证券代码：600246 证券简称：万通发展 公告编号：2024-049 北京万通新发展集团股份有限公司 关于 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会 召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京万通新发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 14 日（星期五）16:00-17:00 通过价值在线平台（www.ir-online.cn），以网络文字互 动方式召开了 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会。现将本次业绩说明会有 关事项公告如下： 一、本次说明会召开情况 回复：尊敬的投资者，您好。公司密切关注通信与数字科技行业的变化趋势， 正按照既定的转型发展战略，加大对通信与数字科技版块的投入，稳步推进转型 工作。一方面拟通过重大资产重组方式收购全球知名光通信元器件供应商索尔思 光电的控股权；另一方面，继续培育前期布局的卫星互联网 5G/6G 无线通信产 业相关公司。在未来，公司将持续聚合通信与数字科技行业的关键资源、关键技 术、关键团队，打通关键市场，推进战略转 ...

证券代码：600246 证券简称：万通发展 公告编号：2024-048 北京万通新发展集团股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东持股的基本情况 北京万通新发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）股东北京昊青财富 投资管理有限公司（代"昊青星辰一期私募证券投资基金"）（以下简称"北京昊 青"）持有公司股份 102,910,000 股，占公司总股本的 5.18%。 减持计划的主要内容 北京昊青拟通过集中竞价交易方式、大宗交易方式减持公司股份数量不超过 59,600,000 股，合计减持不超过公司总股本的 3%。减持期间自本公告披露之日 起 15 个交易日后三个月内，且在任意连续 90 日内，采取集中竞价方式减持股份 总数不超过公司总股本的 1%，即不超过 19,866,500 股；采取大宗交易方式减持 股份总数不超过公司总股本的 2%，即不超过 39,733,500 股。减持价格将按照减 持实施期间的市场价格确定。 公司于 2024 年 ...

上海泽昌律师事务所 法律意见书 上海泽昌律师事务所 关于上海证券交易所 电话：021-61913137 传真：021-61913139 邮编：200122 二零二四年六月 《关于北京万通新发展集团股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管工作函》 相关事项的 法律意见书 上海市浦东新区世纪大道 1589 号长泰国际金融大厦 11 层 上海泽昌律师事务所 法律意见书 上海泽昌律师事务所 关于上海证券交易所 《关于北京万通新发展集团股份有限公司 2023 年年度报告的信息披 露监管工作函》 相关事项的法律意见书 致：北京万通新发展集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法（2018 修正）》《中华人民共和国证券法（2019 修订）》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月 修订）》（以下简称"《上市规则》"）等法律、行政法规、部门规章及其他规范性 文件（以下合称"法律法规"）的有关规定，上海泽昌律师事务所（以下简称"本 所"）接受北京万通新发展集团股份有限公司（以下简称"万通发展"、"公司" 或"上市公司"）委托，就上海证券交易所于 2024 年 5 月 14 日出具 ...

证券代码：600246 证券简称：万通发展 公告编号：2024-047 北京万通新发展集团股份有限公司 关于上海证券交易所对公司 2023 年年度报告 信息披露监管工作函的回复公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京万通新发展集团股份有限公司（以下简称"公司"或"万通发展"）于 近日收到上海证券交易所《关于北京万通新发展集团股份有限公司 2023 年年度 报告的信息披露监管工作函》（上证公函【2024】0506 号，以下简称"工作函"）。 公司收到工作函后高度重视，积极组织相关部门、年审会计师及律师对工作函中 提出的问题进行逐项核查确认，现就有关情况回复如下： 1、关于香河万通。临时公告显示，香河万通原为公司全资子公司，公司于 2019 年将其 70%股权转让给北京茂新，双方约定合作开发运河国际生态城项目。 年报显示，2023 年末，公司对关联方香河万通的其他应收款账面余额 6.27 亿元， 账龄为 2-3 年或 3 年以上，坏账准备余额 1.30 亿元，计提比例 20.67%，其中， 本期计提 1.12 亿 ...

一、董事会会议召开情况 北京万通新发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 7 日以现场结合通讯表决方式召开第九届董事会第六次临时会议，会议通知于 2024 年 6 月 4 日以电子邮件的形式发出。 本次会议由董事长王忆会先生主持，应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。 会议召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，会议形成如下决议： 证券代码：600246 证券简称：万通发展 公告编号：2024-043 北京万通新发展集团股份有限公司 第九届董事会第六次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （三）审议通过《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》 具体内容详见公司于同日披露的《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》 （公告编号：2024-044）。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 1．第九届董事会第六次临时会议决议。 特此公告。 北京万通新发展集团股份有限公司 （一）审议通过《关于修订<独 ...

北京万通新发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 6 月 7 日收到公司董事鲜燚先生递交的书面辞任函。鲜燚先生因个人原因辞去公司 非独立董事一职，其辞任函自送达董事会之日起生效。 鲜燚先生未担任董事会专门委员会委员职务，其辞职后不再担任公司任何职 务。截至本公告披露日，鲜燚先生未持有公司股份。 公司董事会对鲜燚先生在担任董事期间所做的贡献表示感谢。根据《中华人 民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 及《公司章程》等相关规定，鲜燚先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定 人数。公司拥有完善的治理结构及内部控制机制，上述事项不会影响董事会的正 常运行，不会对公司日常经营产生重大影响。 特此公告。 证券代码：600246 证券简称：万通发展 公告编号：2024-042 北京万通新发展集团股份有限公司 关于公司董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 6 月 8 日 北京万通新发展集团股份有限公司 董事会 ...

北京万通新发展集团股份有限公司 独立董事专门会议议事规则 （2024 年 6 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善北京万通新发展集团股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，保证独立董事履行职责， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规以及《北京万通新发展集团股份有限公司公司章 程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，结合公司实际情况，制订本议事规 则。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第三条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体 ...

证券代码：600246 证券简称：万通发展 公告编号：2024-045 北京万通新发展集团股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担承担法律责任。 重要内容提示： 一、说明会类型 北京万通新发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 3 月 30 日、2024 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了公 司《2023 年年度报告》《2024 年第一季度报告》。为便于广大投资者更加全面 深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2024 年 6 月 14 日（星期 五）16:00-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办北京万通新发展集团股 份有限公司 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会，与投资者进行沟通和交 流，广泛听取投资者的意见和建议。 会议召开时间：2024 年 6 月 14 日（星期五）16:00-17:00 会议召开地点：价值在线（www.i ...

北京万通新发展集团股份有限公司 独立董事工作制度 （2024 年 6 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善北京万通新发展集团股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司规范运作，保 证独立董事履行职责，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定以及《北京万通新 发展集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证 券交易所业务规则、《公司章程》和本制度的规定，认真履行职责，在董事会中 发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作 ...