担保情况 - 公司为鑫谷和提供3000万元担保，实际担保余额10000万元[2][3] - 公司及控股子公司对外担保总额160676万元，占比114.11%[2] - 经审议可在222000万元额度内对外担保，占比157.66%[11] 鑫谷和财务数据 - 鑫谷和注册资本44403.85万元[6] - 2022年末资产76949.64万元、负债17245.96万元等[7] - 2023年9月30日资产76446.67万元、负债17401.43万元等[7] - 2022年度营收15033.55万元、净利润7945.38万元[7] - 2023年9月30日营收5862.96万元、净利润 - 709.99万元[7] 其他 - 公司不存在逾期担保事项[2][11]

激励计划行权情况 - 2021年股票期权与限制性股票激励计划股票期权第二个行权期可行权数量为1479万份[2] - 2023年第四季度股票期权激励对象行权且完成股份过户登记数量为0万股[2] - 截至2023年12月31日，累计行权且完成股份过户登记数量为0万股[2] 过往行权数据 - 2022年第二季度行权且完成股份过户登记数量为177.05万股，占比17.93%[8] - 2022年第三季度行权且完成股份过户登记数量为431.43万股，占比43.68%[9] - 2022年第四季度行权且完成股份过户登记数量为644.38万股，占比65.25%[10] 限制行权期 - 2022年7月17日至8月15日为限制行权期[8] - 2022年9月29日至10月28日为限制行权期[9] - 2023年2月10日至3月11日为限制行权期[10] 其他事项 - 2023年4月22日注销1名激励对象已获授但尚未行权的股票期权64,000份[12] - 2021年股票期权与限制性股票激励计划股票期权第二个行权期行权价格为2.38元/份，行权人数137名[13] - 本次行权对公司财务状况和经营成果均不构成重大影响[24]

股东大会信息 - 2023年第五次临时股东大会于12月28日14:30召开，由董事长宋志刚主持[4] - 上交所交易系统网络投票时间为12月28日9:15 - 15:00[4] - 互联网投票平台投票时间为12月28日9:15 - 15:00[4] 投票情况 - 现场出席1人，代表股份176,959,400股[5] - 网络系统直接投票20名，持有股份13,714,200股[5] - 现场和网络投票共21名，持有股份190,673,600股，占比10.5569%[5] 审议结果 - 股东大会审议通过《关于公司为控股子公司提供反担保的议案》[8] 通知刊登 - 公司董事会于12月13日刊登召开股东大会通知[1]

证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 公告编号：2023-086 安徽鑫科新材料股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2023 年 12 月 28 日 （二）股东大会召开的地点：芜湖总部会议室 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 21 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 190,673,600 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决 | | | 权股份总数的比例（%） | 10.5569 | （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况 等。 3、董事会秘书张龙先生出席会议。 二、议案审议情况 （一）非累积投票议案 1、议案名称：《关于公司为控股子公司提供反担保的议案》 审议结果：通过 本次股东大会由 ...

担保情况 - 公司为鑫科铜业向银湖担保提供最高2000万元反担保[6] - 公司及控股子公司可在220,000万元额度内为融资担保，占2022年净资产156.24%[14][15] 鑫科铜业业绩 - 2023年9月30日资产325,395.06万元，较2022年末减少[8] - 2023年9月30日负债185,545.14万元，较2022年末减少[9] - 2023年9月30日资产负债率57.02%，较2022年末降低[9] - 2023年9月30日营收223,839.22万元，较2022年度减少[9] - 2023年9月30日净利润259.26万元，较2022年度大幅减少[9] 银湖担保业绩 - 2023年6月30日资产34,818.82万元，较2022年末略增[11] - 2023年6月30日负债4,234.69万元，较2022年末略增[11] - 2023年6月30日资产负债率12.16%，较2022年末略升[11]

安徽鑫科新材料股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 编号：临 2023-085 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：安徽鑫科金属材料有限公司（以下简称"鑫科金属"） ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次安徽鑫科新材料股份有 限公司（以下简称"鑫科材料"或"公司"）为全资子公司鑫科金属提供担保人 民币 500 万元。截至本公告日，公司实际为鑫科金属提供的担保余额为人民币 1,500 万元（含此次签订的担保合同人民币 500 万元）。 ●本次是否有反担保：否 ●对外担保逾期的累计数量：公司不存在逾期担保事项。 ●特别风险提示：截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总额为人民币 155,676万元（含此次签订的担保合同人民币500万元），占公司2022年度经审计 归属于母公司所有者净资产的110.56%。请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 2023 年 12 月 20 日，公司与华夏银行股份有限公司芜湖分行（以下 ...

关于为全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：鑫谷和金属（无锡）有限公司（以下简称"鑫谷和"） ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次安徽鑫科新材料股份有 限公司（以下简称"鑫科材料"或"公司"）为全资子公司鑫谷和提供担保人民 币 1,000 万元。截至本公告日，公司实际为鑫谷和提供的担保余额为 7,000 万元 （含此次签订的担保合同人民币 1,000 万元）。 ●本次是否有反担保：否 证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 编号：临 2023-084 安徽鑫科新材料股份有限公司 ●对外担保逾期的累计数量：公司不存在逾期担保事项。 ●特别风险提示：截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总额为人民币 155,176万元（含此次签订的担保合同人民币1,000万元），占公司2022年度经审 计归属于母公司所有者净资产的110.20%。请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 2023 年 12 月 14 日，公司与芜湖扬子农村商业银行股份有限公 ...

担保情况 - 公司拟为鑫科铜业向银湖担保提供2000万元反担保[3] - 截至公告日，公司实际反担保余额为0万元[3] - 公司及控股子公司对外担保总额155,176万元，占2022年净资产110.20%[3] - 经审议可在220,000万元额度内为融资担保，占2022年净资产156.24%[15] - 公司不存在逾期担保事项[3] 资产负债 - 鑫科铜业2022年末资产负债率61.19%，2023年9月30日为57.02%[7] - 银湖担保2022年末资产负债率11.82%，2023年6月30日为12.16%[10] 反担保信息 - 反担保方式为连带责任保证，期限三年[4]

安徽鑫科新材料股份有限公司 独立董事意见函 安徽鑫科新材料股份有限公司（以下简称"鑫科材料"或"公司"）九届十 四次董事会会议于 2023年 12月 12日在芜湖总部会议室以现场和通讯相结合的 方式召开,根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》和《公司章程》等有关规定,我们作为公司的独立董事,本着对公 司、全体股东,特别是中小股东负责的态度,经认真审阅相关材料后,对本次董 事会会议审议的相关事项发表独立意见如下: 一、关于公司为控股子公司提供反担保事项的独立意见 本次反担保事项系满足公司正常生产经营需要,反担保对象是芜湖银湖融资 担保有限公司,其经营情况稳定,资信状况良好,反担保风险可控,不存在损害 公司及股东,特别是中小股东利益的情况。我们一致同意上述反担保事项,并同 意将此议案提交股东大会审议。 (本页无正文,为《安徽鑫科新材料股份有限公司独立董事意见函》之签字页) 2つ23年 12月 12月 2 t with the the state of the and the prog ...

会议信息 - 鑫科材料九届十四次董事会会议于2023年12月12日召开，应到董事7人，实到7人[2] 议案审议 - 审议通过《关于公司为控股子公司提供反担保的议案》，表决7票同意，需提交股东大会审议[2] - 审议通过《关于召开2023年第五次临时股东大会的议案》，表决7票同意[3]