公司变更 - 拟变更名称为衢州信安发展股份有限公司，英文名称为Quzhou Xin'an Development Co.,Ltd.[3] - 拟变更注册地址为浙江省衢州市世纪大道677号601室，邮编324000[3] - 拟修订《公司章程》，法定代表人拟由总裁担任[4] 财务资助与股份规定 - 为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[5] - 控股子公司不得取得公司发行的股份，因特定原因持有需及时处分且不得行使表决权[6] 股东权益与会议规定 - 股东可查阅、复制本章程等相关资料，查阅复制需遵守法律法规[6] - 股东大会、董事会会议召集程序等违法违规或违反章程，股东有权60日内请求法院撤销，轻微瑕疵除外[6] - 董事会、监事会以及单独或合并持有公司3%以上股份的股东有权向公司提案[7] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提临时提案[8] - 召集人收到提案后2日内发出股东大会补充通知[8] 重大事项审议 - 审议公司一年内购买、出售重大资产超过最近一期经审计总资产30%的事项[7] - 审议重大关联交易，总额高于3000万元且高于最近经审计净资产5％[8] 股票发行授权 - 年度股东大会可授权董事会向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[8] 会议主持规定 - 董事长不能履职时由副董事长主持，副董事长不能履职时由过半数以上董事推举一名董事主持[9] - 监事会自行召集的股东大会，监事会主席不能履职时由过半数以上监事推举一名监事主持[9] 其他规定 - 公司年度预算方案、决算方案由股东大会以普通决议通过[9] - 无民事行为能力或限制民事行为能力者不能担任公司董事[9] - 监事会由三名监事组成，监事会主席由全体监事过半数选举产生[12] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需经全体监事的过半数以上监事通过[12] - 法定公积金转为注册资本时，所留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[12] - 公司与其持股百分之九十以上的公司合并，被合并公司不需经股东会决议[13] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产百分之十的，可不经股东大会决议[13] - 公司减少注册资本，应自决议之日起10日内通知债权人，30日内公告[13] - 债权人接到通知书30日内、未接到通知书自公告之日起45日内，有权要求公司清偿债务或提供担保[13] - 公司减少注册资本应自股东大会决议之日起30日内公告[14] - 法定和任意公积金累计额达公司注册资本50%前不得分配利润[14] - 公司出现解散事由应在10日内公示[14] - 公司因特定情形解散应在15日内成立清算组[15] - 清算组发现公司财产不足清偿债务应申请破产清算[15] 变更流程 - 本次变更公司名称和注册地址因变更控股股东等引起[17] - 变更公司名称、地址及修改章程需2024年第五次临时股东大会审议[17] - 审议通过后需向市场监管部门办理变更登记与备案[18] - 董事会提请授权办理工商变更登记手续[18] - 变更完成后将对相关文件进行相应变更或登记备案[18]

会议情况 - 公司第十二届董事会第二次会议于2024年8月1日召开，7名董事全部参会[1] 议案审议 - 审议通过变更公司名称、注册地址、修改《公司章程》及召开2024年第五次临时股东大会议案[1][2][4][7] 后续安排 - 变更公司名称、注册地址、修改《公司章程》议案需提交股东大会审议[2][3][6]

回购方案 - 首次披露日为2024/7/9[3] - 实施期限为董事会审议通过后3个月[3] - 预计回购金额15000万元 - 30000万元[3] 回购进展 - 累计已回购股数200万股，占总股本比0.02%[3] - 累计已回购金额326.50万元[3] - 实际回购价格区间1.63元/股 - 1.64元/股[3] 时间节点 - 2024年7月8日审议通过回购股份方案[4] - 2024年7月19日首次实施本次回购股份[5] 回购用途 - 维护公司价值及股东权益[3]

控股股东增持计划 - 衢州智宝拟2024年7月16日起6个月内增持，金额5000 - 10000万元，价格不高于2元/股[2][5] 增持情况 - 7月19日累计增持1500万股，占比0.176%，金额2505万元[2][6] 持股比例 - 增持前，衢州智宝及其关联人合计持股28.68%，直接持股18.57%[3] - 增持前，新安财通直接持股10.11%[3][4][6] - 增持后，衢州智宝及其关联人合计持股28.86%，直接持股18.75%[6]

股权变更 - 2024年7月17日公司股东大会通过董事会成员名单，衢州智宝成控股股东，衢州工业集团成实际控制人[2] - 衢州智宝及其关联人合计持股2,440,291,390股，占总股本28.68%[7] - 衢州智宝直接持股1,580,357,090股，占总股本18.57%[7] - 新安财通直接持股859,934,300股，占总股本10.11%[7] 股东信息 - 衢州智宝出资额350,010.00万人民币[3] - 衢州工业集团注册资本80,000万元[5] - 截至2024年4月底，衢州工业集团资产总额829.21亿元，净资产333.31亿元，营业收入29.38亿元[6] - 2024年5月，衢州工业集团获2家机构AAA评级认证[6] 其他情况 - 公司控股股东及实际控制人变更不涉及股东权益变动[8] - 公司与相关方保持独立，目前生产经营正常[8]

会议信息 - 公司第十二届监事会第一次会议7月14日发通知，7月17日在杭州现场召开[1] - 应参会监事3名，实际参加3名[1] 会议决议 - 以3票同意，0票反对，0票弃权通过选举监事会主席议案[1] - 第十二届监事会选举陈夏林为监事会主席，任期与本届监事会一致[1]

证券代码：600208 证券简称：新湖中宝 公告编号：临 2024-061 新湖中宝股份有限公司 第十二届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新湖中宝股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会第 一次会议于 2024 年 7 月 14 日以书面传真、电子邮件等方式发出通知， 于 2024 年 7 月 17 日在杭州以现场方式召开。公司应参加签字表决的 董事 7 名，实际参加签字表决的董事 7 名。会议的召开符合《公司法》 和《公司章程》规定。会议审议并通过了以下议案： 一、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于董事 会专门委员会成员名单的议案》 董事会各专门委员会组成人员如下： 二、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举 公司董事长的议案》 选举付亚民先生为公司董事长，任期与第十二届董事会一致。 1 | | 主任委员 | | | 委员 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 战略决策委员会 | 付亚民 | 陈英骅 ...

股东大会信息 - 公司2024年第四次临时股东大会于7月17日上午10:00召开，董事长林俊波主持[8] - 出席股东及代理人179名，代表股份4,954,568,684股，占比58.23%[9] 董事选举 - 付亚民、林俊波等多人当选董事，同意率超99%[14][15][17][18] 独立董事选举 - 汪冬华、马莉艳当选独立董事，同意率超99%[19][20] 监事会监事选举 - 陈夏林、蔡家楣当选监事会监事，同意率超99%[22][23]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为179人[4] - 出席会议股东持有表决权股份总数为4,954,568,684股[4] - 占公司有表决权股份总数比例为58.2277%[4] - 在任董事7人出席7人，在任监事3人出席3人[10] 选举情况 - 付亚民当选董事，得票数4,933,259,613，占比99.5699%[7] - 林俊波当选董事，得票数4,907,248,773，占比99.0449%[7] - 汪冬华当选独立董事，得票数4,920,582,167，占比99.3140%[8] - 马莉艳当选独立董事，得票数4,924,105,381，占比99.3851%[8] - 陈夏林当选监事，得票数4,919,712,765，占比99.2964%[9] - 蔡家楣当选监事，得票数4,927,089,574，占比99.4453%[9]

股权结构 - 衢州智宝企业管理合伙企业持股1,576,197,790股，占比18.52%[2] - 黄伟持股1,449,967,233股，占比17.04%[2] - 衢州市新安财通智造股权投资合伙企业持股859,934,300股，占比10.11%[2] - 浙江新湖集团股份有限公司持股568,769,620股，占比6.68%[2] - 宁波嘉源实业发展有限公司持股407,604,913股，占比4.79%[3] - 中国北方工业有限公司持股128,750,000股，占比1.51%[3] - 香港中央结算有限公司持股51,631,175股，占比0.61%[3] - 中国农业银行－中证500交易型开放式指数证券投资基金持股51,412,349股，占比0.60%[3] - 蔡稚奇持股38,600,000股，占比0.45%[3] 公司决策 - 公司2024年7月8日通过集中竞价交易方式回购股份方案[2]