力地产股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见 德恒永恒（横琴）联营律师事务所 关于格力地产股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见 德恒 49G20230061-02 号 致：格力地产股份有限公司 格力地产股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时股东大会 （以下简称"本次会议"）于 2024 年 4 月 2 日（星期二）召开。德恒永恒（横 琴）联营律师事务所（以下简称"德恒"）受公司委托，指派陈坚律师、贺静 律师（以下简称"德恒律师"）出席了本次会议。根据《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《股东大会规则》"）、《格力地产股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定 ...

财务表现 - 公司2023年度营业收入为47.32亿人民币，较上年同期增长16.95%[13] - 公司2023年度净利润为-7.33亿人民币，较上年同期增长64.36%[13] - 公司2023年度经营活动产生的现金流量净额为49.99亿人民币，较上年同期增长201.14%[13] - 公司2023年度归属于上市公司股东的净资产为55.66亿人民币，较上年末减少12.14%[13] - 公司2023年度总资产为263.32亿人民币，较上年末减少12.98%[13] - 公司2023年实现营业收入473,237.99万元，同比增加16.95%[19] - 公司2023年实现归属于上市公司股东的净利润-73,313.43万元，同比减亏132,419.34万元[19] - 公司2023年经营活动产生的现金流净额499,872.53万元，同比增加201.14%[19] - 公司2023年总资产为2,633,232.00万元，归属于上市公司股东的净资产为556,618.49万元[19] - 公司报告期内实现营业收入47.32亿元，同比增长16.95%，营业成本37.07亿元，同比增长20.88%[31] - 公司主营业务中，房地产板块营业收入为42.33亿元，同比增长21.63%，毛利率比上年增加了5.93个百分点[31] 业务发展 - 公司房地产板块以“抓销售、促回款、控成本、止出血”为工作重点，全面做好经营管理工作[19] - 公司海洋产业板块在全力做好渔港委托运营服务、自营业务转型拓展等工作的同时，深入落实“产业第一”发展目标[19] - 公司商业管理和现代服务业务在贯彻落实加速盘活商业资产、提升商业管理专业化能力、市场竞争力、服务管理品质和经营效益整体工作[19] - 公司信息技术业务重点以跨境业务为切入点，围绕互联网电商、智慧门店、全域会员运营、供应链、物流等方面为各商业形态提供线上运营解决方案[19] - 公司自2014年起进行房地产业、口岸经济产业、海洋经济产业的集团化产业布局，2020年开始构建房地产业、大消费产业、生物医药大健康产业的战略版图[28] 资产重组 - 公司积极推进购买珠海免税集团100%股权并募集配套资金的重大资产重组工作，董事会在短时间内完成了方案优化、专项核查、评估审计等重要工作[19] - 公司通过本次重组注入盈利能力较强的免税业务，盈利能力和抗风险能力将显著提升，有望为全体股东带来持续稳定的回报[20] - 公司积极推进与珠海免税集团重大资产重组工作，将向公司注入盈利能力较强的免税业务，强化产业核心竞争力[26] 公司治理 - 公司全面加强合规治理和内部管理，启动产业布局、整合发展的谋划、研究相关工作，推动商业和大健康板块等业务领域改革[20] - 公司将ESG理念融入运营管理、产品创新及服务提供全流程中，发布首份ESG报告并入选《珠海市国资国企社会价值》白皮书[20] - 公司2023年度内部控制评价报告经过第八届董事会和监事会审议通过，具体内容详见公司于2024年3月30日在上海证券交易所网站披露的公告[99] - 公司聘请了致同会计师事务所对公司2023年度内部控制实施情况进行审计，并出具了《2023年度内部控制审计报告》，审计意见为标准无保留意见[104] 公司治理与合规 - 公司董事、监事和高级管理人员持股变动情况，报告期内未有持股变动[57] - 公司董事、监事和高级管理人员报酬情况，报告期内从公司获得的税前报酬总额为385.09万元[57] - 公司董事、监事和高级管理人员的主要工作经历[57] - 公司董事、监事和高级管理人员的主要工作经历[57] - 公司审计委员会审议通过了前期会计差错更正和计提资产减值准备的议案[88][89] - 公司提名委员会审议通过了提名高升业先生为公司财务负责人候选人的议案[90] - 公司薪酬与考核委员会审议通过了公司部分董事及高管薪酬的议案和绩效考核与薪酬激励管理办法的议案[90] - 公司战略委员会讨论了房地产及大消费行业政策和市场环境变化趋势以及公司整体战略布局和未来发展方向[91]

业绩数据 - 2023年房地产开发收入42.33亿元，占年度营业收入总额89.45%[10] - 2023年末存货占总资产的70.18%[15] - 2023年12月31日投资性房地产公允价值为25.39亿元，占合并报表资产总额9.64%[20] - 2023年12月31日公司合并资产总计263.32亿元，较2022年下降12.98%[30] - 2023年12月31日公司合并流动资产合计205.06亿元，较2022年下降14.96%[30] - 2023年12月31日公司合并非流动资产合计58.26亿元，较2022年下降5.16%[30] - 2023年12月31日公司合并负债合计207.73亿元，较2022年下降13.17%[31] - 2023年12月31日公司合并流动负债合计136.62亿元，较2022年下降17.99%[31] - 2023年12月31日公司合并非流动负债合计71.12亿元，较2022年下降2.40%[31] - 2023年12月31日公司合并股东权益合计55.59亿元，较2022年下降12.23%[31] - 2023年货币资金合并为11.27亿元，较2022年下降47.72%[30] - 2023年存货合并为184.81亿元，较2022年下降12.69%[30] - 2023年短期借款合并为27.67亿元，较2022年增长90%[31] - 本期营业收入为47.32亿元，上期为40.47亿元[32] - 本期营业成本为37.07亿元，上期为30.67亿元[32] - 本期净利润为 -7.35亿元，上期为 -20.64亿元[32] - 本期归属于母公司股东的净利润为 -7.33亿元，上期为 -20.57亿元[32] - 本期少数股东损益为 -142.16万元，上期为 -620.66万元[32] - 本期其他综合收益的税后净额为 -1673.48万元，上期为3132.51万元[32] - 本期综合收益总额为 -7.51亿元，上期为 -20.32亿元[32] - 本期基本每股收益为 -0.39元，上期为 -1.10元[32] - 本期稀释每股收益为 -0.39元，上期为 -1.10元[32] - 本期利润总额为 -7.62亿元，上期为 -18.94亿元[32] - 经营活动现金流入小计为78.68亿元，流出小计为28.70亿元，净额为49.99亿元[34] - 投资活动现金流入小计为4.13亿元，流出小计为1.80亿元，净额为2.33亿元[34] - 筹资活动现金流入小计为74.09亿元，流出小计为133.68亿元，净额为 -59.60亿元[34] - 现金及现金等价物净增加额为 -7.27亿元，期初余额为14.55亿元，期末余额为7.29亿元[34] - 销售商品、提供劳务收到的现金为77.74亿元，较之前的46.06亿元有所增长[34] - 购买商品、接受劳务支付的现金为13.17亿元，较之前的19.59亿元有所减少[34] - 未分配利润从23.32亿元减少至20.99亿元，减少了7.33亿元[35] - 2023年股本从19.45亿元变为8.85亿元[36] - 2023年资本公积从3105.47万元变为5.41亿元[36] - 2023年未分配利润从56.71亿元变为 -158.69万元[36] 股本变动 - 1999年5月26日公司向社会公开发行A股股票6800万股，发行完成后总股本为19800万股[1] - 2006年末公司股本总额为25968.80万股，2007年转增后为33759.44万股[1] - 2009年公司向格力集团非公开发行24000万股股票，股本总额变更为57759.44万股[2] - 2015年格力集团将持有的公司3亿股（占总股本51.94%）无偿划转至海投公司[5] - 2016年公司以资本公积转增1039832755股，总股本变为1617517619股，还向特定投资者发行442477876股[6] - 2014年公司发行可转换公司债券980万张，截至2019年末累计7858000元“格力转债”转换成1349234股[6] - 2021 - 2022年公司多次注销回购股份，共计注销175985635股[7] - 截至2023年12月31日，公司发行的总股本为1885005795股[8] 业务与会计政策 - 公司主要从事房地产开发、大消费产业、生物医药大健康产业[50] - 房地产开发收入确认以房产达交付条件并办理交付手续为时点[12] - 存货按成本与可变现净值孰低计量，评估涉及重大管理层判断和估计[15] - 投资性房地产采用公允价值进行后续计量[18] - 公司在房屋完工并验收合格、签销售合同、取得买方付款证明并办理商品房实物移交手续时确认房地产项目收入[165] - 受托开发项目在竣工验收或按约定移交且收入金额基本确定、经济利益很可能流入时确认收入[166] - 商品销售在公司转移商品控制权、收到验收信息、经济利益能流入且收入成本能可靠计量时确认收入[168] - 其他收入根据合同协议约定，在经济利益能流入企业且成本能可靠计量时确认[169]