证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 编号：临 2024-077 安徽鑫科新材料股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：安徽鑫科铜业有限公司（以下简称"鑫科铜业"） ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额： 本次安徽鑫科新材料股份有限公司（以下简称"鑫科材料"或"公司"）为 控股子公司鑫科铜业提供担保合计人民币 9,700 万元。截至本公告日，鑫科材料 实际为鑫科铜业提供的担保余额为 106,326 万元（含此次签订的担保合同合计人 民币 9,700 万元）。 ●本次是否有反担保：否 ●对外担保逾期的累计数量：公司不存在逾期担保事项。 ●特别风险提示：截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总额为187,276 万元（含此次签订的担保合同合计人民币9,700万元），占公司2023年度经审计 归属于母公司所有者净资产的136.87%。请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 截至本公告日，公司实际为鑫科铜业提供的担保余额为 10 ...

担保情况 - 公司为鑫谷和提供950万元担保，实际担保余额12950万元[2][5] - 公司及控股子公司对外担保总额185276万元，占2023年净资产135.4%[2][10] - 公司及控股子公司担保额度230000万元，占2023年净资产168.09%[9][10] - 担保最高债权额950万元，方式为连带责任保证，期限三年[3][7] 鑫谷和财务数据 - 2023年12月31日资产总额76655.94万元，2024年9月30日为78645.45万元[6] - 2023年12月31日负债总额17717万元，2024年9月30日为19238.17万元[6] - 2023年12月31日资产负债率23.11%，2024年9月30日为24.46%[6] - 2023年度营业收入20766.81万元，2024年三季度为44138.14万元[6] - 2023年度净利润 -784.37万元，2024年三季度为468.35万元[6] - 鑫谷和注册资本44403.85万元[6]

项目投资 - 全资子公司拟投资8750万元建设铜缆项目[3] - 投资含厂房、设备等多项费用[3] 项目建设 - 在四川三台县建设，年产4万公里铜缆[5] - 建设期16个月[7] 项目预期 - 达纲年份销售收入预计18000万元[7] 项目风险 - 需政府前置审批，有变更、延期等风险[4]

IIAN AI天驰君泰律师事务所 股东大会法律意见书 北京天驰君泰(合肥)律师事务所 关于安徽鑫科新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致:安徽鑫科新材料股份有限公司 依据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》 《上市公司股东大会规则》和《安徽鑫科新材料股份有限公司章 程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,北京天驰君泰 (合肥)律师事务所接受安徽鑫科新材料股份有限公司(以下简称 "公司"）的委托,指派本所张俊、汪泳艳律师就公司于 2024 年 12 月 9 日召开的 2024 年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东 大会"）出具法律意见书。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责 精神,参与了本次股东大会,并对公司提供的有关文件和事实进行 了核查和验证,现出具法律意见如下: 一、本次股东大会的召集程序 经核查,本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会分别于 2024 年 11 月 23 日《中国证券报》《上海证券报》和公司指定的信 息披露网站上刊登了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通 知》。 本所律师认为,公司本次股东大会的召集程序符合法 ...

会议信息 - 鑫科材料九届二十六次董事会会议于2024年12月9日召开[1] - 应到董事7人，实到7人[1] 议案审议 - 审议通过《关于调整董事会各专门委员会成员的议案》[1] - 公告编号为临2024 - 073[1] - 表决结果为同意7票，弃权0票，反对0票[1]

董事会调整 - 2024年12月9日九届二十六次董事会会议通过调整各专门委员会成员议案[1] - 战略、审计等各委员会调整成员及主任委员[1] - 委员任期至第九届董事会届满[1]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于12月9日在芜湖总部会议室召开[2] - 出席会议股东和代理人854人[2] - 出席会议股东所持表决权股份228,900,424股，占比12.6734%[2] 人员出席情况 - 公司在任董事7人，出席3人；监事3人，出席3人；董秘出席，财务总监列席[3][4] 议案表决情况 - 《关于续聘会计师事务所的议案》A股同意票数224,630,955，占比98.1347%[5] - 《关于签订<高速铜连接项目投资合作协议>暨关联交易的议案》A股同意票数49,463,055，占比95.2292%[5] 独立董事选举 - 傅代国得票数200,833,608，占比87.7384%；李明茂得票数195,139,728，占比85.2509%，均当选[7] 5%以下股东投票 - 对《关于续聘会计师事务所的议案》同意票数47,671,555，占比91.7801%[8] - 对《关于签订<高速铜连接项目投资合作协议>暨关联交易的议案》同意票数49,463,055，占比95.2292%[8] - 对傅代国投票得票数23,874,208，占比45.9640%；对李明茂投票得票数18,180,328，占比35.0018%[8]

中审亚太相关 - 2023年末中审亚太合伙人76人，注册会计师427人，签署过证券服务业务审计报告超157人[7] - 2023年度中审亚太审计收入总额69445.29万元，审计业务收入64991.05万元，含证券业务收入29778.85万元[7] - 2023年度中审亚太上市公司年度财务报告审计业务客户41家，审计收费总额6806.15万元，同行业上市公司审计客户17家[8] - 2023年末中审亚太计提职业风险基金余额7260.68万元，购买注册会计师职业责任保险累计赔偿限额40000万元[8] - 中审亚太近三年因执业行为受刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施7次、自律监管措施2次、纪律处分0次，16名从业人员情况相同[10] - 2025年开始，徐志强、邬家军、滕友平分别作为公司项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人[11][12] - 2024年度审计费用150万元，其中财务审计费用120万元，内部控制审计费用30万元[12] 拓鑫智连相关 - 拓鑫智连租赁3000平米厂房，租金5元/平方米/月[14] - 拓鑫智连租赁总金额3000万元设备，采用融资租赁模式，租金30万元/年，10年后回购[14] - 公司作为拓鑫智连第一大股东，委派董事长和财务负责人，能实施重大影响[15] - 三台工投为拓鑫智连提供3000平米厂房，租金5元/平方米/月[18][23] - 三台工投为拓鑫智连采购3000万元设备，租金30万元/年，10年后拓鑫智连收购[18][24] 项目投资相关 - 高速铜连接项目投资总额约5亿元，分阶段投入[22] - 高速铜连接项目先期租用3000平方米厂房，6个月内完成产品送样测试，12个月内小规模销售达2000万元[22] 公司治理相关 - 2024年10月29日，杨政和李克明因任职6年届满辞去独立董事职务[29] - 拟增补傅代国和李明茂为第九届董事会独立董事候选人[29] - 关联交易议案经公司九届二十四次董事会审议通过，提请股东大会审议[27] - 增补独立董事议案经公司九届二十五次董事会审议通过，提请股东大会审议[30] 其他 - 公司注册资本为108000万元[17]

证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 编号：临 2024-070 安徽鑫科新材料股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：安徽鑫科铜业有限公司（以下简称"鑫科铜业"） ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额： 1、本次安徽鑫科新材料股份有限公司（以下简称"鑫科材料"或"公司"） 为控股子公司鑫科铜业提供担保人民币 5,000 万元。截至本公告日，鑫科材料实 际为鑫科铜业提供的担保余额为 104,326 万元（含此次签订的担保合同人民币 5,000 万元）。 述担保不存在反担保。 截至本公告日，公司实际为鑫科铜业提供的担保余额为 104,326 万元（含此 次签订的担保合同人民币 5,000 万元），鑫科铜业其他股东未向鑫科铜业提供担 保。 2、2024 年 11 月 28 日，鑫鸿电缆与中行芜湖分行签署了《最高额保证合同》， 为鑫科铜业与中行芜湖分行同日签订的《授信额度协议》（编号：2024 年芜中 银额字 043 号）提供连带责 ...

证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 编号：临 2024-069 安徽鑫科新材料股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：安徽鑫科金属材料有限公司（以下简称"鑫科金属"） ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次安徽鑫科新材料股份有 限公司（以下简称"鑫科材料"或"公司"）为全资子公司鑫科金属提供担保人 民币 1,000 万元。截至本公告日，公司实际为鑫科金属提供的担保余额为 1,500 万元（含此次签订的担保合同人民币 1,000 万元）。 ●本次是否有反担保：否 ●对外担保逾期的累计数量：公司不存在逾期担保事项。 ●特别风险提示：截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总额为175,326 万元（含此次签订的担保合同人民币1,000万元），占公司2023年度经审计归属 于母公司所有者净资产的128.13%。请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 2024 年 11 月 25 日，公司与芜湖扬子农村商业银行股份有限公司（ ...