北京城建投资发展股份有限公司 2024 年年度股东大会资料 2025 年 6 月 17 日 北京城建投资发展股份有限公司 2024 年年度股东大会会议须知 为维护投资者的合法权益，确保公司本次股东大会的顺利召开，根据《公 司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，现将本次大会注意事项宣布如下： 一、本次股东大会设秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。 二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保股东大会 正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。 三、出席股东大会的股东及股东代表依法享有发言权、质询权、表决权等权 利。股东及股东代表要求发言时，应在股东大会开始后的 15 分钟内向秘书处登 记，秘书处将按股东发言登记时间先后，安排发言。 四、股东及股东代表发言时，应首先进行自我介绍。为了保证股东大会的高 效率，每位股东及股东代表发言应简洁明了，发言内容应围绕本次股东大会的主 要议题，每位股东及股东代表发言时间不超过 5 分钟。股东大会主持人可以指定 相关人员代为回答，相关人员在回答问题时也不超过 5 分钟。股东大会主持人可 以拒绝回答与大会内容或与公司无关的问题。 五、为保证股东大会顺利进行， ...

北京城建投资发展股份有限公司 第九届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 "公司"）第九届董事会第十八次会议在公司六楼会议室召开，会议 通知和材料已于 2025 年 6 月 10 日通过书面及电子通讯方式送达全体 董事。本次会议应参会董事 7 人，实际参会董事 6 人，董事长储昭武 因公务原因未能亲自出席会议，委托董事邹哲代为出席并表决。与会 董事共同推举董事邹哲为会议主持人，公司监事和部分高级管理人员 列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公 司章程》规定。 证券代码：600266 证券简称：城建发展 公告编号：2025-24 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 （三）关于设立合作公司开发北四村项目的议案 公司（以下简称"兴云公司"）与广州越秀华城房地产开发有限公司 （以下简称"越秀公司"） 、北京未来科学城置业有限公司（以下简称 "未来公司"）和西安贝好家合盛置业有限公司（以下简称"贝壳公 司"）以联合体形式竞得北京市昌平区中关 ...

为满足联合体各方合并报表需求，经协商，联合体共同出资设立2家具有独立法人资格的合作公司，项 目公司一负责0077地块开发建设，由越秀公司合并报表，项目公司二负责0078地块开发建设，由兴云公 司合并报表。其中：项目公司一名称以市场监督管理部门最终核定为准，注册资本125,000万元人民 币，兴云公司以现金方式出资37,500万元，占股权比例30%，越秀公司以现金方式出资37,500万元，占 股权比例30%，未来公司以现金方式出资25,000万元，占股权比例20%，贝壳公司以现金方式出资 25,000万元，占股权比例20%；项目公司二名称以市场监督管理部门最终核定为准，注册资本114,500万 元人民币，兴云公司以现金方式出资34,350万元，占股权比例30%，越秀公司以现金方式出资34,350万 元，占股权比例30%，未来公司以现金方式出资22,900万元，占股权比例20%，贝壳公司以现金方式出 资22,900万元，占股权比例20%。 格隆汇6月13日丨城建发展(600266.SH)公布，2025年6月5日，公司的全资子公司北京城建兴云房地产有 限公司（简称"兴云公司"）与广州越秀华城房地产开发有限公司（简称 ...

证券代码：600266 证券简称：城建发展 公告编号：2025-24 北京城建投资发展股份有限公司 第九届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 本次会议审议通过了以下议案： （一）关于修订《对外债务融资管理办法》的议案 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 （二）关于修订《内部借款管理办法》的议案 1 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 （三）关于设立合作公司开发北四村项目的议案 2025 年 6 月 5 日，公司的全资子公司北京城建兴云房地产有限 公司（以下简称"兴云公司"）与广州越秀华城房地产开发有限公司 （以下简称"越秀公司"）、北京未来科学城置业有限公司（以下简称 "未来公司"）和西安贝好家合盛置业有限公司（以下简称"贝壳公 司"）以联合体形式竞得北京市昌平区中关村生命科学园三期及"北 四村"棚户区改造和环境整治 B 地块项目 CP01-0601-0077、0078 地 块（以下简称"项目"）国有建设用地使用权。 为满足联合体各方合并报 ...

证券代码：600266 证券简称：城建发展 公告编号：2025-23 特此公告。 北京城建投资发展股份有限公司董事会 2025 年 6 月 10 日 北京城建投资发展股份有限公司 关于收到深圳市中科招商创业投资有限公司现金分红的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 深圳市中科招商创业投资有限公司总股本 4 亿股，公司现持有深 圳市中科招商创业投资有限公司 1.2 亿股，占其总股本的 30%。公司 对深圳市中科招商创业投资有限公司的长期股权投资收益按权益法核 算。 日前，公司收到深圳市中科招商创业投资有限公司 2024 年年度分 红款 4,500 万元。 ...

无锡城建发展集团考察花田见文旅 - 无锡城建发展集团总裁邹百青率高层及核心业务板块负责人赴宜兴考察花田见在乡村振兴领域的创新实践，重点关注"5G+AI"科技赋能和美栖村示范样板 [1] - 考察旨在探讨合作可能，共同推动无锡乡村"百村共富"新蓝图 [1] 花田见文旅的乡村振兴实践 - 花田见文旅提出"乡村振兴场景化实践路径"和"乡村振兴百村共富产业联盟"构想，强调平台化运作整合资源，通过"联名共建"模式提升农副产品品牌溢价 [2] - 美栖村项目深度融合5G网络、物联网和人工智能技术，打造覆盖玫瑰产业全链条的智能管理系统，显著降低成本、提升效率与产品品质 [2] 无锡城建发展集团的乡村振兴战略 - 无锡城建发展集团旗下的无锡市乡村振兴公司聚焦城乡一体化深度融合，探索一二三产创新联动，利用网络平台、直播电商等新工具拓宽农副产品上行通道 [3] 双方合作方向 - 打造"一二三产融合场景化样板"，实现村集体主导标准化种植加工、专业团队产品研发品牌化、创新运营中心集展示、数字人主播和AI直播矩阵于一体 [4] - 培育"村书记IP"及本土主播，联手"邮政云仓"解决生鲜物流难题，完善"一件代发"及售后服务 [4] - 利用AI软件智能分析直播间话术并训练推广模型，提升直播效率 [4] - 依托社区网络，在社区营造、健康产品推广及传媒联动方面合作，打通农产品直达城市家庭的渠道 [4] - 共建区域平台提升农产品价值，深挖潜力、研发深加工及文创产品，打造集展示、体验、销售、孵化于一体的综合平台 [5] 合作前景 - 无锡城建发展集团的"国企力量"与花田见文旅的"创新基因"结合，共同推动乡村振兴，科技赋能和创新模式将打通产销壁垒 [6][7]

土地出让概况 - 北京6月5日出让4宗宅地，涉及海淀、石景山、昌平3个区域，共揽金130.6亿元 [1] - 越秀、北京城建、未来科学城、贝好家联合体以23.95亿元底价摘得昌平区中关村生命科学园三期地块 [1] - 该地块总面积3.07万平方米，规划建筑面积7.99万平方米，容积率2.6，控高60米 [2] 地块规划与配套 - 地块需配建社区服务站（≥500平方米）、社区文体活动中心（≥1200平方米），且90平方米以下户型占比不低于70% [2] - 地块邻近地铁昌平线生命科学园站，周边1.2公里有北京超极合生汇商场（建筑面积46万平方米，入驻品牌超800家）、万达广场、北大国际医院等 [2] - 规划中的地铁19号线北延线生命谷站（距地块西侧500米）预计2027年建成，将连接海淀永丰产业区、金融街核心商务区及北京中心城区 [3] 区域发展潜力 - 地块所在街区定位为"产城融合型科技园区"，受益于生命科学产业集聚的高素质人才及配套设施升级 [3] - 区域内现有竞品龙湖观萃项目（直线距离700米）楼面价3.58万元/平方米，网签去化率43.5%，成交均价5.6万元/平方米 [5] 拿地企业动态 - 越秀在昌平区现有项目包括越秀·星耀未来（网签去化13%，成交均价5.5万元/平方米）、越秀星樾（现房尾盘）及梧桐星宸（尾盘） [4] - 未来科学城曾联合中海以12.8亿元底价拿下朱辛庄新区地块，开发项目中海未来之境尚未开盘 [4] - 贝好家为贝壳找房旗下住宅开发平台，采用"同股同权"合作模式，已在北京、上海等8个城市布局，北京合作项目包括门头沟长安华曦府（三开三磬）和通州八里桥地块 [5] 市场竞争格局 - 生命科学园板块内新房项目包括龙湖观萃和即将开盘的中海未来之境，与本次出让地块形成直接竞争 [4][5] - 本次地块综合楼面价29977元/平方米，较龙湖观萃拿地成本低近6000元/平方米 [5]

交易概述 - 公司拟通过北京产权交易所公开挂牌转让持有的北科建9.24%股权，挂牌价格不低于28,206.06万元（以北科建净资产评估值乘以持股比例计算）[1][2] - 交易目的为优化资产结构和资源配置，盘活存量资产，提升运营效率[2] - 董事会已以7票赞成通过议案，尚需股东大会批准及国资备案[2][3] 交易标的基本情况 - 北科建注册资本302,928.1648万元，公司持股28,000万股（9.24%），初始投资2.8亿元，累计分红4.30亿元[2][3] - 北科建主营业务包括基础设施开发、房地产开发、物业管理等，注册地址为北京市海淀区[3][4] - 2024年北科建合并报表总资产4,244,664.44万元，净资产625,716.68万元，归母净利润-540,212.76万元[7] 交易标的评估与定价 - 北科建股东权益评估值为305,260.38万元（资产基础法），较账面减值62.84%[9][10] - 收益法评估结果为192,554.15万元，较账面减值628,961.83万元，最终采用资产基础法结果[10] - 挂牌底价28,206.06万元与评估值无差异，定价依据为国资备案的评估报告[9][12] 交易影响与授权事项 - 交易对公司业绩影响取决于最终成交价格，不涉及人员安置或债权债务转移[12][13] - 股东大会拟授权管理层全权处理交易事宜，包括调整方案、签署文件等，授权有效期12个月[12]

董事会会议召开情况 - 第九届董事会第十七次会议在公司六楼会议室召开 应参会董事7人 实际参会6人 董事长储昭武委托董事邹哲代为出席并表决 [1] - 会议通知和材料已于2025年5月30日通过书面及电子通讯方式送达全体董事 符合《公司法》等法律法规和《公司章程》规定 [1] 公司章程修订 - 根据最新修订的《中华人民共和国公司法》和《上市公司章程指引》 拟对《公司章程》进行修订 不再设置监事会 监事会的职权由董事会审计委员会行使 [1] - 修订内容包括废止《北京城建投资发展股份有限公司监事会议事规则》 [1] 议事规则修订 - 修订股东大会议事规则 表决结果7票赞成 0票反对 0票弃权 [2] - 修订董事会议事规则 表决结果7票赞成 0票反对 0票弃权 [2] - 修订独立董事工作制度 表决结果7票赞成 0票反对 0票弃权 [2] - 修订董事会专门委员会工作规程 表决结果7票赞成 0票反对 0票弃权 [2] 担保授权 - 2025-2026年度公司担保授权 对全资及控股子公司担保发生额不超过86.4亿元 其中全资子公司担保额度不超过56亿元 控股子公司担保额度不超过30.4亿元 [2] - 担保额度可在全资子公司或控股子公司相对应的预计额度范围内调剂使用 资产负债率70%以下的担保对象可从超过70%的担保对象处获得额度 [3][4] 财务资助授权 - 2025-2026年度公司财务资助总额度不超过最近一期经审计净资产的50%（即1,112,249.44万元） 对单个被资助对象的资助额度不超过净资产的10%（即222,449.89万元） [4] - 资金可以滚动使用 授权经营层根据实际工作需要办理具体事宜 [4] 关联交易协议续签 - 与控股股东北京城建集团续签《股权托管协议》 托管其全资子公司北京城建房地产开发有限公司股权 托管费用按年度营业收入的0.2%计算 托管期限三年 [5] - 与控股股东续签《工程协作协议》 协议有效期三年 两项议案关联董事杨芝萍回避表决 表决结果均为6票赞成 0票反对 0票弃权 [5][6] 股权转让 - 拟通过北京产权交易所公开挂牌转让持有的北京科技园建设（集团）股份有限公司9.24%股权 挂牌价格不低于净资产评估值乘以持股比例 [6][7] - 北科建截至2024年12月31日净资产账面价值为821,515.98万元 评估价值为305,260.38万元 评估报告尚未完成国资机构备案程序 [6] - 授权管理层全权处理交易相关事宜 包括确定交易方案、签署协议等 授权有效期12个月 [7] 股东大会召开 - 议案一、二、三、四、六、七、八、九、十需提交2024年年度股东大会审议 具体召开时间详见公司2025-21号公告 [8]

证券代码：600266 证券简称：城建发展 公告编号：2025-21 北京城建投资发展股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 召开的日期时间：2025 年 6 月 26 日 14 点 30 分 召开地点：北京市朝阳区北土城西路 11 号城建开发大厦九楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 26 日 至2025 年 6 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 ...