证券代码：600235 证券简称：民丰特纸 公告编号：2024-010 上述授信、授权事项的有效期从公司 2023 年度股东大会审议通过之日起至 2024 年度股东大会批准 2025 年度银行授信额度之日止。 本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 特此公告！ 民丰特种纸股份有限公司 民丰特种纸股份有限公司 关于 2024 年度向银行申请授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 民丰特种纸股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 3 月 27 日召开第九届 董事会第八次会议，审议通过《关于 2024 年度向银行申请授信额度的议案》（9 票同意，0 票反对，0 票弃权）。现将相关事项公告如下： 为满足公司正常生产经营、项目建设资金的需要，降低资金成本，优化负债 结构，根据公司 2024 年度的经营计划和融资需求，公司（包括已设立和将来设 立、收购的全资及控股子公司，下同）拟向合作银行申请总额不超过 30 亿元人 民币（或等值外币）的综合授信额度，用于办理包括但不限于各类银行贷款，银 行承 ...

民丰特种纸股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规 则》《上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》《民丰特纸独立董事制度》 (2023 年修订)等要求,民丰特种纸股份有限公司(以下简称"公司")董事 会,就公司 2023 年度任职独立董事彭金超女士、姚向荣先生、李爱忠先生的独 立性情况进行评估并出具如下专项意见:经核查独立董事彭金超女士、姚向荣先 生、李爱忠先生的任职经历以及签署的相关自查文件,上述人员未在公司担任除 独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股东公司担任任何职务,与公司以及 主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系,符合 《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》、《民丰特纸独立董事制度》(2023年修订)中对独立董事独立 性的相关要求。 ...

会议决策 - 2023年4月28日、12月27日通过审计委员会人员组成调整[1] - 2023年3月29日等多次会议审议核准报告及议案[2][3] 人员变动 - 原董事陆惠芳于2023年9月27日辞任审计委员会成员[1] 审计相关 - 公司拟续聘天健会计师事务所[4] - 审计委员会认为2023、2024年度关联交易合理必要[7]

股东大会信息 - 2023年年度股东大会2024年4月22日14点召开[3] - 召开地点为浙江省嘉兴市甪里街70号办公楼一楼会议室[3] - 网络投票2024年4月22日进行，各平台有不同时段[3][4] 议案相关 - 审议9项议案，含2023年度董事会工作报告等[4] - 议案2024年3月27日经相关会议审议通过[5] 其他 - 股权登记日为2024年4月15日[9] - 会议登记时间为4月15日下午收市后至宣布出席情况前[11] - 联系电话0573 - 82812992，联系人严水明[11]

民丰特种纸股份有限公司 未来三年股东回报规划（2024年-2026年） 民丰特种纸股份有限公司（以下简称"公司"）为建立健全股东回报机制，增 强利润分配政策决策机制的透明度和可操作性，积极回报投资者，切实保护中小股 东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证 券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发 [2012]37 号）、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（2023 年修订） 等相关法律、法规、规范性文件以及《民丰特种纸股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的相关规定，结合公司的实际情况，特制定公司股东回报规划（2024 年 -2026 年）（以下简称"本规划"），具体内容如下： 第一章 公司股东回报规划制定考虑因素 第一条 公司将着眼于长远和可持续发展，综合考虑公司实际情况和发展目标、 股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素，在充分考虑和听取股东特 别是中小股东的要求和意愿的基础上，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划 与机制，从而对股利分配作出制度性安排，以保证股利分配政策的连续性和稳定性。 第二章 ...

公司基本情况 - 截止2023年12月31日公司总股本35130万股[6] - 2023年3月7日公司住所变更为浙江省嘉兴市海盐县沈荡镇永康路288号[7] 业绩总结 - 2023年度公司产量为15.8380万吨[31] 环保相关数据 - 2023年度工业固废安全利用处置率100%[8] - 2023年南湖厂区化学需氧量排污权排放量72.279吨，氨氮7.228吨，二氧化硫9.375吨，氮氧化物24.416吨[9][10] - 2023年海盐厂区化学需氧量排污权排放量17.304吨，氨氮1.730吨[10] - 公司购买CEA碳配额22797吨，成交金额1697392.79元[16] - 公司VOCs总量核定为0.556吨/年[18] 资源消耗数据 - 2023年南湖厂区河水实际取用量181.87万立方米，自来水量34.90万立方米，燃煤消耗量13.441万吨，外购电用量8336.664万千瓦时[12] - 2023年海盐厂区河水实际取用量27.90万立方米，自来水量0.79万立方米，蒸汽消耗量16.42万吨，外购电用量6076.03万千瓦时[12] - 2023年南湖厂区纸浆消耗量11.013万吨，填料消耗量0.940万吨，涂布颜料消耗量1.854万吨，胶乳消耗量4186吨[12] - 2023年海盐厂区纸浆消耗量2.814万吨，填料碳酸钙消耗量1.972万吨[12] 项目建设情况 - 2023年7月海盐厂区一期项目“新8号机和新20号机升级技改项目”开工建设[37] - 2023年10月海盐厂区二期项目“年产7万吨特种涂布纸项目”开工建设[37] 污泥处置情况 - 2023年度完成存量污泥处置量44369吨[38] - 2023年9月存量污泥处置项目竣工通过验收[38] - 2023年10月完成存量污泥处置项目材料向生态环境部门备案[38] - 2023年11月取得存量污泥处置项目《竣工验收证书》和《场地交接证书》[38] 其他情况 - 2023年2个环境管理方案全部完成实施工作并投入正常运行[13] - 2023年度公司派员参加外部培训及重要会议26次，开展内部培训18次[19][20] - 民丰特纸二个厂区的环境信用均被评为A级[35] - 公司被列为浙江省2023年环境监管重点单位[37] - 公司被列入温室气体重点排放单位[37]

业绩总结 - 2021 - 2023年天健三年合计IPO过会家数240家、已发行家数254家[1] 人员数据 - 截至2023年末，天健拥有合伙人238名、注册会计师2272名、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师836名[2] 执业情况 - 2023年审计就重大会计审计事项与专业技术部咨询并达成一致[4] 风险保障 - 截至2023年末，天健累计提取职业风险基金1亿元以上，职业保险累计赔偿限额超1亿元[10] 未来展望 - 2024年度公司将变更会计师事务所[11]

本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总 额不变，相应调整每股分红比例，并将另行公告具体调整情况。 本年度公司现金分红比例低于 30%的原因说明：公司可供分配利润较低， 经营资金加上建设项目资金需求极大，且主要原料价格波动多变，该分红比例是 综合根据公司所处行业及公司实际情况制定，兼顾了公司可持续发展和对股东的 合理回报。 证券代码：600235 证券简称：民丰特纸 公告编号：2024-007 民丰特种纸股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 每股分配比例：A 股每股派发现金红利人民币 0.015 元（含税）。 一、利润分配预案内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认,截至 2023 年 12 月 31 日， 公司期末可供股东分配利润为人民币 172,445,628.20 元。公司 2023 年度拟以实 施权益分派股权登 ...

关于民丰特种纸股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕662 号 民丰特种纸股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了民丰特种纸股份有限公司（以下简称民丰特纸公司） 2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们 审计了后附的民丰特纸公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供民丰特纸公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本报告作为民丰特纸公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起 报送并对外披露。 我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业 准则要求我们计 ...

公司代码：600235 公司简称：民丰特纸 民丰特种纸股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 民丰特种纸股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致 ...