董事会决议 - 第九届董事会第二十八次会议于2025年8月12日以通讯表决方式召开 应参加董事8人 实参加8人 会议由董事长张鹏先生召集和主持 [2] - 会议审议通过《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》 表决结果7票同意、0票反对、0票弃权 董事由宇先生回避表决 [3][4] - 会议审议通过《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》 表决结果8票同意、0票反对、0票弃权 该议案尚需提交股东会审议 [5][7] - 会议审议通过《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更的议案》 表决结果8票同意、0票反对、0票弃权 该议案尚需提交股东会审议 [7][8] - 会议审议通过《2025年度"提质增效重回报"行动方案》 表决结果8票同意、0票反对、0票弃权 [8][9] - 会议审议通过《关于聘任公司总经理的议案》和《关于聘任公司总法律顾问的议案》 表决结果均为8票同意、0票反对、0票弃权 [9][10] - 会议审议通过《关于制定〈凌源钢铁股份有限公司高技能人才等级序列管理办法〉的议案》 表决结果8票同意、0票反对、0票弃权 [11] - 会议审议通过《关于召开2025年第三次临时股东会的通知》 表决结果8票同意、0票反对、0票弃权 [11] 股权激励计划预留授予 - 限制性股票预留授予日确定为2025年8月12日 向96名激励对象授予531万股限制性股票 授予价格为1.00元/股 [13][15][19] - 预留授予的股票来源为公司从二级市场回购的A股普通股 [39] - 激励计划有效期自限制性股票首次授予登记完成之日起最长不超过72个月 [36] - 预留授予的限制性股票限售期分别为登记完成之日起24个月、36个月和48个月 [37] - 任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的公司股票数量累计均未超过公司股本总额的1% [40] - 预留授予激励对象不包括独立董事、监事、外部董事、持股5%以上股东或实际控制人及其近亲属 [40][41] 限制性股票回购注销 - 回购注销261万股限制性股票 原因包括1名激励对象因个人原因离职和7名激励对象因工作变动不再具备资格 [50][57] - 因个人原因离职的回购价格为1.00元/股 因组织安排调动的回购价格为1.00元/股加上中国人民银行同期定期存款利息之和 [59] - 回购资金全部为自有资金 回购款项合计261.00万元（未包含利息） [60] - 回购注销完成后公司总股本减少261万股 注册资本相应减少 不影响激励计划的继续实施 [61] 公司治理与高管变动 - 聘任张立新先生为公司总经理 持有公司A股限制性股票55万股 [80][82] - 聘任吴铎先生为公司总法律顾问 持有公司A股限制性股票44万股 [80][83] - 2025年将根据新《公司法》取消监事会设置 新设1名职工董事 并对《公司章程》进行修订 [76] 经营业绩与战略规划 - 2024年生铁产量483.77万吨 完成计划99.75% 钢产量523.67万吨 完成计划96.98% 钢材产量514.70万吨 完成计划96.03% [64] - 2024年营业收入180.97亿元 完成计划89.59% 其中主营业务收入171.31亿元 占比94.66% [64] - 2024年品种钢材产量占比达到61.9% 同比提高17.26个百分点 调品指数累计完成-356元/吨 同比提升62元/吨 [65] - 2024年研发投入4.27亿元 占营业收入比例达2.36% 成功开发46个新产品 [71] - 2025年计划新开发品种100个以上 重点突破高压锅炉管用圆钢、工程机械用圆钢等万吨级产品 [72] 股东回报与投资者关系 - 上市至今累计现金分红21次 金额17.58亿元 占累计实现净利润的38.07% [69] - 2024年将现金分红比例从不少于当年净利润的10%提高至30% 并增加中期现金分红频次 [69] - 2024年回购股份6,505万股 占总股本2.28% 金额10,370.08万元 其中3,298万股已用于股权激励 [70] - 2024年控股股东凌钢集团增持公司股份4,150万股 占总股本1.46% 金额5,833.62万元 [70] - 2025年将继续加强投资者关系工作 确保上证e互动问题回复率100% [74] 临时股东会安排 - 2025年第三次临时股东会定于8月28日召开 采用现场投票和网络投票相结合的方式 [87] - 会议将审议回购注销限制性股票和变更注册资本及修订公司章程两项特别决议议案 [88] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行 交易系统投票时间为9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00 互联网投票时间为9:15-15:00 [85][87]

核心观点 - 公司发布2025年度"提质增效重回报"行动方案 聚焦主业提质增效、强化股东回报、创新驱动和治理优化 [2] 主业经营与提质增效 - 2024年铁产量完成523.67万吨 达计划96.98% 钢产量523.67万吨 达计划96.98% 吨钢物流费用同比降低20元 [3] - 地矿直采率实现0到100%跨越 品种钢材产量占比达61.9% 同比提高17.26个百分点 调品指数累计-356元/吨 同比提升62元/吨 [3] - 中宽带45钢边部裂纹缺陷降级比例由1.2%降至0.16% 大棒材AK-B3探伤合格率稳定达95%以上 [3] - 2024年新增授信37.54亿元 综合融资成本2.72% 降1.06个百分点 中长期借款比例提升至92% 增11个百分点 [3] 股东回报与资金管理 - 上市以来累计现金分红21次 总额17.58亿元 占累计净利润38.07% [5] - 2024-2026年股东回报规划明确现金分红比例提升至不低于当年归母净利润的30% [5] - 2024年以自有资金回购股份6505万股 占总股本2.29% 金额1亿元 控股股东累计增持4150万股 占总股本1.46% [6] 创新研发与产品突破 - 2024年研发投入4.27亿元 占营业收入2.36% 开发46个新产品 其中7个填补公司空白 [6] - 2025年目标新开发品种100个以上 重点突破高压锅炉管用圆钢等万吨级产品研发 [6] - 深度融入鞍钢集团"1+3+N"研发体系 建立协同研发创新机制 [6] 人才激励与治理优化 - 2024年实施限制性股票激励计划 授予531万股 激励对象102人 占员工总数1.42% 授予价格1.00元/股 [4] - 取消监事会设置 新设1名职工董事 修订《公司章程》健全法人治理结构 [8][9] - 建立高级管理人员激励与约束机制 签订年度经营业绩责任书 [9] 投资者沟通与透明度 - 保持与持股5%以上股东密切沟通 协助合规履职 [7][8] - 确保上证e互动问题回复率100% 通过多元渠道提升投资者沟通质量 [8]

股价与净资产 - 2024年1月1日至4月24日股价低于2022年经审计每股净资产2.86元，4月25日至12月31日低于2023年经审计每股净资产2.60元[4] - 2024年股价波动区间为1.55 - 2.19元/股（1月1日 - 4月24日）和1.21 - 2.28元/股（4月25日 - 12月31日）[5] - 2024 - 2024年每股净资产分别为2.86元、2.60元、2.49元、2.42元、2.10元（后三者未经审计）[7] 公司计划 - 2025年2月27日审议通过2025年度估值提升计划[6] - 2025年确保上证e互动问题回复率100% [11] - 2025年持续督促控股股东完成2024年12月披露的增持计划[14] - 2025年股票非理性下跌时启动股份回购或注销程序[14] - 2025年积极协助大股东办理增持专项贷款并配合发布增持计划[14] - 2025年围绕主业等领域寻找并购重组标的并适时开展[15] - 2025年健全以投资者需求为导向的信息披露制度[17] 激励与认定 - 2024年一次性通过高新技术企业认定，省级企业技术中心运行评价为“优秀”[8] - 2024年启动限制性股票激励计划，授予不超4000万股，约占股本总额1.40% [8] - 2024年首次授予激励对象102人，约占2023年在职员工总数7158人的1.42% [8] 分红与回购 - 公司上市累计现金分红21次，金额17.58亿元，占累计净利润27.92% [12] - 2024 - 2026年股东回报规划将现金分红比例从10%提高至30% [12] - 2024年累计回购凌钢股份A股6505万股，占总股本2.28%，金额10370.08万元[13] - 2024年控股股东累计增持公司A股4150万股，占总股本1.46%，金额5833.62万元[13] 其他 - 2024年邀请专家对相关人员进行合规交易培训[17] - 本计划披露后每年触发长期破净时评估实施效果[19] - 若计划不再具备实施基础，公司将修正或终止计划[21]