证券简称：广晟有色 证券代码：600259 公告编号：临2024-011 广晟有色金属股份有限公司 广晟有色金属股份有限公司监事会 二○二四年三月十五日 附件： 关于更换职工监事的公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，对 公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 广晟有色金属股份有限公司（以下简称"公司"）职工监事张键 女士、洪洁漳先生分别因到龄退休以及工作调动原因，于近日向公司 监事会提交书面辞职申请书，辞去公司职工监事职务。辞职后，张键 女士、洪洁漳先生将不在担任公司任何职务。 职工监事张键女士、洪洁漳先生在任职期间，恪尽职守，勤勉尽 责，公司监事会对其为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。 为保证公司监事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》等 有关规定，公司于 2024 年 3 月 13 日，召开一届三次职工代表大会， 经职工代表大会选举，谭国军先生、徐威威先生当选公司第八届监事 会职工代表监事，任期自本次选举通过之日起至公司第八届监事会任 期届满之日止。 特此公告。 附件：谭国军先生、徐威威先生个人简历 谭国军个人简历 谭国军，男，中共党员，1977 年出生，本科学 ...

报告公司投资评级 - 投资评级：买入（维持）[序号][序号] 报告的核心观点 - 稀土价格下跌为业绩下滑主要原因[序号] - 股权划转优化资源配置[序号] 根据相关目录分别进行总结 基本数据 - 总股本/流通股本(百万股)：336.44/329.49 - 流通A股市值(百万元)：8,922.58 - 每股净资产(元)：10.74 - 资产负债率(%)：55.93 - 一年内最高/最低(元)：50.40/26.92[序号] 业绩预增公告 - 2023年度实现归母净利润1.8-2.2亿元，同比减少22.52%-5.3% - 扣非后归母净利润1.2-1.6亿元，同比减少51.52%-35.35% - 2023四季度预计实现归母净利润0.14-0.54亿元，同比变化为-29.6%至+171.5%，环比减少78.2%-16% - 实现扣非归母净利润0.06-0.46亿元，同比变化为-74.6%至+94.5%，环比减少89.4%-18.7%[序号] 稀土价格下跌 - 2023年中钇富铕矿均价从1月份的314.5元/公斤跌至12月份的224.4元/公斤，跌幅达28.6% - 以镨钕、镝、铽产品为代表的主要稀土产品销售均价同比大幅下滑，销售毛利额同比减少，导致公司利润同比下降[序号] 股权划转 - 2023年12月29日，中国稀土集团与广晟集团签署《无偿划转协议》，广晟集团将其持有的广东稀土集团100%股权无偿划转给中国稀土集团 - 收购完成后，中国稀土集团通过全资子公司广东稀土集团持有广晟有色129,372,517股股份（占上市公司总股本的38.45%），成为实控人 - 本次划转有利于进一步深化国有企业改革，优化资源配置，践行保障国家战略资源安全责任，推动中国稀土集团对广东区域稀土资源开展专业化整合工作[序号] 盈利预测 - 预计2023-25年收入分别为275.1/307.8/346.8亿元，对应增速分别为20.3%/11.9%/12.7% - 归母净利分别为2.02/3.98/4.92亿元，对应增速分别为-13.1%/97.0%/23.8% - EPS分别为0.6/1.18/1.46元/股，3年CAGR为28.4% - 参考可比公司，给予公司2024年35倍PE，目标价41.3元，维持“买入”评级[序号] 财务数据和估值 - 营业收入（百万元）：2021年16099，2022年22864，2023E 27511，2024E 30780，2025E 34678 - 增长率（%）：2021年58.05%，2022年42.03%，2023E 20.32%，2024E 11.88%，2025E 12.66% - EBITDA（百万元）：2021年346，2022年440，2023E 510，2024E 753，2025E 868 - 归母净利润（百万元）：2021年139，2022年232，2023E 202，2024E 398，2025E 492 - 增长率（%）：2021年173.84%，2022年67.03%，2023E -13.13%，2024E 97.04%，2025E 23.77% - EPS（元/股）：2021年0.41，2022年0.69，2023E 0.60，2024E 1.18，2025E 1.46 - 市盈率（P/E）：2021年65.5，2022年39.2，2023E 45.1，2024E 22.9，2025E 18.5 - 市净率（P/B）：2021年5.0，2022年2.6，2023E 2.5，2024E 2.3，2025E 2.0 - EV/EBITDA：2021年45.8，2022年32.0，2023E 20.6，2024E 13.7，2025E 11.7[序号] 财务预测摘要 - 资产负债表和利润表数据详见原文[序号] - 现金流量表数据详见原文[序号] - 财务比率数据详见原文[序号]

证券简称：广晟有色 证券代码：600259 公告编号：临 2024-010 广晟有色金属股份有限公司 广东稀土集团 100%股权无偿划转给中国稀土集团。 本次无偿划转事项尚需通过国家市场监督管理总局审批，公司将 根据该事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投 资风险。 特此公告。 关于控股股东国有股权无偿划转获得 国务院国有资产监督管理委员会批复的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 2023 年 12 月 29 日，广东省广晟控股集团有限公司（简称"广晟 集团"）与中国稀土集团有限公司（简称"中国稀土集团"）签署了《关 于广东省稀土产业集团有限公司股权无偿划转协议》，广晟集团将其 直接持有的广东省稀土产业集团有限公司（简称"广东稀土集团"）的 100%股权无偿划转至中国稀土集团，继而中国稀土集团将通过广东稀 土集团间接持有公司 129,372,517 股股份（占公司总股本的 38.45%）， 成为公司的实际控制人。（具体内容详见公司公告"临 2024-001"） 2024 年 1 月 5 日, ...

证券简称：广晟有色 证券代码：600259 公告编号：临2024-009 广晟有色金属股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 鉴于杨文浩先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成 员人数的三分之一，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》的有关规定，杨文浩先生的辞职将 在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在股东大会选举出新 任独立董事前，杨文浩先生将继续履行公司独立董事及董事会专门委 员会的相关职责。公司将按照有关规定，尽快完成独立董事的补选工 作。 杨文浩先生在任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对 其为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 广晟有色金属股份有限公司董事会 二○二四年一月三十日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 近日，广晟有色金属股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 收到公司独立董事杨文浩先生提交的书面辞职报告。杨文浩先生因个 人工作原因向董事会申请辞去公司第八届董事会独立 ...

在换届选举工作完成之前，公司第八届董事会、监事会全体成员 及高级管理人员将依照法律、行政法规和《公司章程》等相关规定， 继续履行该届董事、监事及高级管理人员的义务与职责。公司董事会、 监事会及高级管理人员的延迟换届不会影响公司的正常经营。 特此公告。 广晟有色金属股份有限公司 证券简称：广晟有色 证券代码：600259 公告编号：临 2024-007 二○二四年一月二十五日 广晟有色金属股份有限公司 关于董事会、监事会和高级管理人员 延迟换届的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对 公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 广晟有色金属股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会、 监事会及高级管理人员任期已届满，公司正在积极筹备换届相关工作。 鉴于公司新一届董事候选人、监事候选人及高级管理人员候选人的提 名工作尚未完成，为保持相关工作的准确性、连续性和稳定性，公司 决定董事会、监事会延期换届，同时高级管理人员任期亦相应顺延。 公司将积极推进董事会、监事会及高级管理人员的换届选举工作，并 在相关事宜确定后，及时履行相应的信息披露义务。 ...

广东省人民政府国有资产监督管理委员会批复的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公 告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 广晟有色金属股份有限公司（简称"公司"）间接控股股东广东省 广晟控股集团有限公司（简称"广晟集团"）于 2023 年 12 月 29 日与中 国稀土集团有限公司（简称"中国稀土集团"）签署了《关于广东省稀 土产业集团有限公司股权无偿划转协议》，广晟集团将其直接持有的广 东省稀土产业集团有限公司（简称"广东稀土集团"）的 100%股权无偿 划转至中国稀土集团，继而中国稀土集团通过广东稀土集团间接持有公 司 129,372,517 股股份（占公司总股本的 38.45%），成为公司的实际控 制人。（具体内容详见公司于 2024 年 1 月 2 日披露的《关于间接控股股 东签署<无偿划转协议>暨实际控制人拟发生变更的提示性公告》，临 2024-001）。 证券简称：广晟有色 证券代码：600259 公告编号：临 2024-006 广晟有色金属股份有限公司 关于控股股东国有股权无偿划转获得 近日，公司收到广晟集团《通知函》，主要内容是：广晟集团收到 广东省人民政府 ...

证券简称：广晟有色 证券代码：600259 公告编号：临 2024-005 广晟有色金属股份有限公司 关于披露收购报告书的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对 公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要内容提示： 本次权益变动系广东省广晟控股集团有限公司（以下简称"广 晟集团"）将其直接持有的子公司广东省稀土产业集团有限公司（以 下简称"广东稀土集团"）的 100%股权无偿划转至中国稀土集团有 限公司（以下简称"中国稀土集团"），导致中国稀土集团间接持有 广晟有色 38.45%的股份（以下简称"本次划转"或"本次权益变动"）。 根据《上市公司收购管理办法》（以下简称"《收购管理办法》"） 第六十三条规定，本次收购符合免于发出要约的情形。 本次划转完成后，公司控股股东仍为广东稀土集团，实际控制 人将由广东省国有资产监督管理委员会（以下简称"广东省国资委"） 变更为中国稀土集团。 一、本次权益变动的基本情况 （一）信息披露义务人基本情况 公司名称：中国稀土集团有限公司 注册地：江西省赣州市章贡区章江路 16 号 法定代表人：敖宏 主要股东：国务院国有资产监督管理委员会 ...

江西南芳律师事务所 关于中国稀土集团有限公司收购 广晟有色金属股份有限公司免于发出要约 的法律意见书 二〇二四年一月 树形象 创品牌 求发展 争一流 释义 除非本法律意见书中另有所说明，下列词语之特定含义如下： | 广晟集团 | 指 | 广东省广晟控股集团有限公司 | | --- | --- | --- | | 中国稀土集团、收购 | 指 | 中国稀土集团有限公司 | | 人 | | | | 广东稀土集团 | 指 | 广东省稀土产业集团有限公司 | | 广晟有色、上市公司 | 指 | 广晟有色金属股份有限公司 | | 本次无偿划转、本次 | | 广晟集团通过国有股权无偿划转的方式将其持有广 东稀土集团100%股权无偿划转给中国稀土集团，划 | | 收购 | 指 | 转完成后，中国稀土集团间接持有广晟有色38.45% | | | | 股份 | | 《广东稀土集团无偿 | 指 | 中国稀土集团与广晟集团签署的《关于广东省稀土产 | | 划转协议》 | | 业集团有限公司股权无偿划转协议》 | | 国务院国资委 | 指 | 国务院国有资产监督管理委员会 | | 广东省国资委 | 指 | 广东省人民政府国有资产监督管 ...

江西南芳律师事务所 关于《广晟有色金属股份有限公司收购报告书》 的法律意见书 释义 除非本法律意见书中另有所说明，下列词语之特定含义如下： | 广晟集团 | 指 | 广东省广晟控股集团有限公司 | | --- | --- | --- | | 中国稀土集团、收购 | 指 | 中国稀土集团有限公司 | | 人 | | | | 广东稀土集团 | 指 | 广东省稀土产业集团有限公司 | | 广晟有色、上市公司 | 指 | 广晟有色金属股份与有限公司 | | 五矿股份 | 指 | 中国五矿股份有限公司 | | 中铝集团 | 指 | 中国铝业集团有限公司 | | 钢研科技 | 指 | 中国钢研科技集团有限公司 | | 有研科技 | 指 | 中国有研科技集团有限公司 | | 中国稀土 | 指 | 中国稀土集团资源科技股份有限公司 | | 本次无偿划转、本次 | 指 | 广晟集团通过国有股权无偿划转的方式将其持有广 东稀土集团100%股权无偿划转给中国稀土集团，划 | | 收购 | | 转完成后，中国稀土集团间接持有广晟有色38.45% | | | | 股份 | | 《广东稀土集团无偿 | 指 | 中国稀土集团与广晟集团签署 ...

广晟有色金属股份有限公司 收购报告书 上市公司名称：广晟有色金属股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：广晟有色 股票代码：600259.SH 签署日期：二〇二四年一月五日 1 收购人声明 本报告书系收购人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准 则第 16 号——上市公司收购报告书》及其他相关法律、法规及部门规章的有关 规定编写。 依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》及《公开发行 证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》的规定， 本报告书已全面披露了收购人在广晟有色拥有权益的股份。 截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，收购人没有通过 任何其他方式在广晟有色拥有权益。 收购人签署本报告书已获得必要的授权，其履行亦不违反收购人章程或内 部规则中的任何条款，或与之相冲突。 中国稀土集团和广晟集团已分别就本次收购履行了内部决策程序；本次收 购尚需取得国务院国资委、广东省国资委的批复，通过国家市场监督管理总局 审批。收购人通过国有股权无偿划转的方式取得广东省稀土产业集团 ...