中牧实业股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 （2023 年修订） 第一章 总 则 第一条 为建立和规范中牧实业股份有限公司（以下简称 "公司"）提名管理制度和程序，明确董事会提名委员会（以下 简称"提名委员会"或"委员会"）职责，提高工作效率，确保 科学决策，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准 则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号—规范运作》、《中牧实业股份有限公司 章程》、《董事会议事规则》等有关规定，制定本规则。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，在董 事会领导下开展工作，向董事会负责并报告工作，负责拟定董 事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员 人选及其任职资格进行遴选、审核，并向董事会提出建议。 第三条 提名委员会全体人员对公司及全体股东负有诚 信与勤勉尽职义务，应当按照相关法律法规及公司章程的要求， 认真履行职责，维护公司利益，特别是中小股东的权益。提名 委员会中独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实 际控制人或与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第二章 提名委员会组织机构 第四条 提名委员会由三 ...

股票代码：600195 股票简称：中牧股份 编号：临 2023-031 中牧实业股份有限公司关于变更经营范围、注册资本 暨修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中牧实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 20 日召开第八届 董事会 2023 年第十七次临时会议，审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的 议案》。 公司第一期股票期权激励计划第三个行权期行权新增股份 553.7659 万股已于 2022 年 6 月 29 日上市流通。行权后，公司总股本由 1,015,610,601 股增加至 1,021,148,260 股。公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕 本次新增股份的登记手续。依据上述股本变动情况，公司拟变更注册资本并相应修 订《公司章程》。 同时，根据《中华人民共和国公司法》（2018 年修正）《中华人民共和国证券法》 （2019 年修订）《上市公司治理准则》（2018 年修订）《上市公司章程指引》（2023 年 修订）等法律法规的相关规定，结 ...

中牧实业股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 （2023 年修订） 司战略运营部为委员会工作支持机构。 第一章 总 则 第一条 为明确中牧实业股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"或"委员会"）职责， 规范工作程序，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治 理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》、《中牧实 业股份有限公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定， 制定本规则。 第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，向 董事会负责并报告工作，在董事会领导下负责对公司长期发 展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 战略委员会组织机构 第四条 战略委员会至少由五名董事组成，其中包含董 事长及执行董事。委员会设召集人一名，由董事长担任。公 第三条 战略委员会全体人员对公司及全体股东负有诚 信与勤勉尽职义务，应当按照相关法律法规、公司章程及本议 事规则的要求，认真履行职责，维护公司利益，特别是中小股 东的合法权益。战略委员会中独立董事应当独立履行职责，不 受公司主要股东、实际控制人或与公司存在利害关系的 ...

股票代码：600195 股票简称：中牧股份 编号：临 2023-029 中牧实业股份有限公司 关于减持其他上市公司部分股份计划实施情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司第八届董事会 2023 年第九次临时会议审议通过《关于授权经营班子减 持公司所持其他上市公司部分股份的议案》，同意公司依据实际情况以集中竞价 交易和大宗交易方式减持金达威股份，减持数量不超过 1,200 万股（即不超过其 总股本的 1.97%），其中通过集中竞价交易方式减持的，实施期限为自减持计划 披露之日起 15 个交易日后的 6 个月内，通过大宗交易方式减持的，实施期限为 自减持计划披露之日起的 6 个月内。授权公司经营班子依据证券市场情况具体实 施。具体内容详见公司于 2023 年 7 月 29 日披露的《中牧实业股份有限公司关于 减持公司所持其他上市公司部分股份的公告》（公告编号：临 2023-023）。 二、本次减持计划实施情况 截至 2023 年 12 月 7 日，本次减持计划结束，公司已通过集中竞价交易方式 累计减持 5, ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《兽药管理条例》和《兽药注册办法》规定，中牧实业股份有限公司（以 下简称"公司"）自主研发的猫鼻气管炎、杯状病毒病、泛白细胞减少症三联灭 活疫苗（HBJ06 株+CHZ05 株+PSY01 株）已于 2023 年 12 月 6 日通过农业农村部 组织的应急评价。公司将依据《兽药管理条例》《兽药产品批准文号管理办法》 的规定，开展该产品临时生产文号的申请工作。 该产品是用于预防猫泛白细胞减少症、杯状病毒病和鼻气管炎的猫三联灭活 疫苗，目前已通过农业农村部组织的应急评价，产品上市前尚需取得临时兽药产 品批准文号。 猫鼻气管炎、杯状病毒病、泛白细胞减少症三联灭活疫苗（HBJ06 株+CHZ05 株+PSY01 株）为公司自主研发产品，是公司积极践行国资央企发挥科技创新作 用的重要举措，也是公司聚焦主责主业、专业化发展的战略方向，大力发展宠物 业务赛道的具体体现。该产品采用的疫苗毒株为国内主要流行毒株，对猫的上述 疫病具有很好的免疫保护效果，同时采用全悬浮培养及浓缩纯化等先进生产工艺 ...

财务表现 - 2023年第三季度，中牧股份营业收入为16.51亿元，同比增长7.96%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为12.8亿元，同比下降10.71%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为11.07亿元，同比增长2.70%[4] - 总资产达到87.26亿元，同比增长9.93%[5] 股东持股情况 - 前十名股东中，中国牧工商集团有限公司持股数量最多，为5.04亿股，占比49.37%[8] - 前十名无限售条件股东中，中国牧工商集团有限公司持有5.04亿股人民币普通股[9] - 前十名股东中，中国华农资产经营有限公司持股数量为1.67亿股，占比1.63%[8] - 前十名无限售条件股东中，中国华农资产经营有限公司持有1.67亿股人民币普通股[9] - 前十名股东中，中国工商银行股份有限公司持股数量为1.45亿股，占比1.42%[8] - 前十名无限售条件股东中，中国工商银行股份有限公司持有1.45亿股人民币普通股[9] 公司资产情况 - 公司2023年第三季度流动资产合计为3,746,205,819.23元，较2022年12月31日增长458,883,578.27元[11] - 公司2023年第三季度非流动资产合计为4,979,651,861.87元，较2022年12月31日增长330,567,904.97元[12] 公司经营情况 - 公司2023年前三季度营业总收入为4,158,977,907.01元，较2022年同期增长33,519,664.77元[14] - 公司2023年前三季度营业总成本为3,896,103,089.65元，较2022年同期增长108,452,196.17元[14] - 公司2023年前三季度净利润为363,429,409.25元，较2022年同期减少47,186,736.65元[15] 现金流量情况 - 2023年第三季度公司经营活动产生的现金流量净额为-9,639,629.08元[16] - 2023年第三季度公司投资活动产生的现金流量净额为-362,607,590.84元[17] - 2023年第三季度公司筹资活动产生的现金流量净额为486,425,293.41元[18]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中牧实业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 2023 年第十二次临 时会议通知于 2023 年 9 月 12 日通过公司电子办公系统、电子邮件等形式发出，会 议于 2023 年 9 月 15 日以通讯方式召开，会议应到董事 6 名，实到董事 6 名。会议 由董事长王建成先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的规定。 经与会董事审议，会议表决通过如下议案： 股票代码：600195 股票简称：中牧股份 编号：临 2023-026 中牧实业股份有限公司 第八届董事会 2023 年第十二次临时会议决议公告 一、关于制定《中牧实业股份有限公司董事会合规委员会议事规则》的议案 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 同意制定《中牧实业股份有限公司董事会合规委员会议事规则》。 二、关于控股子公司资产内部划转并增资的议案 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2023 年 9 月 16 日 1 为整合内部资源，优化资产结构，促进业务发展，同意公司控股子公司乾元浩 生物 ...

股票代码：600195 股票简称：中牧股份 编号：临 2023-027 中牧实业股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 会议召开时间：2023 年 10 月 12 日(星期四) 下午 15:00-16:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 （网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上海证券交易所上证路演中心网络互动 （一） 会议召开时间：2023 年 10 月 12 日（星期四）下午 15:00-16:00 （二） 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 9 月 27 日(星期三) 至 10 月 11 日(星期三)16:00 前登录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公司邮箱 600195@cahic.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 中牧实业股份有限公司（以下简称"公 ...

财务表现 - 报告期内，公司营业收入为2,508,298,838.72元，同比下降3.40%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为268,970,902.72元，同比增加4.61%[12] - 经营活动产生的现金流量净额为-81,124,512.40元，同比增加[12] - 基本每股收益为0.2634元，同比增加4.15%[12] - 非流动资产处置损益为76,599,884.21元[14] - 上半年，农业（种植业）增加值同比增长3.3%[16] - 夏粮总产量为14613万吨，下降0.9%[16] - 猪牛羊禽肉产量为4682万吨，同比增长3.6%[16] - 生猪存栏为43517万头，同比增长1.1%[16] - 生猪出栏37548万头，增长2.6%[16] 环境保护 - 中牧安达动物药品研发及生产基地环境保护治理设施全部正常运行，废水、废气全部达标排放，固废全部按要求规范处置[41] - 南京药业所产生的污水通过污水一体化处理设施处理达标后排入南京市城东污水处理厂，车间废气和实验室废气经处理达标后排放[42] - 胜利生物完成了VOCs综合治理项目，包括无组织VOCs的收集、RCO催化燃烧项目、逆流萃取工艺替代和深度冷凝项目建设[42] - 南京药业完成了实验室VOCs废气治理设施建设项目备案[45] - 胜利生物完成了401制剂车间新建项目环评批复[45] - 中牧安达组织了突发环境事件综合应急演练[47] 公司治理 - 公司股本为人民币1,021,148,260.00元[98] - 公司最终控制方为中国农业发展集团有限公司[98] - 公司财务报表按照企业会计准则编制[100] 会计处理 - 金融资产和金融负债的公允价值确定方法包括活跃市场中的报价和估值技术[117] - 公司在履行合同中的履约义务时，确认收入的原则是在客户取得相关商品或服务的控制权时确认收入[161] - 公司根据合同中各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，计量收入[161] - 公司对与资产相关的政府补助进行会计处理时，应确认为递延收益，按合理、系统的方法分期计入损益[163] - 公司对与收益相关的政府补助进行会计处理时，根据补助用途计入当期损益或递延收益，保持一致处理方法[163] - 公司采用资产负债表债务法进行递延所得税资产/递延所得税负债的会计处理[164] 资产负债 - 公司存货总额为1,079,080,931.97元，较上期增加了23,691,408.59元，其中原材料占比最大，为263,252,975.71元[1] - 公司长期股权投资总额为797,685,185.25元，较上期增加了3,671,493.13元，其中投资于厦门金达威集团股份有限公司占比最大，为791,041,818.47元[2] - 公司其他权益工具投资总额为42,642,995.20元，较上期减少了3,573,690.09元，其中华农财产保险股份有限公司占比最大，为4,359,093.40元[3] - 公司固定资产账面价值为2,669,980,302.07元，期初账面价值为2,678,274,236.72元[186] - 公司固定资产中，房屋及建筑物、机器设备、运输工具、办公设备的账面原值合计为4,411,586,846.14元，累计折旧为1,702,450,880.60元，期末余额为4,480,773,192.22元[186]

股票代码：600195 股票简称：中牧股份 编号：临 2023-019 中牧实业股份有限公司 关于召开 2022 年度暨 2023 年第一季度 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 中牧实业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 22 日、2023 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布公司 2022 年年度报告及 2023 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 经营成果、财务状况等方面的情况，公司计划于 2023 年 5 月 30 日下午 15:00- 16:00 以自行视频录播结合网络在线互动的方式召开业绩说明会，就投资者普遍 关心的问题进行沟通交流。 一、业绩说明会类型 本次投资者说明会以自行视频录播结合网络互动形式召开，公司将针对 2022 年度、2023 年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互 动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、业绩 ...