人事变动 - 2025年6月30日会议通过储昭武因退休不再任董事等职务的议案[1] - 会议通过推举邹哲代行董事长、法定代表人职责的议案[1] - 邹哲履职至选出新任董事长止[1]

股东会信息 - 2025年第一次临时股东会7月16日14点30分于北京朝阳区召开[3] - 网络投票7月16日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[5][6] 议案相关 - 股东会审议选举齐占峰为第九届董事会董事议案[8] - 对中小投资者单独计票议案为1[8] 时间安排 - 股权登记日为2025年7月9日[14] - 股东登记7月10日9:00 - 16:00，地点董事会秘书部[16] 其他规则 - 多账户表决权数量为名下全部股份总和[11] - 投票超量或重复表决有相应无效及以首次为准规则[12]

董事会会议 - 2025年6月30日公司第九届董事会第二十次会议召开，7人应参会，6人实际参会[2] 人事变动 - 储昭武因退休不再担任公司董事等职务[3][4] - 齐占峰被推荐为第九届董事会董事候选人[4] - 推举邹哲代行董事长、法定代表人职责至选出新任董事长止[4] 议案审议 - 审议通过召开2025年第一次临时股东会的议案[5]

担保情况 - 本次为兴胜公司担保金额5.35亿元[2] - 截至公告日对外担保总额77.94亿元，占比35.04%[3] - 预计为兴胜公司担保不超5.4亿元，本次在额度内[5] 兴胜公司情况 - 为北京城建全资子公司，持股100%[7] - 2025年3月31日资产净额 -2.05亿元，净利润 -1685.05万元[7] - 2024年12月31日资产净额 -1.88亿元，净利润 -2.37亿元[7] 贷款情况 - 兴胜公司向民生银行申请不超5.35亿元开发贷款，期限5年[4] - 还款来源为项目剩余房源销售回款，以府前龙樾项目一期现房作抵押[4] 决策情况 - 公司认为兴胜公司担保风险较小[10] - 董事会同意兴胜公司申请贷款及公司提供担保[11]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人411人，持有表决权股份1,163,065,209股，占比56.0312%[2] 议案表决情况 - 2024年度董事会工作报告同意票数1,156,393,533，比例99.4263%[5] - 2024年度财务决算报告同意票数1,156,310,458，比例99.4192%[7] - 2024年度利润分配方案同意票数1,156,278,718，比例99.4164%[8] - 修订公司章程议案同意票数1,150,191,879，比例98.8931%[9] - 修订股东大会议事规则议案同意票数1,150,417,642，比例98.9125%[9] - 2025 - 2026年度公司担保授权议案同意票数1,156,243,214，比例99.4134%[11] - 2025 - 2026年度公司财务资助事项授权议案同意票数1,156,007,451，比例99.3931%[12] - 公司与集团公司续签《股权托管协议》议案同意票数211,341,157，比例96.7670%[13] - 持股5%以上普通股股东对现金分红同意票数944,663,261，比例100.0000%[15] 议案表决比例情况 - 2024年度利润分配方案同意票96.8926%，反对2.9916%，弃权0.1158%[16] - 修订公司章程议案同意票94.1056%，反对5.8150%，弃权0.0794%[16] - 修订股东大会议事规则议案同意票94.2090%，反对5.7116%，弃权0.0794%[16] - 修订董事会议事规则议案同意票94.1772%，反对5.7143%，弃权0.1085%[16] - 修订独立董事工作制度议案同意票94.1756%，反对5.7114%，弃权0.1130%[16] - 2025 - 2026年度公司担保授权议案同意票96.8764%，反对3.0163%，弃权0.1073%[16] - 2025 - 2026年度公司财务资助事项授权议案同意票96.7684%，反对3.0140%，弃权0.2176%[16] - 公司与集团公司续签《股权托管协议》议案同意票96.7670%，反对3.1579%，弃权0.0751%[16] - 公司与集团公司续签《工程协作协议》议案同意票96.8286%，反对3.0689%，弃权0.1025%[16] - 拟转让北京科技园建设（集团）股份有限公司股权议案同意票96.8637%，反对3.0726%，弃权0.0637%[16]

股东大会基本信息 - 2025年6月26日召开2024年年度股东大会[3] - 现场出席2人，代表944,730,261股，占比45.5129%[9] - 网络投票409人，代表218,334,948股，占比10.5184%[9] - 中小投资者410人，代表218,401,948股，占比10.5216%[10] - 出席共411人，代表1,163,065,209股，占比56.0312%[10] 会议时间安排 - 2025年6月5日董事会审议通过召开议案[7] - 6月6日刊登召开通知[7] - 现场会议6月26日14:30召开[8] - 网络投票6月26日分时段进行[8] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》同意1,156,393,533股，占比99.4263%[13] - 《2024年度监事会工作报告》同意1,156,321,833股，占比99.4202%[14] - 《2024年度财务决算报告》同意1,156,310,458股，占比99.4192%[15] - 《2024年度利润分配方案》同意1,156,278,718股，占比99.4164%[17] - 《关于修订公司章程的议案》同意1,150,191,879股，占比98.8931%[18] - 《关于修订股东大会议事规则的议案》同意1,150,417,642股，占比98.9125%[19] - 《关于修订董事会议事规则的议案》同意1,150,348,202股，占比98.9065%[21] - 《关于修订独立董事工作制度的议案》同意1,150,344,802股，占比98.9063%[22] - 《关于2025 - 2026年度公司担保授权的议案》同意1,156,243,214股，占比99.4134%[23] - 《关于2025 - 2026年度公司财务资助事项授权的议案》同意1,156,007,451股，占比99.3931%[25] - 《关于公司与集团公司续签<股权托管协议>的议案》同意211,341,157股，占比96.7670%[26] - 《关于公司与集团公司续签<工程协作协议>的议案》同意211,475,632股，占比96.8286%[27] - 《关于拟转让北京科技园建设(集团)股份有限公司股权的议案》同意1,156,215,529股，占比99.4110%[28]

市场扩张和并购 - 公司完成收购兴胜公司剩余10%股权，使其成全资子公司[3][4] 其他新策略 - 同意兴胜公司向民生银行申请不超5.35亿元5年期开发贷款[3][4] - 贷款用于置换到期贷款，还款来源为项目房源销售回款[4] - 以项目一期现房作抵押，公司提供全额连带责任保证担保[4]

股权收购交易 - 公司通过董事会决议收购北京城建兴胜置业有限公司10%股权，并处理相关债务 [1] - 兴胜公司成立于2019年7月5日，注册资本1亿元，公司原持股90%，怀胜公司持股10% [1] - 怀胜公司通过北京产权交易所挂牌转让所持兴胜公司10%股权 [1] 交易细节 - 截至2024年6月30日，兴胜公司净资产评估显示10%股权价格为12,844,178.75元 [2] - 兴胜公司需向怀胜公司清偿债务本息113,164,142.49元，其中现金支付35,900,979.49元，剩余部分以16套商品房抵偿 [2] - 公司取得北交所《受让资格确认通知书》，成为合格意向受让方并完成支付 [2] 交易结果 - 股权收购完成后，兴胜公司成为公司全资子公司 [2]

管理层变动 - 邹哲接任城建发展党委书记 储昭武不再担任党委书记及委员职务 [2] - 邹哲自2023年11月起担任公司总经理 此前长期担任副总经理 是公司"二把手" [9] - 储昭武卸任党委书记主要因年龄临近60岁 但董事长任期至2027年7月 可能提前卸任 [8][9] - 母公司北京城建集团2023年7月更换董事长 2024年9月李伟东接任 其上任后首站调研城建发展 [10] 业绩表现 - 2022年首次亏损9.26亿元 2024年再度亏损9.51亿元 2023年短暂扭亏 [5][6] - 2023年营收254.4亿元创历史新高 天坛府项目累计销售额超300亿元 香山樾项目为北京单盘销售亚军 [6] - 2023年毛利率下降4.2个百分点至14.1% 北京区域毛利率降5.7个百分点至15.1% [7] - 2023年计提资产减值损失27.4亿元 同比增加17.8亿元 对外投资收益下滑12.1亿元至-7.2亿元 [7][8] - 2024年一季度营收同比增435.9%至66.14亿元 归母净利润4317万元扭亏 经营性现金流增67.09%至38.72亿元 [12] 战略定位 - 城建发展是北京城建集团房地产业务"链长企业" 2023年前归母净利润占集团近半数 2023年占比约25% [10][11] - 母公司要求地产板块加强现金流管理 2023年集团经营性现金流净额缩水58%至81.1亿元 [11] - 公司2023年首次进入上海市场 获取杨浦区两宗地块 [6] - 集团强调地产开发需平衡存量去化与增量拓展 保障资金安全 [11] 行业背景 - 管理层变动反映集团在房地产深度调整期提振业务的意图 [3][9] - 原集团董事长常永春因违纪违法被开除并移送检察机关 凸显内部治理挑战 [10]

市场扩张和并购 - 2025年5月16日公司审议通过收购兴胜公司10%股权及债务处理议案[2] - 收购价格为12,844,178.75元[3] - 兴胜公司需清偿怀胜公司债务本息113,164,142.49元[4] - 股权收购完成后，兴胜公司成全资子公司[4] 数据相关 - 兴胜成立于2019年7月5日，注册资本1亿且实缴[2] - 2024年6月30日，兴胜净资产260,502,746.32元，评估值12,844.18万元[3]